پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 18:18
یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
جماران- سیاسی- 52  دقیقه پیش - دوشنبه 20 مهر 1405، 17:25 82480352


مدعی العموم رامهرمز با اشاره به عناوین اتهامی متهم، بیان داشت: دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم در عناوین کلاهبرداری، پول شویی، 10 فقره جعل، - متهم پرونده کلاهبرداری، پول شویی و جعل عناوین ...
رامهرمز - کلاهبرداری - دادسرای عمومی و انقلاب - متهم - دادگاه - پرونده - عناوین


2 -
  یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
شفقنا- اقتصادی- 2  ساعت پیش - دوشنبه 20 مهر 1405، 15:42 82480011


یک کارشناس حقوق بانکی با تأکید بر ضرورت نظارت سازمان یافته بر معاملات برخط طلا گفت: ممنوعیت فعالیت مؤسسات اعتباری در خریدوفروش آنلاین طلا، - شفقنا- یک کارشناس حقوق بانکی با تأکید بر ...
ممنوعیت - سازمان یافته - اعتباری - کارشناس - معاملات - طلا - بانک


3 -
  ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
خبر کده- اقتصادی- 22  ساعت پیش - یکشنبه 19 مهر 1405، 19:41 82473714


بانک مرکزی معاملات آن لاین طلا را برای بانک ها ممنوع کرد؛ چرا این تصمیم دیر گرفته شد؟ - بانک مرکزی دلیل این تصمیم را مخاطرات معاملات آن لاین طلا از منظر نظارت مالی و مبارزه با پول شویی ...
بازنشستگان - حقوق بازنشستگان - بازنشستگان تامین اجتماعی - معاملات - بانک - حقوق - بانک مرکزی


4 -
  اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 2  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 11:07 82463100


دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به انتشار شایعاتی درباره تشکیل پرونده قضایی مرتبط با استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی صرفاً درباره یکی از کارکنان این مجموعه مطرح است. - به ...
پرونده - استانداری - استانداری کرمان - فساد مالی - استان - اتهام - کارکنان


5 -
  30 سال زندان در انتظار هکری که 50 میلیون دلار رمزارز سرقت کرد
جماران- بین الملل- 3  روز پیش - جمعه 17 مهر 1405، 16:45 82458601


او پس از یک محاکمه شش روزه در تمام اتهامات مجرم شناخته شد و اکنون برای کلاهبرداری رایانه ای با حداکثر 10 سال و برای پول شویی با حداکثر 20 سال زندان روبه رو است. - به گزارش جماران، هیئت منصفه ...
کلاهبرداری - رایانه ای - حداکثر - پول شویی - رایانه - اتهام - زندان


6 -
  از رسانه ها/ حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 08:22 82443470


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:   اخیرا کلیپی از دکتر سیدفرید موسوی، - اینجاست که اظهارنظر اخیر عضو ...
هیات مدیره - حاکمیت شرکتی - بانک - مدیره - هیات - روزنامه دنیای اقتصاد - حاکمیت


7 -
  اسپانسر منچسترسیتی در آمریکا نقره داغ شد
رونگار- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:12 82439241


یک منبع در فوتبال می گوید منچسترسیتی باید درباره ادامه همکاری با صرافی رمزارزی اوکی اکس توضیح بدهد؛ شرکتی که در آمریکا و مالت با جریمه هایی روبه رو شده است. اوکی اکس، اسپانسر منچسترسیتی، ...
منچسترسیتی - آمریکا - سیتی - فوتبال - همکاری - صرافی - جریمه


8 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 16:55 82432566


هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه اکونیوز دوشنبه 13 مهر 1405 12:11 شناسه: 4374311 13 مهر 1405 12:11 اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم گفت:
تامین مالی تروریسم - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - شورای عالی - تامین مالی - اقتصاد - پول شویی


9 -
  ژاپن دارایی های مرتبط با صرافی روسی گرنتکس را مسدود کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 7  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 15:37 82432093


وزارت امور خارجه ژاپن، صرافی ارز دیجیتال روسی گرنتکس (Garantex) را به فهرست نهادهای مشمول مسدودسازی دارایی اضافه کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام بخشی از بسته جدید تحریم های توکیو علیه روسیه ...
صرافی - وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - وزارت امور خارجه - تحریم


10 -
  پلیس به ادعای میلی گلد پاسخ داد / درباره محدودیت ها چه توضیحی داده شد؟
راهبرد فردا- سیاسی- 10  روز پیش - جمعه 10 مهر 1405، 11:46 82410218


پلیس امنیت اقتصادی در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده علیه این سکو در چارچوب قانون و پس از هشدارهای متعدد بوده است؛ - مرکز اطلاع رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - اقتصادی - پلیس امنیت - پلیس - فعالیت - نظارت


11 -
  برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 13:57 82405896


مرکز اطلاع رسانی پلیس در واکنش به ادعاهای پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده در چارچوب قانون، مصوبات کارگروه ویژه و پس از هشدارهای متعدد قبلی صورت گرفته است. - به گزارش بازار ...
اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - فعالین اقتصادی - اطلاع رسانی - پلیس


12 -
  واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 11  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 12:15 82405254


مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعا ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه های نظارتی، - به گزارش گروه جامعه دفاع پرس ، مرکز ...
اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - پلیس امنیت - پلیس - عملکرد پلیس


13 -
  تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در جهان به سطح سال 2021 سقوط کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 15:22 82380483


بر اساس تازه ترین داده های پایگاه کوین ای تی ام رادار (Coin ATM Radar)، شمار دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر جهان به 27,358 دستگاه کاهش یافته است. - به گزارش بازار ، این رقم کمترین میزان ...
دستگاه - خودپرداز - ایالات متحده - ارز دیجیتال - ایالات متحده آمریکا - دستگاه ها - دستگاه خودپرداز


14 -
  هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟
جماران- سیاسی- 18  روز پیش - پنجشنبه 2 مهر 1405، 16:00 82360686


دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند. - به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از ...
بانکی - کارت بانکی - جرم - پیشگیری از وقوع جرم - پرونده کلاهبرداری - کارت - حساب


15 -
  تحقیقات دادستانی آمریکا درباره ادعای نقض تحریم های ایران توسط یک صرافی ارز دیجیتال
جماران- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:10 82347923


دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، - به گزارش جماران، دادستان های فدرال آمریکا تحقیقات گسترده ...
صرافی بایننس - دادستان - آمریکا - بایننس - تحریم ها علیه ایران - تحریم ها - صرافی


16 -
  دردسر تازه برای صرافی بایننس
تک ناک- بین الملل- 20  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:01 82344837


دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم های ایران توسط صرافی بایننس هستند. به گزارش سرویس ارز دیجیتال تک ناک، به گفته منابع آگاه، - دادستان های فدرال آمریکا در ...
صرافی بایننس - آمریکا - تحریم های ایران - صرافی - بایننس - نقض قوانین - بار


17 -
  بازار طلا و ارز زیر سایه پول های مشکوک؛ حکمرانی ریال راه حل است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - دوشنبه 30 شهریور 1405، 12:00 82339327


تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. - تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. ، بازار طلا ...
بازار طلا و ارز - بازار طلا - بازار - حکمرانی - اقتصاد - اقتصاد ایران - مشکوک


18 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 28  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


19 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


20 -
  بانک مرکزی چارچوب جدید انتقال وجه را ابلاغ کرد و ضوابط تازه ای برای ثبت و مستندسازی تراکنش های درشت به منظور شفافیت و مبارزه با پول شویی تعیین کرد
ایونا نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:31 82295211


بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای انتقال وجه ابلاغ کرد که شامل 6 سرفصل اصلی و 41 عنوان برای ثبت دقیق علت تراکنش ها می شود؛ این چارچوب برای تراکنش های بالای 500 میلیون تومان و برای حساب های تجاری ...
تراکنش - انتقال وجه - بانک مرکزی - تومان - انتقال - میلیارد - ابلاغ


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
انتقاد تند وکیل بیرانوند از او و پشت پرده بازگشتش به فوتبال؛ او بی معرفت است!
واکنش وزارت خارجه به ماجرای واگذاری خاک ایران به افغانستان در چابهار
میزان مستمری خانوارهای یک تا پنج نفره مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
حمله تند وکیل بیرانوند به موکلش؛ آدم بی معرفتی است
پوستر خیبر برای دیدار با پرسپولیس؛ همه با هم +عکس
ثبات قیمت دام زنده | بازار بدون تغییر ماند / گوسفند زنده 709 هزار تومان و گوساله 715 هزار تومان + جدول
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند | نحوه ورود به my.gov.ir و آخرین وضعیت اختلال سامانه
بازگشت جنجالی هستی مهدوی فر به ایران؛ ماجرای کامنت های تکان دهنده درباره سفیر ژاپن چیست؟! متن:
ثبت سفارش عرضه اولیه فساپ چقدر نقدینگی می خواهد؟
دانلود آهنگ سرم بازارِ مسگرهاست دلم در چنگِ بربرهاست / نغمه جهنم دره / تظاهر می کنم خوبم ولی از روی ناچاری
جزییات قتل دکتر علی محفوظی، رییس اسبق پزشکی قانونی
مایکروسافت امکان ساخت و ویرایش فایل های آفیس را به اپلیکیشن کوپایلت آورد
فال قهوه سه شنبه 21 مهرماه 1405؛ نشانه های پنهان فنجان برای متولدین 12 ماه سال
موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کووید رو به افزایش است
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهرماه
اعلام زمان جنگ جدید ایران با آمریکا و اسراییل توسط کارشناس صداوسیما
این ورزش می تواند عمر بیماران سرطانی را بیشتر کند!
وقتی پدرزن به قتل داماد اعتراف می کند...
روایت یک دانش آموخته شوکتیه از آغاز راه علم
افشاگری جنجالی علیرضا خمسه: پشت پرده حذف باباپنجعلی از پایتخت چه بود؟ / دروغ می گفتند، مقصر اصلی محسن تنابنده است!
ایران کشور چندده ساله نیست که نفتش را ببرند و لگد بزنند/خطا کنند پاسخ محکم می گیرند
تجمع معترضان مقابل خانه حسن روحانی با شعارهای تند + ویدئو

موضوعات داغ:
دولت هوشمند
مددجویان بهزیستی
خودرو های وارداتی
وکیل بیرانوند
تسهیلات اشتغالزایی
استان مرکزی
شبکه های اجتماعی
انتخابات فدراسیون بدنسازی
بازنشستگان تامین اجتماعی
مددجویان کمیته امداد
آرامگاه پیر شالیار
هوای ناسالم در مشهد
سهمیه کنکور
مشاوره حسابداری
آخر هفته
فتح اله زاده
آفت زنجره مو
منسوجات
متالوژی
رزمایش مومنانه
سرآمدان علمی
کلارک
سرمربی رایکا
مقاصد عمده صادراتی
معلمان طرح امین
سال تولید و مانع زدایی
حمزه کندی
رضا چراغی
زندگی سیاسی
مقر
پرونده جنجالی
انقلاب اسلامی
سازمان پزشکی
پزشکی قانونی
متخصص بیهوشی
آخرین وضعیت
خراسان رضوی
وزارت خارجه
امور اقتصادی و دارایی
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
خدمات الکترونیکی
نماینده ولی فقیه
دستگاه های دولتی
دادگاه عالی ورزش
عفونت های ویروسی
فدراسیون فوتبال
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
تبلیغات اسلامی
گزینه پیشنهادی
مجلس نمایندگان
روزنامه اعتماد
حواله های ارزی
گروه های پرخطر
دونالد ترامپ
امور اقتصادی
اشتراک گذاری
دانشگاه علوم
موارد ابتلا
مدیرکل امور
دادگاه عالی
معاون سیاسی
دلار آمریکا
بازار تهران
پرداخت حقوق
دانلود آهنگ
مراسم تشییع
معاون درمان
پایگاه خبری
سلامت عمومی
نماینده ولی فقیه در استان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
سازمان پزشکی قانونی کشور
اداره کل تبلیغات اسلامی
آرمان های انقلاب اسلامی
دادسرای عمومی و انقلاب
سالروز شهادت حضرت زهرا
مدیرکل تبلیغات اسلامی
بدنسازی و پرورش اندام


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->