پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 21:53
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی


382 -
  خروجی ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
دولت بهار- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 14:13 78327830


کمیسیون اروپا در حال برنامه ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، - خرووی ها ...
اتحادیه اروپا - تأمین مالی تروریسم - امارات متحده عربی - اروپا - اتحادیه - پولشویی - کمیسیون اروپا


383 -
  خروجی ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 23:40 78323469


کمیسیون اروپا در حال برنامه ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، - تهران - ایرنا - کمیسیون ...
تأمین مالی تروریسم - اتحادیه اروپا - امارات متحده عربی - امارات متحده - اروپا - تأمین مالی - اتحادیه


384 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


385 -
  ماجرای اجاره ماهانه کارت ملی چیست؟
عرشه آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 17:53 78321297


ماجرای اجاره کارت ملی آن هم به صورت ماهانه از آن ماجراهایی است که مشکوک و بو دار است. چطور ممکن است کسی به پول بادآورده ای فقط با اجاره دادن کارت ملی اش اعتماد کند؟ ماجرای اجاره کارت ملی ...
کارت ملی - اجاره - کارت - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مشکوک - پولشویی


386 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


387 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


388 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


389 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 11:15 78318185


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری - مالی - جرایم


390 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


391 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 07:32 78316585


به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا،
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


392 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


393 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:30 78315153


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا فرار مالیاتی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، - دبیر شورای عالی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - فرار مالیاتی - شورای عالی - تأمین مالی


394 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:17 78315087


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران


395 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


396 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
اقتصاد ایران- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:43 78314881


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


398 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


399 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


400 -
  شرایط جدید دریافت دسته چک اعلام شد/ جزییات
رونویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 17:30 78281862


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دریافت دسته چک یکی از مهم ترین خدمات بانکی برای فعالان اقتصادی، کسب وکارها و اشخاص حقیقی است که به اعتبار مالی آنها کمک می کند. - از مرداد ماه 1404، بانک مرکزی ...
دسته چک - سامانه ملی املاک - اقامتگاه - سامانه - سامانه ملی املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - تأمین مالی تروریسم


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
خبر خوش پیش دربی: پنجره استقلال باز شد/ اولویت خرید /ابی ها لو رفت
جدول مدال بازیهای کشورهای اسلامی زنده امروز دوشنبه 26 آبان 1404
پخش زنده بازی فوتبال مصر و کیپ ورد امروز دوشنبه 26 آبان 1404 + تماشای آنلاین
فاطمه کمالی کیست ؟ علت فوت فاطمه کمالی دانشجوی دانشگاه شیراز چه بود ؟
ترکیب تیم ملی فوتبال با 9 تغییر مقابل ازبکستان
انحلال دانشگاه پیام نور؛ شایعه یا واقعیت؟!
خبر خوش برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت  
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
ارلینگ هالند؛ جدی ترین رقیب برای شکستن رکورد رونالدو
تمدن؛ متعهد خرید و ارزش گذار «کوچین» در دهمین عرضه اولیه سال
خبرگزاری سوریه: تحویل جنگجویان «اویغور» به چین صحت ندارد
مصر کیپ ورد؛ ترکیب رسمی
حذف 14 سکه از طرح مجلس درباره مهریه/ محدودیتی برای سقف وجود ندارد
پیش بینی بورس فردا سه شنبه 27 آبان 1404
علت آتش سوزی در کارگاه رنگرزی تهران چه بود ؟
14 عدد سکه از طرح مجلس درباره مهریه حذف شد؟
عرضه اولیه داترا چقدر نقدینگی می خواهد؛ راهنمای شرکت در نهمین عرضه اولیه سال
نمایشگر آیفون تاشو نهایی شد؛ لولا و باتری همچنان دردسرساز
علائم هشدار دهنده دیابت+اینفوگرافیک
پیش بینی قیمت دلار فردا سه شنبه 27 آبان 1404/ دلار گوش به زنگ شورای حکام
خواب آلودگی راننده اتوبوس و تصادف با کامیون، 12 نفر را راهی بیمارستان کرد
قاب خانوادگی بازیگر اجل معلق جلب توجه کرد
نسل جدید ارتباطات حسی؛ تلکام چگونه جهان را از نمایش به تجربه می برد

موضوعات داغ:
دانشگاه شیراز
پژمان جمشیدی
راننده اتوبوس
کمتر دیده شده
بازی فوتبال
باشگاه خبرنگاران
نشست شورای حکام
منطقه آزاد قشم
کمیسیون اجتماعی مجلس
نماینده مردم
کودک استقلالی
رویداد
لوکا زیدان
بانه زیر
متولی
اینتر جنوا
باغ معدن
بابابهرام
آلودگی هوا تهران
وویچک شزنی
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی
مشکلات روستایی
اصلاح قیمت سوخت
داوید گوفن
عبداله ویسی
فرهنگسرای خاوران
هوادریا
طرح خانوار
محمد مهدی حاج محمدی
وشمگیر
شورای اسلامی
کارکنان دولت
دختر آبادانی
آژانس بین المللی انرژی اتمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
روابط عمومی
خواب آلودگی
عادل پیغامی
محمد انصاری
صندوق فولاد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سخنگوی سازمان آتش نشانی
کشورهای حاشیه دریای خزر
مدیرعامل منطقه آزاد قشم
ساماندهی نیروهای شرکتی
سازمان آتش نشانی تهران
آژانس بین المللی انرژی
صندوق بازنشستگی فولاد
کمیسیون فرهنگی مجلس
وزارت آموزش و پرورش
دستگاه های اجرایی
رییس جمهور آمریکا
تحقیقات و فناوری
شورای حکام آژانس
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
دانشگاه پیام نور
سازمان آتش نشانی
پیشکسوت استقلال
بازیکنان ایرانی
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
آتش نشانی تهران
کمیسیون فرهنگی
30 هزار میلیارد
نیروهای شرکتی
برخورد اتوبوس
نمایشگر آیفون
تیم ملی ایران
رییس پلیس راه
ایران و روسیه
آموزش و پرورش
صنعتی اصفهان
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
شاخص کل بورس
اتباع خارجی
بانک صادرات
استان همدان
تولید انبوه


 

آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.