140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد

بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

- بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای مؤثری را در حوزه های مختلف از جمله ردیابی تراکنش های مشکوک، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، شناسایی شرکت های صوری و توانمندسازی نیروی انسانی به انجام رسانده است.

تدوین و ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با مطالعه تطبیقی، تهیه قالب برنامه، احصا اقدامات کاهنده ریسک بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک و تشکیل کارگروه های تخصصی، مشتمل بر 861 اقدام، تدوین و به کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول شویی ابلاغ شد.