پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 00:29
چرا ایران هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده؟ نقش آمریکا و اسراییل در این ماجرا چیست؟
تجربه پالرمو نشان داد مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با نگاه مصلحت محور تصمیم گیری کند
41 -
  تلاش های دولت برای خروج از لیست سیاه FATF به کجا رسید؟
رویداد 24- سیاسی- 19  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 15:17 78682752


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام ...
شورای عالی - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - لیست سیاه FATF - سازی - شورای - بین المللی


42 -
  اولتیماتوم بانک مرکزی/ حساب های اجاره ای به پایان خط رسیدند!
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:20 78680416


در روزهای جنگ 12 روزه ایران و اسراییل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدیدهای امنیتی و مالی به حداقل برسد.
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی کشور - بانکی - شبکه بانکی - تأمین مالی تروریسم - روزه


43 -
  تلاش های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 20  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 09:32 78680029


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. - معاون وزیر اقتصاد: تلاش ...
منافع ملی - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - عادی سازی - ایران - سازی - تلاش


44 -
  بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش های مشکوک مسدود می شوند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 20  روز پیش - دوشنبه 30 تیر 1404، 22:32 78677740


بانک مرکزی با بخشنامه ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب های مشکوک و محدودسازی تراکنش های پرریسک را الزامی کرد. - بخشنامه فوری بانک مرکزی: تراکنش های مشکوک مسدود می شوند بانک ...
بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشکوک


45 -
  مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 10:45 78665579


به گزارش زیرنویس، در حالی بحران های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، - گروه : شناسه : 290753 29 تیر 1404 - 10:42 مبارزه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - نمایشگاه - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - تخلفات مالی - امور اقتصادی


46 -
  بازدید وزیر اقتصاد از مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 22  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 09:53 78665165


سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. - این نمایشگاه ...
تأمین مالی تروریسم - اقدامات - نمایشگاه - تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه


47 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


48 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


49 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


50 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


51 -
  اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 25  روز پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 17:37 78640879


مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. - به گزارش بازار ، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی روز چهارشنبه ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - بازار سرمایه - مالی - تأمین مالی تروریسم - رییس


53 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


54 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


55 -
  گردش مالی هنگفت چند شرکت متعلق به اتباع
روز نو- اقتصادی- 29  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 23:22 78611696


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - روزنو :رییس مرکز اطلاعات ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - مالی - گردش مالی - اطلاعات - شناسایی - میلیارد


56 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 29  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


57 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 29  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


58 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی در مالکیت اتباع خارجی
آوش- اقتصادی- 29  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:47 78607106


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، - هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - اتباع خارجی - اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


59 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 29  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


60 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 30  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی




 
اخبار داغ:
نقل و انتقالات پرسپولیس شبانه منفجر شد + جزییات دقیق و کامل
جدول خاموشی برق کرمان فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق کرمان دوشنبه بیستم مرداد
مدیرعامل استقلال تکلیف مهاجم پرسپولیس را مشخص کرد آفتاب نو | اخبار ورزشی
پیشنهادات خوبی از فوتبال اروپا داشتم، اما به استقلال آمدم
جدول خاموشی برق کرمانشاه فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق کرمانشاه دوشنبه بیستم مرداد
درخواست جالب نازون از استقلالی ها در پرواز مشهد
لینک نتایج قرعه کشی خودرو های وارداتی مرداد 1404
گل دوم کریستیانو رونالدو مقابل آلمریا (آلمریا 1-2 النصر)
نتیجه بازی بسکتبال سوریه ایران امروز یکشنبه 19 مرداد 1404
تعطیلی شنبه ها به جای چهارشنبه ها
جدول خاموشی برق خوزستان فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق اهواز دوشنبه بیستم مرداد
داستان قتل ایلیا کوچولو در رشت چیست؟ + ماجرای پیدا شدن جسد ایلیا در گیلده شفت
آشنایی با انواع ارگاسم در زنان | تجربه های متفاوت لذت جنسی
ویدیو / الهه کولایی استاد دانشگاه تهران: برای روسیه، اسراییل دریچه ای برای دسترسی به فن آوری های نوین غربی، های تک و تکنولوژی های پیشرفته است / یک همکاری رو به گسترش در ابعاد مختلف بین روسیه و اسراییل وجود دارد، چه در سطح نخبگان در روسیه، چه در سطح نخبگان در اسراییل / دیاسپورای ر
سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی در ساماندهی کارکنان دولت
اظهارات سخنگوی دولت درباره تعطیلی روز شنبه
تصمیم عاقلانه یک دختربچه در ثانیه های وحشتناک زلزله ترکیه +ویدیو
زلزله 6.1 ریشتری ترکیه را به لرزه درآورد
عکس/ دیدار تولیت آستان قدس با مسئولین بخش زنان!
استایل شیک همسر بهرام رادان مثل همیشه جلب توجه کرد
فال قهوه روز دوشنبه 20 مرداد 1404
راهنمای خرید بهترین لپ تاپ لمسی در سال 2025 ؛از اقتصادی تا پرچمدار
راز و رمزِ ماندگاری «دکتر سلام»/ سواد سلامت با این برنامه تلویزیونی محقق می شود؟
تفاوتها با کیپ تاون!

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
انتقالات پرسپولیس
استان کرمانشاه
نقل و انتقالات پرسپولیس
انتخاب رشته
باشگاه استقلال
منچستریونایتد
نیروهای شرکتی
مطالبات گندمکاران
انتخاب رشته کنکور
پخش فیلم محمد
نشست شورای همکاری
گندم و جو
حمیدرضا پناه
انتشارات نارون دانش
طرح مسکن مهر
سرین
تابلوی راهنمایی و رانندگی
Baldur’s Gate 3
کامران قاسمپور
مدارس نابینایان
آسیایی تبارها
تعهد و تصمیم
نظارت از بازار
دستگیری قاتل
مرد سال فوتبال
ارتش کره شمالی
سیاست اقتصادی
شرکت شهر سالم
خوان رامون لوپز
جدول خاموشی
مایکل جکسون
اتباع افغانستانی
تشکیلات خودگردان
باشگاه پرسپولیس
احمد نوراللهی
اسکندر مومنی
فوتبال اروپا
زمین لرزه ای
روز خبرنگار
بازی فوتبال
یارانه نقدی
بهرام رادان
استقلالی ها
اصحاب رسانه
تشکیلات خودگردان فلسطین
نقل و انتقالات تابستانی
بازار نقل و انتقالات
مهاجران افغانستانی
کایسری اسپور ترکیه
اتحادیه فروشندگان
مجلس شورای اسلامی
تیم فوتبال اینتر
خرید تضمینی گندم
بازداشتگاه اوین
زندانیان امنیتی
لیگ نخبگان آسیا
قهرمان لیگ برتر
رژیم صهیونیستی
استقبال گسترده
مصطفی تاجزاده
اورنبرگ روسیه
عنوان قهرمانی
باشگاه اینتر
اعتمادبه نفس
لیدز یونایتد
کایسری اسپور
شورای اسلامی
رییس اتحادیه
فوتبال ایران
مرحله پلی آف
تبدیل وضعیت
عقد قرارداد
فسخ قرارداد
دانلود فیلم
مصطفی لشگری
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
نقل و انتقالات فوتبال
پلیس آگاهی تهران بزرگ
عضو هیات علمی دانشگاه


 

سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.