پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 12:24
61 -
  اتحادیه اروپا قوانین جدید مبارزه با پول شویی برای ارز دیجیتال را تصویب کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:22 81709038


اتحادیه اروپا به طور رسمی مقررات جدید مبارزه با پول شویی را تصویب کرد که محدودیت های سخت گیرانه ای را بر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال اعمال می کند. - به گزارش بازار ...
اتحادیه اروپا - دیجیتال - حریم خصوصی - پول شویی - ارز - اتحادیه - شناسایی


62 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:27 81703534


؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را ...
اطلاعات - شرکت ها - صورت مالی - مالی - بیمه عمر - کالا - اطلاعاتی


63 -
  ابلاغیه جدید FATF؛ ضرورت ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:08 81703421


مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها را الزامی اعلام کرد. - صفحه اقتصاد - مرکز اطلاعات مالی ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - بیمه عمر - وزارت اقتصاد - در ایران


64 -
  فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
جماران- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 15:15 81702768


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - وزارت اقتصاد


65 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 14:42 81702572


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت های ایرانی شد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، ...
اطلاعات - شرکت های ایرانی - شرکت ها - صورت مالی - ایران - مالی - وزارت اقتصاد


66 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
سرنویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 12:13 81701668


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - کالا


67 -
  راهنمای ساده حواله یوان با علی پی؛ چگونه تحریم های بانکی را در تجارت با چین دور بزنیم؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 12:52 81638265


با قطع دسترسی به سیستم بانکی، چگونه به چین پول بفرستیم؟ راهنمای استفاده از کیف پول علی پی (Alipay) برای مدرسان، فریلنسرها و تجار جهت انتقال امن و ثانیه ای یوان. - به گزارش بازار، با تبدیل ...
فعالان اقتصادی - انتقال - راهنمای استفاده - اقتصادی - تحریم های بانکی - دسترسی - بانک


68 -
  وصول 21 هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:10 81614859


رییس بازرسی مالیاتی از وصول 21 هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد. - ، احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد - فرار مالیاتی - اردیبهشت - مالیات های مستقیم


69 -
  به زندان رفتن کلاهبردار جوان پس از باخت در بازی پلی استیشن
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 07:32 81604193


پلیس مشهد یک کلاهبردار 22 ساله را حین پول شویی با یک دستگاه کنسول بازی دستگیر کرد. - به گزارش شهرآرانیوز؛ چانه زنی مالک فروشگاه بازی های کامپیوتری در منطقه قاسم آباد با مشتری اش حدود ...
دستگاه - کنسول بازی - کلاهبردار - بازی های کامپیوتری - مالک - بازی - جوان


70 -
  پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم، نان می خورند
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 11 خرداد 1405، 15:00 81574286


«سیستم بانکی و اقتصادی کشور نیز باید سطح شفافیت را افزایش دهد. در همه جای دنیا اگر حتی یک ریال پول غیرشفاف وارد سیستم بانکی شود، - پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم،
سیستم بانکی - اقتصادی - شفاف - سیستم - بانکی - پول - تحریم


71 -
  سرقت 5.4 میلیون دلاری از گراویتی بریج؛ هکر بخشی از وجوه را به بایننس منتقل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 9 خرداد 1405، 22:03 81562962


پروتکل میان زنجیره ای گراویتی بریج (Gravity Bridge) هدف یک حمله سایبری قرار گرفت و حدود 5.4 میلیون دلار از دارایی های آن به سرقت رفت. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاک چین پک شیلد (PeckShield)،
میلیون دلار - میلیون - دلار - سرقت - کرد - اتریوم - دارایی


72 -
  ممنوعیت فعالیت کاربران ایرانی در پلی مارکت؛ احراز هویت اجباری می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 18:07 81550259


پلتفرم پیش بینی پلی مارکت (Polymarket) تحت فشارهای فزاینده نظارتی، در حال حرکت به سمت اجباری کردن فرآیند احراز هویت (KYC) برای معامله گران خود است. - به گزارش بازار ، طبق گزارش های منتشر شده ...
کاربران - احراز هویت - قوانین بین المللی - نظارت - نهادهای نظارتی - کاربران ایرانی - دسترسی


73 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


74 -
  آمریکا به دنبال مصادره میلیون ها دلار بیت کوین در پرونده قاچاق مواد مخدر
خبرگزاری بازار- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 14:12 81537580


دادستان های فدرال ایالات متحده در پی مصادره دارایی های دیجیتالی هستند که گفته می شود با یک پرونده واردات مواد مخدر صنعتی و پول شویی مرتبط است. - به گزارش بازار ، این پرونده که علیه یک ...
مواد مخدر - پرونده - غیرقانونی - آمریکا - مبارزه با مواد مخدر - مواد - مخدر


75 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


76 -
  کلاهبرداری 13 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق جعل هویت کارشناس پشتیبانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 17:22 81492012


وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به تازگی از شناسایی و متهم کردن دو نفر در یک طرح کلاهبرداری و پول شویی گسترده خبر داد که بیش از 13 میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده اند. - به گزارش بازار ...
ارز دیجیتال - وزارت دادگستری آمریکا - دیجیتال - میلیون دلار - کلاهبرداری - وزارت دادگستری - میلیون


77 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


78 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


79 -
  تازه ترین تحولات قوانین کریپتویی؛ از استیبل کوین ها تا جریمه های سنگین قضایی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 21 اردیبهشت 1405، 16:12 81442201


قانون گذاران ایالات متحده به توافقی کلیدی در مورد مفاد مربوط به سوددهی استیبل کوین دست یافته اند که می تواند مسیر را برای تصویب قوانین جامع بازار ارزهای دیجیتال هموار کند. - به گزارش بازار ،
بازار ارزهای دیجیتال - دیجیتال - قوانین - نظارتی - ارائه برنامه - ایالات متحده - صادرکنندگان


80 -
  فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل آذربایجان شرقی وجود دارد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 14:30 81414724


دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل استان وجود دارد. - دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل ...
استان آذربایجان شرقی - آذربایجان شرقی - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - آذربایجان - دادستان مرکز استان


اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
فیلم/مجری خانم پرحاشیه صداوسیما مهاجرت کرد!
جزییات کمتر شنیده شده از تیم حفاظت سردار محسن رضایی
چیزهایی از بیرانوند می دانم که اگر بگویم، باید با چادر از خانه بیرون بیاید/ اختلاف کریمی و بیرو از کجا شروع شد؟!
افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در 19 مهر 1405
«شراره رخام» در 28 سالگی و در پشت صحنه سومین سریال اش
سیمئونه پاسخ می دهد؛ مارادونا یا مسی؟
سی ان ان: چرا ترامپ حمله مجدد به ایران را به تعویق انداخت؟
افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده استیضاح عراقچی
هشدار به داوطلبان ورود به دانشگاه / امروز آخرین فرصت انتخاب رشته آزمون سراسری
فال ابجد امروز یکشنبه 19 مهر 1405 | نیت کن و فال خودت را بخوان
حمایت کاپیتان استقلال از جذب علیرضا بیرانوند
دلار دوباره در آستانه یک سقوط بزرگ؟ | آیا رؤیای دلار زیر 200 هزار تومان و تکرار تجربه 1397 و 1399 تعبیر خواهد شد؟
خلاصه بازی دیشب رئال مادرید 1 - 0 ویارئال (ویدئو)
جهش میلیاردی قیمت خودروهای برقی و هیبریدی
از جنجال بیرانوند و سیلی ساکت الهامی تا شب پرگل فوتبال اروپا؛ مهم ترین اخبار ورزشی شنبه 18 مهر 1405
خلاصه بازی دیشب بارسلونا 3 - 0 ختافه (ویدئو)
پذیرش چک دیجیتال به عنوان وثیقه تسهیلات در بانک رفاه کارگران
ترامپ: ایرانی ها واقعا دیوانه اند | ورزش سه
وصیت نامه مرد همسرکش او را از اعدام نجات داد | بازتاب امروز
اقتصاد ایران در تاریک ترین دالان رکود تورمی| تورم نزدیک به 90 درصد و سقوط 10 درصدی تولید
فواید واکسن HPV فراتر از پیشگیری از سرطان دهانه رحم
شکایت جنجالی علیه Character.AI؛ چت بات ها کاربران را به خودزنی ترغیب کردند
پشت پرده ماجرای بیماری عجیب ساقی حاجی پور؛ معمایی که پزشکان نتوانستند حل کنند!
دانلود تلگرام برای ویندوز 1405؛ لینک مستقیم نسخه دسکتاپ و آموزش نصب تلگرام روی کامپیوتر

موضوعات داغ:
انتخاب رشته
رئال مادرید
علیرضا بیرانوند
تامین اجتماعی
افزایش قیمت
بیماری عجیب
حقوق بازنشستگان
باشگاه استقلال
خودروهای برقی
ایران خودرو
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
زهکشی اراضی اولویت دار
مخزن سد
نماینده دائم ایران در آژانس
افزایش فروش
کالای غیراستاندارد
عزیزه
نیروگاه انرژی
کار انگلیسی ها
هیأت ورزشی
مصباحی مقدم
گرگوند
اتحادیه جماهیر شوروی
دولت در سایه
هماهنکی
بنیانگذار جهاد اسلامی
احکام
آیت الله خامنه ای
رییس شورای اروپا
نقندر
سیستان وبلوچستان
افزایش قیمت سوخت
مدیر روابط عمومی
باشگاه پرسپولیس
مرکز آمار ایران
نرخ تورم سالانه
برنامه عملیاتی
حادثه تروریستی
امیرحسین صادقی
خودروهای داخلی
امیر قلعه نویی
رئال مادرید در
حمایت از تولید
پشت صحنه تئاتر
مخابرات منطقه
حضرت معصومه(س)
زنجیره انسانی
جمهوری اسلامی
کمتر دیده شده
آموزش وپرورش
نماینده مردم
امور مالیاتی
خراسان شمالی
علیرضا کاظمی
خبرگان رهبری
فوتبال ایران
پرونده تخلف
گزارش بازار
هزار تومانی
مجلس خبرگان
شاهین بیانی
پرداخت حقوق
منطقه همدان
اقتصاد کشور
رشد اقتصادی
نهج البلاغه
کمیسیون ویژه حمایت از تولید
عضو کمیسیون حمایت از تولید
آیت الله سیدعلی خامنه ای
ویروس پاپیلومای انسانی
سازمان سنجش آموزش کشور
فروشگاه های زنجیره ای
بازیکنان رئال مادرید
محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای داخلی
مسئولان روابط عمومی
مسابقات سراسری قرآن
آیت الله محسن حیدری
فعالیت های اقتصادی
بنگاه های معاملاتی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->