پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 17:09
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شناسایی 17 همت تراکنش مالی مشکوک در شبکه بانکی کردستان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 13:47 82495384


رییس سازمان بازرسی کردستان از شناسایی 17 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پول شویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی استان طی شش ماه نخست سال 1405 خبر داد. - به گزارش بازار ، محمدامین حیدری اظهار کرد:
شبکه بانکی - رییس سازمان بازرسی - شناسایی - میلیارد تومان - سازمان بازرسی - مالی - بازرسی


2 -
  جریمه 504 میلیون دلاری اسپانسر منچسترسیتی!
پارس فوتبال- بین الملل- 6  روز پیش - دوشنبه 20 مهر 1405، 18:32 82480848


شرکت OKX، یکی از اسپانسرهای منچسترسیتی، به دلیل نقض قوانین مالی آمریکا و مقررات مقابله با پول شویی، به پرداخت بیش از 504 میلیون دلار محکوم شده است. - به گزارش ایلنا، در شرایطی که پرونده ...
منچسترسیتی - میلیون دلار - قوانین مالی - تخلفات مالی منچسترسیتی - محکوم - نقض قوانین - پرداخت


3 -
  38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
جماران- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 20 مهر 1405، 17:25 82480352


مدعی العموم رامهرمز با اشاره به عناوین اتهامی متهم، بیان داشت: دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم در عناوین کلاهبرداری، پول شویی، 10 فقره جعل، - متهم پرونده کلاهبرداری، پول شویی و جعل عناوین ...
رامهرمز - کلاهبرداری - دادسرای عمومی و انقلاب - متهم - دادگاه - پرونده - عناوین


4 -
  یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
شفقنا- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 20 مهر 1405، 15:42 82480011


یک کارشناس حقوق بانکی با تأکید بر ضرورت نظارت سازمان یافته بر معاملات برخط طلا گفت: ممنوعیت فعالیت مؤسسات اعتباری در خریدوفروش آنلاین طلا، - شفقنا- یک کارشناس حقوق بانکی با تأکید بر ...
ممنوعیت - سازمان یافته - اعتباری - کارشناس - معاملات - طلا - بانک


5 -
  ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
خبر کده- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 19 مهر 1405، 19:41 82473714


بانک مرکزی معاملات آن لاین طلا را برای بانک ها ممنوع کرد؛ چرا این تصمیم دیر گرفته شد؟ - بانک مرکزی دلیل این تصمیم را مخاطرات معاملات آن لاین طلا از منظر نظارت مالی و مبارزه با پول شویی ...
بازنشستگان - حقوق بازنشستگان - بازنشستگان تامین اجتماعی - معاملات - بانک - حقوق - بانک مرکزی


6 -
  اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 11:07 82463100


دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به انتشار شایعاتی درباره تشکیل پرونده قضایی مرتبط با استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی صرفاً درباره یکی از کارکنان این مجموعه مطرح است. - به ...
پرونده - استانداری - استانداری کرمان - فساد مالی - استان - اتهام - کارکنان


7 -
  30 سال زندان در انتظار هکری که 50 میلیون دلار رمزارز سرقت کرد
جماران- بین الملل- 9  روز پیش - جمعه 17 مهر 1405، 16:45 82458601


او پس از یک محاکمه شش روزه در تمام اتهامات مجرم شناخته شد و اکنون برای کلاهبرداری رایانه ای با حداکثر 10 سال و برای پول شویی با حداکثر 20 سال زندان روبه رو است. - به گزارش جماران، هیئت منصفه ...
کلاهبرداری - رایانه ای - حداکثر - پول شویی - رایانه - اتهام - زندان


8 -
  از رسانه ها/ حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 11  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 08:22 82443470


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:   اخیرا کلیپی از دکتر سیدفرید موسوی، - اینجاست که اظهارنظر اخیر عضو ...
هیات مدیره - حاکمیت شرکتی - بانک - مدیره - هیات - روزنامه دنیای اقتصاد - حاکمیت


9 -
  اسپانسر منچسترسیتی در آمریکا نقره داغ شد
رونگار- اقتصادی- 12  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:12 82439241


یک منبع در فوتبال می گوید منچسترسیتی باید درباره ادامه همکاری با صرافی رمزارزی اوکی اکس توضیح بدهد؛ شرکتی که در آمریکا و مالت با جریمه هایی روبه رو شده است. اوکی اکس، اسپانسر منچسترسیتی، ...
منچسترسیتی - آمریکا - سیتی - فوتبال - همکاری - صرافی - جریمه


10 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه
رسانه 7- اقتصادی- 13  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 16:55 82432566


هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه اکونیوز دوشنبه 13 مهر 1405 12:11 شناسه: 4374311 13 مهر 1405 12:11 اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم گفت:
تامین مالی تروریسم - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - شورای عالی - تامین مالی - اقتصاد - پول شویی


11 -
  ژاپن دارایی های مرتبط با صرافی روسی گرنتکس را مسدود کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 13  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 15:37 82432093


وزارت امور خارجه ژاپن، صرافی ارز دیجیتال روسی گرنتکس (Garantex) را به فهرست نهادهای مشمول مسدودسازی دارایی اضافه کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام بخشی از بسته جدید تحریم های توکیو علیه روسیه ...
صرافی - وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - وزارت امور خارجه - تحریم


12 -
  پلیس به ادعای میلی گلد پاسخ داد / درباره محدودیت ها چه توضیحی داده شد؟
راهبرد فردا- سیاسی- 16  روز پیش - جمعه 10 مهر 1405، 11:46 82410218


پلیس امنیت اقتصادی در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده علیه این سکو در چارچوب قانون و پس از هشدارهای متعدد بوده است؛ - مرکز اطلاع رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - اقتصادی - پلیس امنیت - پلیس - فعالیت - نظارت


13 -
  برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 13:57 82405896


مرکز اطلاع رسانی پلیس در واکنش به ادعاهای پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده در چارچوب قانون، مصوبات کارگروه ویژه و پس از هشدارهای متعدد قبلی صورت گرفته است. - به گزارش بازار ...
اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - فعالین اقتصادی - اطلاع رسانی - پلیس


14 -
  واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 17  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 12:15 82405254


مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعا ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه های نظارتی، - به گزارش گروه جامعه دفاع پرس ، مرکز ...
اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - پلیس امنیت - پلیس - عملکرد پلیس


15 -
  تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در جهان به سطح سال 2021 سقوط کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 15:22 82380483


بر اساس تازه ترین داده های پایگاه کوین ای تی ام رادار (Coin ATM Radar)، شمار دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر جهان به 27,358 دستگاه کاهش یافته است. - به گزارش بازار ، این رقم کمترین میزان ...
دستگاه - خودپرداز - ایالات متحده - ارز دیجیتال - ایالات متحده آمریکا - دستگاه ها - دستگاه خودپرداز


16 -
  هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟
جماران- سیاسی- 24  روز پیش - پنجشنبه 2 مهر 1405، 16:00 82360686


دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند. - به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از ...
بانکی - کارت بانکی - جرم - پیشگیری از وقوع جرم - پرونده کلاهبرداری - کارت - حساب


17 -
  تحقیقات دادستانی آمریکا درباره ادعای نقض تحریم های ایران توسط یک صرافی ارز دیجیتال
جماران- اقتصادی- 26  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:10 82347923


دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، - به گزارش جماران، دادستان های فدرال آمریکا تحقیقات گسترده ...
صرافی بایننس - دادستان - آمریکا - بایننس - تحریم ها علیه ایران - تحریم ها - صرافی


18 -
  دردسر تازه برای صرافی بایننس
تک ناک- بین الملل- 26  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:01 82344837


دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم های ایران توسط صرافی بایننس هستند. به گزارش سرویس ارز دیجیتال تک ناک، به گفته منابع آگاه، - دادستان های فدرال آمریکا در ...
صرافی بایننس - آمریکا - تحریم های ایران - صرافی - بایننس - نقض قوانین - بار


19 -
  بازار طلا و ارز زیر سایه پول های مشکوک؛ حکمرانی ریال راه حل است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - دوشنبه 30 شهریور 1405، 12:00 82339327


تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. - تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. ، بازار طلا ...
بازار طلا و ارز - بازار طلا - بازار - حکمرانی - اقتصاد - اقتصاد ایران - مشکوک


20 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
خیابانی در تهران، اما با لباس هایی که از نوع جوانان ایرانی نیست یا هست و ما ندیدیم!
توییت جنجالی علی کریمی و عمو خطاب کردن نتانیاهو
همسر بیرانوند در کار شرطبندی فعالیت می کند!
اسماعیل زارعی کوشا شهردار منطقه 20 تهران شد
سخنگوی استقلال خوزستان: پرسپولیس یک میلیون دلار ندهد، محروم می شود
حمله غیرمستقیم بختیاری زاده به پرسپولیس
حکم بیفوما چیست و برای باشگاه به چه معناست؟/ تبرئه پرسپولیس با قانون هافبک رئال مادرید!
انتشار تصویر محمّدرضا ثقفی فر، محافظ رهبر شهید که 9 اسفند به شهادت رسید
سرمایه در گردش دام و طیور چهار برابر شد| درخواست وزارت جهاد از بانک ها
تتلو پس از آزادی «پهلوی خر کیه» را منتشر می کند
حمله رسانه های انقلابی به استاد مدعو دانشگاه تهران: سپیده بیرشک کیست؟
سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت تعیین شد
ببینید| اعتراف ونس به گرفتار شدن امریکا در منجلاب جنگ با ایران
شرایط جدید فروش وانت زامیاد EX در مهر 1405 چه ویژگی هایی دارد؟
انحراف پژو 405 و ورود آن به داخل منزل مسکونی جان 3 نفر را گرفت
توصیه های متخصص تغذیه بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد برای دانش آموزان
مهار آتش سوزی در پارک ملی خجیر با تلاش محیط بانان
3 نکته مهم درباره پروفیل گالوانیزه سرد پیش از خرید
پایش میدانی تعهدات پاستور در یاسوج
افزایش شمار افراد دارای معلولیت شنوایی در غزه به 45 هزار نفر
عراقچی: موضوع یمن را نمی توان با زور و محاصره حل کرد
سه قابلیت جدید iOS 27.2 که این هفته به آیفون اضافه شدند + تصویر

موضوعات داغ:
وزیر پیشنهادی
استقلال خوزستان
شهردار منطقه
بررسی صلاحیت
رسانه های انقلابی
وزیر امور خارجه
جریان حکمت ملی
بختیاری زاده
میلیون دلار
وانت زامیاد
تقریبا هیچ
کوای لنرد
یوزیپ یورانوویچ
تراز تجاری
رختکن رئال مادرید
بلیت کنسرت
حمید نوایی لواسانی
پس از آزادی
استان الحدیده
ری کلمنس
کوچینک
محور کیاسر
وهاد
گربه سان
سعید عزیزیان
اخبار سپاهان
امره چان
فخرالسادات محتشمی پور
وزارت صنعت معدن و تجارت
بدحجابی
برنامه ریزی
آمار ازدواج
شهید انقلاب
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
هیئت مدیره باشگاه استقلال
تیم ملی فوتبال امید ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
رهبر معظم انقلاب اسلامی
سالروز ولادت حضرت زینب
فدراسیون جهانی فوتبال
وزیر امور خارجه ایران
مصوبات سفر رییس جمهور
سرمربی تیم ملی فوتبال
سازمان همکاری اسلامی
معاون اول رییس جمهور
پخش فرآورده های نفتی
تیم ملی فوتبال ایران
نمایشگاه بین المللی
بهنام ابوالقاسم پور
تیم ملی فوتبال امید
برنامه فوتبال برتر
سهراب بختیاری زاده
ارتش جمهوری اسلامی
پرسپولیس و استقلال
سامانه هوشمند سوخت
صنعت، معدن و تجارت
شهرستان پارس آباد
کمیسیون امنیت ملی
سیستم عامل موبایل
محمدباقر قالیباف
محرومیت پرسپولیس
فرآورده های نفتی
پلیس آگاهی تهران
رهبر معظم انقلاب
حضرت زینب کبری(س)
توان دفاعی ایران
بهنام ابوالقاسم
محمدحسین میثاقی
هاله ای از ابهام
فروش فوق العاده
فرمانده کل ارتش
بازار جهانی طلا
ولادت حضرت زینب
فدراسیون جهانی
رژیم صهیونیستی
ستاره پرسپولیس
نمایندگان مجلس
سخنگوی استقلال
سرمربی استقلال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->