پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 20:19
101 -
  قیمت دلار امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 + جدول قیمت ارز
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 بهمن 1404، 07:43 80754423


قیمت دلار امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 و جدول قیمت ارز را در این خبر بخوانید. - circle قیمت زنده دلار، طلا و سکه امروز دوشنبه 12 آبان ماه 1404 +(جدول زنده طلا و سکه) circle صعود آزاد قیمت طلا و سکه امروز ...
قیمت - امروز - دوشنبه - قیمت دلار - جدول - بهمن - پرونده های جنایی


102 -
  قیمت دلار و نیم سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 با تغییرات افزایشی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 19:48 80750988


قیمت دلار و نیم سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 را در این خبر بخوانید. - circle قیمت لحظه ای دلار، طلا و نیم سکه امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 1404 circle قیمت طلا 18 عیار قیمت سکه قیمت دلار قیمت سکه امامی ...
قیمت - قیمت سکه - قیمت دلار - امروز - قیمت طلا - شنبه - دلار


104 -
  وقتی هویت تبدیل به «کالای مصرفی» می شود
ایسنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 15:10 80718034


«وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه 5 میلیون تومان می دهند. - وقتی هویت تبدیل به کالای مصرفی می شود می گوید: وقتی ...
شهریه دانشگاه - گروه تلگرامی - کالای مصرفی - حساب بانکی - حساب - مشاغل - دانشگاه


105 -
  نگاهی به فیلم « کارواش»؛ سوژه ای که به ثمر ننشست
ببین و بخون- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 10:15 80715336


پول شویی، به عنوان یکی از پیچیده ترین و مخرب ترین جلوه های فساد اقتصادی، سال هاست که نه تنها در اقتصاد جهانی بلکه در روایت های سینمایی نیز حضوری پررنگ دارد؛ - در همه جای دنیا ثروت وقتی ...
قانونی - اقتصاد - پول شویی - غیرقانونی - اقتصادی - سینمایی - اقتصاد جهانی


106 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


107 -
  تحولات اوکراین| مخالفت گوترش با حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و دونباس
تسنیم نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:50 80658978


اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست پول شویی اروپا، از تحولات منطقه هستند. - اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست ...
اوکراین - تحولات منطقه - وزیر امور خارجه روسیه - سازمان ملل - سرنوشت - کنفرانس مطبوعاتی - پول شویی


108 -
  چانگ پنگ ژائو به رغم عفو، به بایننس بازنخواهد گشت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 17:52 80637321


بنیان گذار بایننس، اعلام کرد پس از عفو توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال 2025، قصد بازگشت به مدیریت این صرافی ارز دیجیتال را ندارد. - به گزارش بازار ، چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان ...
بایننس - رییس جمهوری آمریکا - پول شویی - دیجیتال - جمهوری آمریکا - مدیریت - دونالد ترامپ


109 -
  بی بی سی یک کلاهبردار مشهور را به دام انداخت!
جالبتر- حوادث- 8  ماه پیش - جمعه 3 بهمن 1404، 13:02 80597337


به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر سرشناس 50 ساله و مالک مجموعه های بزرگ اقتصادی، به اتهام جذب غیرقانونی افراد برای بهره کشی، کلاهبرداری گسترده، - به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر ...
کلاهبردار - کلاهبرداری - غیرقانونی - جرایم سازمان یافته - بازداشت - کارگران خارجی - مالک


110 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


111 -
  چرایی انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش مادورو
افکارنیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 دی 1404، 22:32 80457133


به نوشته وبگاه شبکه المیادین، سه سناریو در قبال چرایی سکوت و انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش نیکلاس مادرو مطرح است. - با ربایش نیکلاس مادورو و انتقال او به نیویورک، حجمی زیادی از ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - ارتش - المیادین - ربایش - ابهامات


112 -
  چه بر سر مانوئل نوریه گا آمد؟
عصر ایران- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 15:30 80426961


نوریه گا گریخت و به نمایندگی دیپلماتیک واتیکان در شهر پاناما پناه برد. نیروهای آمریکایی ساختمان را محاصره کردند و فشار شدیدی اعمال کردند که از جمله آن پخش مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند بود.
ایالات متحده - نیروهای آمریکایی - نوریه - پاناما - دیپلماتیک - نمایندگی - آمریکایی


113 -
  جریمه 1.9 میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 14:52 80406249


صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی و احراز هویت مشتریان، 2.73 میلیارد وون (1.9 میلیون دلار) جریمه شد. - به گزارش بازار ، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این ...
مالی - اطلاعات - نقض قوانین - قوانین - کره جنوبی - پول شویی - صرافی


114 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


115 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


116 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


117 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


118 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


119 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


120 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
همسر هادی نوروزی و قصه عشقی که از سالن کشتی آغاز شد/ راز شمع های تولد هانا و آرزوهای بزرگ با رمز دوباره 24
بازیکن موردپسند بختیاری زاده برای استقلال مشخص شد
عکس 140 ساله از بزرگان ایل قاجار در شکارگاه
خرید جدید استقلال معرفی شد، یک تراکتوری آبی پوش شد!
روایت جالب زاکانی از اتفاق شگفت انگیز در جریان انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای
فیلم خلبان چاقوخورده پرواز فلای دوبی منتشر شد + تصاویر شوکه کننده
حماس: تداوم حملات اسراییل نشانه نسل کشی و نقض آتش بس است
درس خصوصی تارتار برای جوانترین پرسپولیسی
یک مدل هوش مصنوعی کوچک روی RTX 3080 Ti بازی Pokemon Red را یاد گرفت
مدیرکل میراث فرهنگی: دو اثر طبیعی شاخص قم ثبت ملی شد
بازار مسکن؛ از رشد منفی 6.4 درصدی تا تورم 32.7 درصدی
برنج یا سیب زمینی؛ کدام یک قند خون را بیشتر بالا می برد؟
راهی مطمین و خوووووب برای شوهر پیدا کردن!
دلار چرا گران شد؟
(ویدیو) شیرها با زیرکی کامل و گروگانگیری بچه شون رو از دهن کروکودیل بیرون کشیدن
تغییر الگوی نیم قرنی تورم در اقتصاد ایران / بیماری مزمن وارد مرحله تازه شد/ میانگین تورم از 19 به 34 درصد جهش کرد
در اولین ساعت ها بعد از مرگ چه اتفاقی برای بدن می افتد؟
استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
وام برای خرید طلا و دلار ممنوع شد
اپل بالاخره به خانه های هوشمند می آید
نامه سپاه به مردم آمریکا 20 میلیون بازدید گرفت
آغاز انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا؛ جزییات و زمانبندی ثبت نام

موضوعات داغ:
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد
بیژن مرتضوی
میرحسین موسوی
مرخصی زایمان
انتخاب واحد
لیلا بلوکات
رییس قوه قضاییه
اقتصاد ایران
سازمان امور مالیاتی
فرمانده انتظامی سبزوار
شناسایی بیمار
سپاه الغدیر یزد
بهنام بهاری
توسعه شهری
کفاره روزه
تست مثبت
سپهر اعتمادپور
دانشگاه علامه امینی
حسینیه لباس فروشان
هواپیمای اکراینی
فیلم بانک زده ها
اسکیونگ
میسون گرینوود
سید ابوالقاسم کاشانی
کاپیتان سابق استقلال
مایکل جکسون
نوادا
کیسکوکه هوندا
کایت بردینگ
معاون رییس قوه قضاییه
پارک های علم و فناوری
فرهنگ ایثار و شهادت
معصومه ابراهیم پور
رییس کل بانک مرکزی
اوراق مالی اسلامی
پارک علم و فناوری
پیشکسوت استقلال
فاطمه معتمدآریا
مرکز آمار ایران
رژیم صهیونیستی
ایران و آمریکا
حضرت معصومه (س)
حقوق کارمندان
علیرضا زاکانی
ایثار و شهادت
کل بانک مرکزی
رییس پارک علم
فرودگاه امام
شهردار تهران
توافق آتش بس
قیمت تخم مرغ
افزایش قیمت
فرهنگ ایثار
حضرت معصومه
وزارت امور اقتصادی و دارایی
حقوق کارمندان و بازنشستگان
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
رییس هیات مدیره استقلال
رییس کل دادگستری استان
دادستان عمومی و انقلاب
امور اقتصادی و دارایی
افزایش حقوق کارمندان
کمیسیون اجتماعی مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس
کاپیتان تیم پرسپولیس
جام قهرمانی لیگ برتر
گردشگری و صنایع دستی
استیضاح وزیر اقتصاد
بانک قرض الحسنه مهر
تماشاخانه ایرانشهر
امیرمحمد رزاقی نیا
حقوق کارمندان دولت
فرودگاه امام خمینی
هیات مدیره استقلال
مجلس شورای اسلامی
اسماعیل قلی زاده
رییس کل دادگستری
دستور رییس جمهور
قهرمانی لیگ برتر


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->