پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 08:10
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
301 -
  بایننس احراز هویت کاربران هندی را اجباری کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 16:53 77614717


صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران هندی باید فرآیند احراز هویت (KYC) خود را مجدداً انجام دهند. - ، این اقدام با هدف پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی در هند ...
بایننس - احراز هویت - کاربران - مالی - پول شویی - احراز - پلتفرم


302 -
  چانگ پنگ ژائو شایعه همکاری با فدرال رزرو آمریکا را رد کرد
اخبار فوری- بین الملل- 16  ماه پیش - پنجشنبه 28 فروردین 1404، 00:44 77577550


شایعه ای عجیب درباره بنیان گذار بایننس، چانگ پنگ ژائو، که ادعا می کرد او به طور پنهانی برای فدرال رزرو آمریکا کار می کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش صریح ژائو را در پی داشت. ...
آمریکا - فدرال رزرو - شبکه های اجتماعی - مشکلات حقوقی - شایعه - اینفلوئنسر - فدرال


303 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اقتصاد ایران- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 16:54 77538479


به گزارش اقتصاد ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل ...
مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


304 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایلنا- سیاسی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:48 77537349


بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، - بر اساس بررسی گزارش ...
مالیاتی - مالی - اطلاعات - پول شویی - گزارش - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


305 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:08 77536599


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - سازمان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


306 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:58 77536399


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید… به همین بهانه، - ماجرای شرط بندی در دنیای ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بندی - بازیکنان


307 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایران زندگی- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:30 77535897


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی - سازمان


308 -
  شناسایی 892 مودی مالیاتی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:25 77535805


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -
پول شویی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مبارزه - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مشکوک


309 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:18 77535681


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


310 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:05 77535461


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


311 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
ساناپرس- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 13:15 77534496


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


312 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
خبرجو- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 11:33 77532436


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


313 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
رسانه 7- بین الملل- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 09:31 77529861


به گزارش رسانه 7، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در رسانه 7 خوانده اید. - آغاز ماجرا از کجا بود؟پرونده ی میلان، ادامه ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - شرط بندی در فوتبال - بندی - الساندرو فلورنزی - میلان


314 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
آفتاب نو- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:46 77529099


به گزارش آفتاب نو، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در آفتاب نو خوانده اید. - توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار ...
شرط بندی در فوتبال ایتالیا - شرط بندی در فوتبال - قمار و شرط بندی - فوتبال ایتالیا - شرط بندی - گزارش - آفتاب


315 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
زیرنویس نیوز- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:38 77528982


به گزارش زیرنویس، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در زیرنویس خوانده اید. - توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار ...
شرط بندی در فوتبال ایتالیا - شرط بندی در فوتبال - قمار و شرط بندی - فوتبال ایتالیا - شرط بندی - گزارش - پرونده


316 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
پارس فوتبال- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:37 77528960


پرونده میلان، ادامه ای بر تحقیقات تورین است | فاجولی و تونالی در موقعیتی متفاوت نوشته توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی ...
فوتبال - شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - شرط بندی در فوتبال - بندی - پول شویی


317 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 02:32 77527301


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - مبارزه - اطلاعات - سازمان امور مالیاتی کشور


318 -
  892 مؤدی مشکوک به پول شویی شناسایی شدند
آفتاب نو- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 00:06 77526606


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - به ...
مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - واحد های تولیدی - خبرنگاران - درآمد


319 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 21:06 77524754


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
پول شویی - مبارزه - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - مالی - گزارش


320 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اخبار فوری- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 20:09 77524114


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - پول شویی - بازرسی



اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
برادرم به استقلال خیانت کرد و از پرسپولیس پول و زمین گرفت/ شاهرخ بعد از 4 ازدواج می گوید تازه عشق واقعی را پیدا کردم/ گفتند ریش نداری نباید دستیار حجازی شوی!
پیشکسوت پرسپولیس: اشکالی ندارد جام قهرمانی فصل قبل را به استقلال بدهند
پرسپولیس چرا و چطور برد؟ نیمکت، مخرج مشترک دلایل برد!
ماجرای جنجالی اورونوف؛ توضیحات جدید باشگاه پرسپولیس
عکس / تولد الیکا عبدالرزاقی با چهره ای متفاوت تر از همیشه
پایان سفر فرمانده سنتکام به خاورمیانه پس از بازدید از چند کشور و ناو لینکلن
کیف سالمند را می زنند، اما ماجرا به سرقت کیف ختم نمی شود! / هشدار پلیس درباره کیف قاپی از سالمندان؛ سارقان دنبال این اطلاعات هستند / فقط پول و موبایل نیست؛ پشت پرده کیف قاپی از سالمندان و خطر سرقت هویت را جدی بگیرید
تاسف یک روزنامه از صحنه گردانی هیات های مذهبی به دست مداحان بی سواد
ترامپ بار دیگر خیالاتی شد!
قیمت TJS لحظه ای امروز یکشنبه 25 مرداد 1405
رضایی: هر 2 گل پرسپولیس روی اشتباه خودمان بود
اینفوگرافی | تنها در خانه؛ راهنمای گام به گام برای والدین
کیهان دوباره یاد حجاب افتاد| شریعتمداری: کشف حجاب از خیابان شروع می شود، اما هدف تغییر نظام است
چرا دیگر سریال های طولانی ساخته نمیشود؟
«کلود» بهتر است یا «چت جی پی تی»؟
انریکه چهار بازیکن بارسلونا را به پاریس برد
قهوه چه بلایی سر روند پیری مغز می آورد؟
مکمل محبوب ورزشکاران چه تأثیری بر مغز دارد؟
جان باختن 6 نفر در سیل ایالت ایندیانای آمریکا
ایرانی ها در پنج روز 668 میلیون لیتر بنزین مصرف کردند
درخشش خبرنگار دفاع پرس مازندران در نهمین اشکواره ملی حسینی+ فیلم
در یک روش قیمت بنزین تغییر نمی کند اما بنزین تا میزان 121 میلیون لیتر توزیع می شود و وقتی تمام شد، نازل ها خاموش می شود/روش دوم، 121 میلیون لیتر تولیدی روز بین خودروها تقسیم می شود و هرکس بیش از سهمیه بخواهد باید بنزینش را با نرخ آزاد بخرد؛ مشابه کرمان/در روش سوم، سهمیه بنزین به مرد

موضوعات داغ:
پیش بینی قیمت طلا
بینی قیمت طلا
موشک های بالستیک
آموزش وپرورش
رامین رضاییان
تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی
سرعت اینترنت
خراسان رضوی
گل پرسپولیس
علی کشفیا
وای فای رایگان
حمزه لو
گل تساوی
مولده نروژ
تخلف میلیاردی
سواد
سپاهان شهر
سوگلی تپه
سوپرجام ایران
داود رزاقی
گابی
چالش نوآوری نانو
مشاور ایتالیایی استقلال
استاد حوزه علمیه قم
دریان
فریتز والتر
سوارس
شهردار فارسان
سندباد
سرزمین های اشغالی
گفتگوی ویژه خبری
حسین شریعتمداری
بازار جهانی طلا
پوشش تلفن همراه
نمایندگان مردم
وزارت ارتباطات
تخلفات رانندگی
ناو هواپیمابر
فرهنگ و ارشاد
فعالان سیاسی
ایالات متحده
مهدی تارتار
بازار جهانی
گفتگوی ویژه
یادداشت روز
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی
استانداری خراسان رضوی
روزنامه جمهوری اسلامی
کاپیتان اسبق استقلال
پخش فرآورده های نفتی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اکبر هاشمی رفسنجانی
ایالات متحده آمریکا
جام باشگاه های آسیا
پایگاه خبری تحلیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد
چشم انداز بلندمدت
ارتباطات و فناوری
میزبانی مازندران
قرارداد تسلیحاتی
فرآورده های نفتی
انتقال فران تورس
جنگ ایران و عراق
پایگاه اینترنتی
باشگاه پرسپولیس
باشگاه های آسیا
محمدمهدی احمدی
ژاله فرامرزیان
هاشمی رفسنجانی
پیش بینی آینده
وزیر ارتباطات
وضعیت اضطراری
عملکرد شناختی
شمس آذر قزوین
آموزش و پرورش
روش های قدیمی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->