پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 03:13
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
321 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رونویس- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:54 77523949


52 24 فروردین 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


322 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:50 77523905


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


323 -
  جزییاتی از مقابله با پول شویی در سال 1403
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:33 77523706


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403 خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - مقابله - فرار مالیاتی - پول شویی - شناسایی - بازرسی


324 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:23 77523579


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی،
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - پول شویی


325 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
زیرنویس نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:13 77523474


با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در سال گذشته 747 مورد بازرسی مالیاتی ...
اطلاعات - مالیاتی - مالی - پول شویی - بازرسی - گذشته - بررسی


326 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:03 77523374


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


327 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 18:30 77523001


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. -
پول شویی - اطلاعات - مبارزه - فرار مالیاتی - مشکوک - مالی - مالیاتی


328 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رکنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 15:42 77520412


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی


329 -
  مرز افشای اطلاعات مالی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 21:58 77432155


حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور است. ایران از یک سو در تلاش برای کسب استاندارد های مبارزه با پول شویی است، - می متالز - حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش ...
بانک - بانکی - استاندارد - افشای اطلاعات - رازداری - اطلاعات - مشتریان


330 -
  اتهام فساد علیه هوآوی، ردپای چین در رسوایی تازه اروپا
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 17  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 14:15 77425440


پرونده جنجالی رشوه دهی شرکت هوآوی بار دیگر نگاه ها را متوجه نفوذ پنهان چین در نهادهای اروپایی کرده است. بلژیک در جریان تحقیقات قضایی، هشت نفر را در رابطه با اتهامات فساد، - به گزارش ...
اروپا - هوآوی - پارلمان اروپا - اتهام - شرکت هوآوی - بلژیک - نماینده پارلمان


331 -
  اظهارات جاستین سان درباره رسوایی مالی مرتبط با پشتوانه TUSD
اخبار فوری- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 01:14 77416596


جاستین سان، بنیان گذار شبکه ترون (TRX)، شرکت فرست دیجیتال تراست (FDT) را به دست داشتن در یک رسوایی مالی بزرگ متهم کرد که به ادعای او مربوط به سوءاستفاده از ذخایر پشتوانه استیبل کوین TUSD است. ...
رسوایی مالی - پشتوانه - رسوایی - استفاده - میلیون دلار - سوءاستفاده - وثیقه


332 -
  امضایی بر فشار حداکثری؛ FATF تهدیدی برای حاکمیت
ایران زندگی- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 15 فروردین 1404، 12:05 77375598


گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب بادنوا، کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی: در حال حاضر، مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست داخلی و بین ...
بین المللی - سیاست داخلی - کشور - سیاست - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - گروه


333 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
رویداد 24- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 16:32 77299013


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


334 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:55 77298451


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


335 -
  وکیل اکرم امام اوغلو بازداشت شد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:27 77298086


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - اقتصادنیوز: شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ...
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - امام


336 -
  وکیل شهردار استانبول بازداشت شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 14:58 77297534


«اکرم امام اوغلو» شهردار زندانی استانبول امروز «جمعه» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که وکیلش بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شد. - او در این پیام که از طریق ...
بازداشت - استانبول - وکیل - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - شهردار - امام


337 -
  اکرم امام اوغلو: وکیل مرا فوراً آزاد کنید
خبر آنلاین- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:50 77295323


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - آزاد


338 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
آفتاب- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:05 77294541


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - آفتاب نیوز : اکرم امام اوغلو شهردار زندانی استانبول امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ...
بازداشت - استانبول - وکیل - شهردار - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - ساختگی


339 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
ایسنا- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 11:35 77294076


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


340 -
  سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی + بخشنامه بانک مرکزی
صنعت مالی- اقتصادی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 7 فروردین 1404، 22:02 77288852


به گزارش صنعت مالی، بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی منتشر شد. تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد. - ، بخشنامه بانک مرکزی در ...
میلیارد - بخشنامه بانک مرکزی - بانک مرکزی - انتقال وجه - بخشنامه - تایید - میلیاردی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - شمس آذر: یک پنالتی و یک اخراج توسط بیژن حیدری سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جول فرشاد کیست؟
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد
نرخ دلار در عربستان 40 سال ثابت مانده و در ایران طی 47 سال 27 هزار برابر شده!
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
افزایش تولید نفت ایران در تیر 1405؛ جهش 300 هزار بشکه ای در یک ماه
کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
عوارض خطرناک مصرف زیاد پروتیین؛ نیاز واقعی بدن چقدر است؟
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس خرم آباد؛ شلیک مستقیم به مأموران
پورذهبی: انقلاب اسلامی با مقابله با طاغوت و سلطه معنا می یابد
پیش بینی بورس فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 | احتمال بازگشایی منفی، اما نه هیجانی
دوران سازندگی؛ روایت 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
سقوط محبوبیت صدراعظم آلمان به پایین ترین سطح در 5 سال

موضوعات داغ:
کمیسیون انرژی مجلس
عضو کمیسیون انرژی
امیر علی اکبری
کمیسیون انرژی
جهاد دانشگاهی
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
ایرج خواجه امیری
انقلاب اسلامی
چهارمحال و بختیاری
روغنو
سریال «دوستان»
لوازم آشپزخانه
وابستگی
سونا
ذلیلان
اکبریه
رایت می
خواننده آمریکایی
کانون سردفتران
سه گانه بارسلونا
قاچاق نفت
وطیفه عمومی
دانشگاه های ایرانی
فوت عسل بدیعی
قالی کاشان
اسانس
تبلیغات سیاسی
فوتبال شهرداری همدان
دریاچه ولشت
شهید انقلاب
کهگیلویه و بویراحمد
مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت بنزین
سازمان صداوسیما
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
انزو فرناندز
رئال سوسیداد
روزنامه نگار
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
برنامه ریزی
شورای مرکزی
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
مدیرعامل پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
ایران و تاجیکستان
عبدالرضا پورذهبی
پروژه های عمرانی
متولدین فروردین
سازمان هواشناسی
وزیر امور خارجه
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
رژیم غذایی سالم
برنامه عملیاتی
اقدامات امنیتی
پرسپولیس تهران
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
دیدار تدارکاتی
هنرمند پیشکسوت
موندو دپورتیوو
استان کهگیلویه
ماه ربیع الاول


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->