پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 03:14
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
301 -
  بایننس احراز هویت کاربران هندی را اجباری کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 16:53 77614717


صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران هندی باید فرآیند احراز هویت (KYC) خود را مجدداً انجام دهند. - ، این اقدام با هدف پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی در هند ...
بایننس - احراز هویت - کاربران - مالی - پول شویی - احراز - پلتفرم


302 -
  چانگ پنگ ژائو شایعه همکاری با فدرال رزرو آمریکا را رد کرد
اخبار فوری- بین الملل- 16  ماه پیش - پنجشنبه 28 فروردین 1404، 00:44 77577550


شایعه ای عجیب درباره بنیان گذار بایننس، چانگ پنگ ژائو، که ادعا می کرد او به طور پنهانی برای فدرال رزرو آمریکا کار می کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش صریح ژائو را در پی داشت. ...
آمریکا - فدرال رزرو - شبکه های اجتماعی - مشکلات حقوقی - شایعه - اینفلوئنسر - فدرال


303 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اقتصاد ایران- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 16:54 77538479


به گزارش اقتصاد ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل ...
مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


304 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایلنا- سیاسی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:48 77537349


بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، - بر اساس بررسی گزارش ...
مالیاتی - مالی - اطلاعات - پول شویی - گزارش - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


305 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:08 77536599


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - سازمان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


306 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:58 77536399


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید… به همین بهانه، - ماجرای شرط بندی در دنیای ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بندی - بازیکنان


307 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایران زندگی- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:30 77535897


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی - سازمان


308 -
  شناسایی 892 مودی مالیاتی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:25 77535805


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -
پول شویی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مبارزه - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مشکوک


309 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:18 77535681


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


310 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:05 77535461


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


311 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
ساناپرس- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 13:15 77534496


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


312 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
خبرجو- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 11:33 77532436


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


313 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
رسانه 7- بین الملل- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 09:31 77529861


به گزارش رسانه 7، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در رسانه 7 خوانده اید. - آغاز ماجرا از کجا بود؟پرونده ی میلان، ادامه ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - شرط بندی در فوتبال - بندی - الساندرو فلورنزی - میلان


314 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
آفتاب نو- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:46 77529099


به گزارش آفتاب نو، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در آفتاب نو خوانده اید. - توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار ...
شرط بندی در فوتبال ایتالیا - شرط بندی در فوتبال - قمار و شرط بندی - فوتبال ایتالیا - شرط بندی - گزارش - آفتاب


315 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
زیرنویس نیوز- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:38 77528982


به گزارش زیرنویس، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در زیرنویس خوانده اید. - توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار ...
شرط بندی در فوتبال ایتالیا - شرط بندی در فوتبال - قمار و شرط بندی - فوتبال ایتالیا - شرط بندی - گزارش - پرونده


316 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
پارس فوتبال- ورزشی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:37 77528960


پرونده میلان، ادامه ای بر تحقیقات تورین است | فاجولی و تونالی در موقعیتی متفاوت نوشته توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی ...
فوتبال - شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - شرط بندی در فوتبال - بندی - پول شویی


317 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 02:32 77527301


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - مبارزه - اطلاعات - سازمان امور مالیاتی کشور


318 -
  892 مؤدی مشکوک به پول شویی شناسایی شدند
آفتاب نو- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 00:06 77526606


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - به ...
مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - واحد های تولیدی - خبرنگاران - درآمد


319 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 21:06 77524754


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
پول شویی - مبارزه - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - مالی - گزارش


320 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اخبار فوری- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 20:09 77524114


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - پول شویی - بازرسی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - شمس آذر: یک پنالتی و یک اخراج توسط بیژن حیدری سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جول فرشاد کیست؟
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد
نرخ دلار در عربستان 40 سال ثابت مانده و در ایران طی 47 سال 27 هزار برابر شده!
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
افزایش تولید نفت ایران در تیر 1405؛ جهش 300 هزار بشکه ای در یک ماه
کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
عوارض خطرناک مصرف زیاد پروتیین؛ نیاز واقعی بدن چقدر است؟
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس خرم آباد؛ شلیک مستقیم به مأموران
پورذهبی: انقلاب اسلامی با مقابله با طاغوت و سلطه معنا می یابد
پیش بینی بورس فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 | احتمال بازگشایی منفی، اما نه هیجانی
دوران سازندگی؛ روایت 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
سقوط محبوبیت صدراعظم آلمان به پایین ترین سطح در 5 سال

موضوعات داغ:
کمیسیون انرژی مجلس
عضو کمیسیون انرژی
امیر علی اکبری
کمیسیون انرژی
جهاد دانشگاهی
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
ایرج خواجه امیری
انقلاب اسلامی
چهارمحال و بختیاری
روغنو
سریال «دوستان»
لوازم آشپزخانه
وابستگی
سونا
ذلیلان
اکبریه
رایت می
خواننده آمریکایی
کانون سردفتران
سه گانه بارسلونا
قاچاق نفت
وطیفه عمومی
دانشگاه های ایرانی
فوت عسل بدیعی
قالی کاشان
اسانس
تبلیغات سیاسی
فوتبال شهرداری همدان
دریاچه ولشت
شهید انقلاب
کهگیلویه و بویراحمد
مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت بنزین
سازمان صداوسیما
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
انزو فرناندز
رئال سوسیداد
روزنامه نگار
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
برنامه ریزی
شورای مرکزی
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
مدیرعامل پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
ایران و تاجیکستان
عبدالرضا پورذهبی
پروژه های عمرانی
متولدین فروردین
سازمان هواشناسی
وزیر امور خارجه
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
رژیم غذایی سالم
برنامه عملیاتی
اقدامات امنیتی
پرسپولیس تهران
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
دیدار تدارکاتی
هنرمند پیشکسوت
موندو دپورتیوو
استان کهگیلویه
ماه ربیع الاول


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->