اخبار پول شویی - صفحه نوزدهم

بروزرسانی: 00:28

تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

361 -

حمله شدیداللحن مهدی طارمی به بازسازی آزادی و قطع برق!
نواندیش- ورزشی- 17 ماه پیش - جمعه 1 فروردین 1404، 06:21 77207065

مهاجم اسبق پرسپولیس و کنونی تیم ملی و اینتر میلان ایتالیا در خصوص قطعی برق ورزشگاه آزادی نیز اظهار داشت: چیزی جز تأسف نمی توان گفت. مدت زمانی یک ساله برای تعمیر و مرمت این ورزشگاه صرف ...
مهدی طارمی - ورزشگاه - پول شویی - طارمی - قطعی برق - آزادی - استفاده

362 -

انتقاد تند مهدی طارمی از وضعیت آزادی و ابراز تأسف برای مسئولان ورزش رسانه7 | اخبار ورزشی
رسانه 7- ورزشی- 17 ماه پیش - جمعه 1 فروردین 1404، 02:00 77206396

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات گفت: ابتدا سال نو را خدمت مردم ایران تبریک می گویم و امیدوارم سال پر خیر و برکتی باشد. - طارمی درباره قطعی ...
طارمی - مسئولان - مهدی طارمی - تیم ملی فوتبال ایران - گویم - ایران - افزایش نرخ ارز

363 -

انتقاد تند مهدی طارمی از وضعیت آزادی و ابراز تأسف برای مسئولان ورزش
پارس فوتبال- ورزشی- 17 ماه پیش - جمعه 1 فروردین 1404، 01:52 77206359

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات گفت: ابتدا سال نو را خدمت مردم ایران تبریک می گویم و امیدوارم سال پر خیر و برکتی باشد. - به گزارش خبرنگار مهر،
مسئولان - طارمی - مهدی طارمی - تیم ملی فوتبال ایران - گویم - ایران - خبرنگار

364 -

عصبانیت کم سابقه طارمی: در ورزشگاه آزادی «پول شویی» اتفاق افتاده! +ویدیو
تازه نیوز- ورزشی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 30 اسفند 1403، 23:58 77205787

واکنش تند مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی به قطعی برق در استادیوم آزادی: فقط ظاهر ورزشگاه آزادی را درست کرده اند بقیه چیزها افتضاح است برای مسئولین متاسف هستم. - عصبانیت کم سابقه طارمی: در ...

365 -

اظهارات جنجالی مهدی طارمی درباره قطعی برق ورزشگاه آزادی
تابناک- ورزشی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 30 اسفند 1403، 23:55 77205760

مهدی طارمی پس از دیدار برابر امارات، بابت قطعی برق استادیوم آزادی، به انتقاد شدید از مسئولین پرداخت. - به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مهدی طارمی در خصوص قطعی برق ورزشگاه آزادی اظهار داشت:

366 -

کشف فرار مالیاتی 11 میلیارد تومانی از یک طلافروش در خوزستان
جالبتر- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 30 اسفند 1403، 01:07 77195619

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی فعال در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال های 1399 تا ...

367 -

آیا ایران گام جدیدی در تعامل با FATF برداشته است؟
اقتصاد 100- اقتصادی- 17 ماه پیش - چهارشنبه 29 اسفند 1403، 01:22 77184440

ایران با پذیرش 39 شرط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گام هایی در مسیر تعامل و عادی سازی روابط با این نهاد بین المللی برداشته است، اما همچنان به دلیل اقدامات تقابلی در لیست سیاه FATF قرار دارد. ...

368 -

ایران با FATF تعامل دارد
اندیشه قرن- اقتصادی- 17 ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 16:37 77179731

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد ...

369 -

ایران با FATF تعامل دارد
تابناک- سیاسی- 17 ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 16:35 77179704

ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد،

370 -

ایران با FATF تعامل دارد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 16:00 77179261

ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد،

371 -

ایران با FATF تعامل دارد
ایسنا- سیاسی- 17 ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 15:50 77179130

ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد،

372 -

افسر اجرای قانون بریتانیا به اتهام سرقت بیت کوین با چندین اتهام روبه رو شد
اخبار فوری- اقتصادی- 17 ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 02:24 77170807

یکی از مأموران اجرای قانون در بریتانیا با مشکلات جدی قضایی مواجه شده و به دلیل سرقت مقدار قابل توجهی بیت کوین در جریان یک تحقیقات جنایی در سال 2017، - پل چولز، افسر آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA)،

373 -

یک طلافروش به اندازه 6000 کارمند فرار مالیاتی دارد!
آفتاب نو- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 13:36 77162535

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال های 1399 تا 1401 خبر داد.

374 -

یک طلافروش به اندازه 6000 کارمند فرار مالیاتی دارد!
جالبتر- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 13:33 77162487

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال های 1399 تا 1401 خبر داد.

375 -

ماجرای عجیب پول شویی با آب پیاز!
همشهری آنلاین- بین الملل- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 12:35 77161403

ماجرای عجیب پول شویی های منافقین با آب پیاز را در این ویدئو که مربوط به دادگاه منافقین است را ببینید. - ماجرای عجیب پول شویی با آب پیاز! ماجرای عجیب پول شویی های منافقین با آب پیاز را ...

376 -

ماجرای عجیب پول شویی های منافقین با آب پیاز!
ایلنا- سیاسی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 11:57 77160678

ترور قضات صدرصد کار منافقین است/ بغض و کینه شان از شهید مقیسه بیشتر بود بررسی ابعاد دور دوم گفت وگوهای ایران و اروپا/ منافقین از روابط متشنج ما با اروپا، نهایت سوءاستفاده را می برند

377 -

آرژانتین مقررات ارزهای دیجیتال را با توجه به افزایش پذیرش آن ها سخت تر می کند
اخبار فوری- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 07:13 77156496

کمیسیون ملی اوراق بهادار آرژانتین (CNV) مقررات مربوط به ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی (VASPs) را تحت قطعنامه عمومی شماره 1058 نهایی و دستورالعمل های عملیاتی مشخصی را برای صرافی های ...

378 -

فرار مالیاتی یک نفر اندازه مالیات 6000 کارمند
اندیشه قرن- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 02:57 77155683

تریبون اقتصاد رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال ...

379 -

فرار مالیاتی 11 میلیارد تومانی از یک طلافروش کشف شد
آفتاب نو- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 01:01 77155126

307 صد آنلاین | رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی فعال در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد ...

380 -

فرار مالیاتی یک نفر اندازه مالیات 6000 کارمند
افکارنیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 00:17 77154848

فرار مالیاتی یک طلافروش اندازه مالیات 6000 کارمند بود. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی در صنف طلافروشی به ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار فوتبال در صبح فوتبالی (ویدئو) واکنش خلیلی به درگیری پیشکسوتان در باشگاه پرسپولیس خلاصه بازی دورتموند ۲ – ۲ رم \| دوستانه باشگاهی خلاصه بازی اینتر 1 – ۰ رئال بتیس \| دوستانه باشگاهی تارتار: این پرسپولیسی است که من دوست دارم؛ تهاجمی و سریع خلاصه بازی منچستریونایتد ۲ - میلان ۴ \| دوستانه باشگاهی	اخبار ویژه ایونا نیوز واکنش قاطع تهران به ادعای جنجالی ترامپ؛ تنگه هرمز ایرانی بوده و ایرانی باقی خواهد ماند آمریکا برای عبور آزاد کشتی ها از هرمز، دارایی های مسدود ایران را رها می کند! فاش شد! کارمند سابق اینترنشنال می گوید اسراییل می خواهد ایران را از هم بپاشد! عباس خورشیدوند به طور شگفت انگیز از خبر بازداشتش فریاد زد! طلای جهانی به سطح حمایت 4147 دلار می رسد؛ پیش بینی پایان اصلاح و شروع موج صعودی بلندمدت
اخبار ویژه تک ناک هود هوشمند جدید شیائومی با قابلیت خودتمیزشونده معرفی شد واتساپ با هوش مصنوعی پیام های کلاهبرداری را شناسایی می کند + تصویر رکورد سرعت خودروهای بدون آلایندگی شکسته شد + تصویر گوشی موتو G Max با باتری ۷۰۰۰ میلی آمپرساعتی معرفی شد این پیام رسان پیام ها را با کبوتر می فرستد!	اخبار ویژه اندیشه معاصر جدول تعهدات بیمه تکمیلی دی ۱۴۰۵ بازنشستگان کشوری \| جزئیات طرح جدید بیمه درمان بازنشستگان مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان شرکت نفت ۱۴۰۵ \| ورود به سامانه سما نفت و دریافت فیش حقوقی وام مشاغل خانگی ۱۴۰۵؛ شرایط دریافت، مبلغ وام، ثبت نام و مدارک لازم/ ثبت نام وام مشاغل خانگی چگونه است؟ خدمات صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان ۱۴۰۵ \| از فیش حقوقی و احکام تا وام و بیمه تکمیلی دو خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی \| خبر مهم از احکام حقوقی و واریز معوقات ۱۴۰۵
اخبار ویژه رونگار مثل ترامپ، به رییس فیفا هم حسودی می کنند/ مقام کاخ سفید: منتقدان اینفانتینو حسودند! کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه در آبادان فقط برد می خواهیم/ نوری: اگر VAR بود، بازیکن ملوان اخراج می شد نمایش هیجان انگیز ستاره های ایران در امارات؛/ کولاک عزت- آزمون در افتتاحیه فصل مسابقات جهانی از فردا در اسلواکی استارت می خورد/ رونمایی از قرعه جوانان کشتی فرنگی ایران	اخبار ویژه تسنیم نیوز تداوم تجاوزات صهیونیست ها به جنوب لبنان درِ جلسات شورای برنامه ریزی به روی مدیران ساکت بسته شد عملیات اجرایی پروژه های ورزش با اعتبار نفت کلید خورد کمبود 2 هزار تخت بیمارستانی؛ مطالبه گیلان از دولت اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
اخبار ویژه سرنویس نمونه ای از غذای در حال سرو در آبراهام لینکلن +عکس تحلیل متفاوت هاآرتص از ائتلاف عربستان، ترکیه و پاکستان افتتاحیه طلایی النصر بدون رونالدو مربی ملوان: کسی می داند چرا VAR نداشتیم؟ ادارات در این استان روز دوشنبه دورکار شدند	اخبار ویژه روز نو کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال 1405 اعلام شد تابستان هم حریف گرانی تخم مرغ نشد شایعه اخراج محمدرضا احمدی جدی شد آیا مهدی تارتار مسئول نقل و انتقالات پرسپولیس است؟ خبر فوری برای میلیون ها بازنشسته
اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان لامبورگینی Revuelto SV رونمایی شد: V12 هیبریدی برای سلطه بر پیست بهینه سازی شد قیمت محصولات کرمان موتور، مرداد 1405 خبر افزایش قیمت محصولات بهمن موتور موثق نیست تسیهلات جدید نوسازی خودروهای فرسوده اعلام شد + مبالغ و شرایط بازپرداخت بررسی عوامل موفقیت لوکانو در بازار خودرو ایران	اخبار ویژه اقتصاد آزاد دفاعیه استقلال در پرونده شکایت مس شهر بابک ارسال شد رییس انجمن قطعه سازان: خودرو به اندازه هزینه های تولید گران نشده است محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد استقلال شد فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان حتماً باید بازنگری و ترمیم شود وضعیت مبهم ترابی برای دیدار با پرسپولیس

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین