پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه ششم
بروزرسانی: 13:41
CFT چیست؟ | کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به زبان ساده
101 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 42  روز پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


102 -
  آیا ایران به زودی از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 42  روز پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 10:22 78958861


مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهی مثبت نسبت به CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) دارد. - مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - معاون حقوقی رییس جمهور - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی تروریسم - رییس جمهور - تأمین مالی - تروریسم


103 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 43  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


104 -
  FATF کل جبهه مقاومت را تروریستی می داند
شهر آرا نیوز- بین الملل- 45  روز پیش - سه شنبه 28 مرداد 1404، 23:38 78934167


بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان می دهد که علاوه بر حزب الله و حماس، انصارالله یمن نیز در بین گروه های تروریستی قرار گرفته است. - بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات ...
گزارش - تروریست - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - تروریستی - گروه - انصارالله یمن


105 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 46  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


106 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


107 -
  برنامه دولت برای برچیدن بساط حساب های اجاره ای
سرنویس- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 10:58 78900879


مرکز اطلاعات مالی برنامه ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های ...
کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - برنامه - اجاره - بانکی - بانک


108 -
  چطور از شر حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی خلاص شویم؟
واضح- سیاسی- 47  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:47 78899248


اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی برنامه اقدام نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مبارزه با سوءاستفاده های مالی مرکز اطلاع ...
جمهوری اسلامی - حساب های بانکی - نظام مقدس - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - مالی - مرکز اطلاع رسانی


109 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به صاحبان حساب های اجاره ای
افکارنیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:37 78899134


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - هشدار جدی بانک ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانک مرکزی - بانک - اجاره


110 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:32 78893624


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند. - باشگاه خبرنگاران جوان  ...
تأمین مالی تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل متحد - تروریسم - پولشویی - شورای امنیت سازمان ملل - ایران - تأمین مالی


111 -
  وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می کند
نور نیوز- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:30 78893559


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - وزارت اطلاعات پایگاه ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اطلاعات - اتباع - وزارت اطلاعات


112 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
جالبتر- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:12 78893379


باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً ...
ایران - عادی سازی - سنگ اندازی - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران


113 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی با این برنامه برچیده می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:30 78892882


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - بساط اجاره حساب و کارت های بانکی ...
اجاره - تأمین مالی تروریسم - بانک - برنامه - بانکی - کارت - کارت های بانکی


114 -
  سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
ایرنا- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:15 78892680


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه های مدعی صداقت و شفافیت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - پیشگیری - پولشویی


115 -
  اجاره دادن حساب و کارت بانکی ساماندهی می شود
آوش- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:48 78892373


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی ...
تأمین مالی تروریسم - اجاره - کارت بانکی - بانک - اتباع غیرمجاز - بانکی - ساماندهی


116 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی برچیده می شود
آفتاب نو- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:16 78891946


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ... اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری - کارت بانکی - دستگاه های اجرایی - بانک - اجاره - بانکی - برنامه


117 -
  پایان اجاره کارت های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:05 78891808


در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، - در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی ...
تأمین مالی تروریسم - نظام پولی و بانکی - برنامه - بانکی - تأمین مالی - بانک - اقدامات اصلاحی


118 -
  اعلام تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی
روز نو- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:47 78891564


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - روزنو :اجرای کامل ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانکی - ساماندهی - برنامه


119 -
  تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی اعلام شد
جالبتر- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:32 78891356


خبر را برای من بخوان اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - بانکی - برنامه - بانک


120 -
  باید برچسب «کشور پرخطر» از روی ایران برداشته شود/ گذرنامه ما پرریسک است؛ حتی یک ایرانی معمولی هم نمی تواند از سیستم بانکی جهانی استفاده کند
خبر آنلاین- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:00 78890899


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می گوید: اگر «سی اف تی» تصویب شود و تقسیم کاری را که بین دستگاه ها تعریف کردیم با حمایت دولت و همکاری دستگاه های ...
دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - دستگاه - سیستم بانکی - ایران - حمایت دولت - شورای عالی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
افشاگری درمورد زلزله اصفهان و تهران: موشک تست کردند یا واقعا زلزله بود؟
قیمت طلا سقوط کرد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز 11 مهرماه 1404
قیمت طلا و سکه امروز 11 مهر 1404: طلای 18 عیار جمعه چند؟ + جدول
خبر جدید؛ این معتاد خوش قیافه یک شبه معروف شد!! (عکس)
اسراییل: تهران دست از پا خطا کند حمله می کنیم / سپاه پاسداران: اسراییل را جهنم می کنیم!
آخرین قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز 11 مهر 1404 + جدول
علت زلزله دیشب اصفهان و تهران تست موشک بود؟ 11 مهر 1404 | پای انفجار زیرزمینی یا تست موشکی در میان است؟
ترکیب پرسپولیس مقابل گل گهر لو رفت
کار استقلال به جایی رسیده که بازیکنان سال قبل را حلواحلوا می کنیم/ این تیم مریض است!
عذرخواهی رسول مهربانی مجری تلویزیون از هواداران استقلال بابت یک ضرب المثل
ترکیب احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل گل گهر
کار استقلال به جایی رسیده که بازیکنان سال قبل را حلواحلوا می کنیم
جدول انفجاری قیمت ها/ طلا و سکه امروز جمعه 11 مهر 1404 رکورد زدند
قیمت دلار و یورو امروز جمعه 11 مهر 1404 + جدول
تقویم نجومی و همسران امروز جمعه 11 مهر 1404 + ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
زیدآبادی: مسئولیت برجام با شورای نگهبان است!
درخواست رسمی برای تعرفه سختی کار پرستاران اطفال
وزیر خارجه ترامپ برنامه دوران اسنپ بک را اعلام کرد
فال ابجد 11 مهر 1404؛ رمزگشایی از رازهای نهفته در حروف برای متولدین هر ماه
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
CFT چیست؟ | کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به زبان ساده
خبر جدید؛ جالب ترین خوردنی ها برای کاهش استرس

موضوعات داغ:
رهبر انقلاب
تامین مالی تروریسم
پالایشگاه نفت
مشکلات معیشتی
استان اصفهان
علی آقامحمدی
زمین لرزه ای
هواداران استقلال
مجمع تشخیص مصلحت
شهرستان اردستان
شهر بابل
کتاب چاپ سنگی
فروشگاه
رضا غندی پور
کلبی بک
اتصالات جوشی
تسهیل زیارت
سهمیه بازیکنان خارجی
شعبانخانی
میخاییل بوگدانف
سرکش
جام حذفی بلژیک
طول یک
رضا یزدانی
صف روغن
سایت ازکی
تله کابین گنجنامه
دهکده لجستیک
سازمان دانشجویان
موضع گیری
زن آمریکایی
مدیریت بحران استان اصفهان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
معصومه سلام الله علیها
حجت الاسلام والمسلمین
مجمع تشخیص مصلحت نظام
ناصرالدین شاه قاجار
سید مجید بنی فاطمه
حضرت فاطمه معصومه
سایت هسته ای نطنز
پیام رهبر انقلاب
عباس انصاری فرد
روابط بین الملل
مرکز طبی کودکان
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اقتصادی ایران
مراسم عزاداری
مسائل اقتصادی
عباس حیدرزاده
صحن علنی مجلس
کمبود پرستار
ارتش اسراییل
اقتصاد سیاسی
شکست استقلال
پایگاه هوایی
تیم پرسپولیس
سایت هسته ای
خودروی برقی
ایالت تگزاس
حجت الاسلام
مهدی تارتار
رئال مادرید
حبیب کاشانی
سازمان مدیریت بحران کشور
ستاد مدیریت بحران استان
شورای امنیت سازمان ملل
جلسه ستاد مدیریت بحران
حمایت از تولیدکنندگان
سرمربی سابق پرسپولیس
هواپیماهای آمریکایی
برنامه سلام صبح بخیر
پایگاه هوایی العدید
سازمان مدیریت بحران
جنگ ایران و اسراییل
تولیدکنندگان داخلی
روابط عمومی سازمان
تأمین مالی تروریسم
هواداران پرسپولیس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.