پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 03:44
322 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


323 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


324 -
  گردش مالی هنگفت چند شرکت متعلق به اتباع
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 23:22 78611696


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - روزنو :رییس مرکز اطلاعات ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - مالی - گردش مالی - اطلاعات - شناسایی - میلیارد


325 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


326 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


327 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی در مالکیت اتباع خارجی
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:47 78607106


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، - هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - اتباع خارجی - اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


328 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


329 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


330 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


331 -
  گردش مالی 433 هزار میلیارد تومانی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:30 78606350


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - وطن فروشی به سبک منافقین؛ ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - گردش مالی - مالی - اطلاعات - میلیارد - اتباع


332 -
  اجاره حساب بانکی؛ ابزاری نوین در تأمین مالی تروریسم
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 20 تیر 1404، 07:10 78598498


افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب بانکی خود کرده اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند. -
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - حساب بانکی - تأمین مالی تروریسم - بانکی - امور اقتصادی - گزارش تخلفات


333 -
  سقوط پول ملی، حاصل تصمیمات نادرست و بی پاسخ ماندن مسئولان است/ بی اثر شدن قوانین بازدارنده و برخورد ضعیف با متخلفان
حوزه نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 13:27 78594194


دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی درباره ارزهای قابل حمل و نگهداری با چند قانون مهم از جمله قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا و ارز در تعارض معرفی شده است. - به گزارش ...
دستورالعمل - بانک مرکزی - حمل و نگهداری - قوانین - تأمین مالی تروریسم - مرکزی - تعارض


334 -
  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنید
جماران- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:45 78589555


نیاز به تفسیرهای پیچیده حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، ...
قانون - تأمین مالی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - تروریسم - مالی


335 -
  هشدار FATF درباره کوتاهی کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 23:42 78582503


آخرین گزارش FATF نشان می دهد که 69 درصد از حوزه های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده های تأمین مالی تروریسم دارند.
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - گزارش - تروریسم - پیگرد قانونی - مالی - گروه


336 -
  خطر حساب های اجاره ای برای امنیت کشور
آوش- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 08:28 78575627


در جریان جنگ 12روزه ایران و اسراییل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی خبر داد که نامه ای به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده و خواهان تعلیق ...
معاون وزیر اقتصاد - وزیر اقتصاد - آمریکا و اسراییل - ایران - معاون وزیر - اسراییل - مالی


337 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا
رونویس- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 18:32 78572312


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره... رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
مالی - رییس - گروه ویژه - اطلاعات - درخواست - اقدام - آمریکا


338 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق آمریکا و اسراییل
افکارنیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 13:32 78570048


پس از مکاتبه رسمی مرکز اطلاعات مالی، FATF مجبور به توجه به نقض معاهدات توسط آمریکا و اسراییل شد. - رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت ...
آمریکا و اسراییل - درخواست - مالی - آمریکا - اطلاعات - اسراییل - قطعنامه های سازمان ملل


339 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق آمریکا و اسراییل
همشهری آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:40 78569581


پس از مکاتبه رسمی مرکز اطلاعات مالی، FATF مجبور به توجه به نقض معاهدات توسط آمریکا و اسراییل شد. به گزارش همشهری آنلاین، رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات ...
آمریکا و اسراییل - درخواست - مالی - آمریکا - اطلاعات - اسراییل - قطعنامه های سازمان ملل


340 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
ایلنا- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:30 78569491


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش ایلنا،
درخواست - رییس - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - پاسخ


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
کشف جدید اوسمار در پرسپولیس: توپخانه سرخ ها تقویت شد
پیروزی مصر مقابل کیپ ورد در دیدار رده بندی تورنمنت العین
ماجرای فوت دانشجوی دانشگاه شیراز در خوابگاه؟
چه ادویه ها و موادی گوشت را نرم و خوش طعم می کنند؟
ساعت بازی ایران مقابل ازبکستان در فینال جام العین
عکس یادگاری خواهر هادی ساعی با تصویر صابر کاظمی
شرط جدایی اورونوف +عکس
فال قهوه امروز | فال قهوه سه شنبه 27 آبان 1404+تعبیر آنلاین
مرغ و تخم مرغ گران تر می شوند؟
خبر رسمی از دولت: تنظیم مزایای جدید بازنشستگی و شروع اعمال آن در فیش حقوقی این ماه
پیش بینی قیمت طلا فردا سه شنبه 27 آبان 1404 | افزایش شدید قیمت طلا در راه است؟
قاچاق سلاح با پهپاد بلای جان نظامیان صهیونیستی
افشای دلیل توقف کنکل توسط مرجان اتفاقیان + ویدئو
دیپ مایند پیش بینی آب وهوا را با هوش مصنوعی بازتعریف می کند
حقوق این کارگران 32 میلیون تومان شد
چهلمِ محمد کاسبی
زمان جدایی اورونوف از پرسپولیس مشخص شد؛ مدیران باشگاه دنبال انتقال پولساز
عملکرد قیمت سولانا در 24 ساعت گذشته امروز سه شنبه 27 آبان کاهش یا سقوط + پیش بینی
سردار نقدی: مردم از ما می خواهند که اگر دشمن دوباره دست از پا خطا کرد، کارش را تمام کنیم
ببینید | صاعقه وحشتناک در بابلسر
اوپو گوشی Reno 15c را اواخر سال جاری میلادی عرضه می کند

موضوعات داغ:
دانشگاه شیراز
انتخابات پارلمانی
بسکتبال سه نفره
تیم ملی کشتی آزاد
آمریکا و اسراییل
پیشکسوت استقلال
اوستون اورونوف
کشورهای اسلامی
سرمربی تیم ملی
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد
طراحی و ساخت دستگاه
رداده
ایپکس لجندز
چشمه
شهرک پردیسان قم
سردیان یووانوویچ
جامعه قرآنی
روسای دانشگاه ها
صرفه وویی ارزی
مذاکرات هسته
غلامرضا عشریه
اسوه
حرم حضرت عباس
احمد علی موهبتی
نیکلای بودوروف
تمدید قرارداد گولسیانی
نائومی اوزاکا
کیتی پری
حسنخانی
مسافرت طولانی
صندوق بازنشستگی
باشگاه پرسپولیس
فرمانده کل سپاه
رونمایی سامانه
بازار طلا و ارز
سید جلال حسینی
تیم ملی فوتبال
وضعیت آب و هوا
قیمت طلا و سکه
سپاه پاسداران
فلسطین اشغالی
سامانه هوشمند
انقلاب اسلامی
محمدرضا نقدی
افزایش قیمت
روابط عمومی
نظام پرداخت
عکس یادگاری
پرداخت حقوق
نماینده مجلس شورای اسلامی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
دادگاه کیفری استان تهران
کشورهای حاشیه خلیج فارس
کمیسیون امور داخلی کشور
مناطق کمتر توسعه یافته
فعال سیاسی اصلاح طلب
مجازات جایگزین حبس
مدیر ورزشی یوونتوس
محمد شیاع السودانی
کادر فنی پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
پابند الکترونیکی
قهرمانی لیگ برتر
تیم ملی ازبکستان
مسابقات قهرمانی
متولدین فروردین
نماینده دادستان
سرمربی پرسپولیس
حاشیه خلیج فارس
ترکیب پرسپولیس
صدور کیفرخواست
آیین نامه جدید
اونس جهانی طلا
نهاده های دامی
صادق زیباکلام
انتخابات عراق
مسعود پزشکیان
حقوق کارمندان
پژمان درستکار
حوزه انتخابیه


 

آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.