پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 13:43
CFT چیست؟ | کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به زبان ساده
41 -
  عملیات اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
رونگار- بین الملل- 8  روز پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 12:02 79347069


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - چند روز پیش رسانه های اسراییلی از ...
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - تأمین مالی تروریسم - رسانه های اسراییلی - رژیم صهیونیستی - تروریسم - اسراییل - مسدود شدن


42 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 8  روز پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


43 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 10  روز پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


44 -
  ثبت شرکت هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 10  روز پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 09:30 79322500


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - ثبت شرکت - پولشویی - هایی - نام خانوادگی - اشخاص حقیقی - شورای عالی


45 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


46 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 11  روز پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


47 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 12  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


48 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


49 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 12  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


50 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


51 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 13  روز پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


52 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 13  روز پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


53 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
چه خبر- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:38 79229978


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - بر اساس ماده 22 کنوانسیون ...
کنوانسیون CFT - کشور - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مالی - وزارت اقتصاد


54 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه قرن- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:36 79229952


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


55 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه معاصر- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:18 79229684


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


56 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
سرنویس- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:58 79229361


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - دبیرخانه شورای عالی ...
تأمین مالی تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالی - کنوانسیون CFT - تروریسم - امور اقتصادی و دارایی - مجمع تشخیص مصلحت نظام


57 -
  چرا تصویب CFT به صلاح ایران است؟
روز نو- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:02 79228554


دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون CFT - تصویب - امور اقتصادی - اطلاعات - گزارش - مالی


58 -
  چرا حل پرونده ایران در FATF مهم است؟
اقتصاد 24- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 10:32 79227241


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشور هایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آنها پول به دست می آورند، -
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریست ها - هایی - تروریسم - تروریست - مبارزه


59 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
جالبتر- سیاسی- 20  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 19:47 79207834


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: - متأسفانه ...
تأمین مالی تروریسم - تصویب لایحه - مانع تراشی - تأمین مالی - کشور - معاون وزیر اقتصاد - تروریستی خواندن


60 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
نواندیش- سیاسی- 20  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 19:00 79207379


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: - این مقام مسئول،
تروریست - تأمین مالی تروریسم - تروریستی - اقدامات تروریستی - اقدام تروریستی - اقدام - اقدامات


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
افشاگری درمورد زلزله اصفهان و تهران: موشک تست کردند یا واقعا زلزله بود؟
قیمت طلا سقوط کرد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز 11 مهرماه 1404
قیمت طلا و سکه امروز 11 مهر 1404: طلای 18 عیار جمعه چند؟ + جدول
خبر جدید؛ این معتاد خوش قیافه یک شبه معروف شد!! (عکس)
اسراییل: تهران دست از پا خطا کند حمله می کنیم / سپاه پاسداران: اسراییل را جهنم می کنیم!
آخرین قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز 11 مهر 1404 + جدول
علت زلزله دیشب اصفهان و تهران تست موشک بود؟ 11 مهر 1404 | پای انفجار زیرزمینی یا تست موشکی در میان است؟
ترکیب پرسپولیس مقابل گل گهر لو رفت
کار استقلال به جایی رسیده که بازیکنان سال قبل را حلواحلوا می کنیم/ این تیم مریض است!
عذرخواهی رسول مهربانی مجری تلویزیون از هواداران استقلال بابت یک ضرب المثل
ترکیب احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل گل گهر
کار استقلال به جایی رسیده که بازیکنان سال قبل را حلواحلوا می کنیم
جدول انفجاری قیمت ها/ طلا و سکه امروز جمعه 11 مهر 1404 رکورد زدند
قیمت دلار و یورو امروز جمعه 11 مهر 1404 + جدول
تقویم نجومی و همسران امروز جمعه 11 مهر 1404 + ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
زیدآبادی: مسئولیت برجام با شورای نگهبان است!
درخواست رسمی برای تعرفه سختی کار پرستاران اطفال
وزیر خارجه ترامپ برنامه دوران اسنپ بک را اعلام کرد
فال ابجد 11 مهر 1404؛ رمزگشایی از رازهای نهفته در حروف برای متولدین هر ماه
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
CFT چیست؟ | کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به زبان ساده
خبر جدید؛ جالب ترین خوردنی ها برای کاهش استرس

موضوعات داغ:
رهبر انقلاب
تامین مالی تروریسم
پالایشگاه نفت
مشکلات معیشتی
استان اصفهان
علی آقامحمدی
زمین لرزه ای
هواداران استقلال
مجمع تشخیص مصلحت
شهرستان اردستان
شهر بابل
کتاب چاپ سنگی
فروشگاه
رضا غندی پور
کلبی بک
اتصالات جوشی
تسهیل زیارت
سهمیه بازیکنان خارجی
شعبانخانی
میخاییل بوگدانف
سرکش
جام حذفی بلژیک
طول یک
رضا یزدانی
صف روغن
سایت ازکی
تله کابین گنجنامه
دهکده لجستیک
سازمان دانشجویان
موضع گیری
زن آمریکایی
مدیریت بحران استان اصفهان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
معصومه سلام الله علیها
حجت الاسلام والمسلمین
مجمع تشخیص مصلحت نظام
ناصرالدین شاه قاجار
سید مجید بنی فاطمه
حضرت فاطمه معصومه
سایت هسته ای نطنز
پیام رهبر انقلاب
عباس انصاری فرد
روابط بین الملل
مرکز طبی کودکان
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اقتصادی ایران
مراسم عزاداری
مسائل اقتصادی
عباس حیدرزاده
صحن علنی مجلس
کمبود پرستار
ارتش اسراییل
اقتصاد سیاسی
شکست استقلال
پایگاه هوایی
تیم پرسپولیس
سایت هسته ای
خودروی برقی
ایالت تگزاس
حجت الاسلام
مهدی تارتار
رئال مادرید
حبیب کاشانی
سازمان مدیریت بحران کشور
ستاد مدیریت بحران استان
شورای امنیت سازمان ملل
جلسه ستاد مدیریت بحران
حمایت از تولیدکنندگان
سرمربی سابق پرسپولیس
هواپیماهای آمریکایی
برنامه سلام صبح بخیر
پایگاه هوایی العدید
سازمان مدیریت بحران
جنگ ایران و اسراییل
تولیدکنندگان داخلی
روابط عمومی سازمان
تأمین مالی تروریسم
هواداران پرسپولیس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.