پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 06:01
دستاوردهای سال گذشته بانک مرکزی افغانستان | از حفظ ارزش افغانی و مهار تورم تا مبارزه با پول شویی
مدیرعامل شرکت Escobar Inc به جرم پول شویی و کلاهبرداری به زندان می رود
گوشی پابلو اسکوبار؛ کلاهبرداری بزرگی که سرانجام به پایان رسید
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  مدیرعامل شرکت Escobar Inc به جرم پول شویی و کلاهبرداری به زندان می رود
تک ناک- اقتصادی- 7  ساعت پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:26 78692795


کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با تبلیغات دروغین و فروش محصولات جعلی در بازار تلاش کرد تا اعتبار کسب کند، اکنون در مسیر افشا قرار گرفته است. به گزارش تک ناک، - کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با ...
کلاهبرداری - شرکت - محصولات - مدیرعامل - پول شویی - محصولات سامسونگ - تبلیغات


2 -
  دستاوردهای سال گذشته بانک مرکزی افغانستان | از حفظ ارزش افغانی و مهار تورم تا مبارزه با پول شویی
ایراف- اقتصادی- 8  ساعت پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 21:52 78692626


به گزارش ایراف، مسئولان بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه 1 مردادماه) در برنامه تشریح عملکرد یک ساله این بانک گفتند که در سال گذشته با اتخاذ سیاست های پولی حساب شده و اقدامات فنی، ...
افغانستان - بانک مرکزی - بانک - پول شویی - مسئولان - مرکزی - بانکداری الکترونیکی


3 -
  گوشی پابلو اسکوبار؛ کلاهبرداری بزرگی که سرانجام به پایان رسید
عصر ایران- اقتصادی- 16  ساعت پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 14:00 78689581


مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. - مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. به گفته ...
کلاهبرداری - مدیرعامل - شرکت - پول شویی - محصولات - وزارت دادگستری - آمریکا


4 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 01:47 78663593


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از «رقابت آزاد» و «شفافیت ساختاری» سخن ...
پشت درهای بسته - شفافیت - پلتفرم - بسته - فعالیت - توان - سامانه


5 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ مطالبه کسب وکارها: «مجوزها را از تعلیق خارج کنید»
رونگار- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 00:52 78663458


اما در سایه این اتفاق مهم، موضوعی حیاتی همچنان بی پاسخ مانده و به گره ای جدی برای بسیاری از کسب وکارهای آنلاین طلا تبدیل شده است: تعلیق چندماهه فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم های متقاضی. ...
آنلاین - تعلیق - شفافیت - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - گره ای


6 -
  پای گوگل و متا به پول شویی باز شد
خبرگزاری بازار- فناوری- 4  روز پیش - شنبه 28 تیر 1404، 22:47 78662863


اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پول شویی مرتبط با برنامه های شرط بندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است. - اداره اجرای احکام هند در جریان ...
پول شویی - اداره - برنامه - شرط بندی - گوگل - دو شرکت - احکام


7 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
سرنویس- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 28 تیر 1404، 19:18 78661647


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از رقابت آزاد و شفافیت ساختاری سخن گفت. ...
پشت درهای بسته - شفافیت - آنلاین - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - تعلیق


8 -
  همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال
مالی 3- اقتصادی- 9  روز پیش - سه شنبه 24 تیر 1404، 15:43 78632558


همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال به گزارش مالی3، ChainLink، اکوسیستم غیرمتمرکز برجسته ای که داده های دنیای واقعی را برای قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک ...
همکاری - دیجیتال - دارایی - نظارتی - موانع - مالی - استفاده


9 -
  شناسایی فرار مالیاتی 141 میلیارد تومانی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی
ایلنا- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 20:27 78618671


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.
محصولات آرایشی و بهداشتی - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - آرایشی و بهداشتی - محصولات آرایشی - سازمان امور مالیاتی


11 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
رونگار- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 12:47 78615572


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


12 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 11  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 01:05 78612127


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


13 -
  شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی
ایلنا- اقتصادی- 12  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:00 78606115


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان مالیاتی کشور، - رییس مرکز مبارزه ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - خراسان رضوی - سازمان


14 -
  66 شخص حقوقی فرار مالیاتی با گردش مالی 96 همت شناسایی شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 10:55 78606071


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 66 شخص حقوقی با مجموع 96 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد.
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی


15 -
  عملیات بزرگ یونان: دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد
مالی 3- بین الملل- 13  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 21:03 78596880


دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد به گزارش مالی3، مقامات ضد پول شویی یونان موفق شدند دارایی های دیجیتال مرتبط با هک گسترده صرافی Bybit را به ارزش تقریبی 1. - عملیات بزرگ یونان:
میلیارد - دارایی - مرتبط - یونان - دلار - عملیات - کره شمالی


16 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
اکو ایران- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:58 78589964


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - معاون امور - سازمان ثبت - اسناد - املاک


17 -
  4 میلیون از املاک کشور سند ندارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:32 78589840


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آنها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور: 4 میلیون از املاک کشور سند ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - معاون امور - املاک - ثبت اسناد - سازمان ثبت - کشور


18 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
تابناک- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:10 78589701


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - به گزارش تابناک به نقل از فارس از خرم آباد، صفدر کشاورز عصر امروز ...
سازمان ثبت اسناد - حدنگاری - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - میلیون - اسناد - املاک


19 -
  خطر حساب های اجاره ای برای امنیت کشور
آوش- بین الملل- 16  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 08:28 78575627


در جریان جنگ 12روزه ایران و اسراییل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی خبر داد که نامه ای به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده و خواهان تعلیق ...
معاون وزیر اقتصاد - وزیر اقتصاد - آمریکا و اسراییل - ایران - معاون وزیر - اسراییل - مالی


20 -
  رییس FATF به فکر تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رسانه 7- بین الملل- 17  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:15 78569368


به گزارش پارسینه، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رییس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: - معاون وزیر اقتصاد، لزوم ...
بین المللی - کشور - منطقه - سازی - تأمین مالی - منافع ملی - تأمین مالی تروریسم


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
ویزای اوریه صادر شد/ مدافع سابق تاتنهام در اردوی پرسپولیس
نقل و انتقالات استقلال با این بازیکن همین الان منفجر شد: این لیورپولی سابق استقلالی شد + جزییات
 تصمیم جسورانه وحید هاشمیان؛ مارکو باکیچ در اولین آزمون با پیراهن پرسپولیس؟
پشت پرده انتقال عجیب سیدحسین حسینی به سپاهان چه بود؟
پوستر خداحافظی باشگاه استقلال برای کاپیتان حسینی
عکس | وقتی عیسی آل کثیر استقلالی بود!
حکم متهم به تجاوز و قتل دختر شش ساله بوکانی صادر شد
تخم مرغ از آنچه فکر می کردیم مفیدتر است
قتل بامدادی هنگام بازی والبیال
پوستر بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در شهرستان بویراحمد
انتشار تصاویر جدید از روابط نزدیک ترامپ با قاچاقچی جنسی کودکان
خروج از NPT در دستورکار نیست/ ممکن است اسراییل بار دیگر به ایران حمله کند
قابلیت جفت سازی هم زمان کنترلر DualSense با چند دستگاه در به روزرسانی جدید سونی
زعفران به دنیای رمزارزها وارد شد
متن وصیت نامه شهید حاجی زاده منتشر شد
دبیر کل جبهه پایداری: اگر ما انتقادی به دولت کردیم از روی دلسوزی است/ پزشکیان به ما وعده دیدار داده بود اما...
نینتندو سوییچ 2 به سریع ترین سخت افزار پرفروش تاریخ آمریکا تبدیل شد
فال ابجد امروز پنجشنبه 2 مرداد 1404
کاسبی جدید در ایران بعد از اخراج افغان ها
چرا در تابستان بوی بدن بیشتر می شود؟!
عکس/ چهره خاص سحر قریشی 16 سال پیش در اولین فیلم سینمایی اش با انگشتر عجیب
نحوه دریافت گذرنامه زیارتی + فیلم

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
چهارمحال و بختیاری
علیه السلام
سید حسین حسینی
مجمع تشخیص مصلحت
اطلاع رسانی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیدحسین حسینی
بقعه متبرکه
وحید هاشمیان
راهنمایی و رانندگی
سنگین در
میلاد محمدی
حمایت از محیط زیست
باینوج
قبرستان عمودی
بنیاد خیرین
کیا سراتو
مسئولیت مدنی
رییس دانشگاه پیام نور
باشگاه ورزشی سالنی
میانا
هنرمندان اصفهان
ارسلان مطهری
عبدالرشید سعداله یف
دریاچه نمک
شهر نمونه گردشگری
بهترین بازیکن فرانسه
فیلم پل چوبی
تولید و تجارت
شهرستان بانه
بازار سرمایه
مهرداد محمدی
فوتبال ایران
کشته و مصدوم
استقلالی ها
مراسم عروسی
پاسگاه مرزی
استان کهگیلویه و بویراحمد
دادگستری آذربایجان غربی
کهگیلویه و بویراحمد
دنیای سینمایی مارول
پرونده کودک آزاری
رییس کل دادگستری
ریکاردو ساپینتو
کاپیتان استقلال
استان کهگیلویه
شبکه تلویزیونی
افزایش نرخ ارز
اعمال محدودیت
عملیات نظامی
ابراز نگرانی
عیسی ال کثیر
فناوری مالی
اهالی رسانه
توافق نهایی
پایگاه خبری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
استان چهارمحال و بختیاری
دیدار تدارکاتی پرسپولیس
باشگاه استقلال تهران
ستاد کل نیرو های مسلح
استان آذربایجان غربی
فعال سیاسی اصلاح طلب
فرهنگ و ارشاد اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد
تیم فوتبال تراکتور
پایگاه اطلاع رسانی
رییس جمهور آمریکا
معاون روابط عمومی
شبکه خبری سی ان ان
هواداران استقلال
اسپورتینگ لیسبون
تمرینات پرسپولیس
مرکز اطلاع رسانی
اردوی آماده سازی
باشگاه پرسپولیس


 

مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.