پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 05:10
چرا ایران هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده؟ نقش آمریکا و اسراییل در این ماجرا چیست؟
تجربه پالرمو نشان داد مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با نگاه مصلحت محور تصمیم گیری کند
241 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد 60 صرافی
ایسنا- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:40 78034281


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


242 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد 60 صرافی رمزارز
ایسنا- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:35 78034205


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


243 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
جالبتر- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:37 78033115


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: - زمینه های پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - اقدامات نظارتی - رمزارزها - تشکیل پرونده - فرار مالیاتی


244 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:30 78032766


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی ...
باشگاه خبرنگاران - فرار مالیاتی - مالی - میلیارد تومان - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی


245 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:18 78032385


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. - به گزارش ، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن ...
مالی - فرار مالیاتی - پولشویی - رمزارز - رمزارزها - اطلاعات - مالیاتی


246 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


247 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
ایرنا- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 12:30 78030286


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - فرار مالیاتی - رمزارز - پولشویی - اطلاعات - مالیاتی - تأمین مالی تروریسم


248 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 99  روز پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:12 77857042


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - ، هادی خانی معاون ...
مالی - شرکت - اقتصاد - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - اقتصادی


249 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 99  روز پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:04 77856866


در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق ...
شرکت - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی - شرکت ها - هیئت مدیره - اقتصاد


250 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند!
ایلنا- اقتصادی- 100  روز پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:57 77854625


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - سوءاستفاده - اقتصاد


251 -
   شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری/73 هزار بی بضاعت عضو هیات مدیره 38 هزار شرکت
ایرنا- اقتصادی- 100  روز پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:25 77853913


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - شناسایی - سوءاستفاده


252 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
مهر- اقتصادی- 100  روز پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 14:05 77852084


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات ...
هیئت مدیره - شرکت - هزار - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - اقتصاد


253 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
ایسنا- اقتصادی- 100  روز پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 13:55 77851825


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - تعلیق فعالیت - تعلیق - مالی - صوری


254 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 3  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


256 -
  سرمایه گذاران عراقی: تصویب اف ای تی اف تکلیف ما را در ایران مشخص می کند
شایا نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 6 اردیبهشت 1404، 10:56 77722530


همکاران ما در عراق نگران سرمایه گذاری در ایران هستند و می گویند که اگر اف ای تی اف تصویب شود، تکلیف ما هم معلوم می شود - مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - اف ای تی اف - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - لوایح - اتاق مشترک بازرگانی - تأمین مالی تروریسم


257 -
  آغاز به کار سامانه هوشمند سمام | سامانه سمام چیست؟
صفحه فردا- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 21:32 77690618


مرکز اطلاعات مالی ایران از راه اندازی سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، - مرکز ...
سامانه - مالی - اطلاعات - هوشمند - شفافیت مالی - آغاز به کار - ایران


258 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اندیشه قرن- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686745


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


259 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
ساناپرس- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686715


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


260 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:35 77686435


مرکز اطلاعات مالی از راه اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد - اقتصادآنلاین- مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور ...
سامانه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - سامانه هوشمند - اطلاعات - آغاز به کار




 
اخبار داغ:
جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه امروز دوشنبه 20 مرداد
عکس | پیراهن جدید استقلال برای فصل آینده
خرید جدید پرسپولیس از اسلوونی می آید! (عکس)
حسرت و دلخوری بیرانوند؛ کاش تراکتور شرط پرسپولیس را می پذیرفت!
ویدیو| رونمایی رسمی از کیت جدید استقلال با برندی ناشناخته!
مورد علاقه گواردیولا در رادار آرسنال؛ ستاره توپچی ها رفتنی شد؟
راز بزرگ نویدکیا در قطر فاش شد! سپاهان با نقشه پنهان به مصاف الدحیل می رود»
اکران مردمی سریال از یاد رفته با حرکت توجه برانگیز سینا و پردیس! + فیلم
جدیدترین قیمت طلا امروز دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 اعلام شد | جدول قیمت طلا 18 عیار | قیمت طلا 24 عیار چقدر شد؟
جدیدترین فیلم از انتقال تاجزاده به زندان اوین؛ ماجرای درگیری واقعیت دارد؟
مهاجرت به تهران ممنوع شد؟
صدای نماینده محمود عباس را هم درآمد
قیاسی عضو هیات رییسه پدل شد
ارزش سهام عدالت بالا رفت | خبر خوش رییس جمهور بزودی
برنامه خاموشی ها و قطع برق در تهران امروز دوشنبه 20 مرداد 1404
راز و رمزِ ماندگاری «دکتر سلام»/ سواد سلامت با این برنامه تلویزیونی محقق می شود؟
جدول قطعی برق تهران فردا دوشنبه 20 مرداد 1404
داستان قتل ایلیا کوچولو در رشت چیست؟ + ماجرای پیدا شدن جسد ایلیا در گیلده شفت
خبر مهم از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
پیش بینی چاقیِ بزرگسالی از دوران کودکی
فوت رییس پلیس فتا الیگودرز و یک افسر در تصادف رانندگی
وزیر کشور: به این گروه از اتباع اجازه برگشت داده نمی شود+ ویدئو
انتقاد منتجب نیا از تقسیم بندی مردم به خوش حجاب و بدحجاب/برخی از مسئولین طلبکارانه درباره کمبودها به مردم می گویند «نخورید و ریاضت بکشید»!
قاب خانوادگی بازیگر «عشق ممنوع» جلب توجه کرد

موضوعات داغ:
استان کرمانشاه
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
باشگاه استقلال
مراسم نکوداشت
رییس پلیس فتا
روز خبرنگار
پیراهن جدید
سامانه جامع تجارت
هواداران استقلال
گچساران
میکروپلاستیک
وحید محمودی فر
شلدان
انحلال نمک
ماه عسل
فیلیپه لوییس
شهر گالیکش
چرنی
توله خرس
والیبال ایران
نرم افزار فشرده سازی
امریه سربازی در قوه قضاییه
امیررضا مس فروش
عباس پاپی زاده
مهرداد حسینی
تولید کامیون
مصدومیت آرمان رمضانی
کاشت بلوط
شربت خاکشیر
سخنگوی دولت
تبدیل وضعیت
تعطیلی شنبه
محمد انصاری
دوران کودکی
رییس سازمان
اخبار ورزشی
تشکیلات خودگردان فلسطین
سازمان اداری و استخدامی
کمیسیون اجتماعی مجلس
علی بابایی کارنامی
پیشنهاد بخش خصوصی
علی نظری جویباری،
قرارداد بازیکنان
آندره آ کامبیاسو
کمیسیون اجتماعی
بازداشتگاه اوین
زندانیان امنیتی
رژیم صهیونیستی
نمایندگان مجلس
نیروهای امنیتی
بابایی کارنامی
مصطفی تاجزاده
فوتبال سپاهان
پرویز پرستویی
پالایشگاه ها
سازمان اداری
لیگ قهرمانان
یارانه بنزین
رییس کمیسیون
پاری سن ژرمن
دولت روحانی
گابریل ژسوس
مسابقات لیگ
تعیین تکلیف
مرحله گروهی
اهالی فرهنگ
حزب جمهوریت ایران اسلامی
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
حذف چهار صفر از پول ملی
لیگ برتر فوتبال ایران
محمدجواد آذری جهرمی
پرسپولیس و تراکتور
خاموشی های احتمالی
تراکتورسازی تبریز
فرهنگیان بازنشسته
رییس جمهور آمریکا
نخست وزیر اسراییل
تیم فوتبال سپاهان
بنیامین نتانیاهو


 

سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.