پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 08:23
ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 23  ساعت پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 08:45 81917286


هوش مصنوعی به مقابله با حساب های اجاره ای آمده و سازمان مالیاتی حلقه محاصره فرار مالیاتی را تنگ تر می کند. در همین خصوص رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - هوش مصنوعی - سازمان مالیاتی - فعالیت اقتصادی


2 -
  شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 38  ساعت پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 17:45 81913940


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی حدود 5 هزار مؤدی پرریسک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: سامانه مؤدیان، مقابله با فرار مالیاتی را هوشمند و ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - محمدرضا احمدی


3 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


4 -
  هشدار پلیس فارس درباره کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
ایرنا- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:45 81895813


رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، - در ﺣﺎل ...
مجرمان سایبری - رییس پلیس فتا - سایبری - جرایم سایبری - جرایم - استان - کلاهبرداری


5 -
  رویترز: تاجری که زمینی را برای اقامتگاه داماد ترامپ در آلبانی فروخته بود، مظنون به جعل اسناد است
شفقنا- حوادث- 10  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 07:07 81850455


شفقنا یک بازرگان مستقر در میامی که به اتهام پول شویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آلبانی قرار دارد، مظنون است که اسناد مالکیت زمینی را که جرد کوشنر قصد دارد در آن یک اقامتگاه تفریحی ...
قاچاق مواد مخدر - اقامتگاه - آلبانی - اسناد مالکیت - بازرگان - قاچاق مواد - جرائم سازمان یافته


6 -
  FBI علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین
رونویس- بین الملل- 10  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 00:53 81849800


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رونده تحقیقات مالی درباره فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و گمانه زنی های مختلفی را ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - شبکه های اجتماعی - تحقیقات - فوتبال


7 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
رونویس- ورزشی- 13  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834019


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری. - گزارش ...
فوتبال آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - آرژانتین - پول شویی - مدیران فوتبال - میلیون - فوتبال


8 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
زیرنویس نیوز- ورزشی- 13  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834017


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری از ...
فوتبال آرژانتین - آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - بانک های آمریکایی - پول شویی - تحقیقات - مدیران فوتبال


9 -
  آغاز تحقیق FBI درباره حساب های مالی فدراسیون آرژانتین
جالبتر- بین الملل- 13  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 22:07 81830350


رسانه های آرژانتینی از آغاز تحقیقات اف بی آی درباره فعالیت های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در آمریکا خبر داده اند. به گزارش ایسنا، - به گزارش ایسنا، روزنامه لاناسیون اعلام کرد ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - تحقیقات - تحقیق - فوتبال


10 -
  مبارزه با مواد مخدر دفاع از سلامت اجتماعی است
ایرنا- حوادث- 19  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 02:30 81791915


امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه ای سازمان یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول شویی تا خشونت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...
مواد مخدر - سلامت اجتماعی - سازمان یافته - غیرقانونی - مواد - مخدر - پول شویی


11 -
  «کارل رینش» کارگردان معروف راهی زندان می شود!
شهر آرا نیوز- بین الملل- 22  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 14:47 81774886


کارل رینش، کارگردان فیلم «47 رونین»، به اتهام کلاهبرداری 11 میلیون دلاری از نتفلیکس در پرونده سریال ناتمام «اسب سفید/فتح» به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد. - کارل رینش، کارگردان فیلم 47 رونین ،
کارگردان - کلاهبرداری - نتفلیکس - محکوم - ناتمام - میلیون - پرونده


12 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 22  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


13 -
  کشف باند 300 میلیون دلاری پول شویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 14:37 81730850


مقامات تایلند تحقیقات درباره شبکه جنایی سرمایه گذاران چینی را گسترش دادند که سالانه 300 میلیون دلار پول شویی می کرد. - به گزارش بازار ، مقامات تایلند تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی ...
میلیون دلار - سرمایه گذاران - تایلند - پول شویی - تحقیقات - میلیون - شبکه


14 -
  هشدار رهبران گروه هفت پیرامون هک و سرقت ارزهای دیجیتال توسط کره شمالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 31  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 17:47 81717416


رهبران کشورهای گروه هفت (G7)، سرقت های ارز دیجیتال و جرایم سایبری کره شمالی را به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت بین المللی معرفی کردند. - به گزارش بازار ، رهبران کشورهای گروه هفت (G7) در ...
کره شمالی - دیجیتال - جرایم سایبری - گروه هفت - ارز دیجیتال - گروه - بین المللی


15 -
  اتحادیه اروپا قوانین جدید مبارزه با پول شویی برای ارز دیجیتال را تصویب کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:22 81709038


اتحادیه اروپا به طور رسمی مقررات جدید مبارزه با پول شویی را تصویب کرد که محدودیت های سخت گیرانه ای را بر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال اعمال می کند. - به گزارش بازار ...
اتحادیه اروپا - دیجیتال - حریم خصوصی - پول شویی - ارز - اتحادیه - شناسایی


16 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:27 81703534


؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را ...
اطلاعات - شرکت ها - صورت مالی - مالی - بیمه عمر - کالا - اطلاعاتی


17 -
  ابلاغیه جدید FATF؛ ضرورت ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:08 81703421


مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها را الزامی اعلام کرد. - صفحه اقتصاد - مرکز اطلاعات مالی ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - بیمه عمر - وزارت اقتصاد - در ایران


18 -
  فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
جماران- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 15:15 81702768


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - وزارت اقتصاد


19 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 14:42 81702572


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت های ایرانی شد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، ...
اطلاعات - شرکت های ایرانی - شرکت ها - صورت مالی - ایران - مالی - وزارت اقتصاد


20 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
سرنویس- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 12:13 81701668


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - کالا


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
علت شنیده شدن صدای انفجار در نارمک تهران چه بود؟ (31 تیر 1405)
غیرمنتظره؛ پیشنهاد استقلال به مدافع پرسپولیس | پیغام به باشگاه: من معاوضه نمی شوم
پرسپولیس گزینه جدید خود را معرفی کرد؛ حسینی جانشین چهره سابق استقلال شد
محمد مهدی محبی به تراکتور می رود با پرسپولیس!؟
ریحانا با ظاهری شلخته در خیابان دیده شد
دو لژیونر ایرانی در لیست نقل و انتقالات پرسپولیس
جلایی پور: مخالفان مذاکره راه حل ندارند؛ فقط شعار می دهند| احمدی نژاد تجاوز اسراییل را چند بار محکوم کرد؟
برنامه قطعی برق ساری امروز 31 تیر 1405 (جدول) +ساعت خاموشی هر منطقه
فال ابجد امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 1405
پیش بینی قیمت دلار چهارشنبه 31 تیر 1405؛ بازار ارز در انتظار سیگنال های جدید، نوسان ادامه دارد
آتلانتیک: ترامپ حقایق جنگ ایران را نمی گوید؛ او باید شکست را بپذیرد
رنجی که دیده نمی شود؛ روایت یک دانشجوی دکتری از کار با حیوانات آزمایشگاهی
آتش سوزی گسترده در کوه های مجاور دروازه قرآن
فال قهوه روزانه چهارشنبه 31 تیر ماه 1405
فقط سه آرژانتینی به اسپانیا تبریک گفتند!
روزنامه اطلاعات: اطلاع رسانی مبهم دولت درباره بنزین، بازار شایعات را داغ کرد
پدافند هوایی در تهران فعال شد + فیلم (31 تیر 1405)
جدول قطعی برق کرمانشاه و اسلام آباد غرب امروز 31 تیر 1405 + برنامه خاموشی جوانرود، سنقر، کنگاور و...
فیلم / ارتباط شهرام شب پره با ممنوع الکاری محمود شهریاری
فال حافظ چهارشنبه 31 تیر ماه 1405
5 تنظیم پنهانی که سرعت و امنیت مرورگر اینترنت شما را بالا می برند
پارادوکس بستنی؛ خوراکی شیرینی که شاید آن قدرها هم مضر نباشد
انتقاد از تغییر سیاست سازمان غذا و دارو؛ جان بیماران در خطر است
علیرضا بیرانوند چه زمانی سرباز می شود؟

موضوعات داغ:
اطلاع رسانی
فینال جام جهانی
تیم ملی فوتبال آرژانتین
نیروهای مسلح
اقتدار نیروهای مسلح
روزنامه های ورزشی
فوتبال آرژانتین
تیم ملی فوتبال
توانمندسازی
پیشنهاد استقلال
شهر عدن
اختلال عصبی
جزیره ابوموسی
باشگاه صدتایی های پرسپولیس
دوکچی
نیمکت بایرن مونیخ
تسلیحات بیولوژیک
یلدای 99
خوان فویت
تصادفات نوروز 1400
وزیر سابق کار
خانم آباد
هواداران زنیت
استرداد
سنت های خوب
رادیو مارکا
علی اکبر حبیبی
لوییک پرین
نمایشگاه تستا
آژانس توسعه فضایی
محمد مهدی محبی
محمدمهدی محبی
روش های قدیمی
باشگاه نساجی
استان لرستان
فوتبال ایران
دروازه قرآن
افزایش قیمت
هزار تومانی
ارتش آمریکا
سرمربی جدید
نماینده ولی فقیه در سپاه
سخنگوی سازمان آتش نشانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی
مذاکرات ایران و آمریکا
سخنگوی آتش نشانی تهران
جذب شهریار مغانلو
ایستگاه آتش نشانی
تیم فوتبال سایپا
نماینده ولی فقیه
تیم ملی آرژانتین
سبک زندگی اسلامی
شبکه های اجتماعی
سخنگوی آتش نشانی
سازمان آتش نشانی
متولدین فروردین
باشگاه پرسپولیس
سقوط از لیگ برتر
خط حمله تراکتور
آتش نشانی تهران
تیم های تراکتور
آتش سوزی گسترده
ممنوع التصویری
مشکلات اقتصادی
ایران و آمریکا
سپاه قدس گیلان
پیراهن تیم ملی
شهرداری تهران
دنیای دیجیتال
میلیارد تومان
شهریار مغانلو
ابوطالب حسینی
سنت های قدیمی
بختیاری زاده
فرهنگ ایرانی
بیماران نادر
دشمنان ایران
احساس تنهایی
فوتبال سایپا
شبکه اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->