پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 00:19
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


382 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


383 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


384 -
  گردش مالی 433 هزار میلیارد تومانی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:30 78606350


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - وطن فروشی به سبک منافقین؛ ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - گردش مالی - مالی - اطلاعات - میلیارد - اتباع


385 -
  اجاره حساب بانکی؛ ابزاری نوین در تأمین مالی تروریسم
مهر- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 20 تیر 1404، 07:10 78598498


افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب بانکی خود کرده اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند. -
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - حساب بانکی - تأمین مالی تروریسم - بانکی - امور اقتصادی - گزارش تخلفات


386 -
  سقوط پول ملی، حاصل تصمیمات نادرست و بی پاسخ ماندن مسئولان است/ بی اثر شدن قوانین بازدارنده و برخورد ضعیف با متخلفان
حوزه نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 13:27 78594194


دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی درباره ارزهای قابل حمل و نگهداری با چند قانون مهم از جمله قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا و ارز در تعارض معرفی شده است. - به گزارش ...
دستورالعمل - بانک مرکزی - حمل و نگهداری - قوانین - تأمین مالی تروریسم - مرکزی - تعارض


387 -
  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنید
جماران- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:45 78589555


نیاز به تفسیرهای پیچیده حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، ...
قانون - تأمین مالی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - تروریسم - مالی


388 -
  هشدار FATF درباره کوتاهی کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 23:42 78582503


آخرین گزارش FATF نشان می دهد که 69 درصد از حوزه های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده های تأمین مالی تروریسم دارند.
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - گزارش - تروریسم - پیگرد قانونی - مالی - گروه


389 -
  خطر حساب های اجاره ای برای امنیت کشور
آوش- بین الملل- 6  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 08:28 78575627


در جریان جنگ 12روزه ایران و اسراییل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی خبر داد که نامه ای به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده و خواهان تعلیق ...
معاون وزیر اقتصاد - وزیر اقتصاد - آمریکا و اسراییل - ایران - معاون وزیر - اسراییل - مالی


390 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا
رونویس- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 18:32 78572312


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره... رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
مالی - رییس - گروه ویژه - اطلاعات - درخواست - اقدام - آمریکا


391 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق آمریکا و اسراییل
افکارنیوز- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 13:32 78570048


پس از مکاتبه رسمی مرکز اطلاعات مالی، FATF مجبور به توجه به نقض معاهدات توسط آمریکا و اسراییل شد. - رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت ...
آمریکا و اسراییل - درخواست - مالی - آمریکا - اطلاعات - اسراییل - قطعنامه های سازمان ملل


392 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق آمریکا و اسراییل
همشهری آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:40 78569581


پس از مکاتبه رسمی مرکز اطلاعات مالی، FATF مجبور به توجه به نقض معاهدات توسط آمریکا و اسراییل شد. به گزارش همشهری آنلاین، رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات ...
آمریکا و اسراییل - درخواست - مالی - آمریکا - اطلاعات - اسراییل - قطعنامه های سازمان ملل


393 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
ایلنا- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:30 78569491


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش ایلنا،
درخواست - رییس - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - پاسخ


394 -
  رییس FATF به فکر تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رسانه 7- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:15 78569368


به گزارش پارسینه، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رییس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: - معاون وزیر اقتصاد، لزوم ...
بین المللی - کشور - منطقه - سازی - تأمین مالی - منافع ملی - تأمین مالی تروریسم


395 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
خبر فوری- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 11:17 78568900


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد، - هادی خانی دبیر شورای ...
رییس - درخواست - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل


396 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل
اکو ایران- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 10:38 78568559


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش اکوایران،
درخواست - مالی - رییس - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - آمریکا - تأمین مالی تروریسم


397 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 6  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


398 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


399 -
  پارلمو و FATF در چه موقعیت هایی قرار دارند؟
روز نو- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 15:32 78520850


پالرمو پس از حدود یک دهه، با پیگیری دولت پزشکیان در مجمع تشخیص دوباره بررسی و تصویب شد؛ اما ادامه مسیر برای خروج از لیست سیاه به تصویب CFT و ثبت رسمی در FATF وابسته است. - دولت و مرکز اطلاعات مالی،
کنوانسیون پالرمو - تصویب - پالرمو - تأمین مالی تروریسم - روابط بین المللی - بررسی و تصویب - مسیر


400 -
  آخرین وضعیت تصویب پالرمو/ رد یک ادعا درباره FATF
اقتصاد نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 12:32 78519470


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو را رد کرد. - اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - تصویب - شورای عالی - تأمین مالی


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آندرس فیلیپ رومن و مصطفی سعدون گزینه های جدید پرسپولیس شدند
ماجرای استقرار نیروهای دلتا فورس آمریکا پشت مرزهای ایران چیست؟
آخرین پیام پرمهر سعید پیردوست به مردم + ویدئو
دوست نداشتم پیام نیازمند را خراب کنم/ شجاع از من خواست ولی قبول نکردم – جالبتر
پرسپولیس 7 - مشیرب 0/ کولاک تیم اوسمار با گلباران تیم قطری
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات ارومیه و آذربایجان غربی چهارشنبه 17 دی 1404
تقویم نجومی وهمسران امروز چهارشنبه. 17 دی 1404؛ +ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
رقابت ملوان و مس رفسنجان برای جذب قرضی مهاجم پرسپولیس
1100 تن روغن با نرخ جدید امروز توزیع شد
برد پرگل پرسپولیس در بازی تدارکاتی اردوی قطر
خبر جدید | طوفان تیم اوسمار با گلباران تیم قطری +تصاویر
شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام در درگیری مسلحانه در ملکشاهی
استقرار تیپ 101 هوابرد آمریکا در اربیل عراق + فیلم
ببینید| افشاگری وحشتناک از تراستی ها؛ از سال 96 تا الان به دلار پول گرفتند و به ریال بازمی گردانند!
آینده نمایشگرها در دستان سامسونگ؛ از مانیتور سه بعدی بی نیاز به عینک تا شکستن رکورد نرخ نوسازی 1000 هرتز
زمان و میزان عرضه اولیه «فهامون» اعلام شد
فروش فوق العاده اطلس S با تحویل 90 روزه و قیمت قطعی (دی 1404)
انفجار مرگبار در مجتمع مسکونی اصفهان 2 کشته بر جا گذاشت (16 دی 1404)
اصفهانی ها علیه آشوبگران و برای اتحاد ایران به میدان آمدند
طرز تهیه آبنبات پرتقال و لیمو در خانه
ببینید| محسن هاشمی: احمدی نژاد با پدرم خوب بود ولی به خاطر انتخابات دوقطبی درست کرد
دانشگاه بیرجند مدعی شد: هیچ دانشجویی بازداشت نیست! پشت پرده این ادعا چیست؟
دلار بی مشتری ماند!

موضوعات داغ:
درگیری مسلحانه
استان ایلام
دانشگاه بیرجند
تیم فوتبال پرسپولیس
میراث فرهنگی
میراث فرهنگی استان کرمان
مجتمع مسکونی
مهران مدیری
مدیر کل میراث فرهنگی استان
بازی تدارکاتی
قیمت بازار خودرو
کرونا در سال 1400
پیربازار
فاینورد روتردام
حسین صادق زاده
سپیده عبدالوهاب
سرود ملی ایران
محمدعلی محسنی بندپی
جاسوس
خودپرداز
مراسم عمامه گذاری
حدیث سلسله الذهب
ازبکستان و سازمان ملل
وزیر دفاع ایران
مرکز مدیریت ترافیک
بابک رضی منش
فانوس دریایی
تیم فولاد خوزستان
شهید نوروزی
ستاد پیشگیری از حوادث
باشگاه پرسپولیس
کمیسیون برنامه
رئال مادرید در
برنامه و بودجه
نیروهای شرکتی
کارمندان دولت
قیمت سکه و طلا
مدارس اصفهان
سعید پیردوست
پیام نیازمند
خبرگزای فارس
روابط عمومی
ساماندهی نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی مجلس
پرسپولیس در جام حذفی
دروازه بان تراکتور
علیرضا بیرانوند،
پلیس امنیت عمومی
بر اثر تیراندازی
امیرحسین محمودی
کمیسیون اجتماعی
ابوالفضل بابایی
سوپرجام اسپانیا
دیدار تدارکاتی
فهرست پرسپولیس
اونس جهانی طلا
آیت الله هاشمی
نقل و انتقالات
تعطیلی ادارات
دستگاه اجرایی
قیمت طلا و سکه
عملیات گسترده
مجتبی فخریان
موسیقی ایران
نیروهای ویژه
کارکنان دولت
خبرنگار فارس
فوتبال ایران
امنیت عمومی
پیروزی پرگل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
پلیس آگاهی تهران بزرگ
سازمان امور استخدامی
امام علی علیه السلام
مراسم تکریم و معارفه
دانشجویان بازداشتی
دولت اقلیم کردستان
باشگاه رئال مادرید
هواداران پرسپولیس


 

مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.