پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 02:00
یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
جریمه 504 میلیون دلاری اسپانسر منچسترسیتی!
38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
201 -
  قدم بزرگ ایران برای برای جذب سرمایه گذار خارجی با پیوستن به CFT
رونگار- سیاسی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 17 مهر 1404، 08:22 79499783


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد، دورکردن فضای اقتصادی از پول شویی و بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد؛ - به نقل از ایسنا، مصطفی پوردهقان ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - ایران - اقتصاد - کمیسیون صنایع و معادن مجلس - کمیسیون صنایع و معادن - کنوانسیون بین المللی


202 -
  میرشاد ماجدی: در فوتبال ایران «پول آمده، تخصص نیامده»؛ فساد از کاسبی تا اجاره تیم ها!
عصر ایران- ورزشی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 19:30 79484357


میرشاد ماجدی، رییس هیئت فوتبال استان تهران، در نشستی تخصصی، ضمن انتقاد از ضعف مدیریت در فوتبال کشور، اظهار کرد که: «واقعیت این است که در فوتبال پول آمده، - میرشاد ماجدی: در فوتبال ایران پول آمده،
هیئت فوتبال استان تهران - فوتبال - فوتبال ایران - استان تهران - هیئت فوتبال - تخصص - تهران


203 -
  بالاخره تصویب شد؛ اما این چند سوال مهم را بی پاسخ نگذارید
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 06:57 79476285


تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. - تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی ...
لیست سیاه - تصویب - روزهای اخیر - اقتصاد کشور - کشور - پرونده - اقتصاد


204 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
اندیشه قرن- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 06:51 79476260


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز ...
سازمان امور مالیاتی - مالیات - مالیاتی - امور مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - 6 ماهه نخست


205 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 04:07 79475926


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - 6 ماهه نخست - میلیارد تومان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


206 -
  وصول بیش از 11 همت مالیات از محل کتمان درآمد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 19:56 79473074


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - بازرسی - میلیارد تومان


207 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 18:16 79472222


برنا گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - میلیارد - هزار - 6 ماهه نخست


208 -
  وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال جاری
رونویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 17:18 79471726


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 446 مورد بازرسی مالیاتی صورت ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


209 -
  وصول 11.2 همت مالیات از محل کتمان درآمد
ایرنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 16:30 79471229


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. - در ﺣﺎل ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد تومان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - درآمد


210 -
  وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال جاری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 12:35 79468365


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالیاتی - میلیارد


211 -
  پرونده سنگین پول شویی در هرمزگان + جزییات
عصر ایران- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 11:25 79467420


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است - حق تحصیل ...
دادستان عمومی و انقلاب - رضا پهلوی - تعطیلات تابستانی - هرمزگان - اسراییل - عمومی و انقلاب - محصولات سایپا


212 -
  یک تصویب دیرهنگام و چند پرسش بهنگام
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 08:48 79465358


تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن 1386 و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F A T F در دست ...
لیست سیاه - تصویب - دبیرخانه - پرونده - روزهای اخیر - اقتصاد کشور - کشور


213 -
  دستگیری کلاهبردار بزرگ رمزارز/ تصویر «ملکه بیت کوین» منتشر شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 21:48 79429021


پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که حدود 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین را پس از محکومیت ژیمین چیان معروف به «ملکه بیت کوین» مصادره کرده است. - به گزارش Bleepingcomputer چیان در سال 2018 از چین فرار کرد ...
بیت کوین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - مصادره - رمزارز - کلاهبردار - بزرگ ترین


214 -
  ملکه بیت کوین دستگیر شد/ عکس
چه خبر- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 17:23 79426895


پلیس لندن با توقیف 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند. به گزارش خبرآنلاین، - به گزارش Bleepingcomputer چیان در ...
بیت کوین - بزرگ ترین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - پولشویی - پرونده - پرونده ها


215 -
  تتر در معرض فریز | چگونه از رمزارز خود محافظت کنیم؟
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 16:42 79416200


سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن استفاده از کیف پول های سرد، صرافی های غیرمتمرکز و رعایت نکات امنیتی هستند. - سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن ...
کاربران ایرانی - استفاده - فریز - کاربران - کیف پول - امنیتی - ایرانی


216 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


217 -
  چرا «تتر» ابزار اصلی پول شویی فرامرزی شده است؟
عصر ایران- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 2 مهر 1404، 12:25 79336796


با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. - با افزایش چشم ...
غیرقانونی - گزارش - تراکنش - پول شویی - مشکوک - نگرانی - انتقال


218 -
  پول شوییِ عناوینِ شغلی در تامین اجتماعی؟!
واضح- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 17:17 79304820


پول شویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی: فرصتی برای سودجویان یا تسهیل امور کارفرمایان؟ تامین اجتماعی، سازمانی که وظیفه حمایت از کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد، - پول شویی عناوین ...
کارفرمایان - کارگران و کارفرمایان - پول شویی - عناوین - شغلی - سوءاستفاده - سودجویان


219 -
  بازیگران اصلی در تحقق 861 اقدام مبارزه با پول شویی کدام نهادها هستند؟ + فیلم
تسنیم نیوز- فرهنگی- 14  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 16:30 79083560


مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، -
پول شویی - اقدام - مدیریت ریسک - تأمین مالی - ریسک - مالی - اطلاعات


220 -
  خروج ایران از لیست سیاه؛ گشایشی تاریخی در اقتصاد و شکستن زنجیر تحریم ها؟
واضح- سیاسی- 14  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 09:07 79066998


خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF: گامی تاریخی برای شکستن زنجیر تحریم ها خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایطی محقق شده ...
جمهوری اسلامی ایران - لیست سیاه - جمهوری اسلامی - نظام مقدس - اسلامی - ایران - لیست


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی النصر و نفتچی ازبکستان (20 مهر 1405) + تماشای آنلاین
کشتی امیدهای جهان 2026 از امشب؛ ساعت مسابقات ایران مشخص شد
تصویر لو رفته از افشین پیروانی در آمریکا + عکس
پخش زنده بازی استقلال و الغرافه در لیگ نخبگان آسیا
پرونده جنجالی مریم یارمحمدی؛ روایت دردناک یک جنایت خانوادگی
خلاصه بازی استقلال 2 - 1 الغرافه قطر: سوپرگل یاسر آسانی و گودرزی (ویدئو)
فال ابجد فردا سه شنبه 21 مهر 1405 | فال ابجد فردا برای متولدین همه ماه ها؛ نیت، عشق، ازدواج، پول و خبرهای تازه
مریم یارمحمدی اهل کجا بود؟
عکس| کنایه سنگین استقلال به شکایت کنندگان از آسانی!
دوربین امنیتی شیائومی معرفی شد؛ دید در شب و ردیابی حیوانات خانگی
عکس / عاشقانه های هلن رشیدپور با پدرش
شعار توهین آمیز علیه ظریف در تجمعات شبانه
ساماندهی نیروهای شرکتی در سال 1405؛ آخرین وضعیت پرداخت مستقیم حقوق، ثبت اطلاعات و تبدیل وضعیت کارکنان
فال ابجد چهارشنبه 22 مهرماه 1405؛ سرنوشت متولدین 12 ماه در آینه حروف ابجد
تاخیر بازی النصر به دلیل جنگ یمن - عربستان!
محدودیت تتر چقدر می تواند التهاب بازار ارز را کاهش دهد؟
راز جالب تیتراژ «متهم گریخت» بعد از دو دهه فاش شد+فیلم
افزایش یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
فال انبیا سه شنبه 21 مهر 1405؛ پیامبران الهی چه راهی پیش رویت می گذارند؟ نیت کن و بخوان!
سن واقعی تان را با حلقه هوشمند بسنجید؛ اولتراهومان به امارات می آید
حاشیه تازه برای داور برنامه «زن روز»؛ اتهام کلاهبرداری خبرساز شد+عکس
پشت پرده توافق گازوییلی روسیه و آمریکا | «پوتین برنده جنگ ایران شده و انگیزه ای برای پایان آن ندارد»

موضوعات داغ:
لیگ نخبگان آسیا
خواجه نصیرالدین طوسی
سفیر ایران در لندن
دانشگاه صنعتی
بازی استقلال
سیستان و بلوچستان
مدیریت بحران استانداری
روسیه و آمریکا
بحران استانداری
سازمان پزشکی قانونی کشور
داور فوتبال ساحلی ایران
نفت و مشتقات
آلودگی هوا در جنوب تهران
رضا طاهری
بازار ملک
هاشمی گازار
فرزاد موتمن
صنعت آبزی پروری
شهیدکشوری
سیل پلدختر
دیجیتال بیتس
فتادگی پوست
الیاس حضرتی
پدرام اردلانی
مریخ نورد
نریمان نیکخو
فرشاد علیزاده
اغین
وکیل پور
تیم والیبال پاس گرگان
تبدیل وضعیت
حلقه هوشمند
انهدام یک تیم تروریستی
تحقیقات و فناوری
روابط بین المللی
کشتی فرنگی ایران
متولدین فروردین
خدمات پس از فروش
وزیر امور خارجه
سازمان بهزیستی
ایران و آمریکا
رضا کرمی محمدی
قیمت طلا و سکه
سپاه پاسداران
النصر عربستان
امور اقتصادی
تیم تروریستی
بهداشت عمومی
فوتبال ایران
تصویربرداری
کمیته امداد
مرکز بهداشت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت هماهنگی امور عمرانی
کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
استان سیستان و بلوچستان
ساماندهی نیروهای شرکتی
وزیر امور خارجه انگلیس
مجلس نمایندگان آمریکا
سپاه پاسداران انقلاب
تیم فوتبال استقلال
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
خلاصه بازی استقلال
هواداران پرسپولیس
رییس کل بانک مرکزی
تیم ملی کشتی فرنگی
دستگاه های اجرایی
کشتی امیدهای جهان
نمایندگان آمریکا
اسماعیل قلی زاده
افزایش قدرت خرید
نخست وزیر انگلیس
استاندار لرستان
تیم های استقلال
رقابت های جهانی
روابط بین الملل
مجلس نمایندگان
افشین پیروانی،


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->