ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی ایجاد کند.

- ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، یکی از وظایف مرکز اطلاعات مالی، تنظیم گری و تدوین قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و.

است که قدم های مؤثری در این زمینه برداشته شده است.

در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیش نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری ت