پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 01:40
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
161 -
  پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه گذار خارجی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 17 مهر 1404، 09:32 79500402


دورکردن فضای اقتصادی از پول شویی و بازار های غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد؛ همچنین امتیاز مثبتی در گزارش های بین المللی برای سرمایه گذاران خارجی است مبنی بر اینکه پایه های اقتصادی ...
اقتصاد - سرمایه گذار - اقتصادی - تصمیم - کشور - سرمایه گذار خارجی - کنوانسیون پالرمو


162 -
  یک نماینده مجلس: پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد کمک می کند
شفقنا- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 17 مهر 1404، 09:12 79500171


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد، دورکردن فضای اقتصادی از پول شویی و بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد؛ - شفقنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن ...
کمیسیون صنایع و معادن مجلس - کمیسیون صنایع و معادن - مجمع تشخیص مصلحت نظام - اقتصاد - مجمع تشخیص مصلحت - کمیسیون صنایع - ایران


163 -
  قدم بزرگ ایران برای برای جذب سرمایه گذار خارجی با پیوستن به CFT
رونگار- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 17 مهر 1404، 08:22 79499783


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد، دورکردن فضای اقتصادی از پول شویی و بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد؛ - به نقل از ایسنا، مصطفی پوردهقان ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - ایران - اقتصاد - کمیسیون صنایع و معادن مجلس - کمیسیون صنایع و معادن - کنوانسیون بین المللی


164 -
  میرشاد ماجدی: در فوتبال ایران «پول آمده، تخصص نیامده»؛ فساد از کاسبی تا اجاره تیم ها!
عصر ایران- ورزشی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 19:30 79484357


میرشاد ماجدی، رییس هیئت فوتبال استان تهران، در نشستی تخصصی، ضمن انتقاد از ضعف مدیریت در فوتبال کشور، اظهار کرد که: «واقعیت این است که در فوتبال پول آمده، - میرشاد ماجدی: در فوتبال ایران پول آمده،
هیئت فوتبال استان تهران - فوتبال - فوتبال ایران - استان تهران - هیئت فوتبال - تخصص - تهران


165 -
  بالاخره تصویب شد؛ اما این چند سوال مهم را بی پاسخ نگذارید
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 06:57 79476285


تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. - تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی ...
لیست سیاه - تصویب - روزهای اخیر - اقتصاد کشور - کشور - پرونده - اقتصاد


166 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
اندیشه قرن- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 06:51 79476260


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز ...
سازمان امور مالیاتی - مالیات - مالیاتی - امور مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - 6 ماهه نخست


167 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 04:07 79475926


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - 6 ماهه نخست - میلیارد تومان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


168 -
  وصول بیش از 11 همت مالیات از محل کتمان درآمد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 19:56 79473074


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - بازرسی - میلیارد تومان


169 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 18:16 79472222


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - میلیارد - هزار - 6 ماهه نخست


170 -
  وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال جاری
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 17:18 79471726


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 446 مورد بازرسی مالیاتی صورت ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


171 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
ایرنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 16:30 79471229


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. - در ﺣﺎل ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد تومان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - درآمد


172 -
  وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال جاری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 12:35 79468365


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالیاتی - میلیارد


173 -
  پرونده سنگین پول شویی در هرمزگان + جزییات
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 11:25 79467420


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است - حق تحصیل ...
دادستان عمومی و انقلاب - رضا پهلوی - تعطیلات تابستانی - هرمزگان - اسراییل - عمومی و انقلاب - محصولات سایپا


174 -
  یک تصویب دیرهنگام و چند پرسش بهنگام
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 08:48 79465358


تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن 1386 و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F A T F در دست ...
لیست سیاه - تصویب - دبیرخانه - پرونده - روزهای اخیر - اقتصاد کشور - کشور


175 -
  دستگیری کلاهبردار بزرگ رمزارز/ تصویر «ملکه بیت کوین» منتشر شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 21:48 79429021


پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که حدود 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین را پس از محکومیت ژیمین چیان معروف به «ملکه بیت کوین» مصادره کرده است. - به گزارش Bleepingcomputer چیان در سال 2018 از چین فرار کرد ...
بیت کوین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - مصادره - رمزارز - کلاهبردار - بزرگ ترین


176 -
  ملکه بیت کوین دستگیر شد/ عکس
چه خبر- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 17:23 79426895


پلیس لندن با توقیف 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند. به گزارش خبرآنلاین، - به گزارش Bleepingcomputer چیان در ...
بیت کوین - بزرگ ترین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - پولشویی - پرونده - پرونده ها


177 -
  تتر در معرض فریز | چگونه از رمزارز خود محافظت کنیم؟
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 16:42 79416200


سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن استفاده از کیف پول های سرد، صرافی های غیرمتمرکز و رعایت نکات امنیتی هستند. - سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن ...
کاربران ایرانی - استفاده - فریز - کاربران - کیف پول - امنیتی - ایرانی


178 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 11  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


179 -
  چرا «تتر» ابزار اصلی پول شویی فرامرزی شده است؟
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 2 مهر 1404، 12:25 79336796


با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. - با افزایش چشم ...
غیرقانونی - گزارش - تراکنش - پول شویی - مشکوک - نگرانی - انتقال


180 -
  پول شوییِ عناوینِ شغلی در تامین اجتماعی؟!
واضح- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 17:17 79304820


پول شویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی: فرصتی برای سودجویان یا تسهیل امور کارفرمایان؟ تامین اجتماعی، سازمانی که وظیفه حمایت از کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد، - پول شویی عناوین ...
کارفرمایان - کارگران و کارفرمایان - پول شویی - عناوین - شغلی - سوءاستفاده - سودجویان


اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جول فرشاد کیست؟
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
تولید نفت ایران افزایش یافت
ضرغامی: روحانیت باید خودش را فدای اسلام کند / برخی از آنان ترجیح می دهند که اسلام را فدای خودشان کنند؛ حفظ خودشان را حفظ اسلام می دانند / مراقب سرمایه ی اجتماعی نظام باشیم
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
آغاز پروازهای جدید بندرعباس ـ اهواز از 27 مردادماه
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
طرز تهیه کله گیپا یزدی؛ غذای سنتی یزد با سیرابی، برنج و ماش که کم خونی را بهبود می بخشد
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
فیلم / توهین زشت یک نماینده مجلس به مهسا امینی
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
مدیرعامل پرسپولیس
امیر علی اکبری
جهاد دانشگاهی
نماینده مجلس
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
ایرج خواجه امیری
چهارمحال و بختیاری
خواجه امیری
فتحی
سامانه سیمفا
مدیر کل روابط عمومی
نیات واقفان
آسپرین
نعمه
ده رییس
قاسم خان
معاونت سوادآموزی استان
مومع تشخیص مصلحت نظام
خرون
صومعه کبودین
فرمانداری سیمرغ
تور ارزان قیمت
لیلی جهان آرا
خرید شلوار جین
علی صوفو اوغلو
سالن آزادی
سید اسماعیل موسوی
حسین خدادوست
دادستان عمومی و انقلاب
کهگیلویه و بویراحمد
مشاغل سخت و زیان آور
پایگاه خبری تحلیلی
مجلس شورای اسلامی
سازمان صداوسیما
شرکت دانش بنیان
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
عمومی و انقلاب
کارشناس داوری
دادستان عمومی
نماینده مردم
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
افزایش قیمت
پیمان حدادی
اطلاع رسانی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
شورای مرکزی
شهید انقلاب
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
صندوق ذخیره فرهنگیان
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
تیم فوتبال پرسپولیس
مدیرکل میراث فرهنگی
محمدجواد حسین نژاد
هواداران پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
پروژه های عمرانی
سازمان هواشناسی
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
برنامه عملیاتی
اوستون اورونوف
کمیسیون شوراها
معاون فرماندار
شرکت هواپیمایی
شوراهای اسلامی
پرسپولیس تهران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->