پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 22:56
یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
جریمه 504 میلیون دلاری اسپانسر منچسترسیتی!
38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
241 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 19:15 78906777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم - پول شویی - بازرسی


242 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:12 78906143


باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی... باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، - باشگاه ...
مالیات - مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - خبرنگاران - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


243 -
  شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
رونگار- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:52 78905357


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد. ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


244 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رسانه 7- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:50 78904653


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - فرار مالیاتی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - مالیاتی - مالیات های مستقیم


245 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رونویس- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:48 78904636


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


246 -
  آیا ایران تا 28 مهر از فهرست سیاه FATF خارج خواهد شد؟ | انجمن خاورمیانه: احتمالا خارج نمی شود و فشار های مالی بیشتر می شود
رویداد 24- بین الملل- 14  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:07 78891036


برای اولین بار در شش سال گذشته، FATF از ایران دعوت به مذاکرات مستقیم در مادرید کرده و قرار است پرونده ایران و نتیجه مذاکرات مادرید را در جلسه 20 تا 24 اکتبر 2025 در پاریس بررسی کند. - آیا ایران ...
ایران - مذاکرات - فهرست سیاه - مادرید - گروه های تروریستی - مالی - مستقیم


247 -
  طرح بانک مرکزی برای ساماندهی و حذف حسابهای بانکی اضافه
ایونا نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:56 78824792


معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی تاکید کرد: سامانه جدید به افراد این امکان را می دهد تا با ثبت درخواست آنلاین، حساب های مازاد خود را بسته و مانده حساب ها را به حساب های اصلی منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - ساماندهی - بانکی - پول شویی


248 -
  حذف حسابهای بانکی اضافه کلید خورد
افکارنیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 14:17 78822911


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرح جدید برای حذف حسابهای بانکی اضافه خبر داد. - معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد از طراحی طرحی ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مبارزه


249 -
  کاهش حساب های بانکی از 650 میلیون به حدود 300 میلیون طی دو سال آینده
آوش- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 12:33 78821603


به گفته معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، با اجرای طرح ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های بانکی ظرف دو سال آینده از 650 میلیون به حدود 300 میلیون کاهش خواهد یافت. - معاون اداره ...
حساب های بانکی - میلیون - بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - سال آینده


250 -
  طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب های بانکی بلااستفاده
ایلنا- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:42 78820905


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. به گزارش ایلنا، معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی از طراحی طرحی ...
حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانک - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - بانکی


251 -
  طرح جدید بانک مرکزی در خصوص ساماندهی حساب های بانکی!
روز نو- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:32 78820800


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. - روزنو :معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - بانکی - حساب


252 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 15  ماه پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


253 -
  اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت
زوم ارز- بین الملل- 15  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 15:03 78702974


اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت به گزارش زوم ارز، یک اینفلوئنسر آمریکایی در ایالت آریزونا به جرم همکاری با کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی در طرحی ...
اینفلوئنسر - آمریکایی - کره شمالی - فناوری اطلاعات - ایالت آریزونا - همکاری - مالی


254 -
  مدیرعامل شرکت Escobar Inc به جرم پول شویی و کلاهبرداری به زندان می رود
تک ناک- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:26 78692795


کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با تبلیغات دروغین و فروش محصولات جعلی در بازار تلاش کرد تا اعتبار کسب کند، اکنون در مسیر افشا قرار گرفته است. به گزارش تک ناک، - کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با ...
کلاهبرداری - شرکت - محصولات - مدیرعامل - پول شویی - محصولات سامسونگ - تبلیغات


255 -
  دستاوردهای سال گذشته بانک مرکزی افغانستان | از حفظ ارزش افغانی و مهار تورم تا مبارزه با پول شویی
ایراف- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 21:52 78692626


به گزارش ایراف، مسئولان بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه 1 مردادماه) در برنامه تشریح عملکرد یک ساله این بانک گفتند که در سال گذشته با اتخاذ سیاست های پولی حساب شده و اقدامات فنی، ...
افغانستان - بانک مرکزی - بانک - پول شویی - مسئولان - مرکزی - بانکداری الکترونیکی


256 -
  گوشی پابلو اسکوبار؛ کلاهبرداری بزرگی که سرانجام به پایان رسید
عصر ایران- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 14:00 78689581


مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. - مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. به گفته ...
کلاهبرداری - مدیرعامل - شرکت - پول شویی - محصولات - وزارت دادگستری - آمریکا


257 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
رونویس- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 01:47 78663593


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از «رقابت آزاد» و «شفافیت ساختاری» سخن ...
پشت درهای بسته - شفافیت - پلتفرم - بسته - فعالیت - توان - سامانه


258 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ مطالبه کسب وکارها: «مجوزها را از تعلیق خارج کنید»
رونگار- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 00:52 78663458


اما در سایه این اتفاق مهم، موضوعی حیاتی همچنان بی پاسخ مانده و به گره ای جدی برای بسیاری از کسب وکارهای آنلاین طلا تبدیل شده است: تعلیق چندماهه فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم های متقاضی. ...
آنلاین - تعلیق - شفافیت - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - گره ای


259 -
  پای گوگل و متا به پول شویی باز شد
خبرگزاری بازار- فناوری- 15  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 22:47 78662863


اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پول شویی مرتبط با برنامه های شرط بندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است. - اداره اجرای احکام هند در جریان ...
پول شویی - اداره - برنامه - شرط بندی - گوگل - دو شرکت - احکام


260 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
سرنویس- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 19:18 78661647


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از رقابت آزاد و شفافیت ساختاری سخن گفت. ...
پشت درهای بسته - شفافیت - آنلاین - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - تعلیق


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی النصر و نفتچی ازبکستان (20 مهر 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده بازی استقلال و الغرافه در لیگ نخبگان آسیا
کشتی امیدهای جهان 2026 از امشب؛ ساعت مسابقات ایران مشخص شد
ویدیو| پیام یاسر آسانی برای هواداران استقلال از قطر
جزییات جنایت خانوادگی در تبریز ؛ پدری که خانواده اش را سلاخی کرد
دوربین امنیتی شیائومی معرفی شد؛ دید در شب و ردیابی حیوانات خانگی
ویدیو| تمام گل های استقلال به الغرافه
پرونده جنجالی مریم یارمحمدی؛ روایت دردناک یک جنایت خانوادگی
تصویر جدید از عدی، پسر بی رحم صدام حسین و توله شیرهایش
صعود 91 هزار واحدی شاخص بورس تهران؛ کشف قیمت 4070 ریالی هر سهم فساپ در عرضه اولیه
بانک مرکزی دسترسی 5 پلتفرم رمزارزی به خدمات برداشت غیرحضوری بانکی را محدود کرد زومیت
فال ابجد فردا سه شنبه 21 مهر 1405 | فال ابجد فردا برای متولدین همه ماه ها؛ نیت، عشق، ازدواج، پول و خبرهای تازه
نه تلفن ثابت داریم، نه اینترنت همراه
تاخیر بازی النصر به دلیل جنگ یمن - عربستان!
ببینید| حضور مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس
آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
پیک آنفلوانزا نزدیک است؛ کی واکسن بزنیم؟
ساماندهی نیروهای شرکتی در سال 1405؛ آخرین وضعیت پرداخت مستقیم حقوق، ثبت اطلاعات و تبدیل وضعیت کارکنان
آیا افراد چاق مبتلا به زوال عقل بیشتر عمر می کنند؟
عکس / عاشقانه های هلن رشیدپور با پدرش
تجاوز نظامی زمینی مجدد ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه
حدادی مشکلات پرسپولیس را به وزارت بُرد
افزایش نگران کننده سوءاستفاده از AI برای تولید محتوای جنسی کودکان

موضوعات داغ:
تبدیل وضعیت
ثبت اطلاعات
نیروهای شرکتی
زین العابدین
هواداران استقلال
مدیریت بحران استانداری
دستگاه استخراج رمزارز
ارتش رژیم صهیونیستی
استقلال و تراکتور
بحران استانداری
نهاد کتابخانه ها
3 میلیون تن فولاد
نوخان
الاهلی عربستان پرسپولیس
لیسبون پرتغال
باقری نیا
خانه ویران
دوره های مدیریت
تحولات سوریه
ورزشگاه شهدای مس کرمان
مسجد تاریخی
نفلین سینیت
فوتی هدلاینز
جشنواره فیلم ایسکیا
پژو فرانسوی
شهر خلاق
مقاطع تحصیلی
مراسم جشن تکلیف دانش آموزان
قره بوته
یادداشت
استان گیلان
هزار تومانی
رییس جمهوری
دادستان عمومی و انقلاب
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
بهترین بازیکن ماه
دستور رییس جمهور
کشتی فرنگی ایران
فدراسیون فوتبال
متولدین فروردین
گزینه پیشنهادی
سازمان بهزیستی
عمومی و انقلاب
پرداخت معوقات
بهترین بازیکن
دادستان عمومی
النصر عربستان
ورزش و جوانان
امور اقتصادی
مدیر تراکتور
شورای اسلامی
شاخص کل بورس
انتهای پیام/
تصویربرداری
پیمان حدادی
تعیین تکلیف
شهرستان تفت
کمیته امداد
برنامه ریزی
پایگاه خبری
سلامت عمومی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
ساماندهی نیروهای شرکتی
متخصص بیماری های عفونی
اشغالگران صهیونیست
وزارت ورزش و جوانان
تیم فوتبال تراکتور
تیم فوتبال استقلال
سهراب بختیاری زاده
هواداران پرسپولیس
مدیرعامل پرسپولیس
رییس کل بانک مرکزی
تیم ملی کشتی فرنگی
وزیر ورزش و جوانان
کشتی امیدهای جهان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->