پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 21:42
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بایننس آمریکا برای حضور در بازار پیش بینی به دنبال چراغ سبز است
تک ناک- اقتصادی- 2  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:46 81999258


شعبه آمریکایی صرافی بایننس قصد دارد با دریافت مجوز از کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، وارد رقابت بازارهای پیش بینی شود. به گزارش سرویس کسب وکار تک ناک، - گسترش حضور بایننس در آمریکاخبر ...
آمریکا - بایننس - صرافی بایننس - ایالات متحده - بازار - رییس جمهور - ایالات متحده آمریکا


2 -
  سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال پذیرش کالا هایی با کیفیت پایین و یا فاسد!
روز نو- اقتصادی- 8  روز پیش - یکشنبه 4 مرداد 1405، 11:27 81956580


وقتی ارز در خارج از کشور جابجا شود و کالایی وارد شود که منشأ ارزی ندارد، دولت دیگر نمی تواند آمار دقیقی از تراز تجاری یا میزان ارز داشته باشد. - سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال ...
وزارت جهاد کشاورزی - ارز - جهاد کشاورزی - واردات گوشت - کالا - تراز تجاری - واردات


3 -
  از رسانه ها/ اصلاح مدل درآمدی بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 10  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 08:27 81946431


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در یادداشت مورخ 24 تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانک ها)، ...
بانک ها - بانک - سپرده گذاران - روزنامه دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - سپرده - رقابت


4 -
  آمریکا: شبکه مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کردیم
عصر ایران- بین الملل- 10  روز پیش - جمعه 2 مرداد 1405، 18:50 81943910


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده است که زنجانی از مجموعه متنوعی از فعالیت ها شامل خدمات مالی، معاملات دارایی های دیجیتال، تولید طلا و سنگ های قیمتی و همچنین پروژه های بزرگ زیرساختی ...
آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پروژه های بزرگ - شمار قربانیان - زنجانی


5 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
پارس فوتبال- بین الملل- 11  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:17 81935270


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - آرژانتین - دادگاه آمریکا - فوتبال - آمریکا


6 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
ایلنا- بین الملل- 11  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:12 81935195


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


7 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
رسانه 7- بین الملل- 11  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:10 81935190


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


8 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
پارس فوتبال- بین الملل- 11  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:47 81934997


فدراسیون فوتبال آرژانتین با رد گزارش های مربوط به احضار کلودیو تاپیا به دادگاه آمریکا، تأکید کرد که رییس این نهاد هدف تحقیقات قضایی درباره قراردادهای 300 میلیون دلاری نبوده است. - فدراسیون ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دادگاه آمریکا - آمریکا - فوتبال


9 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
زیرنویس نیوز- بین الملل- 11  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:43 81934953


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا در پرونده ای مرتبط با پول شویی واکنش نشان داد. بر اساس گزارش ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - آمریکا - دادگاه آمریکا - فوتبال


10 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
رونویس- بین الملل- 11  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:33 81934886


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دستگاه قضایی - آمریکا - فوتبال


11 -
  ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 08:45 81917286


هوش مصنوعی به مقابله با حساب های اجاره ای آمده و سازمان مالیاتی حلقه محاصره فرار مالیاتی را تنگ تر می کند. در همین خصوص رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - هوش مصنوعی - سازمان مالیاتی - فعالیت اقتصادی


12 -
  شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 14  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 17:45 81913940


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی حدود 5 هزار مؤدی پرریسک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: سامانه مؤدیان، مقابله با فرار مالیاتی را هوشمند و ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - محمدرضا احمدی


13 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 16  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


14 -
  هشدار پلیس فارس درباره کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
ایرنا- اقتصادی- 16  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:45 81895813


رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، - در ﺣﺎل ...
مجرمان سایبری - رییس پلیس فتا - سایبری - جرایم سایبری - جرایم - استان - کلاهبرداری


15 -
  رویترز: تاجری که زمینی را برای اقامتگاه داماد ترامپ در آلبانی فروخته بود، مظنون به جعل اسناد است
شفقنا- حوادث- 23  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 07:07 81850455


شفقنا یک بازرگان مستقر در میامی که به اتهام پول شویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آلبانی قرار دارد، مظنون است که اسناد مالکیت زمینی را که جرد کوشنر قصد دارد در آن یک اقامتگاه تفریحی ...
قاچاق مواد مخدر - اقامتگاه - آلبانی - اسناد مالکیت - بازرگان - قاچاق مواد - جرائم سازمان یافته


16 -
  FBI علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین
رونویس- بین الملل- 23  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 00:53 81849800


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رونده تحقیقات مالی درباره فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و گمانه زنی های مختلفی را ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - شبکه های اجتماعی - تحقیقات - فوتبال


17 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
رونویس- ورزشی- 25  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834019


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری. - گزارش ...
فوتبال آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - آرژانتین - پول شویی - مدیران فوتبال - میلیون - فوتبال


18 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
زیرنویس نیوز- ورزشی- 25  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834017


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری از ...
فوتبال آرژانتین - آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - بانک های آمریکایی - پول شویی - تحقیقات - مدیران فوتبال


19 -
  آغاز تحقیق FBI درباره حساب های مالی فدراسیون آرژانتین
جالبتر- بین الملل- 26  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 22:07 81830350


رسانه های آرژانتینی از آغاز تحقیقات اف بی آی درباره فعالیت های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در آمریکا خبر داده اند. به گزارش ایسنا، - به گزارش ایسنا، روزنامه لاناسیون اعلام کرد ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - تحقیقات - تحقیق - فوتبال


20 -
  مبارزه با مواد مخدر دفاع از سلامت اجتماعی است
ایرنا- حوادث- 32  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 02:30 81791915


امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه ای سازمان یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول شویی تا خشونت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...
مواد مخدر - سلامت اجتماعی - سازمان یافته - غیرقانونی - مواد - مخدر - پول شویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر





 
اخبار داغ:
اظهارات تند مهاجم سپاهان علیه سرمربی پرسپولیس
پرسپولیس برای شکار پدیده ملوان برنامه ویژه چید
ویدیوی باشگاه پرسپولیس برای خداحافظی از بازیکنش!
علت تنگی نفس و راه های درمان آن
ویدیو| این ورژن از ستاره رئال مادرید را ندیده بودید/ رقص خاص!
جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور ارزیابی مصوبه دولت در خصوص نیروهای شرکتی
تاریخ و ساعت بازی تیم های ملی فوتسال افغانستان و ویتنام در جام کانتیننتال (12 مردادماه 1405)
عکس| کشف «خرگوش» 70 میلیون ساله عصر دایناسورها
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن فردا سه شنبه 13 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فلارد، فارسان، کوهرنگ، کیار، فرخشهر، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری )
پشت پرده عقب نشینی های مکرر رییس جمهور آمریکا | آسوشیتدپرس: چرا ترامپ هر بار پس از تهدید ایران عقب می نشیند؟
کیف پول ایران؛ بانکداری بدون اینترنت
جنجال اینستاگرامی هافبک پرسپولیس با استقلال!
رییس جمهور به زودی با مردم گفت وگو می کند
آخرین اخبار شفقنا از حوزه فناوری و هوش مصنوعی؛ از درمان بیماری های گوارشی تا هک سامانه ها توسط هوش مصنوعی
ارز دارو تغییر نکرده است
چالش های آموزشی / بررسی تصمیمات اخیر برای مدارس
قله موسیقی جهان / سهراب پورناظری گرمی نشین شد
عارف: موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف شود
ادارات و بانک های استان قم چهارشنبه 14 مرداد تعطیل شد | جزییات تعطیلی ادارات و بانک های استان قم چهارشنبه 14 مرداد | علت تعطیلی اعلام شد
تعطیلی ادارات و بانک های این استان ها در چهارشنبه 14 مرداد؛ قم، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان و....
پایان کار زوج موادفروش تهرانی با عملیات پلیس
شوک در بازار طلا و ارز در دوشنبه دوازدهم مرداد 1405
تصاویر رسمی دانگ فنگ فنگشن L8+ منتشر شد

موضوعات داغ:
سهراب پورناظری
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
بازار طلا و ارز
تعطیلی ادارات
مسعود پزشکیان
اقتصاد آمریکا
آقاعلی عباس
پلاگین هیبریدی
عزای سیدالشهدا (ع)
سند ملی واکسیناسیون
قهرمان لیگ برتر هندبال
ساندک
گرانترین ماشین
پرپشتی مو
تونی کروس
سرد
اعلام اسامی محرومان
تحریم های اقتصادی
کوه نیمه
وعده غذایی
خانه مسافرهای غیرمجاز
فیلم سینمایی زهرمار
توان نخبگانی
آدا هگربرگ
مطالعات
اخراج کمال کامیابی نیا
کمیسیون خلع سلاح
شرکت سولار ویندز
راه های درمان
درمان بیماری
مهاجم سپاهان
لخته شدن خون
هیئت وزیران
پیشرفت کشور
مدیریت مصرف
اطلاع رسانی
میلاد محمدی
مرتضی پورعلی گنجی
مصوبه هیئت دولت
دعوت به تیم ملی
تیم ملی جوانان
نیروهای شرکتی
زائران اربعین
شرکت های نفتی
بازی دوستانه
استانداری قم
پرسپولیسی ها
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
افزایش قیمت
حجت الاسلام
خدمت سربازی
پورعلی گنجی
محمد قربانی
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پلیس مبارزه با مواد مخدر
ساماندهی نیروهای شرکتی
بهینه سازی مصرف انرژی
کمیسیون اجتماعی مجلس
معاون اول رییس جمهور
آغاز سال تحصیلی جدید
کشورهای توسعه یافته
وزارت آموزش و پرورش
استانداری کرمانشاه
مبارزه با مواد مخدر
ورزشگاه بنیان دیزل
تقویم آموزشی مدارس
گروهک های تروریستی
پرسپولیس و استقلال
هواداران پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
نیروی زمینی سپاه،
مجلس شورای اسلامی
علیرضا عنایت زاده
ایام اربعین حسینی
سیدمهدی طباطبایی
جنجال در استقلال
دانشگاه های کشور


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->