پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 23:43
301 -
  جزییاتی از مقابله با پول شویی در سال 1403
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:33 77523706


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403 خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - مقابله - فرار مالیاتی - پول شویی - شناسایی - بازرسی


302 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:23 77523579


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی،
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - پول شویی


303 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
زیرنویس نیوز- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:13 77523474


با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در سال گذشته 747 مورد بازرسی مالیاتی ...
اطلاعات - مالیاتی - مالی - پول شویی - بازرسی - گذشته - بررسی


304 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:03 77523374


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


305 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 18:30 77523001


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. -
پول شویی - اطلاعات - مبارزه - فرار مالیاتی - مشکوک - مالی - مالیاتی


306 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رکنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 15:42 77520412


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی


307 -
  مرز افشای اطلاعات مالی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 21:58 77432155


حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور است. ایران از یک سو در تلاش برای کسب استاندارد های مبارزه با پول شویی است، - می متالز - حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش ...
بانک - بانکی - استاندارد - افشای اطلاعات - رازداری - اطلاعات - مشتریان


308 -
  اتهام فساد علیه هوآوی، ردپای چین در رسوایی تازه اروپا
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 15  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 14:15 77425440


پرونده جنجالی رشوه دهی شرکت هوآوی بار دیگر نگاه ها را متوجه نفوذ پنهان چین در نهادهای اروپایی کرده است. بلژیک در جریان تحقیقات قضایی، هشت نفر را در رابطه با اتهامات فساد، - به گزارش ...
اروپا - هوآوی - پارلمان اروپا - اتهام - شرکت هوآوی - بلژیک - نماینده پارلمان


309 -
  اظهارات جاستین سان درباره رسوایی مالی مرتبط با پشتوانه TUSD
خبر فوری- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 01:14 77416596


جاستین سان، بنیان گذار شبکه ترون (TRX)، شرکت فرست دیجیتال تراست (FDT) را به دست داشتن در یک رسوایی مالی بزرگ متهم کرد که به ادعای او مربوط به سوءاستفاده از ذخایر پشتوانه استیبل کوین TUSD است. ...
رسوایی مالی - پشتوانه - رسوایی - استفاده - میلیون دلار - سوءاستفاده - وثیقه


310 -
  امضایی بر فشار حداکثری؛ FATF تهدیدی برای حاکمیت
ایران زندگی- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 15 فروردین 1404، 12:05 77375598


گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب بادنوا، کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی: در حال حاضر، مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست داخلی و بین ...
بین المللی - سیاست داخلی - کشور - سیاست - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - گروه


311 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
رویداد 24- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 16:32 77299013


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


312 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:55 77298451


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


313 -
  وکیل اکرم امام اوغلو بازداشت شد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:27 77298086


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - اقتصادنیوز: شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ...
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - امام


314 -
  وکیل شهردار استانبول بازداشت شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 14:58 77297534


«اکرم امام اوغلو» شهردار زندانی استانبول امروز «جمعه» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که وکیلش بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شد. - او در این پیام که از طریق ...
بازداشت - استانبول - وکیل - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - شهردار - امام


315 -
  اکرم امام اوغلو: وکیل مرا فوراً آزاد کنید
خبر آنلاین- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:50 77295323


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - آزاد


316 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
آفتاب- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:05 77294541


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - آفتاب نیوز : اکرم امام اوغلو شهردار زندانی استانبول امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ...
بازداشت - استانبول - وکیل - شهردار - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - ساختگی


317 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
ایسنا- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 11:35 77294076


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


318 -
  سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی + بخشنامه بانک مرکزی
صنعت مالی- اقتصادی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 7 فروردین 1404، 22:02 77288852


به گزارش صنعت مالی، بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی منتشر شد. تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد. - ، بخشنامه بانک مرکزی در ...
میلیارد - بخشنامه بانک مرکزی - بانک مرکزی - انتقال وجه - بخشنامه - تایید - میلیاردی


319 -
  کریدور شمال-جنوب؛ تعهد ایران و روسیه برای همکاری های بلند مدت
ایران زندگی- بین الملل- 15  ماه پیش - چهارشنبه 6 فروردین 1404، 10:40 77267933


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «استفان هدلاند» مدیر تحقیقات مرکز مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگاه «اوپسالا» سوئد طی مطلبی در پایگاه تحلیلی «جی آی اس ریپورتس» می نویسد: ...
روسیه - دانشگاه اوپسالا سوئد - جرایم سازمان یافته - بین الملل - خبرگزاری - دانشگاه - مطالعات


320 -
  کلاهبرداری 122 میلیون دلاری/داستان سرقت از شرکت های بزرگ
آفتاب- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 4 فروردین 1404، 11:00 77242868


یک مرد لیتوانیایی به نام «اوالداس ریماسوسکاس» به همراه هم دستانش بین سال های 2013 تا 2015 فاکتورهایی جعلی به شرکت فیسبوک که اکنون نام آن به متا تغییر یافته و شرکت گوگل ارسال کرد و توانست ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - شرکت - فاکتور - میلیون - فیسبوک - گوگل


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
افشاگری میثاقی از جزییات قرارداد اسکوچیچ با پرسپولیس
چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟ عکس
اولین خرید اسکوچیچ برای پرسپولیس مشخص شد
خطر باخت سه بر صفر در کمین آبی ها! – ساناپرس
مدیر عملیات خط 4 مترو تهران حین انجام مأموریت فنی جان باخت
استقبال مادربزرگ استقلالی از قلعه نویی(عکس)
کاخ سفید: مذاکرات درباره توافق با ایران ادامه دارد
ویدئو | خلاصه بازی انگلیس و کنگو (10 تیر 1405)
پادکست | تعطیلات بانکی 13 تا 16 تیر؛ راهنمای انتقال پول و سقف خدمات بانکی
تغییر نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی اجتناب ناپذیر است
اقتصاد و بانکداری 11 تیر 1405 | افشین خانی با حکم وزیر اقتصاد مدیرعامل بانک صادرات ایران شد / مراسم معارفه امروز برگزار شد؛ سوابق اجرایی در بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات + جزییات**
نامه ایران به شورای امنیت در پی تهدید رهبر انقلاب توسط اسراییل
اجرای توافق ایران و آمریکا؛ چالش بزرگتر از خود مذاکره | 3 مانع اصلی در مسیر عمل به تفاهم؛ از نفوذ اسراییل و شروط غیرقابل اجرا تا فروپاشی احتمالی در صورت نقض آتش بس / کارشناسان: «امضای توافق فقط شروع یک مسیر دشوار است»
بانک مسکن میزبان دومین نشست مشترک وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل بانک ها
نیک فر: او قرارداد دارد و می ماند/ واکنش سپاهان به حضور سیدحسین در استقلال
این شام خوشمزه رو همه دوست دارن|تارت گوشت عالیه
ببینید| هشدار زودهنگام تلفن های اندرویدی به شهروندان ونزوئلایی قبل از وقوع زلزله
پاسخ قاطع پزشکیان به مخالفان مذاکره
تعامل دولت و دانشگاه وارد مرحله حل مسئله شده است
رشد دوبرابری قیمت اینترنت مخابرات
نصاویر/نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد به ریاست آیت الله ناصری

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
کمیسیون اقتصادی
کمیسیون اقتصادی مجلس
دانشگاه علمی
شورای فرهنگ عمومی استان
مادربزرگ استقلالی
شورای فرهنگ عمومی
کشتی گیر ایرانی
توافق با ایران
ویکرام
پروژه های عمرانی کهگیلویه
ایران و اقلیم کردستان
اسلامیت
تبلیغ دین
مت لاو
بسبج دانشجویی
قاچاق غیرقانونی
خودرو دپو شده
تیم ملی تنیس روی میز بانوان
یارانه واردات
جیووانی فن برونکهورست
نهال صنوبر
چارتری
فروشنده مشروب
لیگ برتر هاکی روی یخ
میشل باچله
توخل
حزب الله
رنکینگ جهانی کشتی
خلع سلاح هسته ای
دانیال اسماعیلی
محمدحسین میثاقی
فرودگاه مهرآباد
شهرستان رومشکان
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
باشگاه استقلال
بانک های خصوصی
شبکه فاکس نیوز
شهرک های صنعتی
هسته ای ایران
گوشی شیائومی
پرسپولیسی ها
فوتبال ایران
جام جهانی 2026
سلاح هسته ای
متروی تهران
آخرین وضعیت
تاریخ سیاسی
سرمایه گذار
استان البرز
مرحله نهایی
نماینده ولی فقیه در استان
شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجت الاسلام والمسلمین
رییس کمیسیون اقتصادی
شهرک های صنعتی البرز
جوانان قهرمانی آسیا
جمهوری اسلامی ایران
بانکداری الکترونیک
سید شمس الدین حسینی
رییس جمهور آمریکا
شورای عالی انقلاب
سرگردانی مسافران
نماینده ولی فقیه
شرکت بهره برداری
فرماندار دره شهر
مراسم تشییع پیکر
ملی پوشان فوتبال
کارشناس اقتصادی
شهرستان دره شهر
اوسمار لوس ویرا
شمس الدین حسینی
مدیران استقلال
نشست هم اندیشی
رودخانه سیمره
کارلو آنچلوتی
انقلاب فرهنگی
جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->