پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 08:06
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
321 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رونویس- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:54 77523949


52 24 فروردین 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


322 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:50 77523905


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


323 -
  جزییاتی از مقابله با پول شویی در سال 1403
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:33 77523706


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403 خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - مقابله - فرار مالیاتی - پول شویی - شناسایی - بازرسی


324 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:23 77523579


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی،
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - پول شویی


325 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
زیرنویس نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:13 77523474


با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در سال گذشته 747 مورد بازرسی مالیاتی ...
اطلاعات - مالیاتی - مالی - پول شویی - بازرسی - گذشته - بررسی


326 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:03 77523374


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


327 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 18:30 77523001


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. -
پول شویی - اطلاعات - مبارزه - فرار مالیاتی - مشکوک - مالی - مالیاتی


328 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رکنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 15:42 77520412


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی


329 -
  مرز افشای اطلاعات مالی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 21:58 77432155


حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور است. ایران از یک سو در تلاش برای کسب استاندارد های مبارزه با پول شویی است، - می متالز - حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش ...
بانک - بانکی - استاندارد - افشای اطلاعات - رازداری - اطلاعات - مشتریان


330 -
  اتهام فساد علیه هوآوی، ردپای چین در رسوایی تازه اروپا
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 17  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 14:15 77425440


پرونده جنجالی رشوه دهی شرکت هوآوی بار دیگر نگاه ها را متوجه نفوذ پنهان چین در نهادهای اروپایی کرده است. بلژیک در جریان تحقیقات قضایی، هشت نفر را در رابطه با اتهامات فساد، - به گزارش ...
اروپا - هوآوی - پارلمان اروپا - اتهام - شرکت هوآوی - بلژیک - نماینده پارلمان


331 -
  اظهارات جاستین سان درباره رسوایی مالی مرتبط با پشتوانه TUSD
اخبار فوری- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 01:14 77416596


جاستین سان، بنیان گذار شبکه ترون (TRX)، شرکت فرست دیجیتال تراست (FDT) را به دست داشتن در یک رسوایی مالی بزرگ متهم کرد که به ادعای او مربوط به سوءاستفاده از ذخایر پشتوانه استیبل کوین TUSD است. ...
رسوایی مالی - پشتوانه - رسوایی - استفاده - میلیون دلار - سوءاستفاده - وثیقه


332 -
  امضایی بر فشار حداکثری؛ FATF تهدیدی برای حاکمیت
ایران زندگی- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 15 فروردین 1404، 12:05 77375598


گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب بادنوا، کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی: در حال حاضر، مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست داخلی و بین ...
بین المللی - سیاست داخلی - کشور - سیاست - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - گروه


333 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
رویداد 24- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 16:32 77299013


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


334 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:55 77298451


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


335 -
  وکیل اکرم امام اوغلو بازداشت شد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:27 77298086


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - اقتصادنیوز: شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ...
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - امام


336 -
  وکیل شهردار استانبول بازداشت شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 14:58 77297534


«اکرم امام اوغلو» شهردار زندانی استانبول امروز «جمعه» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که وکیلش بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شد. - او در این پیام که از طریق ...
بازداشت - استانبول - وکیل - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - شهردار - امام


337 -
  اکرم امام اوغلو: وکیل مرا فوراً آزاد کنید
خبر آنلاین- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:50 77295323


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - آزاد


338 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
آفتاب- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:05 77294541


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - آفتاب نیوز : اکرم امام اوغلو شهردار زندانی استانبول امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ...
بازداشت - استانبول - وکیل - شهردار - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - ساختگی


339 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
ایسنا- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 11:35 77294076


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


340 -
  سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی + بخشنامه بانک مرکزی
صنعت مالی- اقتصادی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 7 فروردین 1404، 22:02 77288852


به گزارش صنعت مالی، بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی منتشر شد. تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد. - ، بخشنامه بانک مرکزی در ...
میلیارد - بخشنامه بانک مرکزی - بانک مرکزی - انتقال وجه - بخشنامه - تایید - میلیاردی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس



اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
برادرم به استقلال خیانت کرد و از پرسپولیس پول و زمین گرفت/ شاهرخ بعد از 4 ازدواج می گوید تازه عشق واقعی را پیدا کردم/ گفتند ریش نداری نباید دستیار حجازی شوی!
پیشکسوت پرسپولیس: اشکالی ندارد جام قهرمانی فصل قبل را به استقلال بدهند
پرسپولیس چرا و چطور برد؟ نیمکت، مخرج مشترک دلایل برد!
ماجرای جنجالی اورونوف؛ توضیحات جدید باشگاه پرسپولیس
عکس / تولد الیکا عبدالرزاقی با چهره ای متفاوت تر از همیشه
کیف سالمند را می زنند، اما ماجرا به سرقت کیف ختم نمی شود! / هشدار پلیس درباره کیف قاپی از سالمندان؛ سارقان دنبال این اطلاعات هستند / فقط پول و موبایل نیست؛ پشت پرده کیف قاپی از سالمندان و خطر سرقت هویت را جدی بگیرید
هشدار مهم تأمین اجتماعی به کارگران
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
پایان سفر فرمانده سنتکام به خاورمیانه پس از بازدید از چند کشور و ناو لینکلن
ترامپ بار دیگر خیالاتی شد!
تاسف یک روزنامه از صحنه گردانی هیات های مذهبی به دست مداحان بی سواد
رضایی: هر 2 گل پرسپولیس روی اشتباه خودمان بود
قیمت TJS لحظه ای امروز یکشنبه 25 مرداد 1405
چرا دیگر سریال های طولانی ساخته نمیشود؟
کیهان دوباره یاد حجاب افتاد| شریعتمداری: کشف حجاب از خیابان شروع می شود، اما هدف تغییر نظام است
اینفوگرافی | تنها در خانه؛ راهنمای گام به گام برای والدین
فال ابجد امروز یکشنبه 25 مرداد ماه 1405
ایرانی ها در پنج روز 668 میلیون لیتر بنزین مصرف کردند
مکمل محبوب ورزشکاران چه تأثیری بر مغز دارد؟
انریکه چهار بازیکن بارسلونا را به پاریس برد
جان باختن 6 نفر در سیل ایالت ایندیانای آمریکا
«کلود» بهتر است یا «چت جی پی تی»؟
در یک روش قیمت بنزین تغییر نمی کند اما بنزین تا میزان 121 میلیون لیتر توزیع می شود و وقتی تمام شد، نازل ها خاموش می شود/روش دوم، 121 میلیون لیتر تولیدی روز بین خودروها تقسیم می شود و هرکس بیش از سهمیه بخواهد باید بنزینش را با نرخ آزاد بخرد؛ مشابه کرمان/در روش سوم، سهمیه بنزین به مرد

موضوعات داغ:
پیش بینی قیمت طلا
بینی قیمت طلا
موشک های بالستیک
آموزش وپرورش
رامین رضاییان
تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی
سرعت اینترنت
خراسان رضوی
گل پرسپولیس
علی کشفیا
وای فای رایگان
حمزه لو
گل تساوی
مولده نروژ
تخلف میلیاردی
سواد
سپاهان شهر
سوگلی تپه
سوپرجام ایران
داود رزاقی
گابی
چالش نوآوری نانو
مشاور ایتالیایی استقلال
استاد حوزه علمیه قم
دریان
فریتز والتر
سوارس
شهردار فارسان
سندباد
سرزمین های اشغالی
گفتگوی ویژه خبری
حسین شریعتمداری
بازار جهانی طلا
پوشش تلفن همراه
نمایندگان مردم
وزارت ارتباطات
تخلفات رانندگی
ناو هواپیمابر
فرهنگ و ارشاد
فعالان سیاسی
ایالات متحده
مهدی تارتار
بازار جهانی
گفتگوی ویژه
یادداشت روز
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی
استانداری خراسان رضوی
روزنامه جمهوری اسلامی
کاپیتان اسبق استقلال
پخش فرآورده های نفتی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اکبر هاشمی رفسنجانی
ایالات متحده آمریکا
جام باشگاه های آسیا
پایگاه خبری تحلیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد
چشم انداز بلندمدت
ارتباطات و فناوری
میزبانی مازندران
قرارداد تسلیحاتی
فرآورده های نفتی
انتقال فران تورس
جنگ ایران و عراق
پایگاه اینترنتی
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های آسیا
محمدمهدی احمدی
ژاله فرامرزیان
هاشمی رفسنجانی
پیش بینی آینده
وزیر ارتباطات
وضعیت اضطراری
عملکرد شناختی
شمس آذر قزوین
آموزش و پرورش
روش های قدیمی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->