پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 03:04
چرا ایران هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده؟ نقش آمریکا و اسراییل در این ماجرا چیست؟
تجربه پالرمو نشان داد مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با نگاه مصلحت محور تصمیم گیری کند
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  سیگنال جدید برای تصویب FATF / هزینه های آمریکا را با یک تصمیم افزایش دهیم
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 00:51 77083057


به گزارش رسانه 7،، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با... - به گزارش رسانه 7،، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


382 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346


مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...


383 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 16:53 77078096


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


384 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746


باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...


385 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 14:55 77076107


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، - مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها،


386 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
آفتاب- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 14:45 77075922


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. - مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد مرکز ...


387 -
  تصویب پالرمو و CFT هزینه های آمریکا را برای تحریم ها افزایش می دهد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 23:03 77065616


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه های امریکا را افزایش می دهد. - به نقل از وزارت اقتصاد،


388 -
  تصویب پالرمو و CFT هزینه های آمریکا را برای تحریم ها افزایش می دهد
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 20:35 77063988


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه های امریکا را افزایش می دهد. - تصویب پالرمو ...


389 -
  فواید تصویب پالرمو و CFT چیست؟
دنیای اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 17:18 77061831


دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی عنوان کرد: تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT علاوه بر عادی سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه های آمریکا را برای اجرای تحریم های ظالمانه ...


390 -
  محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی میلیاردی
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 13:41 77041865


عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از 186 میلیارد تومان ارز به حبس و 60 میلیارد تومان... - سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان ها به 3 سال حبس تعزیری و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم ...


391 -
  ممنوعیت تأمین مالی تروریسم در پنجاب؛ فهرست 84 گروه غیرقانونی منتشر شد
ایراف- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 12:17 77040281


به گزارش ایراف، به نقل از روزنامه پاکستانی دان، این فهرست شامل گروه های مذهبی، فرقه ای و جدایی طلب قومی است که علی رغم ممنوعیت های اعلام شده، - به گزارش ایراف، به نقل از روزنامه پاکستانی دان،


392 -
  ترامپ بالاخره درباره FATF تصمیم نهایی خود را اعلام کرد!
شوک آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 01:05 76932016


«تداوم فشار بر ایران؛ حمایت آمریکا از موضع گیری سخت گیرانه FATF در مقابله با دور زدن تحریم ها و تأمین مالی تروریسم، نقش این نهاد در اجرای تحریم ها را پررنگ تر کرد. - تداوم سیاست های سخت ...


393 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین وزارت اقتصاد
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 21:41 76930354


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین... - همکاری با مراجع قضایی، بانک ها و سازمان های بین المللی نشان دهنده تعهد ایران ...


394 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 19:18 76928783


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی ...


395 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین وزارت اقتصاد
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 18:25 76928146


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک ایفا کرده است. - مرکز ملی اطلاعات ...


396 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 18:05 76927906


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی ...


397 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...


398 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:33 76925476


باشگاه خبرنگاران جوان  مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک ایفا کرده است.


399 -
  آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985


مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...


400 -
  شناسایی شبکه های پولشویی با حمایت وزیر اقتصاد
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:56 76923588


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون... - وی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه ها و پروژه های تقویت زیرساخت های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
نقل و انتقالات پرسپولیس شبانه منفجر شد + جزییات دقیق و کامل
داستان قتل ایلیا کوچولو در رشت چیست؟ + ماجرای پیدا شدن جسد ایلیا در گیلده شفت
گل دوم کریستیانو رونالدو مقابل آلمریا (آلمریا 1-2 النصر)
نتیجه بازی بسکتبال سوریه ایران امروز یکشنبه 19 مرداد 1404
هفت برگ برنده منچستریونایتد در مسیر قهرمانی؛ آیا تهدید ایساک جدی است؟
آشنایی با انواع ارگاسم در زنان | تجربه های متفاوت لذت جنسی
عکس | پیراهن جدید استقلال برای فصل آینده
جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه امروز دوشنبه 20 مرداد
پاتک پاریس به چلسی: ستاره منچستری ها را فراموش کن، رکورد انگلیس در خطر!
آخرین خبر از پرداخت مطالبات گندمکاران امروز یکشنبه 19 مرداد ماه 1404 | چه خبر از خرید تضمینی گندم؟
تفاوت فوق العاده ویژه فرهنگیان پرداخت و مابقی معوقات
اکران مردمی سریال از یاد رفته با حرکت توجه برانگیز سینا و پردیس! + فیلم
زلزله 6.1 ریشتری ترکیه را به لرزه درآورد
عکس/ لقب رسانه های بریتانیایی به کلثوم اکبری
جدول خاموشی برق لرستان فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق خرم آباد دوشنبه بیستم مرداد
تصمیم عاقلانه یک دختربچه در ثانیه های وحشتناک زلزله ترکیه +ویدیو
زلزله بزرگ در همسایگی ایران/ جزییات زلزله ترکیه
وزیر کشور: تاکنون یک میلیون و صد هزار نفر اتباع افغانستانی از کشور خارج شدند/ کاهش 6 درصد خرید نان با بازگشت این تعداد از اتباع
خبر خوش رییس سازمان انرژی اتمی
آمار خروج اتباع غیرمجاز افغان از کشور
اختلال و قطعی در اینترنت کشور از ساعاتی پیش
برنامه خاموشی ها و قطع برق در تهران امروز دوشنبه 20 مرداد 1404
واکنش رییس جمهور به موضوع کریدور زنگزور
راز و رمزِ ماندگاری «دکتر سلام»/ سواد سلامت با این برنامه تلویزیونی محقق می شود؟
چهره زیبا و ملیح سحر دولتشاهی با میکاپ لایت باز هم غوغا کرد! / دل همایون رو همیجوری برده !

موضوعات داغ:
انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات
استان کرمانشاه
نقل و انتقالات پرسپولیس
منچستریونایتد
مطالبات گندمکاران
جدول خاموشی
رییس سازمان
همایون اسعدیان
شرکت توزیع برق
اداره راه وشهرسازی
پیرو هینکاپیه
سرما و برودت هوا
مجتبی دانشفر
لیگ دسته اول جوانان
واسکو دوگاما
مراکز خدماتی
گندی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
زاچ و داربست
رضا گلزار
ولادمیر پوتین
لیست آرسنال
میان رود
مرکز بهداشت استان
آرتروز گردن
مدیر آلومینیوم اراک
پیش فصل یوونتوس
عکس
باغ ویلای غیرمجاز
تشکیلات خودگردان
مدیرعامل استقلال
برنامه تلویزیونی
خبرگزاری رویترز
توزیع نیروی برق
فوق العاده ویژه
باشگاه استقلال
احمد نوراللهی
اسکندر مومنی
فوتبال اروپا
زمین لرزه ای
بازی فوتبال
اصحاب رسانه
دوران کودکی
محمد اسلامی
پایگاه خبری
تشکیلات خودگردان فلسطین
مدیرعامل باشگاه استقلال
نقل و انتقالات تابستانی
بیمارستان رسول اکرم (ص)
مهاجران افغانستانی
فصل نقل و انتقالات
تبریک روز خبرنگار
علی نظری جویباری
معاون رییس جمهور
خرید تضمینی گندم
بازداشتگاه اوین
باشگاه پرسپولیس
زندانیان امنیتی
لیگ نخبگان آسیا
قهرمان لیگ برتر
رژیم صهیونیستی
شهرداری تهران
مصطفی تاجزاده
نیروهای شرکتی
میوه و تره بار
اورنبرگ روسیه
عنوان قهرمانی
نظری جویباری
کلینیک تخصصی
پرسپولیسی ها
علیرضا کاظمی
فوتبال ایران
پاری سن ژرمن
مرحله پلی آف
عقد قرارداد
فسخ قرارداد
دانلود فیلم
مصطفی لشگری
اقتصاد کلان


 

سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.