پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 00:28
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
201 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


202 -
  ​وصول 6 همت از محل کتمان درآمد/ شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 20:42 78907609


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 6000 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
قانون مالیات های مستقیم - مالیات - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - بازرسی


203 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 19:15 78906777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم - پول شویی - بازرسی


204 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:12 78906143


باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی... باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، - باشگاه ...
مالیات - مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - خبرنگاران - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


205 -
  شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
رونگار- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:52 78905357


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد. ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


206 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رسانه 7- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:50 78904653


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - فرار مالیاتی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - مالیاتی - مالیات های مستقیم


207 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رونویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:48 78904636


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


208 -
  آیا ایران تا 28 مهر از فهرست سیاه FATF خارج خواهد شد؟ | انجمن خاورمیانه: احتمالا خارج نمی شود و فشار های مالی بیشتر می شود
رویداد 24- بین الملل- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:07 78891036


برای اولین بار در شش سال گذشته، FATF از ایران دعوت به مذاکرات مستقیم در مادرید کرده و قرار است پرونده ایران و نتیجه مذاکرات مادرید را در جلسه 20 تا 24 اکتبر 2025 در پاریس بررسی کند. - آیا ایران ...
ایران - مذاکرات - فهرست سیاه - مادرید - گروه های تروریستی - مالی - مستقیم


209 -
  طرح بانک مرکزی برای ساماندهی و حذف حسابهای بانکی اضافه
ایونا نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:56 78824792


معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی تاکید کرد: سامانه جدید به افراد این امکان را می دهد تا با ثبت درخواست آنلاین، حساب های مازاد خود را بسته و مانده حساب ها را به حساب های اصلی منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - ساماندهی - بانکی - پول شویی


210 -
  حذف حسابهای بانکی اضافه کلید خورد
افکارنیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 14:17 78822911


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرح جدید برای حذف حسابهای بانکی اضافه خبر داد. - معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد از طراحی طرحی ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مبارزه


211 -
  کاهش حساب های بانکی از 650 میلیون به حدود 300 میلیون طی دو سال آینده
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 12:33 78821603


به گفته معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، با اجرای طرح ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های بانکی ظرف دو سال آینده از 650 میلیون به حدود 300 میلیون کاهش خواهد یافت. - معاون اداره ...
حساب های بانکی - میلیون - بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - سال آینده


212 -
  طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب های بانکی بلااستفاده
ایلنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:42 78820905


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. به گزارش ایلنا، معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی از طراحی طرحی ...
حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانک - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - بانکی


213 -
  طرح جدید بانک مرکزی در خصوص ساماندهی حساب های بانکی!
روز نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:32 78820800


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. - روزنو :معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - بانکی - حساب


214 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 13  ماه پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


215 -
  اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت
زوم ارز- بین الملل- 13  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 15:03 78702974


اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت به گزارش زوم ارز، یک اینفلوئنسر آمریکایی در ایالت آریزونا به جرم همکاری با کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی در طرحی ...
اینفلوئنسر - آمریکایی - کره شمالی - فناوری اطلاعات - ایالت آریزونا - همکاری - مالی


216 -
  مدیرعامل شرکت Escobar Inc به جرم پول شویی و کلاهبرداری به زندان می رود
تک ناک- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:26 78692795


کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با تبلیغات دروغین و فروش محصولات جعلی در بازار تلاش کرد تا اعتبار کسب کند، اکنون در مسیر افشا قرار گرفته است. به گزارش تک ناک، - کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با ...
کلاهبرداری - شرکت - محصولات - مدیرعامل - پول شویی - محصولات سامسونگ - تبلیغات


217 -
  دستاوردهای سال گذشته بانک مرکزی افغانستان | از حفظ ارزش افغانی و مهار تورم تا مبارزه با پول شویی
ایراف- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 21:52 78692626


به گزارش ایراف، مسئولان بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه 1 مردادماه) در برنامه تشریح عملکرد یک ساله این بانک گفتند که در سال گذشته با اتخاذ سیاست های پولی حساب شده و اقدامات فنی، ...
افغانستان - بانک مرکزی - بانک - پول شویی - مسئولان - مرکزی - بانکداری الکترونیکی


218 -
  گوشی پابلو اسکوبار؛ کلاهبرداری بزرگی که سرانجام به پایان رسید
عصر ایران- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 14:00 78689581


مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. - مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. به گفته ...
کلاهبرداری - مدیرعامل - شرکت - پول شویی - محصولات - وزارت دادگستری - آمریکا


219 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
رونویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 01:47 78663593


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از «رقابت آزاد» و «شفافیت ساختاری» سخن ...
پشت درهای بسته - شفافیت - پلتفرم - بسته - فعالیت - توان - سامانه


220 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ مطالبه کسب وکارها: «مجوزها را از تعلیق خارج کنید»
رونگار- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 00:52 78663458


اما در سایه این اتفاق مهم، موضوعی حیاتی همچنان بی پاسخ مانده و به گره ای جدی برای بسیاری از کسب وکارهای آنلاین طلا تبدیل شده است: تعلیق چندماهه فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم های متقاضی. ...
آنلاین - تعلیق - شفافیت - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - گره ای



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل، قائمشهر و... فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 (مازندران)
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
حقوق کارگران افزایش یافت؟
آغاز پروازهای جدید بندرعباس ـ اهواز از 27 مردادماه
ضرغامی: روحانیت باید خودش را فدای اسلام کند / برخی از آنان ترجیح می دهند که اسلام را فدای خودشان کنند؛ حفظ خودشان را حفظ اسلام می دانند / مراقب سرمایه ی اجتماعی نظام باشیم
طرز تهیه کله گیپا یزدی؛ غذای سنتی یزد با سیرابی، برنج و ماش که کم خونی را بهبود می بخشد
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
تولید نفت ایران افزایش یافت
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد
50 امتیاز ویژه آزمون استخدامی پتروشیمی برای فرهنگیان و نیروهای بومی بوشهر
تقابل هوش و چابکی پلنگ با غریزه قدرتمند مادری آهو

موضوعات داغ:
شمس آذر قزوین
بازی پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
امیر علی اکبری
جهاد دانشگاهی
نماینده مجلس
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
باشگاه پرسپولیس
مهدی تارتار
زندانیان مالی
شارلوا بلژیک
محسن امیری
مدیر محله
شهریار مستوفی
امیرچخماق
علی خادم حسینی
سعد محمد الکعبی
گونزالو پلاتا
سعید سعدی تهیه کننده
دره وزمی
حمایت از تولید ملی
برنامه مجری
ادموند تاپسوبا
سندو
آینده جیدون سانچو
واحدهای مسکون
لس آنجلس داجرز
مصدومیت بیرانوند
شهرک امام خمینی
کتابخانه ها
نماینده ولی فقیه در استان
رییس مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین
غلامحسین محسنی اژه ای
پایگاه خبری تحلیلی
مدیرعامل پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
نماینده ولی فقیه
معاون رییس جمهور
تیم های پرسپولیس
سازمان صداوسیما
جلسه سران سه قوه
رییس بنیاد شهید
رییس قوه قضاییه
شرکت دانش بنیان
بازار طلا و سکه
جامعه دانشگاهی
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
مسعود پزشکیان
میلیارد تومان
نماینده مردم
محسنی اژه ای
افزایش قیمت
کباب کوبیده
استان سمنان
حجت الاسلام
پیمان حدادی
استقلالی ها
پایگاه خبری
شهید انقلاب
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
محمدحسین کنعانی زادگان
ورزشگاه سردار آزادگان
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
ترکیب اصلی پرسپولیس
مدیرکل میراث فرهنگی
محمدجواد حسین نژاد
هواداران پرسپولیس
ایران در جام جهانی
تمرینات پرسپولیس
آزمایش های پزشکی
استان صلاح الدین
سازمان هواشناسی
گل اول پرسپولیس
زندگی نامه شهدا
آتش سوزی گسترده
اوستون اورونوف


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->