پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 15:42
21 -
  آمریکا بابک زنجانی را تحریم کرد | اتهام کمک به تأمین مالی تروریسم
فرتاک نیوز- بین الملل- 22  روز پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 19:30 80662608


آمریکا از اضافه شدن نام 7 فرد و 2 شرکت به فهرست تحریم های مرتبط با ایران خبر داده است. - لینک کپی شد آمریکا بابک زنجانی را تحریم کرد اتهام کمک به تأمین مالی تروریسم آمریکا از اضافه شدن ...
تأمین مالی تروریسم - آمریکا - بابک زنجانی - تحریم - تأمین مالی - تروریسم - تروریسم آمریکا


22 -
  درس های همسایه ایران از FATF؛ اجرای واقعی مهم تر از قانون نویسی
گسترش نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 13:05 80589962


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - فهرست محتوا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 ...
خاکستری - لیست - استاندارد - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - ورود


23 -
  3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 10:15 80588448


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - ، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 تا خروج رسمی ...
خاکستری - لیست - ورود - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - خروج


24 -
  زنگ خطر پولشویی در بیمه های عمر؛ نظارت ها چگونه سخت گیرانه تر می شود؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 10:05 80579184


بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور ...
تأمین مالی تروریسم - بیمه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - بیمه زندگی - برنامه


25 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


26 -
  پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
ایسنا- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 29 دی 1404، 12:05 80560632


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ - پولشویی با بیمه عمر و زندگی! ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - بیمه - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - اقدام


27 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 52  روز پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


28 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


29 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


30 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


31 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
اقتصاد 24- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314249


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - شرکت بیمه سرمد - بیمه


32 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
رویداد 24- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314247


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مدیریت - بیمه سرمد - تأمین مالی


33 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:02 80314188


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


34 -
  بورس حال سهامداران را خوش کرد | اخبار مهم برای فعالان بازارسرمایه در 2 دی
گسترش نیوز- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 12:40 80298509


بازار بورس امروز با شروعی مثبت و سبز همراه بود و این روند تا پایان معاملات نیز پایدار ماند. شاخص کل در انتهای بازار بیش از 28 هزار واحد رشد کرد و نمادهای بزرگ نقش مؤثری در تقویت مسیر صعودی ...
بازار - میلیارد تومان - بورس - هزار - امروز - سازمان بورس و اوراق بهادار - میلیارد


35 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 62  روز پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


36 -
  دستیار ترامپ: نفت ونزوئلا متعلق به آمریکاست
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 65  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 15:00 80244556


مقام ارشد کاخ سفید استیون میلر با تکرار ادعا های ترامپ، ملی شدن صنعت نفت ونزوئلا را «سرقت از آمریکا» توصیف کرد! - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس ، استیون میلر معاون رییس کارکنان کاخ ...
آمریکا - ونزوئلا - نفت ونزوئلا - ادعا - بین الملل - تأمین مالی تروریسم - مواد مخدر


37 -
  توهمات ترامپ به اعضای کابینه اش سرایت پیدا کرد!
خبرگزاری بازار- بین الملل- 65  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 14:17 80244065


به گزارش بازار ، استیون میلر، دستیار ترامپ گفت: عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. وی افزود: سلب مالکیت ظالمانه آن بزرگترین سرقت ثبت شده از ثروت و دارایی های آمریکایی بود.
نفت ونزوئلا - آمریکا - تأمین مالی تروریسم - آمریکایی - ونزوئلا - دارایی - اعضای کابینه


38 -
  دستیار ترامپ: نفت ونزوئلا متعلق به آمریکا است
رونگار- بین الملل- 65  روز پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 13:07 80243265


عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. استیون میلر: عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. - استیون میلر: عرق، نبوغ و زحمت آمریکایی ها صنعت نفت ...
نفت ونزوئلا - آمریکایی - آمریکایی ها - آمریکا - ونزوئلا - صنعت نفت - تأمین مالی تروریسم


39 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 66  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


40 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 67  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اصلی ترین گزینه هدایت استقلال مشخص شد؛ آغاز مذاکره
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 2 اسفند 1404
تحرکات نظامی بی سابقه؛ جنگ نزدیک است
عکس | ژست خاص نیکی کریمی در 52 سالگی
خبر مهم برای نیروهای شرکتی، روش تعیین وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شد
آیا ازدواج مهرانه مهین ترابی واقعیت دارد؟ جزییات یک عکس جنجالی
ماجرای پانچ، بچه میمون ژاپنی که ترند شبکه های اجتماعی شده چیست؟
جزییات و مدت قرارداد سرمربی جدید تراکتور
پیشنهاد صریح زیدآبادی؛ رفراندوم برگزاری کنید
آیا خودارضایی روزه را باطل می کند؟
بختیاری زاده برای حضور در استقلال شرط گذاشت
توییت جدید محسن رضایی درباره موشک های ناوکُش ایران
تصمیم تازه وزارت علوم درباره غیبت دانشجویان؛ آیا تا پایان سال مجاز شد؟ / آخرین جزییات درباره مجاز شدن غیبت دانشجویان تا پایان سال تحصیلی
تصمیم سرنوشت ساز درباره حداقل حقوق وزارت کار | رقم 20 میلیون تومان جدی شد
بلیت اتوبوس گران شد
مستمری 1405 معلولان؛ افزایش 50 درصدی روی کاغذ، زندگی زیر خط فقر در واقعیت
جزییات و محل دقیق زلزله گیلان/ زمین لرزه 4.4 ریشتری رودبنه را لرزاند
حداقل حقوق وزارت کار چقدر می شود؟
تغییر ساعت دیدار استقلال و مس رفسنجان
زیوریا (®Ziveria)؛ نوآوری دکتر عبیدی در درمان آلرژی ها
شنبه سیاه بورس: دلایل ریزش سنگین 100 هزار واحدی شاخص کل چه بود؟
تأکید رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بر تدوین مأموریت های کارآفرینی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد
محکومیت زن آمریکایی به جرم قتل نوزاد 2 روزه
هوش مصنوعی موتور محرک تحول شبکه های مخابراتی جهان

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
ریکاردو ساپینتو
ایران و آمریکا
سرمربی جدید
رییس کمیسیون
بازی های ویدئویی
سخنگوی سازمان ملل
شبکه های اجتماعی
سرمربی تراکتور
موزه ملی ایران
سام استکی
شهید حسن فقیهی
آلومینیوم کشور
بازیکنان مشترک
خونریزی داخلی
عفونت چشمی
گشت مشترک
عمل کیسه صفرا
پلی آکریل آمید
حجاج
دره سفید
سریال آنشرلی
مردم مظلوم فلسطین
دپوی کالا در گمرک
چلگرد
ولی اللهی
علیرضا علی احمدی
باغ موزه دفاع مقدس
منشور سازمان ملل متحد
فرید سجادی حسینی
زن آمریکایی
پایگاه خبری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان اداری و استخدامی
هفته بیست و سوم لیگ برتر
مذاکرات ایران و آمریکا
باشگاه استقلال تهران
نیروگاه های خورشیدی
تیم فوتبال پرسپولیس
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
کمیسیون انرژی مجلس
خنثی سازی تحریم ها
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی انقلاب
اتحادیه مسافربری
تحقیقات و فناوری
قیمت بلیت اتوبوس
دوران جنگ تحمیلی
مستمری مددجویان
بهینه سازی مصرف
آقای رییس جمهور
باشگاه تراکتور
فایننشال تایمز
مدیران استقلال
دراگان اسکوچیچ
هفته بیست و سوم
بانک ملی ایران
آستانه اشرفیه
استقلال تهران
مسئولیت پذیری
انقلاب فرهنگی
سازمان اداری
نیروهای مسلح
تحرکات نظامی
شورای اسلامی
بازار سرمایه
فرمانده سپاه
ایالات متحده
حل اختلافات
روزهای اخیر
مراسم عروسی
رییس سازمان
اقلام مصرفی
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
نماینده ولی فقیه در لرستان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیران باشگاه استقلال
شورای عالی حوزه علمیه


 

خرید صندلی گیمینگ
وکیوم فرمینگ
بهترین جراح اسلیو معده در تهران
قیمت پنجره وین تک
خرید مانیتور استوک
کلینیک زیبایی غرب تهران
پنجره وین تک
تبلیغات کسب و کار
خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آموزشگاه زبان رادتایم
خرید سالت
باز کردن لوله
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.