چرا «تتر» ابزار اصلی پول شویی فرامرزی شده است؟

با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است.

- با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است.

     عصر ایران- با افزایش چشمگیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پولشویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است.

     به گزارش عصرایران به نقل از Coin Edition، واحد اطلاعات مالی (FIU) و اداره گمرک کره (KCS) اعلام کرده اند بین ژانویه تا اوت 2025، ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی (VASPs) 36,684 گزارش تراکنش مشکوک (STRs) را ارائه کرده اند.

این در حالی است که هنوز سال به پایان نرسیده، اما این تعداد از مجموع کل گزارش های سال 2023 (16,076) و 2024 (19,658) فراتر رفته است.

  بخش عمده ای از تراکنش های گزارش شده به عنوان “هانچیگی” (hwanchigi) ثبت شده است؛ روشی که در آن پول غیرقانونی در خارج از کشور به رمزارز تبدیل می شود، از طریق صرافی ها به کره بازگردانده شده و سپس به وون کره تبدیل و برداشت می شود.