پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 03:54
برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
101 -
  بزرگ ترین عملیات ضدپول شویی رمزارزها | تتر میلیاردها دلار را فریز کرد!
گسترش نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 21 بهمن 1404، 16:25 80772047


شرکت استیبل کوین تتر (USDT) اعلام کرد که در بیش از 1٬800 پرونده در 62 کشور همکاری کرده و 3.4 میلیارد دلار دارایی دیجیتال مشکوک را مسدود کرده است. - فهرست محتوا شرکت استیبل کوین تتر (USDT) اعلام ...
همکاری - میلیارد - وزارت دادگستری آمریکا - قوانین بین المللی - پول شویی - مسدود - قانون


102 -
  قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 | قیمت طلا دست دوم چند؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 بهمن 1404، 07:58 80754519


قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 و قیمت طلا دست دوم را در این خبر بخوانید. - circle جدول قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 4 دی 1404 + قیمت طلا دست دوم circle جدول قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه 3 ...
قیمت سکه و طلا - قیمت - قیمت طلا - قیمت سکه - دست دوم - امروز - شنبه


103 -
  قیمت دلار امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 + جدول قیمت ارز
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 بهمن 1404، 07:43 80754423


قیمت دلار امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 و جدول قیمت ارز را در این خبر بخوانید. - circle قیمت زنده دلار، طلا و سکه امروز دوشنبه 12 آبان ماه 1404 +(جدول زنده طلا و سکه) circle صعود آزاد قیمت طلا و سکه امروز ...
قیمت - امروز - دوشنبه - قیمت دلار - جدول - بهمن - پرونده های جنایی


104 -
  قیمت دلار و نیم سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 با تغییرات افزایشی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 19:48 80750988


قیمت دلار و نیم سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 را در این خبر بخوانید. - circle قیمت لحظه ای دلار، طلا و نیم سکه امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 1404 circle قیمت طلا 18 عیار قیمت سکه قیمت دلار قیمت سکه امامی ...
قیمت - قیمت سکه - قیمت دلار - امروز - قیمت طلا - شنبه - دلار


106 -
  وقتی هویت تبدیل به «کالای مصرفی» می شود
ایسنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 15:10 80718034


«وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه 5 میلیون تومان می دهند. - وقتی هویت تبدیل به کالای مصرفی می شود می گوید: وقتی ...
شهریه دانشگاه - گروه تلگرامی - کالای مصرفی - حساب بانکی - حساب - مشاغل - دانشگاه


107 -
  نگاهی به فیلم « کارواش»؛ سوژه ای که به ثمر ننشست
ببین و بخون- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 10:15 80715336


پول شویی، به عنوان یکی از پیچیده ترین و مخرب ترین جلوه های فساد اقتصادی، سال هاست که نه تنها در اقتصاد جهانی بلکه در روایت های سینمایی نیز حضوری پررنگ دارد؛ - در همه جای دنیا ثروت وقتی ...
قانونی - اقتصاد - پول شویی - غیرقانونی - اقتصادی - سینمایی - اقتصاد جهانی


108 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


109 -
  تحولات اوکراین| مخالفت گوترش با حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و دونباس
تسنیم نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:50 80658978


اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست پول شویی اروپا، از تحولات منطقه هستند. - اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست ...
اوکراین - تحولات منطقه - وزیر امور خارجه روسیه - سازمان ملل - سرنوشت - کنفرانس مطبوعاتی - پول شویی


110 -
  چانگ پنگ ژائو به رغم عفو، به بایننس بازنخواهد گشت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 17:52 80637321


بنیان گذار بایننس، اعلام کرد پس از عفو توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال 2025، قصد بازگشت به مدیریت این صرافی ارز دیجیتال را ندارد. - به گزارش بازار ، چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان ...
بایننس - رییس جمهوری آمریکا - پول شویی - دیجیتال - جمهوری آمریکا - مدیریت - دونالد ترامپ


111 -
  بی بی سی یک کلاهبردار مشهور را به دام انداخت!
جالبتر- حوادث- 8  ماه پیش - جمعه 3 بهمن 1404، 13:02 80597337


به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر سرشناس 50 ساله و مالک مجموعه های بزرگ اقتصادی، به اتهام جذب غیرقانونی افراد برای بهره کشی، کلاهبرداری گسترده، - به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر ...
کلاهبردار - کلاهبرداری - غیرقانونی - جرایم سازمان یافته - بازداشت - کارگران خارجی - مالک


112 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


113 -
  چرایی انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش مادورو
افکارنیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 دی 1404، 22:32 80457133


به نوشته وبگاه شبکه المیادین، سه سناریو در قبال چرایی سکوت و انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش نیکلاس مادرو مطرح است. - با ربایش نیکلاس مادورو و انتقال او به نیویورک، حجمی زیادی از ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - ارتش - المیادین - ربایش - ابهامات


114 -
  چه بر سر مانوئل نوریه گا آمد؟
عصر ایران- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 15:30 80426961


نوریه گا گریخت و به نمایندگی دیپلماتیک واتیکان در شهر پاناما پناه برد. نیروهای آمریکایی ساختمان را محاصره کردند و فشار شدیدی اعمال کردند که از جمله آن پخش مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند بود.
ایالات متحده - نیروهای آمریکایی - نوریه - پاناما - دیپلماتیک - نمایندگی - آمریکایی


115 -
  جریمه 1.9 میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 14:52 80406249


صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی و احراز هویت مشتریان، 2.73 میلیارد وون (1.9 میلیون دلار) جریمه شد. - به گزارش بازار ، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این ...
مالی - اطلاعات - نقض قوانین - قوانین - کره جنوبی - پول شویی - صرافی


116 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


117 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


118 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


119 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


120 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
بختیاری زاده دست روی لژیونر مدنظر پرسپولیس گذاشت
اولین ترکش خروج رونالدو از اردوی تیم ملی به پرتغال برخورد کرد + عکس
پخش زنده بازی دانمارک و پرتغال/ تماشای مسابقه سلسائوی اروپا بدون رونالدو در لیگ ملت ها!
این غذاها کلسترول شما را به آرامی بالا می برند!
قیمت طلا و سکه امروز جمعه 10 مهر 1405 / افزایش همه قیمت ها + جدول و جزییات
ترکیب دانمارک و پرتغال؛ نخستین بازی پرتغال پس از رونالدو
قیمت طلای 18 عیار جمعه 10 مهر 1405 / طلا دوباره گران شد + پیش بینی
ترامپ در اظهاراتی تناقض آمیز از تسلیم ایران سخن گفت
هشدار تند به عمان؛ مشاور قالیباف: خصب به مسیر دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است
برنامه بازی های استقلال 1405؛ زمان بازی استقلال و تراکتور + جدول کامل مسابقات
سردار حسن زاده: خروج آمریکایی ها از عراق سرآغاز خروج تمام بیگانگان از منطقه است
آیین اعطای ششمین نشان عالی خورشید
دیدار حجت الاسلام پناهیان با خانواده شهید حسین هاشم، از شهدای حزب الله
ایران سوم جهان در تعداد تعطیلات رسمی؛ 26 روز تعطیلی در سال!
توصیه های سردار قاآنی خطاب به سران عربستان سعودی
دلار و یورو در زمان بسته شدن بازار چقدر بود؟
جدول خاموشی برق یزد جمعه 10 مهر 1405+ برنامه قطعی برق یزد و شهرهای استان  
مصدومیت چهار آتش نشان در آتش سوزی انبار لوازم یدکی مهاباد | بازتاب امروز
پایان نمادین بازی قونیه اسپور و فلسطین در دقیقه 89:59
جزییات وام خرید خودرو بانک مهر ایران: مدارک و مراحل دریافت
فال روزانه واقعی جمعه 10 مهر 1405
پزشکیان: هیچ گاه از گفت وگو فرار نکرده ایم و نخواهیم کرد/ برخی «کنار گود نشسته اند و می گویند لنگش کن»/ عده ای که نمی خواهند کارها به درستی انجام شود، اقدامات روسای قوه قضاییه و مقننه را نقد می کنند
هدیه پلیس کردستان به دو نوجوان در پی ماجرای کتک خوردن از مأمور ناجا+فیلم
سونی فناوری ارتقای گرافیک هوش مصنوعی را برای PS5 معرفی کرد
رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی: حمایت از نخبگان باید به حل مسائل واقعی کشور منجر شود

موضوعات داغ:
آمریکایی ها
100 میلیون تومان
شرکت راه آهن
سردار قاآنی
رییس پلیس راهور کردستان
بازی استقلال و تراکتور
شهدای کارمند
نیروی دریایی آمریکا
حجت الاسلام پناهیان
سحر ولدبیگی
شورای نگهبان
مجلات علمی
وهاد اسلامی
علی ممیزی
پلنگ آب
مناظره های انتخاباتی
تاثیر گروه خونی
داوود حقدوست
علیرضا مهرعلیان
افزایش حق مسکن کارگران
قوطه شرقی
سازمان وهاد کشاورزی
غبارروبی
حیدر رقابی
بودیمیر
تور تایلند
فریاد زنده باد ایران
شهر محمدیار
مطالبات رهبر معظم انقلاب
قیمت خانه
آتش سوزی انبار
تولید کنندگان
تعطیلات رسمی
فرمانده سپاه
تحریم های آمریکا علیه ایران
افزایش قیمت
ایران خودرو
دانلود آهنگ
شرکت خودروسازی ایران خودرو
دبیر شورای عالی امنیت ملی
نقل وانتقالات زمستانی
وزیر امور خارجه ایران
شورای عالی امنیت ملی
یگان حفاظت محیط زیست
سرهنگ رضا همتی زاده
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
آرنولد شوارتزنگر
لیگ ملت های اروپا
شهرستان کرمانشاه
وزارت خزانه داری
مأموران انتظامی
وزیر امور خارجه
حفاظت محیط زیست
رژیم صهیونیستی
محمد رسول الله
انقلاب اسلامی
رضا همتی زاده
بازیگر سینما
کشورهای جهان
فوتبال ایران
اهالی سینما
بازار داخلی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
بانک قرض الحسنه مهر ایران
برنامه بازی های استقلال
وزارت خزانه داری آمریکا
آرمان های انقلاب اسلامی
نیروی قدس سپاه پاسداران
فرمانده نیروی قدس سپاه
بیماری های قلبی عروقی
رییس بنیاد ملی نخبگان
سپاه پاسداران انقلاب
سردار اسماعیل قاآنی
بانک قرض الحسنه مهر
فرهنگ ایثار و شهادت
فرمانده یگان حفاظت
دروازه بان تراکتور
پروژه های سینمایی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->