پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 22:52
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
121 -
  معاوضه قناری با 4.5 کیلوگرم طلای خالص در ایران
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 09:06 79982143


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. - معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری ...
قناری - پرندگان زینتی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات - میلیارد


122 -
  معاوضه یک جفت قناری با 4.5 کیلوگرم طلا
خبر آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 2 آذر 1404، 16:30 79976231


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. -
قناری - پرندگان زینتی - گردش مالی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات


123 -
  معاوضه قناری با 4.5 کیلوگرم طلای خالص در ایران
رونویس- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 2 آذر 1404، 08:03 79970177


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول ...
قناری - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان زینتی - پرندگان - معاملات - میلیارد


124 -
  معاوضه قناری با 4.5 کیلوگرم طلای خالص در ایران
رسانه 7- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 2 آذر 1404، 08:00 79970149


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. «گنجشک می گیرند، - معاملات چند ده میلیارد تومانی در ...
قناری - پرندگان زینتی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات - میلیارد


125 -
  شفافیت و رفع چالش های حقوقی شرط توسعه صندوق های رمزارز
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 19:20 79966381


رییس مرکز نظارت بر صندوق های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه صندوق های رمزارز نیازمند شفافیت، حل چالش های حقوقی و فنی و مقابله با ریسک پول شویی است. - شفافیت و رفع چالش های حقوقی ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - شفافیت - صندوق - رمزارز - بازار سرمایه - اوراق بهادار - سازمان بورس


126 -
  رسوایی فساد زلنسکی در میانه جنگ!
روز نو- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آبان 1404، 15:57 79901121


نیرو های اجرای قانون به آپارتمان های مجلل در کیف یورش بردند، یکی از آنها حتی دارای توالت طلایی بود. تصاویر کیف های بزرگ پر از پول نقد و ضبط های صوتی از مقامات که درباره روش های پول شویی ...
زلنسکی - آپارتمان - پول شویی - ولودیمیر زلنسکی - پول نقد - مقامات - تصاویر


127 -
  معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 24 آبان 1404، 09:15 79885270


اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند. - با تعیین سقف 10 هزار یورویی برای پرداخت های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، ...
اتحادیه اروپا - معاملات - یورو - اتحادیه - اروپا - خودرو - پول نقد


128 -
  چین: دولت آمریکا مخفیانه 127 هزار بیت کوین را تصاحب کرد
نور نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 23:55 79883493


چین، دولت آمریکا را به تصاحب مخفیانه 127 هزار بیت کوین مسروقه، به ارزش حدود 13 میلیارد دلار، از هک سال 2020 متهم کرد. - چین، دولت آمریکا را به تصاحب مخفیانه 127 هزار بیت کوین مسروقه، به ارزش ...
دولت آمریکا - بیت کوین - آمریکا - مخفیانه - دولت - میلیارد - هزار


129 -
  زلنسکی در آستانه سقوط؟ موج برکناری کابینه در پارلمان اوکراین طوفان به پا کرد
سرانه- سیاسی- 9  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 15:31 79879992


کابینه اوکراین به دلیل فساد در بخش انرژی برکنار شد. - حزب سیاسی همبستگی اروپایی اوکراین به رهبری پترو پروشنکو، رییس جمهور پیشین این کشور، اعلام کرده است که جمع آوری امضا از نمایندگان ...
اوکراین - برکنار - کابینه - برکناری - پارلمان - بخش انرژی - نمایندگان پارلمان


130 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
رونویس- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 11:08 79877766


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون ...
فرانسوی - پرونده - مقامات - تصمیم - پول شویی - بررسی - سواستفاده جنسی


131 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
رونگار- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 10:47 79877559


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول شویی و انتشار محتوای سواستفاده ...
پرونده - فرانسوی - سواستفاده جنسی - مقامات - بررسی - محدودیت ها - پاول دوروف


132 -
  فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد
آفتاب نو- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 23 آبان 1404، 10:46 79877537


تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول شویی و انتشار محتوای سواستفاده ...
سواستفاده جنسی - پول شویی - ورزشی - فرانسوی - تلگرام - انتشار - پرونده


133 -
  آمریکا تحریم هایی مرتبط با حزب الله اعمال کرد – سلام نو
زیرنویس نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 16 آبان 1404، 08:47 79806624


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم های جدیدی را علیه آنچه «عوامل ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری - حزب الله - آمریکا - تحریم


134 -
  آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد
ایسنا- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 16 آبان 1404، 00:45 79805818


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. - آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - حزب الله - خزانه داری آمریکا - حزب الله لبنان - خزانه داری - آمریکا


135 -
  کشورهای با بالاترین کیفیت زندگی در 2025
زیرنویس نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:17 79803191


شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) در پایگاه داده ی Numbeo شرایط کلی زندگی در کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و داده هایی همچون هزینه ها، - اروپا، قاره ای با بالاترین کیفیت زندگی کشورهای ...
کیفیت زندگی - کشورهای اروپایی - زندگی - کیفیت - اروپا - بالاترین - اروپایی


136 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


137 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


138 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


139 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 10  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


140 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک



اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل، قائمشهر و... فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 (مازندران)
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
پیام سهراب و استقلال به دست رامین رضاییان رسید
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
حمایت از صنایع اشتغال زا در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت امنیت ملی است
نامه سردار باقرزاده به صلیب سرخ: 3 خلبان ایرانی در اسارت قطر هستند
قیمت خودرو امروز شنبه 24 مرداد 1405 / سقوط قیمت شاهین و تارا در بازار + جدول
شورای انضباطی وزارت علوم؛ حکم نهایی اخراج دانشجوی دانشگاه شریف صادر شد
تصاویری کمتر دیده شده از «بیلی آیلیش» در 19 سالگی؛ سال 1400
بهشاد مختاری پدر شد+ فیلم
طرز تهیه کله گیپا یزدی؛ غذای سنتی یزد با سیرابی، برنج و ماش که کم خونی را بهبود می بخشد
افشاگری عراقچی درباره پشت پرده صدور روادید اتباع افغانستانی؛ مانعی در کار نیست!
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
دو شیر تنومند گاومیش را زمین گیر کردند؛ گله برای نجاتش وارد میدان شد
فاضل سانچارکی: نشانه های زوال طالبان کم کم آشکار شده است
24 مرداد ماه در لرستان چگونه گذشت؟
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
مرد عراقی بعد از خروج از اتاق عمل یک پرس کوبیده خورد و مرد
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد

موضوعات داغ:
ایران خودرو
رامین رضاییان
باشگاه پرسپولیس
امیر علی اکبری
شمس آذر قزوین
نماینده مجلس
بازار خودرو
نیروهای شرکتی
مهدی تارتار
باتری خودرو
مالک حسین زاده
اوتناب
هنر عکاسی
ساخت ورزشگاه جدید
مداخلات
سید رحمت الله اکرمی
سازمان بسیو
ساغریسازان رشت
دیزی سرا
غیر حضوری
شناخت خود
تشکیل دولت در لبنان
فرماندار شهرستان آستارا
ویارئال
وزیر خارجه اسبق اسپانیا
غیرانتفاعی
والیبال قهرمانی زنان آسیا
محمد مظفری
مارب
کابینه امنیتی اسراییل
نیروی انتظامی
سرمایه گذاری
شورای اسلامی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
ساماندهی نیروهای شرکتی
رییس مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین
غلامحسین محسنی اژه ای
ستاد کل نیروهای مسلح
مدیرعامل پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
تیم های پرسپولیس
جلسه سران سه قوه
رییس قوه قضاییه
شرکت دانش بنیان
فعالان اقتصادی
مهم ترین اخبار
مسعود پزشکیان
سرمایه انسانی
سرمایه گذاران
نیروهای مسلح
استان لرستان
فوتبال ایران
محسنی اژه ای
حجت الاسلام
پیمان حدادی
استان زنجان
شورای مرکزی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سازمان اداری و استخدامی
نایب رییس کمیسیون اصل 90
محمدحسین کنعانی زادگان
تغییر ساعت کاری ادارات
فدراسیون جهانی فوتبال
ورزشگاه سردار آزادگان
ایرادات شورای نگهبان
حادثه رانندگی مرگبار
حسینعلی حاجی دلیگانی
پنجره نقل و انتقالات
گردشگری و صنایع دستی
رییس فدراسیون جهانی
ترکیب اصلی پرسپولیس
سرمربی جدید استقلال
عملیات امداد و نجات
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
دانشگاه صنعتی شریف


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->