پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 20:18
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
261 -
  تلاش ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
رسانه 7- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 23:30 78209780


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - اقتصاد


262 -
  آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 20:57 78208705


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. - هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - لیست سیاه


263 -
  رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
مهر- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 19:45 78208123


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. - هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - رایزنی


264 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 02:02 78199097


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات در سطح بین المللی برشمرد. - از ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - ایران - پالرمو - تروریسم - برنامه عملیاتی


265 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران
ایسنا- بین الملل- 15  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 16:00 78194502


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی برشمرد. ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - پول شویی - ایران - پالرمو - تروریسم


266 -
  چت بات های هک شده، تهدیدی تازه برای امنیت جهانی؟
اقتصاد آنلاین- فناوری- 15  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 15:00 78193881


تحقیقات تازه هشدار می دهند چت بات های هوش مصنوعی که از سد محدودیت های ایمنی عبور کرده اند، می توانند به منبعی بالقوه برای انتقال اطلاعات غیرقانونی و خطرناک تبدیل شوند. - به گزارش اقتصادآنلاین،
هوش مصنوعی - مصنوعی - امنیت - اطلاعات - محدودیت - امنیت سایبری - تولید محتوا


267 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
ایرنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 11:25 78191136


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی برشمرد. ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - ایران - پالرمو - تأمین مالی - اوراسیا - تصویب


268 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید
مهر- اقتصادی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 19:15 78176922


رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - افزایش - مدیریت - امید - رییس


269 -
  مدیرعامل تلگرام ممنوع الخروج شد
مستقل آنلاین- بین الملل- 15  ماه پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 10:12 78172478


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. -   پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی از ...
تلگرام - مدیرعامل - سوءاستفاده جنسی - فرانسه - ممنوع الخروج - امارات متحده - سرمایه گذاری


270 -
  فرانسه زندان مدیرعامل تلگرام شد
اخبار فوری- بین الملل- 15  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 23:08 78169434


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی از جمله ...
تلگرام - سوءاستفاده جنسی - فرانسه - سوءاستفاده - غیرقانونی - مدیرعامل - پول شویی


271 -
  فرانسه زندان مدیرعامل تلگرام شد
خبر آنلاین- بین الملل- 15  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 22:15 78169105


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. - به گزارش خبرآنلاین، پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت ...
تلگرام - فرانسه - مدیرعامل - سوءاستفاده جنسی - امارات متحده - سرمایه گذاری - ایالات متحده


272 -
  فرانسه، زندان مالک تلگرام شد
تابناک- بین الملل- 15  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 11:55 78163038


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از خروج از این کشور بدون دریافت مجوز رسمی منع کرده است. - دورف مدیرعامل و مؤسس تلگرام اواخر تابستان سال قبل در فرانسه دستگیر شد و به دلیل همدستی ...
تلگرام - فرانسه - مدیرعامل - امارات متحده عربی - فعالیت - دستگیر - امارات متحده


273 -
  وقتی داشتن کریپتو باعث گروگان گیری می شود؛ تهدید جدید جهانی
زوم ارز- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:03 78161640


وقتی داشتن کریپتو باعث گروگان گیری می شود؛ تهدید جدید جهانی به گزارش زوم ارز، در اوایل ماه جاری، در یکی از مناطق سرسبز حومه پاریس، زن جوانی به همراه فرزند خردسالش قربانی حمله ای خشونت ...
گروگان گیری - گروگان - برداشت از حساب - سرمایه گذاران - مراحل قانونی - جهانی - جنایتکاران


274 -
  احراز هویت مشتری یا KYC چه معنایی دارد و چرا اهمیت دارد؟
واضح- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:48 78119377


تعریف، اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر تعریف احراز هویت مشتری (KYC) احراز هویت مشتری یا KYC (Know Your Customer) به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می شود که مؤسسات مالی و کسب وکارها برای شناسایی و تأیید هویت ...
احراز هویت - مشتری - هویت - احراز - شناسایی - مشتریان - اهمیت


275 -
  نمایشگاه کتاب باید محلی برای معرفی بهترین ها باشد نه این که...
تابناک- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 11:55 78109828


یک نویسنده می گوید نمایشگاه کتاب جایی شده برای خودنمایی کردن برخی، معرفی و چهره کردن افراد خاص، محلی شده برای شوآف و محلی برای خون دل دادن به برخی که قلم در خون دل زدن برای نگارش را خوب بلد هستند.
نمایشگاه کتاب - نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی کتاب - نمایشگاه بین المللی - کتاب - نویسنده - محلی


276 -
  صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها
مالی 3- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 10:09 78107362


صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها به گزارش مالی خبر، مرکز تحلیل و گزارش های تراکنش های مالی استرالیا (Austrac)، - صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ ...
گزارش - مالی - تأمین مالی تروریسم - استرالیا - استرالیایی - نظارت مالی - زیر تیغ


277 -
  دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد
پارس فوتبال- ورزشی- 15  ماه پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 17:30 78081470


دولت اسپانیا به پرداخت 232 هزار و 500 یورو غرامت به ساندرو راسل، رییس سابق باشگاه بارسلونا، محکوم شد. نوشته دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری ...
اسپانیا - دولت اسپانیا - رییس سابق فدراسیون فوتبال - بازداشت - رییس - فوتبال - پرداخت


278 -
  قفل FATF بعد از 10 سال شکسته شد/ ایران آماده حضور در بازارهای جهانی است
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 09:21 78061471


کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. - روزنامه ...
کنوانسیون پالرمو - بازارهای جهانی - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مذاکرات ایران و آمریکا - بین المللی


279 -
  کریپتو در رادار دولت؛ 350 فعال رمزارز با گردش 150 هزار میلیاردی شناسایی شد!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:30 78050342


دولت با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، در حال شناسایی فعالان بازار رمزارز است. به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز،
پول شویی - رمزارز - مالیاتی - مالی - شناسایی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


280 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز
اکو ایران- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
پرسپولیس با این ترکیب شمس آذر را غافلگیر می کند
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
دکتر کیان رحمانی، پزشک جوان درگذشت +علت
رامین آماده بازگشت به لیگ برتر می شود!(عکس)
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
پیام سهراب و استقلال به دست رامین رضاییان رسید
پشت پرده شکایت از یاسر آسانی؛ پای یک مدیر برنامه در میان است!
حمایت از صنایع اشتغال زا در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت امنیت ملی است
مدیرعامل شهرک های صنعتی قزوین: رسانه ها بازآفرینی اعتماد و توسعه تولید را دنبال کنند
قیمت خودرو امروز شنبه 24 مرداد 1405 / سقوط قیمت شاهین و تارا در بازار + جدول
سقوط قطار مسافربری در ایست ساسکس بین هیواردز هیث و لویس؛ 11 نفر مجروح، 2 نفر در وضعیت بحرانی
حمله سایبری شرکت های آمریکایی علیه دشمنان خارجی مجاز شد
پیش بینی قیمت طلا فردا یکشنبه 25 مرداد 1405؛ تثبیت و نوسان محدود در سایه تعادل دلار و قیمت جهانی
رویال اگزوز؛ برند پیشرو در تولید منبع و سر اگزوز خودرو
گزارش تصویری | مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
قشم برای تأمین پایدار نان، سراغ تولید آرد در داخل جزیره رفت
برپایی مراسم عزاداری هشتم ربیع الاول در دفتر آیت الله هادوی تهرانی
دو شیر تنومند گاومیش را زمین گیر کردند؛ گله برای نجاتش وارد میدان شد
بازخوانی تاریخ معاصر ایران در نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر باغ کتاب
ساعت کاری ادارات دولتی از این تاریخ تغییر می کند
هشدار نماینده مجلس درباره کنوانسیون خزر: با یک توافق، دشمن را به مرز های ایران نزدیک نکنیم
شورای انضباطی وزارت علوم؛ حکم نهایی اخراج دانشجوی دانشگاه شریف صادر شد

موضوعات داغ:
شمس آذر قزوین
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
شرکت آب منطقه ای
مراسم تکریم و معارفه
مراسم تکریم
ورزشگاه سردار آزادگان
تکریم و معارفه
مناطق مرکزی مازندران
صبر راهبردی
جام جهانی اسکیت رولبال
لیگ عمان
پالایشگاههای هندی
قطارهای مسیر تهران مشهد
فروش اینترنتی باتری
برپایی موکب
بوندسلیگا اتریش
شهرستان فردیس
مردم افغانستان
وزیر امور مذهبی پاکستان
امام زادگان
لس فردیناند
تراکتور سازی تبریز
خبرهای فضایی
گروسی
کنتور
تیم ملی بسکتبال صربستان
عزاداری امام حسین
سردار باقرزاده
ترکیب پرسپولیس
امنیت اقتصادی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
شهادت امام حسن عسکری (ع)
بیمارستان لقمان حکیم
شهادت امام حسن عسکری
ستاد کل نیروهای مسلح
پلیس امنیت اقتصادی
ساعت بازی پرسپولیس
لیگ برتر خلیج فارس
نمایندگی ولی فقیه
امام حسن عسکری (ع)
سپاه استان تهران
تیم های پرسپولیس
بیمارستان لقمان
لیگ برتر فوتبال
دیدار پرسپولیس
امام حسن عسکری
شهادت امام حسن
استان خوزستان
دونالد ترامپ
نیروهای مسلح
دشمنان ایران
رییس کمیسیون
کنکور سراسری
افزایش قیمت
پایانه مرزی
استقلالی ها
بازار خودرو
مرثیه سرایی
کارخانه آرد
استان تهران
استان زنجان
شورای مرکزی
شرکت شهرک های صنعتی استان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رییس پلیس امنیت اقتصادی
نایب رییس کمیسیون اصل 90
محمدحسین کنعانی زادگان
سید محمدرضا موالی زاده
حادثه رانندگی مرگبار
حسینعلی حاجی دلیگانی
رژیم حقوقی دریای خزر
ترکیب اصلی پرسپولیس
سرمربی جدید استقلال
عملیات امداد و نجات
شرکت شهرک های صنعتی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->