هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟

دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند.

- به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام در گفت وگو با میزان گفت: در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی، اصل بر مسئولیت مرتکب جرم است لکن واگذاری کارت یا حساب بانکی به اشخاص ثالث، تحت عنوان سپردن ابزار ارتکاب جرم یا معاونت در جرم و حتی در برخی موارد به دلیل بی احتیاطی و اهمال شدید، مانند سهل انگاری در حفظ اطلاعات بانکی، می تواند موجد مسئولیت کیفری باشد.

جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و بی اطلاعی فرد از نیت مجرمانه استفاده کننده از حساب، رافع مسئولیت مدنی و در مواردی مسئولیت کیفری ناشی از تسهیل وقوع جرم نخواهد بود.

دریافت وجه، کرایه یا هرگونه منفعت مالی تحت عنوان اجاره حساب یا واگذاری کارت، یکی از قوی ترین امارات قضایی بر وجود علم و قصد مجرمانه یا دست کم تسهیل آگاهانه جرم است.

اگر صاحب حساب پس از مطلع شدن از تراکنش های نامتعارف و مشکوک، فوراً مراتب را به بانک یا مراجع انتظامی اعلام نکند، این رفتار اماره ای قوی بر رضایت ضمنی، تسهیل استمرار جرم یا حتی تبانی بعدی تلقی شده و مسئولیت کیفری و حقوقی وی را تشدید می کند.