پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 20:20
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
رونویس- اقتصادی- 6  ساعت پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:53 82094700


در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - بانک مسکن - رییس اداره - تأمین مالی - پول شویی - اداره کل - تروریسم


2 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
جالبتر- اقتصادی- 6  ساعت پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:52 82094688


 در راستای اجرای برنامه های نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، - یکی از محورهای اصلی مطرح شده توسط ابراهیم ...
مشتری - تأمین مالی تروریسم - فعالیت اقتصادی - مشتریان - تأمین مالی - احراز هویت - پول شویی


3 -
  بایننس آمریکا برای حضور در بازار پیش بینی به دنبال چراغ سبز است
تک ناک- اقتصادی- 14  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:46 81999258


شعبه آمریکایی صرافی بایننس قصد دارد با دریافت مجوز از کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، وارد رقابت بازارهای پیش بینی شود. به گزارش سرویس کسب وکار تک ناک، - گسترش حضور بایننس در آمریکاخبر ...
آمریکا - بایننس - صرافی بایننس - ایالات متحده - بازار - رییس جمهور - ایالات متحده آمریکا


4 -
  سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال پذیرش کالا هایی با کیفیت پایین و یا فاسد!
روز نو- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 4 مرداد 1405، 11:27 81956580


وقتی ارز در خارج از کشور جابجا شود و کالایی وارد شود که منشأ ارزی ندارد، دولت دیگر نمی تواند آمار دقیقی از تراز تجاری یا میزان ارز داشته باشد. - سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال ...
وزارت جهاد کشاورزی - ارز - جهاد کشاورزی - واردات گوشت - کالا - تراز تجاری - واردات


5 -
  از رسانه ها/ اصلاح مدل درآمدی بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 08:27 81946431


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در یادداشت مورخ 24 تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانک ها)، ...
بانک ها - بانک - سپرده گذاران - روزنامه دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - سپرده - رقابت


6 -
  آمریکا: شبکه مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کردیم
عصر ایران- بین الملل- 22  روز پیش - جمعه 2 مرداد 1405، 18:50 81943910


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده است که زنجانی از مجموعه متنوعی از فعالیت ها شامل خدمات مالی، معاملات دارایی های دیجیتال، تولید طلا و سنگ های قیمتی و همچنین پروژه های بزرگ زیرساختی ...
آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پروژه های بزرگ - شمار قربانیان - زنجانی


7 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
پارس فوتبال- بین الملل- 23  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:17 81935270


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - آرژانتین - دادگاه آمریکا - فوتبال - آمریکا


8 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
ایلنا- بین الملل- 23  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:12 81935195


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


9 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
رسانه 7- بین الملل- 23  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:10 81935190


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


10 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
پارس فوتبال- بین الملل- 23  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:47 81934997


فدراسیون فوتبال آرژانتین با رد گزارش های مربوط به احضار کلودیو تاپیا به دادگاه آمریکا، تأکید کرد که رییس این نهاد هدف تحقیقات قضایی درباره قراردادهای 300 میلیون دلاری نبوده است. - فدراسیون ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دادگاه آمریکا - آمریکا - فوتبال


11 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
زیرنویس نیوز- بین الملل- 23  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:43 81934953


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا در پرونده ای مرتبط با پول شویی واکنش نشان داد. بر اساس گزارش ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - آمریکا - دادگاه آمریکا - فوتبال


12 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
رونویس- بین الملل- 23  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:33 81934886


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دستگاه قضایی - آمریکا - فوتبال


13 -
  ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 08:45 81917286


هوش مصنوعی به مقابله با حساب های اجاره ای آمده و سازمان مالیاتی حلقه محاصره فرار مالیاتی را تنگ تر می کند. در همین خصوص رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - هوش مصنوعی - سازمان مالیاتی - فعالیت اقتصادی


14 -
  شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 17:45 81913940


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی حدود 5 هزار مؤدی پرریسک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: سامانه مؤدیان، مقابله با فرار مالیاتی را هوشمند و ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - محمدرضا احمدی


15 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


16 -
  هشدار پلیس فارس درباره کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
ایرنا- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:45 81895813


رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، - در ﺣﺎل ...
مجرمان سایبری - رییس پلیس فتا - سایبری - جرایم سایبری - جرایم - استان - کلاهبرداری


17 -
  رویترز: تاجری که زمینی را برای اقامتگاه داماد ترامپ در آلبانی فروخته بود، مظنون به جعل اسناد است
شفقنا- حوادث- 35  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 07:07 81850455


شفقنا یک بازرگان مستقر در میامی که به اتهام پول شویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آلبانی قرار دارد، مظنون است که اسناد مالکیت زمینی را که جرد کوشنر قصد دارد در آن یک اقامتگاه تفریحی ...
قاچاق مواد مخدر - اقامتگاه - آلبانی - اسناد مالکیت - بازرگان - قاچاق مواد - جرائم سازمان یافته


18 -
  FBI علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین
رونویس- بین الملل- 35  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 00:53 81849800


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رونده تحقیقات مالی درباره فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و گمانه زنی های مختلفی را ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - شبکه های اجتماعی - تحقیقات - فوتبال


19 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
رونویس- ورزشی- 37  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834019


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری. - گزارش ...
فوتبال آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - آرژانتین - پول شویی - مدیران فوتبال - میلیون - فوتبال


20 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
زیرنویس نیوز- ورزشی- 37  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834017


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری از ...
فوتبال آرژانتین - آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - بانک های آمریکایی - پول شویی - تحقیقات - مدیران فوتبال


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
پرسپولیس با این ترکیب شمس آذر را غافلگیر می کند
دکتر کیان رحمانی، پزشک جوان درگذشت +علت
رامین آماده بازگشت به لیگ برتر می شود!(عکس)
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
پشت پرده شکایت از یاسر آسانی؛ پای یک مدیر برنامه در میان است!
پیام سهراب و استقلال به دست رامین رضاییان رسید
حمایت از صنایع اشتغال زا در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت امنیت ملی است
مدیرعامل شهرک های صنعتی قزوین: رسانه ها بازآفرینی اعتماد و توسعه تولید را دنبال کنند
قیمت خودرو امروز شنبه 24 مرداد 1405 / سقوط قیمت شاهین و تارا در بازار + جدول
سقوط قطار مسافربری در ایست ساسکس بین هیواردز هیث و لویس؛ 11 نفر مجروح، 2 نفر در وضعیت بحرانی
پیش بینی قیمت طلا فردا یکشنبه 25 مرداد 1405؛ تثبیت و نوسان محدود در سایه تعادل دلار و قیمت جهانی
رویال اگزوز؛ برند پیشرو در تولید منبع و سر اگزوز خودرو
بازخوانی تاریخ معاصر ایران در نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر باغ کتاب
حمله سایبری شرکت های آمریکایی علیه دشمنان خارجی مجاز شد
گزارش تصویری | مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
برپایی مراسم عزاداری هشتم ربیع الاول در دفتر آیت الله هادوی تهرانی
دو شیر تنومند گاومیش را زمین گیر کردند؛ گله برای نجاتش وارد میدان شد
قشم برای تأمین پایدار نان، سراغ تولید آرد در داخل جزیره رفت
هشدار نماینده مجلس درباره کنوانسیون خزر: با یک توافق، دشمن را به مرز های ایران نزدیک نکنیم
حجت الاسلام معبودی: ملت ایران هرگز تسلیم آمریکا نمی شود
شورای انضباطی وزارت علوم؛ حکم نهایی اخراج دانشجوی دانشگاه شریف صادر شد

موضوعات داغ:
شمس آذر قزوین
رامین رضاییان
بازی پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
شرکت آب منطقه ای
مراسم تکریم و معارفه
مراسم تکریم
ورزشگاه سردار آزادگان
تکریم و معارفه
مناطق مرکزی مازندران
صبر راهبردی
جام جهانی اسکیت رولبال
لیگ عمان
پالایشگاههای هندی
قطارهای مسیر تهران مشهد
فروش اینترنتی باتری
برپایی موکب
بوندسلیگا اتریش
شهرستان فردیس
مردم افغانستان
وزیر امور مذهبی پاکستان
امام زادگان
لس فردیناند
تراکتور سازی تبریز
خبرهای فضایی
گروسی
کنتور
تیم ملی بسکتبال صربستان
عزاداری امام حسین
سردار باقرزاده
ترکیب پرسپولیس
امنیت اقتصادی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
شهادت امام حسن عسکری (ع)
بیمارستان لقمان حکیم
شهادت امام حسن عسکری
ستاد کل نیروهای مسلح
پلیس امنیت اقتصادی
ساعت بازی پرسپولیس
لیگ برتر خلیج فارس
نمایندگی ولی فقیه
امام حسن عسکری (ع)
سپاه استان تهران
تیم های پرسپولیس
بیمارستان لقمان
لیگ برتر فوتبال
دیدار پرسپولیس
امام حسن عسکری
شهادت امام حسن
استان خوزستان
دونالد ترامپ
نیروهای مسلح
دشمنان ایران
رییس کمیسیون
کنکور سراسری
افزایش قیمت
پایانه مرزی
استقلالی ها
بازار خودرو
مرثیه سرایی
کارخانه آرد
استان تهران
استان زنجان
شورای مرکزی
شرکت شهرک های صنعتی استان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رییس پلیس امنیت اقتصادی
نایب رییس کمیسیون اصل 90
محمدحسین کنعانی زادگان
سید محمدرضا موالی زاده
حادثه رانندگی مرگبار
حسینعلی حاجی دلیگانی
رژیم حقوقی دریای خزر
ترکیب اصلی پرسپولیس
سرمربی جدید استقلال
عملیات امداد و نجات
شرکت شهرک های صنعتی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->