پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 02:17
301 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 20:00 78805282


به گزارش زیرنویس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه : شناسه : 305354 17 مرداد 1404 - 19:
اطلاعات - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - ایران و FATF - مذاکره


302 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
رونویس- سیاسی- 3  ماه پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:43 78805181


به گزارش رونویس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - به گزارش رونویس، مرکز ...
مالی - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


303 -
  مرکز اطلاعات مالی: باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال
عصر ایران- سیاسی- 3  ماه پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:35 78805143


گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. - گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار ...
کنوانسیون پالرمو - کنوانسیون بین المللی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - بین المللی - تأمین مالی


304 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
سرنویس- بین الملل- 3  ماه پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:18 78805071


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


306 -
  پاسخ 11.5 برابری به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 13:02 78775288


با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه ...
مشکوک - معاملات - پولشویی - استانداردهای بین المللی - تأمین مالی - استعلامات - فعالیت های اقتصادی


307 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


308 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


309 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


310 -
  تلاش های دولت برای خروج از لیست سیاه FATF به کجا رسید؟
رویداد 24- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 15:17 78682752


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام ...
شورای عالی - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - لیست سیاه FATF - سازی - شورای - بین المللی


311 -
  اولتیماتوم بانک مرکزی/ حساب های اجاره ای به پایان خط رسیدند!
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:20 78680416


در روزهای جنگ 12 روزه ایران و اسراییل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدیدهای امنیتی و مالی به حداقل برسد.
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی کشور - بانکی - شبکه بانکی - تأمین مالی تروریسم - روزه


312 -
  تلاش های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 09:32 78680029


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. - معاون وزیر اقتصاد: تلاش ...
منافع ملی - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - عادی سازی - ایران - سازی - تلاش


313 -
  بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش های مشکوک مسدود می شوند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 30 تیر 1404، 22:32 78677740


بانک مرکزی با بخشنامه ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب های مشکوک و محدودسازی تراکنش های پرریسک را الزامی کرد. - بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش های مشکوک مسدود می شوند بانک ...
بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشکوک


314 -
  مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 10:45 78665579


به گزارش زیرنویس، در حالی بحران های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، - گروه : شناسه : 290753 29 تیر 1404 - 10:42 مبارزه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - نمایشگاه - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - تخلفات مالی - امور اقتصادی


315 -
  بازدید وزیر اقتصاد از مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 09:53 78665165


سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. - این نمایشگاه ...
تأمین مالی تروریسم - اقدامات - نمایشگاه - تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه


316 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


317 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


318 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


319 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


320 -
  اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 17:37 78640879


مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. - به گزارش بازار ، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی روز چهارشنبه ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - بازار سرمایه - مالی - تأمین مالی تروریسم - رییس


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
جدول مدال بازیهای کشورهای اسلامی زنده امروز دوشنبه 26 آبان 1404
کشف جدید اوسمار در پرسپولیس: توپخانه سرخ ها تقویت شد
فیلم/ امید خلیلی، مجری شبکه منوتو: می خواهم به ایران برگردم
هدف مهم اوسمار و پرسپولیس در نقل و انتقلالات
کشف جدید اوسمار در پرسپولیس 🔴 | درخشش پدیده لیگ ⚽ | توپخانه سرخ ها تقویت شد 🔥
معطلی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در راهروهای مجمع تشخیص
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 27 و 28 آبان 1404 | کدام استان ها تعطیل شدند؟
پیروزی مصر مقابل کیپ ورد در دیدار رده بندی تورنمنت العین
پیش بینی بورس فردا سه شنبه 27 آبان 1404
دریافت یارانه تشویقی فقط با این شرط/یارانه تشویقی یک میلیونی برای خانوارها
چه ادویه ها و موادی گوشت را نرم و خوش طعم می کنند؟
عکس یادگاری خواهر هادی ساعی با تصویر صابر کاظمی
فال قهوه امروز | فال قهوه سه شنبه 27 آبان 1404+تعبیر آنلاین
پیش بینی قیمت دلار فردا سه شنبه 27 آبان 1404/ دلار گوش به زنگ شورای حکام
قاب خانوادگی بازیگر اجل معلق جلب توجه کرد
ماجرای فوت دانشجوی دانشگاه شیراز در خوابگاه؟
مرغ و تخم مرغ گران تر می شوند؟
دیپ مایند پیش بینی آب وهوا را با هوش مصنوعی بازتعریف می کند
شواهد جدید به دست آمده از کشتار حدیثه | دو تفنگدار دریایی آمریکا در قتل خانواده عراقی دخیل بوده اند
مواد غذایی موثر در کاهش فشار خون
زن قاتل از چوبه دار رها شد؛ بخشش بدون شرط در اهواز
اذان ایرانی به زبان چینی رکورد زد 🎥 واکنش میلیون ها کاربر در چین و ایران به این کلیپ مذهبی منحصربه فرد
تونل های امیرکبیر و نیایش امشب مسدود است
مادربرد جدید مک سان با تم انیمه و پشتیبانی از پردازنده رایزن معرفی شد

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
بازیهای کشورهای اسلامی
سارقان مسلح
باشگاه استقلال
انتخابات پارلمانی
دانشجویان ایرانی
کشورهای اسلامی
راننده اتوبوس
ساماندهی نیروهای شرکتی
نیروهای شرکتی
مجید ترکان
پابلو باریوس
گزارش کمیسیون اقتصادی
مومع عمومی
دکورشاپ
کودک آزاری جنسی
بزرگداشت ایام الله دهه فجر
دپوی زباله
آب کشاورزی
سردرود
خدمات آموزشی و تربیتی
دسته دو
تیم تکواندو دانشگاه آزاد
پلیس امارات
کشتار کودکان یمنی
بلادلاین
طرح تعالی خانواده
درباره نیکی کریمی
شهردار دهگلان
چالش درآمد
کمیسیون اجتماعی مجلس
هدفمندسازی یارانه ها
پایگاه خبری تحلیلی
کالابرگ الکترونیک
سیستان و بلوچستان
انتخابات شهرداری
تمرینات پرسپولیس
برخورد با سارقان
آمریکا و اسراییل
دانشگاه پیام نور
پیشکسوت استقلال
خبرگزاری فرانسه
کمیسیون اجتماعی
فرمانده انتظامی
پیراهن پرسپولیس
دیوان عالی کشور
برنامه هسته ای
دیدار دوستانه
کارشناسی ارشد
عربستان سعودی
برخورد اتوبوس
نمایشگر آیفون
رییس پلیس راه
شورای نگهبان
ارزش معاملات
پدافند هوایی
ریاست جمهوری
پاری سن ژرمن
سلاح هسته ای
اوسمار ویرا
برنامه هسته
استان همدان
بازگشت امید
تولید انبوه
وزارت خارجه
روسای جمهور
پایگاه خبری
مربی دروازه بان های تیم ملی
منچستریونایتد منچسترسیتی
رییس پلیس راه استان همدان
پرسپولیس در فضای مجازی
دروازه بان های تیم ملی
سازمان همکاری شانگهای
مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست دیوان عالی کشور
بارسلونا رئال مادرید
کمیسیون فرهنگی مجلس
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
مدیر فناوری اطلاعات


 

آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.