پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 20:40
201 -
  طرح جدید بانک مرکزی در خصوص ساماندهی حساب های بانکی!
روز نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:32 78820800


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. - روزنو :معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - بانکی - حساب


202 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 12  ماه پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


203 -
  اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت
زوم ارز- بین الملل- 12  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 15:03 78702974


اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت به گزارش زوم ارز، یک اینفلوئنسر آمریکایی در ایالت آریزونا به جرم همکاری با کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی در طرحی ...
اینفلوئنسر - آمریکایی - کره شمالی - فناوری اطلاعات - ایالت آریزونا - همکاری - مالی


204 -
  مدیرعامل شرکت Escobar Inc به جرم پول شویی و کلاهبرداری به زندان می رود
تک ناک- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:26 78692795


کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با تبلیغات دروغین و فروش محصولات جعلی در بازار تلاش کرد تا اعتبار کسب کند، اکنون در مسیر افشا قرار گرفته است. به گزارش تک ناک، - کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با ...
کلاهبرداری - شرکت - محصولات - مدیرعامل - پول شویی - محصولات سامسونگ - تبلیغات


205 -
  دستاوردهای سال گذشته بانک مرکزی افغانستان | از حفظ ارزش افغانی و مهار تورم تا مبارزه با پول شویی
ایراف- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 21:52 78692626


به گزارش ایراف، مسئولان بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه 1 مردادماه) در برنامه تشریح عملکرد یک ساله این بانک گفتند که در سال گذشته با اتخاذ سیاست های پولی حساب شده و اقدامات فنی، ...
افغانستان - بانک مرکزی - بانک - پول شویی - مسئولان - مرکزی - بانکداری الکترونیکی


206 -
  گوشی پابلو اسکوبار؛ کلاهبرداری بزرگی که سرانجام به پایان رسید
عصر ایران- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 14:00 78689581


مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. - مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. به گفته ...
کلاهبرداری - مدیرعامل - شرکت - پول شویی - محصولات - وزارت دادگستری - آمریکا


207 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
رونویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 01:47 78663593


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از «رقابت آزاد» و «شفافیت ساختاری» سخن ...
پشت درهای بسته - شفافیت - پلتفرم - بسته - فعالیت - توان - سامانه


208 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ مطالبه کسب وکارها: «مجوزها را از تعلیق خارج کنید»
رونگار- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 00:52 78663458


اما در سایه این اتفاق مهم، موضوعی حیاتی همچنان بی پاسخ مانده و به گره ای جدی برای بسیاری از کسب وکارهای آنلاین طلا تبدیل شده است: تعلیق چندماهه فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم های متقاضی. ...
آنلاین - تعلیق - شفافیت - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - گره ای


209 -
  پای گوگل و متا به پول شویی باز شد
خبرگزاری بازار- فناوری- 12  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 22:47 78662863


اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پول شویی مرتبط با برنامه های شرط بندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است. - اداره اجرای احکام هند در جریان ...
پول شویی - اداره - برنامه - شرط بندی - گوگل - دو شرکت - احکام


210 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
سرنویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 19:18 78661647


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از رقابت آزاد و شفافیت ساختاری سخن گفت. ...
پشت درهای بسته - شفافیت - آنلاین - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - تعلیق


211 -
  همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 24 تیر 1404، 15:43 78632558


همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال به گزارش مالی3، ChainLink، اکوسیستم غیرمتمرکز برجسته ای که داده های دنیای واقعی را برای قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک ...
همکاری - دیجیتال - دارایی - نظارتی - موانع - مالی - استفاده


212 -
  شناسایی فرار مالیاتی 141 میلیارد تومانی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی
ایلنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 20:27 78618671


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.
محصولات آرایشی و بهداشتی - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - آرایشی و بهداشتی - محصولات آرایشی - سازمان امور مالیاتی


214 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
رونگار- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 12:47 78615572


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


215 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 01:05 78612127


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


216 -
  شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:00 78606115


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان مالیاتی کشور، - رییس مرکز مبارزه ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - خراسان رضوی - سازمان


217 -
  66 شخص حقوقی فرار مالیاتی با گردش مالی 96 همت شناسایی شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 10:55 78606071


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 66 شخص حقوقی با مجموع 96 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد.
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی


218 -
  عملیات بزرگ یونان: دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد
مالی 3- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 21:03 78596880


دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد به گزارش مالی3، مقامات ضد پول شویی یونان موفق شدند دارایی های دیجیتال مرتبط با هک گسترده صرافی Bybit را به ارزش تقریبی 1. - عملیات بزرگ یونان:
میلیارد - دارایی - مرتبط - یونان - دلار - عملیات - کره شمالی


219 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
اکو ایران- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:58 78589964


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - معاون امور - سازمان ثبت - اسناد - املاک


220 -
  4 میلیون از املاک کشور سند ندارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:32 78589840


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آنها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور: 4 میلیون از املاک کشور سند ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - معاون امور - املاک - ثبت اسناد - سازمان ثبت - کشور


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
گزینه نقل و انتقالاتی پرسپولیس به شایعات پایان داد + جزییات
پرسپولیس با خرید این ملی پوش، روی تراکتور را کم می کند
3 خرید بزرگ و جدید پرسپولیس؛ یک لژیونر و یک ملی پوش اوکی دادند
نه کنعانی نه علیپور؛ عصبانیت تارتار در خصوص شماره 7 و 10
دادگاه CAS حکم شکایت پرسپولیس از بیرانوند و تراکتور را اعلام کرد
عکس| «عمو پورنگ و مادرش» در جشن تولد 10 سالگی امیر محمد؛ سال 84
تصاویر و جزییات عروسی مستربیست در جزیره خصوصی
وام 700 میلیونی خانه و ماشین اولی ها | شرایط دریافت وام بانک ملی در 1405 | مبلغ قسط و نحوه ثبت نام
سهمیه 60 لیتری بنزین مرداد، بامداد پنجشنبه شارژ می شود
اطلاعیه جدید سپاه پاسداران: خسارت سنگین به سوله پهپاد های MQ9
پیش بینی قیمت طلا فردا پنجشنبه 1 مرداد 1405 | طلا گران می شود یا ارزان؟ پیش بینی بازار طلا
موج تازه پلمب کافه ها در تهران؛ چرا کافه های سنایی، ایرانشهر و نوفل لوشاتو تعطیل شدند؟
اقتدار، تنها زبان قابل فهم برای دشمنان ایران است
فقط شش روز تا رونمایی از رئال مادرید مورینیو
اندیشه اقتصادی امام خامنه ای | اقتصاد ایران در آینه بیانیه گام دوم
پنج پیشنهاد راهبردی سیمایی صراف برای آینده همکاری های علمی اکو
واکنش حمید رسایی به خیانت آقای پرتقال به خانم هلو با پیاز!
تصویب صورت های مالی 1404 بانک پارسیان با تایید سهامداران/ سرمایه بانک پارسیان افزایش یافت و کفایت سرمایه 7.2 درصد شد
فضاپیمای رباتیک نورثروپ گرومن با  موشک فالکون 9 اسپیس ایکس به فضا رفت
هویت کامل شهدای مدرسه میناب شناسایی شد
بیلد آزمایشی ویندوز 11 پشتیبانی از نمایشگرهای بریل را گسترش داد

موضوعات داغ:
قرارگاه منطقه ای نجف اشرف
بانک پارسیان
دفاع مقدس و مقاومت
نیروی زمینی
مدیرکل حفظ آثار
باشگاه تراکتور
نورثروپ گرومن
دشمنان ایران
چهارمحال و بختیاری
استان مرکزی
مراداباد
حسین مرادمند
فریدون بندری
کمیته امداد و بهزیستی
خشک یا تر
پایگاه هوایی
سریال پاورچین
لیست تیم ملی اسپانیا
مدافعان حرم حضرت زینب
تام هنکس
توپ یورو 2024
بهداشت حرفه ای
شهرستان طارم
اطلس مکزیک
عروس شهرهای جهان
دوربین 41 مگاپیکسلی
احمد علی موهبتی
دامنه نوسان
رییس شورای شهر مشهد
اسفیان
سپاه پاسداران
کانال تلگرامی
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
امام خامنه ای
شماره پیراهن
اقتصاد ایران
فوتبال ایران
آژانس بین المللی انرژی اتمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رحلت پیامبر
سهمیه بنزین
انیمیشن های
بازوبند کاپیتانی پرسپولیس
نماینده ولی فقیه در استان
آژانس بین المللی انرژی
تحقیقات و فناوری
نماینده ولی فقیه
آژانس بین المللی
امام حسن مجتبی(ع)
بانک ملی ایران
بیانیه گام دوم
خودروهای شخصی
باستان شناسان
مراسم رونمایی
شهرستان کیار
افزایش قیمت
ارائه خدمات
روزهای اخیر
مهدی تارتار
استان همدان
ترکیب منتخب
بازار جهانی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
استان کهگیلویه و بویراحمد
آیت الله حبیب الله شعبانی
سخنگوی وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه ایران
شکایت باشگاه پرسپولیس
نشست و برخاست هواپیما
بیانیه گام دوم انقلاب
تیم ملی فوتبال ایران
کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل پزشکی قانونی
استانداری چهارمحال
مصرف مشروبات الکلی
فعالیت های اقتصادی
شورای عالی هماهنگی
استاندار چهارمحال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->