پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 16:49
181 -
  پاتک به مکانیسم ماشه
سرنویس- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 09:08 79055349


خروج ایران از لیست سیاه FATF می تواند به نفع ایران در مواجهه با تحریم های مکانیسم ماشه عمل کند - قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای ...
ایران - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - مالی - تامین مالی


183 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


184 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


185 -
  هشدار بانک اقتصادنوین درباره اجاره دادن حساب بانکی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 10:32 78968788


اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی به همراه داشته باشد. - اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی ...
حساب بانکی - بانک - بانکی - حساب - اجاره - کلاهبردار - پیشنهاد


186 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 23:02 78921387


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


187 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


188 -
  ​وصول 6 همت از محل کتمان درآمد/ شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 20:42 78907609


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 6000 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
قانون مالیات های مستقیم - مالیات - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - بازرسی


189 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 19:15 78906777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم - پول شویی - بازرسی


190 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:12 78906143


باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی... باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، - باشگاه ...
مالیات - مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - خبرنگاران - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


191 -
  شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
رونگار- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:52 78905357


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد. ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


192 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:50 78904653


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - فرار مالیاتی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - مالیاتی - مالیات های مستقیم


193 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رونویس- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:48 78904636


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


194 -
  آیا ایران تا 28 مهر از فهرست سیاه FATF خارج خواهد شد؟ | انجمن خاورمیانه: احتمالا خارج نمی شود و فشار های مالی بیشتر می شود
رویداد 24- بین الملل- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:07 78891036


برای اولین بار در شش سال گذشته، FATF از ایران دعوت به مذاکرات مستقیم در مادرید کرده و قرار است پرونده ایران و نتیجه مذاکرات مادرید را در جلسه 20 تا 24 اکتبر 2025 در پاریس بررسی کند. - آیا ایران ...
ایران - مذاکرات - فهرست سیاه - مادرید - گروه های تروریستی - مالی - مستقیم


195 -
  طرح بانک مرکزی برای ساماندهی و حذف حسابهای بانکی اضافه
ایونا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:56 78824792


معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی تاکید کرد: سامانه جدید به افراد این امکان را می دهد تا با ثبت درخواست آنلاین، حساب های مازاد خود را بسته و مانده حساب ها را به حساب های اصلی منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - ساماندهی - بانکی - پول شویی


196 -
  حذف حسابهای بانکی اضافه کلید خورد
افکارنیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 14:17 78822911


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرح جدید برای حذف حسابهای بانکی اضافه خبر داد. - معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد از طراحی طرحی ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مبارزه


197 -
  کاهش حساب های بانکی از 650 میلیون به حدود 300 میلیون طی دو سال آینده
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 12:33 78821603


به گفته معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، با اجرای طرح ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های بانکی ظرف دو سال آینده از 650 میلیون به حدود 300 میلیون کاهش خواهد یافت. - معاون اداره ...
حساب های بانکی - میلیون - بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - سال آینده


198 -
  طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب های بانکی بلااستفاده
ایلنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:42 78820905


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. به گزارش ایلنا، معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی از طراحی طرحی ...
حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانک - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - بانکی


199 -
  طرح جدید بانک مرکزی در خصوص ساماندهی حساب های بانکی!
روز نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:32 78820800


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. - روزنو :معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - بانکی - حساب


200 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 12  ماه پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| راموس مستقیم سمت لیونل مسی رفت!
پرسپولیس در آستانه دو خرید بزرگ؛ 72 ساعت سرنوشت ساز برای تارتار
استعلام پرسپولیس برای جذب طاهری/ ایری از سرخپوشان جدا شد
فیلم/ شادی برادر بازیگوش یامال بعد از قهرمانی اسپانیا
ریزش سنگین قیمت طلا و دلار امروز دوشنبه 29 تیر 1405؛ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق چند شد؟
سپاهان دست روی 2 بازیکن پرسپولیس گذاشت/ معاوضه مهم بین دو ابر تیم در راه است؟
آخرین اخبار نقل وانتقالات پرسپولیس امروز 29 تیر 1405؛ مذاکره برای هالیلوویچ، جدایی میلیاد محمدی قطعی شد
برنامه قطعی برق تهران امروز دوشنبه 29 تیر| روش استعلام زمان قطع برق
حمله رسایی به هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی
جدول قطعی برق قم دوشنبه 29 تیر 1405 اعلام شد | زمان بندی خاموشی مناطق مختلف قم + جزییات برنامه قطع برق
تاکید بر تعیین تکلیف مطالبات فرهنگیان بازنشسته 1400 تا 1402 در جلسه مجلس و وزیر آموزش و پرورش
تمدید مهلت وکالتی کردن حساب های بانک سپه برای ثبت نام خودرو های وارداتی از طریق سامانه اتونوین
دستور و هشدار تخلیه چابهار تکذیب شد
8 نکته درباره حمله ویرانگر ایران به پایگاه آمریکا در اردن
ظفرقندی: اورژانس خط مقدم نظام سلامت است
سپاه: هرگونه نفوذ آمریکا به خاک ایران را در لحظه سرکوب می کنیم
معاون اجرایی رییس جمهور: دشمن سبوعانه زیرساخت های گاز را مورد هدف قرار داده است/دانش برپایی مجدد تأسیسات را داریم
معرفی نامزد های مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» + اسامی
ظفرقندی: کمبود های دارویی نسبت به ماه های قبل کمتر شده است
دو زمین لرزه 5.2 و 5.7 ریشتری کرمانشاه را لرزاند + جزییات و خسارات
نخستین مرکز آموزش مواجهه با طوفان و سیل
فینال جام جهانی رکورد مصرف اینترنت ایرانی ها را جابه جا کرد
زائران اربعین اینترنت رایگان دریافت می کنند
خسارات دو زمین لرزه 5.2 و 5.7 ریشتری در کوزران جزیی بوده است/مصدومیت سه شهروند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
خودرو های وارداتی
مسابقه عکاسی
تهران امروز
ثبت نام خودرو
اینترنت رایگان
میلیارد تومان
وانتقالات پرسپولیس
محمد مهدی محبی
نیروی زمینی سپاه پاسداران
اخلاق محور
خلاص
بوی نامطبوع تهران
مهاتما گاندی
قانون بهبود فضای کسب و کار
آزمایش بویایی
ثبت نسخه الکترونیک
رهبری فر
ادملا
حافظان قرآن کریم
جایزه پوشکاش 2024
پیش سازهای تولید موادمخدر
خیریه حضرت رقیه
تیم والیبال راپید بخارست
پلاک قرمز
منبع آب
امین قصمی
پرنیمه
زرداران
هزینه نقل و انتقالات
آمریکا و اسراییل
قهرمانی اسپانیا
معاون وزیر نیرو
تیم های تراکتور
شهرستان چابهار
معاون استاندار
استان کرمانشاه
ترافیک اینترنت
کمیسیون آموزش
فرماندار ویژه
محمدمهدی محبی
روزهای پایانی
شهریار مغانلو
درمان و آموزش
آموزش وپرورش
فولاد کاویان
نماینده مردم
باشگاه نساجی
بازار سرمایه
معاون اجرایی
فوتبال ایران
جام جهانی 2026
حل اختلافات
کمیته وضعیت
روابط عمومی
وزیر بهداشت
مهدی تارتار
آموزش پزشکی
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
ارتباطات و فناوری اطلاعات
بازنشستگان تامین اجتماعی
مدیریت بحران استانداری
روزنامه نیویورک تایمز
شرکت ارتباطات زیرساخت
سازمان تأمین اجتماعی
سپاه پاسداران انقلاب
مراسم تکریم و معارفه
مرز بین المللی مهران
مجتمع گاز پارس جنوبی
پایگاه های آمریکایی
مدیرکل مدیریت بحران
استانداری کرمانشاه
فعال سیاسی اصولگرا
پایگاه اطلاع رسانی
کمیته تعیین وضعیت
مجلس شورای اسلامی
ارتباطات و فناوری
محمدامین کاظمیان
برگزاری امتحانات
جام جهانی فوتبال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->