پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 18:30
101 -
  معاوضه قناری با 4.5 کیلوگرم طلای خالص در ایران
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 2 آذر 1404، 08:03 79970177


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول ...
قناری - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان زینتی - پرندگان - معاملات - میلیارد


102 -
  معاوضه قناری با 4.5 کیلوگرم طلای خالص در ایران
رسانه 7- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 2 آذر 1404، 08:00 79970149


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. «گنجشک می گیرند، - معاملات چند ده میلیارد تومانی در ...
قناری - پرندگان زینتی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات - میلیارد


103 -
  شفافیت و رفع چالش های حقوقی شرط توسعه صندوق های رمزارز
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 19:20 79966381


رییس مرکز نظارت بر صندوق های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه صندوق های رمزارز نیازمند شفافیت، حل چالش های حقوقی و فنی و مقابله با ریسک پول شویی است. - شفافیت و رفع چالش های حقوقی ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - شفافیت - صندوق - رمزارز - بازار سرمایه - اوراق بهادار - سازمان بورس


104 -
  رسوایی فساد زلنسکی در میانه جنگ!
روز نو- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 25 آبان 1404، 15:57 79901121


نیرو های اجرای قانون به آپارتمان های مجلل در کیف یورش بردند، یکی از آنها حتی دارای توالت طلایی بود. تصاویر کیف های بزرگ پر از پول نقد و ضبط های صوتی از مقامات که درباره روش های پول شویی ...
زلنسکی - آپارتمان - پول شویی - ولودیمیر زلنسکی - پول نقد - مقامات - تصاویر


105 -
  معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 24 آبان 1404، 09:15 79885270


اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند. - با تعیین سقف 10 هزار یورویی برای پرداخت های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، ...
اتحادیه اروپا - معاملات - یورو - اتحادیه - اروپا - خودرو - پول نقد


106 -
  چین: دولت آمریکا مخفیانه 127 هزار بیت کوین را تصاحب کرد
نور نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 23:55 79883493


چین، دولت آمریکا را به تصاحب مخفیانه 127 هزار بیت کوین مسروقه، به ارزش حدود 13 میلیارد دلار، از هک سال 2020 متهم کرد. - چین، دولت آمریکا را به تصاحب مخفیانه 127 هزار بیت کوین مسروقه، به ارزش ...
دولت آمریکا - بیت کوین - آمریکا - مخفیانه - دولت - میلیارد - هزار


107 -
  زلنسکی در آستانه سقوط؟ موج برکناری کابینه در پارلمان اوکراین طوفان به پا کرد
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 15:31 79879992


کابینه اوکراین به دلیل فساد در بخش انرژی برکنار شد. - حزب سیاسی همبستگی اروپایی اوکراین به رهبری پترو پروشنکو، رییس جمهور پیشین این کشور، اعلام کرده است که جمع آوری امضا از نمایندگان ...
اوکراین - برکنار - کابینه - برکناری - پارلمان - بخش انرژی - نمایندگان پارلمان


108 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
رونویس- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 11:08 79877766


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون ...
فرانسوی - پرونده - مقامات - تصمیم - پول شویی - بررسی - سواستفاده جنسی


109 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
رونگار- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 10:47 79877559


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول شویی و انتشار محتوای سواستفاده ...
پرونده - فرانسوی - سواستفاده جنسی - مقامات - بررسی - محدودیت ها - پاول دوروف


110 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
آفتاب نو- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 10:46 79877537


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول شویی و انتشار محتوای سواستفاده ...
سواستفاده جنسی - پول شویی - ورزشی - فرانسوی - تلگرام - انتشار - پرونده


111 -
  آمریکا تحریم هایی مرتبط با حزب الله اعمال کرد – سلام نو
زیرنویس نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 16 آبان 1404، 08:47 79806624


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم های جدیدی را علیه آنچه «عوامل ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - حزب الله - آمریکا - تحریم


112 -
  آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد
ایسنا- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 16 آبان 1404، 00:45 79805818


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. - آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - حزب الله - خزانه داری آمریکا - حزب الله لبنان - خزانه داری - آمریکا


113 -
  کشورهای با بالاترین کیفیت زندگی در 2025
زیرنویس نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:17 79803191


شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) در پایگاه داده ی Numbeo شرایط کلی زندگی در کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و داده هایی همچون هزینه ها، - اروپا، قاره ای با بالاترین کیفیت زندگی کشورهای ...
کیفیت زندگی - کشورهای اروپایی - زندگی - کیفیت - اروپا - بالاترین - اروپایی


114 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


115 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


116 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


117 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


118 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


119 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


120 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
آواز جگرسوز؛ گریه های بی امان دختر فرزاد جمشیدی در مراسم تشییع
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
XChat برای اندروید منتشر شد
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
شهید انقلاب
عینک های هوشمند
آمریکا و عربستان
استان البرز
وال استریت ژورنال
تأمین اجتماعی
شهردار ایلام
محمد حسین پور
باشگاه تحریمی ها
فرماندار خاش
فعال اقتصادی
رویینگ زنان
روستوف
لارک
محسن لک
طنزپرداز
فدراسیون کاراته
اسحاق آباد
مدرسه سیدالشهدا
به کودکان معرفی کنیم
تور قشم
سازمان فرهنگی ، اجتماعی
بازرسی گیلان
سخنگوی حماس
رییس شرکت گوگل
مصطفی سلیمی
دکتر مسعود قادی پاشا
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
شهرداری تهران
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
حداقل دستمزد
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
تاریخ معاصر
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
قیمت کالاهای اساسی
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
از باشگاه استقلال
دولت دونالد ترامپ
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
والیبال صربستان
وزیر امور خارجه
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
نظامی آمریکایی
وزیر خارجه قطر
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
کارلو آنچلوتی
کالاهای اساسی
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->