پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 13:33
301 -
  صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها
مالی 3- سیاسی- 17  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 10:09 78107362


صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها به گزارش مالی خبر، مرکز تحلیل و گزارش های تراکنش های مالی استرالیا (Austrac)، - صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ ...
گزارش - مالی - تأمین مالی تروریسم - استرالیا - استرالیایی - نظارت مالی - زیر تیغ


302 -
  دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد
پارس فوتبال- ورزشی- 17  ماه پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 17:30 78081470


دولت اسپانیا به پرداخت 232 هزار و 500 یورو غرامت به ساندرو راسل، رییس سابق باشگاه بارسلونا، محکوم شد. نوشته دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری ...
اسپانیا - دولت اسپانیا - رییس سابق فدراسیون فوتبال - بازداشت - رییس - فوتبال - پرداخت


303 -
  قفل FATF بعد از 10 سال شکسته شد/ ایران آماده حضور در بازارهای جهانی است
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 09:21 78061471


کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. - روزنامه ...
کنوانسیون پالرمو - بازارهای جهانی - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مذاکرات ایران و آمریکا - بین المللی


304 -
  کریپتو در رادار دولت؛ 350 فعال رمزارز با گردش 150 هزار میلیاردی شناسایی شد!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:30 78050342


دولت با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، در حال شناسایی فعالان بازار رمزارز است. به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز،
پول شویی - رمزارز - مالیاتی - مالی - شناسایی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


305 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز
اکو ایران- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


306 -
  ضربه سنگین به پول شویی با رمزارز: 34 میلیون یوروی eXch توسط پلیس آلمان مصادره شد
نبض ارز- بین الملل- 17  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 12:01 77975786


پلیس فدرال آلمان (BKA) و دادسرای فرانکفورت در تاریخ ۳۰ ...
پول شویی - میلیون - مصادره - سنگین - آلمان


307 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
چه خبر- اقتصادی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:29 77920844


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - تریبون


308 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:27 77920823


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - کلاهبرداران


309 -
  اتحادیه اروپا استفاده از رمزارزهای ناشناس را از سال 2027 ممنوع می کند
اخبار فوری- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 17:33 77915537


از سال 2027، اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه جدیدی برای مبارزه با پول شویی اجرایی خواهد کرد که عملاً فعالیت های رمزارزی ناشناس را غیرقانونی می کند. - بر اساس این مقررات، توکن هایی که هویت ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - اروپا - رمزارز - قوانین - اجرا - فعال


310 -
  تله کلاهبرداران اینترنتی با تبلیغ پرداخت وام کم بهره در البرز
ایرنا- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 15:45 77913712


رییس پلیس فتا البرز درخصوص تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام های کم بهره در فضای مجازی به کاربران هشدارداد. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاربران ...
کاربران - کلاهبرداران - کلاهبرداری - کلاهبرداران اینترنتی - پلیس فتا - تبلیغ - شبکه های اجتماعی


311 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


312 -
  بانک مرکزی تکلیف ورشکستگی بانک ها در 1404 را یکسره کرد
جالبتر- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 14:18 77892472


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - نظام بانکی - بانکی - کل بانک مرکزی - بانک ها


313 -
  بانک ها ورشکسته نیستند
اندیشه قرن- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 03:47 77883027


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تأمین مالی - کل بانک مرکزی


314 -
  توضیح فرزین درباره ناترازی نظام بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 17  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 23:40 77881706


به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و. - به گزارش خبرآنلاین،
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - کل بانک مرکزی


315 -
  چالش نقدشوندگی در نظام بانکی
هم میهن- اقتصادی- 17  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 17:51 77877067


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - نظام بانکی - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - کل بانک مرکزی - مرکزی


316 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


318 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 17  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری


319 -
  3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر بازداشت شدند
منیبان- سیاسی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:53 77824809


​دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین، - به گزارش منیبان ...
دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شهرداری و شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب - شورای شهر


320 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
100 هزار دلار را برنمی گردانم و علیه آسانی مدرک به پرسپولیس می دهم
علی همتی و مجید نیک اندیش از عوامل کودتای دی 1404 در مشهد به دار مجازات آویخته شدند + عکس
چگونه رزمندگان با ایمان بر ارتش جالوت پیروز شدند؟
از آکادمی تراکتور تا مقر پرسپولیس؛/ حرفهای کسی که جنجالی ترین خوشحالی هفته را داشت!
زنی که پرونده قتلش باز بود زنده پیدا شد
بختیاری زاده خواهان جذب این بازیکن فولاد برای استقلال شد
بزرگ ترین رسوایی های تاریخ فوتبال؛ منچسترسیتی تنها نیست!
رایزنی نتانیاهو و بن زاید برای تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه ایران
هشدار قبل از جام ملت ها؛ تیم ملی میان خاطرات جام جهانی و بحران تغییر گرفتار شده است
غزاله اکرمی، بازیگر کوری ازدواج کرد (عکس)
ساخت یک هزار و 11 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان مرکزی | بازتاب امروز
قیمت انواع مصالح ساختمانی 8 مهر 1405
(ویدیو) سیل از بالای کوه سرازیر شد کل روستا رو در یک چشم بهم زدن بلعید
لیست مصدومان پرسپولیس بیشتر و کلیدی تر شد! +اسامی
دلار 250 هزار تومانی به سفره مردم رسید؛ هشدار درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 + جدول
پیمان جبلی از صداوسیما رفتنی است؟ | 6 گزینه برای اداره رسانه ملی
فال حافظ پنجشنبه 9 مهرماه 1405
روایتی بی واسطه با مردم آمریکا
ترخیص 112 هزار و 264 مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص از گمرک
ترخیص بیش از 12هزار قلم داروی بیماران خاص از گمرک
آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
3 دکل حفاری به ناوگان فلات قاره افزوده می شود
گوشی HMD Vibe 2 Pro 5G با دوربین 64 مگاپیکسلی سونی معرفی شد
آی کیو هدست گیمینگ جدید خود را با صدای فضایی THX معرفی کرد

موضوعات داغ:
اجاره آپارتمان
اعضای هیات دولت
فراخوان جذب اعضای هیات علمی
هزار تومانی
موزه دفاع مقدس
دانشگاه صنعتی
اقلام دارویی
وزارت ارشاد
اعضای هیات علمی
مصالح ساختمانی
خبرخوب
شهردار قصرشیرین
زائر پاکستانی
تاژان
_ژاپن
اسماعیل گوابر
ذمه
تیم ملی امارات
دهه کرامت
بهمن خطیبی
نیک سرشت
جایگزین
تکتولوژی
رونیز
گردی
جام باشگاههای جهان
هفته کار و کارگر
احکام انضباطی
آب های روان
قارخون
دفاع مقدس و مقاومت
همکاری های امنیتی
نطق پیش از دستور
سازمان صداوسیما
مراقبت های ویژه
واحدهای مسکونی
دادستانی تهران
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران
شکست ناپذیری
توانمندسازی
فوتبال برتر
تعیین تکلیف
رییس دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز رسانه قوه قضاییه
سپاه پاسداران انقلاب
معاون اول رییس جمهور
رییس دفتر رییس جمهور
لیگ یک فوتبال ایران
دانشگاه علوم پزشکی
پرونده منچسترسیتی
غلام عسگر کریمیان
محسن حاجی میرزایی
روزنامه جهان صنعت
رییس دانشگاه آزاد
نخست وزیر اسراییل
امارات متحده عربی
بنیامین نتانیاهو
تمرینات پرسپولیس
ازبکستان و روسیه
برنامه های متنوع
علوم پزشکی شیراز
متولدین فروردین
معاونت مطبوعاتی
برنامه اینترنتی
دوران دفاع مقدس
دفتر رییس جمهور
احزاب اصلاح طلب
حاشیه خلیج فارس
مدیرکل حفظ آثار
ادبیات پایداری
کاهش قدرت خرید
پیش بینی آینده
ایران و آمریکا
رسانه های خبری
فرمانده کل قوا
روزنامه صبح نو
متولدین ماه ها
درمان بیماران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->