پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 03:56
برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
321 -
  3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر بازداشت شدند
منیبان- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:53 77824809


​دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین، - به گزارش منیبان ...
دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شهرداری و شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب - شورای شهر


322 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


323 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به دادسرا
ایسنا- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:05 77824161


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


324 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به داسرا
ایسنا- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:55 77824029


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شورای شهر - شهرداری - شهر فریدونکنار - عمومی و انقلاب


325 -
  5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند
ایسنا- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:40 77823822


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


326 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 17  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


327 -
  علت جهش 50 درصدی مونرو مشخص شد: پول شویی 330 میلیون دلار بیت کوین دزدی!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 21:33 77773751


سرقت احتمالی 3,520 بیت کوین از یک کیف پول و پول شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است. - به گزارش متمرکز بر حریم خصوصی یا اصطلاحاً ...
پول شویی - بیت کوین - افزایش - میلیون دلار - مونرو - حریم خصوصی - قیمت


328 -
  بایننس احراز هویت کاربران هندی را اجباری کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 16:53 77614717


صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران هندی باید فرآیند احراز هویت (KYC) خود را مجدداً انجام دهند. - ، این اقدام با هدف پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی در هند ...
بایننس - احراز هویت - کاربران - مالی - پول شویی - احراز - پلتفرم


329 -
  چانگ پنگ ژائو شایعه همکاری با فدرال رزرو آمریکا را رد کرد
اخبار فوری- بین الملل- 18  ماه پیش - پنجشنبه 28 فروردین 1404، 00:44 77577550


شایعه ای عجیب درباره بنیان گذار بایننس، چانگ پنگ ژائو، که ادعا می کرد او به طور پنهانی برای فدرال رزرو آمریکا کار می کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش صریح ژائو را در پی داشت. ...
آمریکا - فدرال رزرو - شبکه های اجتماعی - مشکلات حقوقی - شایعه - اینفلوئنسر - فدرال


330 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اقتصاد ایران- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 16:54 77538479


به گزارش اقتصاد ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل ...
مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


331 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایلنا- سیاسی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:48 77537349


بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، - بر اساس بررسی گزارش ...
مالیاتی - مالی - اطلاعات - پول شویی - گزارش - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


332 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:08 77536599


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - سازمان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


333 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:58 77536399


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید… به همین بهانه، - ماجرای شرط بندی در دنیای ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بندی - بازیکنان


334 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایران زندگی- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:30 77535897


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی - سازمان


335 -
  شناسایی 892 مودی مالیاتی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:25 77535805


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -
پول شویی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مبارزه - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مشکوک


336 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:18 77535681


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


337 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:05 77535461


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


338 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
ساناپرس- ورزشی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 13:15 77534496


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


339 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
خبرجو- ورزشی- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 11:33 77532436


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


340 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
رسانه 7- بین الملل- 18  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 09:31 77529861


به گزارش رسانه 7، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در رسانه 7 خوانده اید. - آغاز ماجرا از کجا بود؟پرونده ی میلان، ادامه ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - شرط بندی در فوتبال - بندی - الساندرو فلورنزی - میلان


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال





 
اخبار داغ:
بختیاری زاده دست روی لژیونر مدنظر پرسپولیس گذاشت
اولین ترکش خروج رونالدو از اردوی تیم ملی به پرتغال برخورد کرد + عکس
پخش زنده بازی دانمارک و پرتغال/ تماشای مسابقه سلسائوی اروپا بدون رونالدو در لیگ ملت ها!
این غذاها کلسترول شما را به آرامی بالا می برند!
ترکیب دانمارک و پرتغال؛ نخستین بازی پرتغال پس از رونالدو
قیمت طلا و سکه امروز جمعه 10 مهر 1405 / افزایش همه قیمت ها + جدول و جزییات
ترامپ در اظهاراتی تناقض آمیز از تسلیم ایران سخن گفت
هشدار تند به عمان؛ مشاور قالیباف: خصب به مسیر دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است
قیمت طلای 18 عیار جمعه 10 مهر 1405 / طلا دوباره گران شد + پیش بینی
برنامه بازی های استقلال 1405؛ زمان بازی استقلال و تراکتور + جدول کامل مسابقات
سردار حسن زاده: خروج آمریکایی ها از عراق سرآغاز خروج تمام بیگانگان از منطقه است
آیین اعطای ششمین نشان عالی خورشید
دلار و یورو در زمان بسته شدن بازار چقدر بود؟
جدول خاموشی برق یزد جمعه 10 مهر 1405+ برنامه قطعی برق یزد و شهرهای استان  
ایران سوم جهان در تعداد تعطیلات رسمی؛ 26 روز تعطیلی در سال!
دیدار حجت الاسلام پناهیان با خانواده شهید حسین هاشم، از شهدای حزب الله
توصیه های سردار قاآنی خطاب به سران عربستان سعودی
پایان نمادین بازی قونیه اسپور و فلسطین در دقیقه 89:59
جزییات وام خرید خودرو بانک مهر ایران: مدارک و مراحل دریافت
مصدومیت چهار آتش نشان در آتش سوزی انبار لوازم یدکی مهاباد | بازتاب امروز
پزشکیان: هیچ گاه از گفت وگو فرار نکرده ایم و نخواهیم کرد/ برخی «کنار گود نشسته اند و می گویند لنگش کن»/ عده ای که نمی خواهند کارها به درستی انجام شود، اقدامات روسای قوه قضاییه و مقننه را نقد می کنند
فال روزانه واقعی جمعه 10 مهر 1405
هدیه پلیس کردستان به دو نوجوان در پی ماجرای کتک خوردن از مأمور ناجا+فیلم
سونی مدل جدید PS5 Slim را با خنک کننده بهبودیافته عرضه کرد
رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی: حمایت از نخبگان باید به حل مسائل واقعی کشور منجر شود

موضوعات داغ:
آمریکایی ها
100 میلیون تومان
شرکت راه آهن
سردار قاآنی
رییس پلیس راهور کردستان
بازی استقلال و تراکتور
شهدای کارمند
نیروی دریایی آمریکا
حجت الاسلام پناهیان
سحر ولدبیگی
شورای نگهبان
مجلات علمی
وهاد اسلامی
علی ممیزی
پلنگ آب
مناظره های انتخاباتی
تاثیر گروه خونی
داوود حقدوست
علیرضا مهرعلیان
افزایش حق مسکن کارگران
قوطه شرقی
سازمان وهاد کشاورزی
غبارروبی
حیدر رقابی
بودیمیر
تور تایلند
فریاد زنده باد ایران
شهر محمدیار
مطالبات رهبر معظم انقلاب
قیمت خانه
آتش سوزی انبار
تولید کنندگان
تعطیلات رسمی
فرمانده سپاه
تحریم های آمریکا علیه ایران
افزایش قیمت
ایران خودرو
دانلود آهنگ
شرکت خودروسازی ایران خودرو
دبیر شورای عالی امنیت ملی
نقل وانتقالات زمستانی
وزیر امور خارجه ایران
شورای عالی امنیت ملی
یگان حفاظت محیط زیست
سرهنگ رضا همتی زاده
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
آرنولد شوارتزنگر
لیگ ملت های اروپا
شهرستان کرمانشاه
وزارت خزانه داری
مأموران انتظامی
وزیر امور خارجه
حفاظت محیط زیست
رژیم صهیونیستی
محمد رسول الله
انقلاب اسلامی
رضا همتی زاده
بازیگر سینما
کشورهای جهان
فوتبال ایران
اهالی سینما
بازار داخلی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
بانک قرض الحسنه مهر ایران
برنامه بازی های استقلال
وزارت خزانه داری آمریکا
آرمان های انقلاب اسلامی
نیروی قدس سپاه پاسداران
فرمانده نیروی قدس سپاه
بیماری های قلبی عروقی
رییس بنیاد ملی نخبگان
سپاه پاسداران انقلاب
سردار اسماعیل قاآنی
بانک قرض الحسنه مهر
فرهنگ ایثار و شهادت
فرمانده یگان حفاظت
دروازه بان تراکتور
پروژه های سینمایی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->