پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 15:39
ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
خبر کده- اقتصادی- 19  ساعت پیش - یکشنبه 19 مهر 1405، 19:41 82473714


بانک مرکزی معاملات آن لاین طلا را برای بانک ها ممنوع کرد؛ چرا این تصمیم دیر گرفته شد؟ - بانک مرکزی دلیل این تصمیم را مخاطرات معاملات آن لاین طلا از منظر نظارت مالی و مبارزه با پول شویی ...
بازنشستگان - حقوق بازنشستگان - بازنشستگان تامین اجتماعی - معاملات - بانک - حقوق - بانک مرکزی


2 -
  اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 2  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 11:07 82463100


دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به انتشار شایعاتی درباره تشکیل پرونده قضایی مرتبط با استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی صرفاً درباره یکی از کارکنان این مجموعه مطرح است. - به ...
پرونده - استانداری - استانداری کرمان - فساد مالی - استان - اتهام - کارکنان


3 -
  30 سال زندان در انتظار هکری که 50 میلیون دلار رمزارز سرقت کرد
جماران- بین الملل- 3  روز پیش - جمعه 17 مهر 1405، 16:45 82458601


او پس از یک محاکمه شش روزه در تمام اتهامات مجرم شناخته شد و اکنون برای کلاهبرداری رایانه ای با حداکثر 10 سال و برای پول شویی با حداکثر 20 سال زندان روبه رو است. - به گزارش جماران، هیئت منصفه ...
کلاهبرداری - رایانه ای - حداکثر - پول شویی - رایانه - اتهام - زندان


4 -
  از رسانه ها/ حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 08:22 82443470


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:   اخیرا کلیپی از دکتر سیدفرید موسوی، - اینجاست که اظهارنظر اخیر عضو ...
هیات مدیره - حاکمیت شرکتی - بانک - مدیره - هیات - روزنامه دنیای اقتصاد - حاکمیت


5 -
  اسپانسر منچسترسیتی در آمریکا نقره داغ شد
رونگار- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:12 82439241


یک منبع در فوتبال می گوید منچسترسیتی باید درباره ادامه همکاری با صرافی رمزارزی اوکی اکس توضیح بدهد؛ شرکتی که در آمریکا و مالت با جریمه هایی روبه رو شده است. اوکی اکس، اسپانسر منچسترسیتی، ...
منچسترسیتی - آمریکا - سیتی - فوتبال - همکاری - صرافی - جریمه


6 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 16:55 82432566


هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه اکونیوز دوشنبه 13 مهر 1405 12:11 شناسه: 4374311 13 مهر 1405 12:11 اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم گفت:
تامین مالی تروریسم - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - شورای عالی - تامین مالی - اقتصاد - پول شویی


7 -
  ژاپن دارایی های مرتبط با صرافی روسی گرنتکس را مسدود کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 7  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 15:37 82432093


وزارت امور خارجه ژاپن، صرافی ارز دیجیتال روسی گرنتکس (Garantex) را به فهرست نهادهای مشمول مسدودسازی دارایی اضافه کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام بخشی از بسته جدید تحریم های توکیو علیه روسیه ...
صرافی - وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - وزارت امور خارجه - تحریم


8 -
  پلیس به ادعای میلی گلد پاسخ داد / درباره محدودیت ها چه توضیحی داده شد؟
راهبرد فردا- سیاسی- 10  روز پیش - جمعه 10 مهر 1405، 11:46 82410218


پلیس امنیت اقتصادی در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده علیه این سکو در چارچوب قانون و پس از هشدارهای متعدد بوده است؛ - مرکز اطلاع رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - اقتصادی - پلیس امنیت - پلیس - فعالیت - نظارت


9 -
  برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 13:57 82405896


مرکز اطلاع رسانی پلیس در واکنش به ادعاهای پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده در چارچوب قانون، مصوبات کارگروه ویژه و پس از هشدارهای متعدد قبلی صورت گرفته است. - به گزارش بازار ...
اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - فعالین اقتصادی - اطلاع رسانی - پلیس


10 -
  واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 11  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 12:15 82405254


مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعا ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه های نظارتی، - به گزارش گروه جامعه دفاع پرس ، مرکز ...
اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - پلیس امنیت - پلیس - عملکرد پلیس


11 -
  تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در جهان به سطح سال 2021 سقوط کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 15:22 82380483


بر اساس تازه ترین داده های پایگاه کوین ای تی ام رادار (Coin ATM Radar)، شمار دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر جهان به 27,358 دستگاه کاهش یافته است. - به گزارش بازار ، این رقم کمترین میزان ...
دستگاه - خودپرداز - ایالات متحده - ارز دیجیتال - ایالات متحده آمریکا - دستگاه ها - دستگاه خودپرداز


12 -
  هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟
جماران- سیاسی- 18  روز پیش - پنجشنبه 2 مهر 1405، 16:00 82360686


دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند. - به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از ...
بانکی - کارت بانکی - جرم - پیشگیری از وقوع جرم - پرونده کلاهبرداری - کارت - حساب


13 -
  تحقیقات دادستانی آمریکا درباره ادعای نقض تحریم های ایران توسط یک صرافی ارز دیجیتال
جماران- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:10 82347923


دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، - به گزارش جماران، دادستان های فدرال آمریکا تحقیقات گسترده ...
صرافی بایننس - دادستان - آمریکا - بایننس - تحریم ها علیه ایران - تحریم ها - صرافی


14 -
  دردسر تازه برای صرافی بایننس
تک ناک- بین الملل- 20  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:01 82344837


دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم های ایران توسط صرافی بایننس هستند. به گزارش سرویس ارز دیجیتال تک ناک، به گفته منابع آگاه، - دادستان های فدرال آمریکا در ...
صرافی بایننس - آمریکا - تحریم های ایران - صرافی - بایننس - نقض قوانین - بار


15 -
  بازار طلا و ارز زیر سایه پول های مشکوک؛ حکمرانی ریال راه حل است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - دوشنبه 30 شهریور 1405، 12:00 82339327


تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. - تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. ، بازار طلا ...
بازار طلا و ارز - بازار طلا - بازار - حکمرانی - اقتصاد - اقتصاد ایران - مشکوک


16 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 28  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


17 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


18 -
  بانک مرکزی چارچوب جدید انتقال وجه را ابلاغ کرد و ضوابط تازه ای برای ثبت و مستندسازی تراکنش های درشت به منظور شفافیت و مبارزه با پول شویی تعیین کرد
ایونا نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:31 82295211


بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای انتقال وجه ابلاغ کرد که شامل 6 سرفصل اصلی و 41 عنوان برای ثبت دقیق علت تراکنش ها می شود؛ این چارچوب برای تراکنش های بالای 500 میلیون تومان و برای حساب های تجاری ...
تراکنش - انتقال وجه - بانک مرکزی - تومان - انتقال - میلیارد - ابلاغ


19 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


20 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 08:20 82258775


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. ، فردین ...
سازمان بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی تروریسم - سازمان - محدودیت - مشتریان


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
ابوالفضل جلالی به سیم آخر زد
ادعای هستی مهدوی فر علیه سفیر ژاپن؛ «2 ساله جواب اتفاقاتی که برام افتاده رو نمی ده»
مبالغ جدید مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال 1405
درخواست قابل تامل بازیگر 78ساله سینمای ایران: تبلیغاتتان را به پیج من بسپارید+عکس
رونمایی آسانی از جدیدترین گلر استقلال(عکس)  
خطری که در ژاپن امین اسماعیل نژاد را تهدید می کند
انتقاد تند وکیل بیرانوند از او و پشت پرده بازگشتش به فوتبال؛ او بی معرفت است!
انهدام تیم تروریستی مرتبط با ترورهای اخیر در سیستان و بلوچستان
جزییات قتل هولناک مریم یارمحمدی در قشم
حمله تند وکیل بیرانوند به موکلش؛ آدم بی معرفتی است
سبد 381 هزار تنی محصول روی میز فروش بورس کالا
دارو در بن بست آسمانی؛ آیا منتظر شوک قیمتی باشیم؟
آخرین وضعیت یاسر آسانی قبل از بازی با الغرافه
میزان مستمری خانوارهای یک تا پنج نفره مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
وزیر کشور عازم جمهوری آذربایجان شد
موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کووید رو به افزایش است
ثبت سفارش عرضه اولیه فساپ چقدر نقدینگی می خواهد؟
مایکروسافت امکان ساخت و ویرایش فایل های آفیس را به اپلیکیشن کوپایلت آورد
سخنگوی سپاه: ترس دشمنان با یک تصویر و پیام قاطع
ببینید| شعار قالیباف رسایی رو رها کن در تجمعات شبانه
آرامش در دل بحران؛ راهکارهای حمایت از کودکان در شرایط جنگی
این مدل هوش مصنوعی می تواند غول های فناوری را به چالش بکشد
گام عملی بیمه سرمد در جذب نخبگان صنعت

موضوعات داغ:
جمهوری آذربایجان
کمیته امداد
مددجویان بهزیستی
آیت الله سید
وکیل بیرانوند
مستمری مددجویان
حقوق بازنشستگان
علیرضا بیرانوند
سازمان بهزیستی
تیم تروریستی
آب آشامیدنی
جرائم رانندگی
اولگا توکارچوک
حسین قاضی زاده هاشمی
نیکوکاری
یاکوب یانکتو
شهنام صفاجو
نصرالله خواجه گیری
میکروبیوم
الجبوری
برخورد خودرو با تیر برق
عفونت ادراری
بازمانده
انتخابات کاراته
طرح اوقات فراغت
رسانه های اجتماعی
کامبور
نهاده های شیمیایی
میرمکان
خسارت زلزله
فرمانده نیروی دریایی سپاه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
بازنشستگان تامین اجتماعی
رییس سازمان مدیریت بحران
کمیته امداد امام خمینی
فرمانده نیروی دریایی
سازمان مدیریت بحران
رییس سازمان مدیریت
رقابت های لیگ برتر
نیروی دریایی سپاه
سیستان و بلوچستان
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
فرماندهی انتظامی
دادگاه عالی ورزش
کمیته امداد امام
لیگ برتر والیبال
عفونت های ویروسی
فدراسیون فوتبال
شرکت مایکروسافت
باشگاه پرسپولیس
حزب جمهوری خواه
سخنگوی دانشگاه
روزنامه اعتماد
کاهش قدرت خرید
امام خمینی (ره)
گروه های پرخطر
کمیسیون امنیت
سازمان مدیریت
تامین اجتماعی
حوزه علمیه قم
نیروی دریایی
مدیریت بحران
دونالد ترامپ
اشتراک گذاری
والیبال ژاپن
کارکنان دولت
اسکندر مومنی
میان دوره ای
آخرین وضعیت
موارد ابتلا
افزایش حقوق
دادگاه عالی
امامی یگانه
سیاست خارجی
پرداخت حقوق
رییس سازمان
معاون درمان
نیروی دریایی سپاه پاسداران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->