پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 03:00
81 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


82 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


83 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


84 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


85 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


86 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


87 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


88 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی توسط یک فرد 24 ساله ؛ بانک مرکزی هشدار داد
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:12 80222589


به گزارش همشهری آنلاین، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات ...
بانک مرکزی - بازار ارز - اقدامات نظارتی - مرکزی - بانک - بازار - پول شویی


89 -
  عراق در انتظار بزرگترین بسته تحریمی آمریکا
رونگار- بین الملل- 7  ماه پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 07:52 80151242


در حالیکه نتایج انتخابات عراق کاملا بر خلاف خواست واشنگتن پیش رفته است، منابع عراقی در گفت و گو با وبسایت العربی الجدید خبر دادند که آمریکا قصد دارد چندین فرد و نهاد عراقی را به بهانه ...
عراق - انتخابات عراق - عراقی - انتخابات - آمریکا - تحریم - فعالیت


90 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


91 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 7  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


92 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


93 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:41 80136905


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر... جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پولشویی


94 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


95 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


96 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


97 -
  بازار ارز و طلا رکورد زد؛ سیاست جدید دولت هنوز اثرگذار نشد
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 10:37 80130498


بازار ارز و طلا دیروز دوباره رکورد زد؛ دلار به 122 هزار تومان و سکه به 131 میلیون رسید. این جهش در حالی رخ داد که دولت نسخه بازنگری شده آیین نامه مقابله با پول شویی را ابلاغ کرده است. - بازار ...
بازار - بازار ارز - آیین نامه - پول شویی - رکورد - بازنگری - قیمت ها


98 -
  9 متهم در عملیات مشترک اروپا؛ بزرگ ترین پول شویی دیجیتال متوقف شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 16:50 80112814


بازار رمزارزها طی سال های اخیر با رشد چشمگیر جذب سرمایه گذاران جدید، بستر مناسبی برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است. بسیاری از افراد بدون شناخت کافی از ساختار بلاکچین و شیوه عملکرد صرافی ها،
استفاده - سوءاستفاده - کاربران - سرمایه گذاران - سرمایه - رمزارز - سرمایه گذاری


99 -
  مراکز کلاهبرداری؛ جهنم مدرن برده داری دیجیتال در جنوب شرق آسیا
اینتیتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 11:06 80068078


مراکز کلاهبرداری (Scam Centres) مجتمع هایی هستند که معمولاً به شبکه های جنایی فراملی وابسته اند و بخشی از یک صنعت کلاهبرداری آنلاین چند میلیارد دلاری را تشکیل می دهند که در سال های اخیر در ...
کلاهبرداری - جنوب شرق آسیا - داری - شرق آسیا - آنلاین - برده داری - تصاویر ماهواره ای


100 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله



اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی اسپانیا و آرژانتین با گزارش عادل فردوسی پور (28 تیر 1405) + تماشای آنلاین
گزارش تصویری از جشن قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2026
ویدیو| خدا لعنت کنه آدم دروغگو رو آقای قلعه نویی!
ویدیو| گل مردود اسپانیا مقابل آرژانتین؛ لبخند نیکو ویلیامز خشک شد!
زنی مرموز کنار ترامپ در فینال جام جهانی! +عکس
ویدئو | لحظه اخراج انزو فرناندز، بازیکن آرژانتین در فینال جام جهانی 2026
اجرای بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی 2026 +عکس
عکس / هوتن شکیبا مدل برند دیور شد
برنامه قطعی برق ساری امروز دوشنبه 29 تیر 1405 (جدول) +ساعت خاموشی مناطق
سه برادر در فاصله چند ساعت در دو تصادف جداگانه جان باختند
افشاگری عباس عراقچی از وقایع دی ماه 1404 و تهدیدات امنیتی ایران
فیلم / اجرای رقص جنجالی حمید لولایی در یک برنامه
علی آبادی: اولویت دولت برای منابع، مناطق درگیر است
درخواست چین از خودروسازان
جدول قطعی برق آمل و جویبار امروز دوشنبه 29 تیر 1405 +ساعت خاموشی هر منطقه
سهام عدالت امروز چقدر می ارزد؟ / تغییرات ارزش سهام عدالت دوشنبه 29 تیر 1405 همه را غافلگیر کرد + جدول / دارندگان سهام عدالت 532 و 492 هزار تومانی بخوانند؛ ارزش سهام امروز مشخص شد!
چقدر خسارت به خودروهای آسیب دیده جنگ پرداخت شد؟
صاحبخانه به زنم تعرض کرد، او را کشتم
آغاز احیای دوباره شکوه کاشی کاری سردر عالی قاپو در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی
خاموشی های برق به تدریج کاهش می یابد
عراقچی: پهلوی در سفر به اسراییل، سر تجزیه ایران توافق کرده بود | در فاصله چند ثانیه، سه حمله به مجموعه بیت رهبری صورت گرفت
حبیب لیسانسه ها در فشن شوی دیور
رییس دانشگاه: مأموریت گرایی، محور برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی مازندران است

موضوعات داغ:
فینال جام جهانی
ارزش سهام عدالت
دانشگاه آزاد اسلامی
نیکو ویلیامز
هزار تومانی
معاون سیاسی استاندار مرکزی
شبکه های اجتماعی
معاون سیاسی استاندار
پدافند هوایی
مرتضی پاشایی
گیاه مورد
گلی گشو
کوار
معاون امور استانها
کارشناسان دادگستری
مهدیرجه
ولادت حضرت زینب (س)
دانش آموزان عشایر
ایسنا منطقه قم
فرید جواهرزاده
مدارس اردبیل
افسانه اقبال
اعطای وام قرض الحسنه
سوخو27
گروه پسران مغرور
تیم فوتسال بانوان پرسپولیس
تبادکان
خودروهای بنزین سوز
دیوان عالی آمریکا
یاریگین
وزارت بهداشت
وقایع دی ماه
تجدید میثاق
فسخ قرارداد
عباس عراقچی
عادل فردوسی
نیروی پدافند هوایی ارتش
رییس فدراسیون فوتبال
تیم فوتبال تراکتور
پدافند هوایی ارتش
فدراسیون فوتبال
ظرفیت تولید برق
جلسه ستاد بحران
شهادت حضرت رقیه
ستاره پرسپولیس
فوتبال تراکتور
استان مازندران
سانحه رانندگی
رییس فدراسیون
استان هرمزگان
فولاد خوزستان
نماینده ایران
کمیسیون اصل 90
بختیاری زاده
نیروهای مسلح
فوتبال ایران
نیروی هوایی
مراسم تشییع
ظرفیت تولید
تعدادی از بازیکنان استقلال
تمرینات تیم فوتبال استقلال
دادگاه کیفری استان تهران
رییس دانشگاه آزاد اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
تیم ملی فوتبال اسپانیا
خانواده های معظم شهدا
سازمان ملی استاندارد
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
از بازیکنان استقلال
روزنامه نیویورک پست
تیم فوتبال استقلال
سهراب بختیاری زاده
رقابت های لیگ برتر
کمیسیون اصل 90 مجلس
پروازهای غیرنظامی
مجلس شورای اسلامی
رییس جمهور آمریکا
رییس دانشگاه آزاد
ابوالفضل رزاق پور


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->