پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 14:51
121 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله
خبر آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


122 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


123 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


124 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


125 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


126 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


127 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی توسط یک فرد 24 ساله ؛ بانک مرکزی هشدار داد
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:12 80222589


به گزارش همشهری آنلاین، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات ...
بانک مرکزی - بازار ارز - اقدامات نظارتی - مرکزی - بانک - بازار - پول شویی


128 -
  عراق در انتظار بزرگترین بسته تحریمی آمریکا
رونگار- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 07:52 80151242


در حالیکه نتایج انتخابات عراق کاملا بر خلاف خواست واشنگتن پیش رفته است، منابع عراقی در گفت و گو با وبسایت العربی الجدید خبر دادند که آمریکا قصد دارد چندین فرد و نهاد عراقی را به بهانه ...
عراق - انتخابات عراق - عراقی - انتخابات - آمریکا - تحریم - فعالیت


129 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


130 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 10  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


131 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


132 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:41 80136905


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر... جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پولشویی


133 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


134 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


135 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


136 -
  بازار ارز و طلا رکورد زد؛ سیاست جدید دولت هنوز اثرگذار نشد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 10:37 80130498


بازار ارز و طلا دیروز دوباره رکورد زد؛ دلار به 122 هزار تومان و سکه به 131 میلیون رسید. این جهش در حالی رخ داد که دولت نسخه بازنگری شده آیین نامه مقابله با پول شویی را ابلاغ کرده است. - بازار ...
بازار - بازار ارز - آیین نامه - پول شویی - رکورد - بازنگری - قیمت ها


137 -
  9 متهم در عملیات مشترک اروپا؛ بزرگ ترین پول شویی دیجیتال متوقف شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 16:50 80112814


بازار رمزارزها طی سال های اخیر با رشد چشمگیر جذب سرمایه گذاران جدید، بستر مناسبی برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است. بسیاری از افراد بدون شناخت کافی از ساختار بلاکچین و شیوه عملکرد صرافی ها،
استفاده - سوءاستفاده - کاربران - سرمایه گذاران - سرمایه - رمزارز - سرمایه گذاری


138 -
  مراکز کلاهبرداری؛ جهنم مدرن برده داری دیجیتال در جنوب شرق آسیا
اینتیتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 11:06 80068078


مراکز کلاهبرداری (Scam Centres) مجتمع هایی هستند که معمولاً به شبکه های جنایی فراملی وابسته اند و بخشی از یک صنعت کلاهبرداری آنلاین چند میلیارد دلاری را تشکیل می دهند که در سال های اخیر در ...
کلاهبرداری - جنوب شرق آسیا - داری - شرق آسیا - آنلاین - برده داری - تصاویر ماهواره ای


139 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


140 -
  شناسایی و انهدام باند سازمان یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در کشور
خبر آنلاین- حوادث- 10  ماه پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 01:50 80042414


جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان یافته پول شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، - شناسایی و انهدام باند سازمان ...
کلاهبرداری اینترنتی - سازمان یافته - کلاهبرداری - فرماندهی انتظامی - اینترنتی - شناسایی - انهدام


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
100 هزار دلار را برنمی گردانم و علیه آسانی مدرک به پرسپولیس می دهم
چگونه رزمندگان با ایمان بر ارتش جالوت پیروز شدند؟
زنی که پرونده قتلش باز بود زنده پیدا شد
غزاله اکرمی، بازیگر کوری ازدواج کرد (عکس)
بختیاری زاده خواهان جذب این بازیکن فولاد برای استقلال شد
زمان دقیق بازی امین میرزاده در فینال مسابقات کشتی فرنگی ناگویا (8 مهر 1405)
(ویدیو) سیل از بالای کوه سرازیر شد کل روستا رو در یک چشم بهم زدن بلعید
ویدیو| باخت غلامرضا فرخی مقابل کشتی گیر قزاقستانی
هشدار قبل از جام ملت ها؛ تیم ملی میان خاطرات جام جهانی و بحران تغییر گرفتار شده است
رایزنی نتانیاهو و بن زاید برای تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه ایران
ساخت یک هزار و 11 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان مرکزی | بازتاب امروز
قیمت انواع مصالح ساختمانی 8 مهر 1405
پزشکیان: از اصول خود در تفاهم نامه اسلام آباد عقب نشینی نکرده ایم
کنایه نبویان به قالیباف پس از زندانی شدن رسایی
سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی 1405 | لینک ورود و خوداظهاری کارکنان شرکتی، مهلت ثبت اطلاعات و جزییات پرداخت حقوق
جهان در عصر پول گران / پایان افسانه نرخ های بهره پایین؟
روایتی بی واسطه با مردم آمریکا
بورس در سقف جدید
فقط 1 نفر از هر 39 نفر کوییک می گیرد؛ 136 هزار نفر ثبت نام کردند!
گوشی HMD Vibe 2 Pro 5G با دوربین 64 مگاپیکسلی سونی معرفی شد
وزیر بهداشت: سالمندی سالم و فعال باید محور سیاست های ملی قرار گیرد
ترخیص بیش از 12هزار قلم داروی بیماران خاص از گمرک
آی کیو هدست گیمینگ جدید خود را با صدای فضایی THX معرفی کرد
کاراته باید الگویی برای سایر فدراسیون ها باشد | اخبار ورزشی

موضوعات داغ:
ثبت اطلاعات
اعضای هیات دولت
نیروهای شرکتی
فراخوان جذب اعضای هیات علمی
مسعود خسروی
دانشگاه صنعتی
اعضای هیات علمی
مصالح ساختمانی
فرمانده نیروی هوافضای سپاه
مهندسی مکانیک
بیماری روحی
عبدالرسول همتی
حمید مصدق
بانک کتاب پایتخت
جواد اردکانی
وضعیت مرزها
سرطان ایران
محمود فرکی
تالاب جازموریان
فوتوکلیپ
اردوی آرسنال
10 حرکت برتر NBA
درباره آیفون 12
گوشی های شیائومی
فراکسیون نمایندگان ولایی
علی اکبر غریبشاهی
کله یونجه
بارش باران در اصفهان
شورای ملی سالمندان کشور
گاز رادون
فوتبال ایران
بیماران خاص
سپاه پاسداران انقلاب
تیم فوتبال پرسپولیس
درمان و آموزش پزشکی
برنامه فوتبال برتر
دستگاه های اجرایی
همکاری های امنیتی
میدان آزادی سنندج
برنامه های متنوع
متولدین فروردین
سازمان صداوسیما
واحدهای مسکونی
بیماری های خاص
درمان بیماران
دادستان تهران
سپاه پاسداران
استان کردستان
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران
درمان و آموزش
افزایش جمعیت
توانمندسازی
فوتبال برتر
پلاسمای خون
میدان آزادی
روزهای اخیر
تعیین تکلیف
آموزش پزشکی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی
پنجره نقل و انتقالاتی
مرکز رسانه قوه قضاییه
معاون اول رییس جمهور
رییس دفتر رییس جمهور
شبکه بهداشت و درمان
لیگ یک فوتبال ایران
سهراب بختیاری زاده
خزانه داری آمریکا
محسن حاجی میرزایی
رییس دانشگاه آزاد
نخست وزیر اسراییل
امارات متحده عربی
بنیامین نتانیاهو
تمرینات پرسپولیس
فراکسیون وفاداری
ازبکستان و روسیه
سیدمحمود نبویان
خودروهای فرسوده
برنامه اینترنتی
دفتر رییس جمهور


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->