پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 15:42
241 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:21 79374726


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، -  ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - سپرده بانکی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی


242 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 23:17 79374069


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی،
حساب - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی - بانک - استفاده


243 -
  بانک مرکزی بخشنامه سختگیرانه صادر کرد!
صدای بورس- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:03 79370068


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - بخشنامه - سپرده بانکی - مرکزی - حساب


244 -
  بخشنامه سختگیرانه بانک مرکزی صادر شد/ افتتاح این حساب های بانکی ممنوع شد + سند
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:43 79369058


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ...
بانک مرکزی - بانک - بانکی - حساب - سپرده بانکی - مرکزی - شبکه بانکی


245 -
  رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:31 79365842


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - رییس - برزیل


246 -
  تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 09:15 79364836


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - اطلاعات - مالی - رییس


247 -
  عملیات اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
رونگار- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 12:02 79347069


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - چند روز پیش رسانه های اسراییلی از ...
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - تأمین مالی تروریسم - رسانه های اسراییلی - رژیم صهیونیستی - تروریسم - اسراییل - مسدود شدن


248 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


249 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


250 -
  ثبت شرکت هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 09:30 79322500


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - ثبت شرکت - پولشویی - هایی - نام خانوادگی - اشخاص حقیقی - شورای عالی


251 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


252 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


253 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


254 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


255 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


256 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


257 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


258 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


259 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
چه خبر- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:38 79229978


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - بر اساس ماده 22 کنوانسیون ...
کنوانسیون CFT - کشور - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مالی - وزارت اقتصاد


260 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه قرن- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:36 79229952


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
اصلی ترین گزینه هدایت استقلال مشخص شد؛ آغاز مذاکره
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 2 اسفند 1404
تحرکات نظامی بی سابقه؛ جنگ نزدیک است
عکس | ژست خاص نیکی کریمی در 52 سالگی
خبر مهم برای نیروهای شرکتی، روش تعیین وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شد
آیا ازدواج مهرانه مهین ترابی واقعیت دارد؟ جزییات یک عکس جنجالی
ماجرای پانچ، بچه میمون ژاپنی که ترند شبکه های اجتماعی شده چیست؟
جزییات و مدت قرارداد سرمربی جدید تراکتور
پیشنهاد صریح زیدآبادی؛ رفراندوم برگزاری کنید
آیا خودارضایی روزه را باطل می کند؟
بختیاری زاده برای حضور در استقلال شرط گذاشت
توییت جدید محسن رضایی درباره موشک های ناوکُش ایران
تصمیم تازه وزارت علوم درباره غیبت دانشجویان؛ آیا تا پایان سال مجاز شد؟ / آخرین جزییات درباره مجاز شدن غیبت دانشجویان تا پایان سال تحصیلی
تصمیم سرنوشت ساز درباره حداقل حقوق وزارت کار | رقم 20 میلیون تومان جدی شد
بلیت اتوبوس گران شد
مستمری 1405 معلولان؛ افزایش 50 درصدی روی کاغذ، زندگی زیر خط فقر در واقعیت
جزییات و محل دقیق زلزله گیلان/ زمین لرزه 4.4 ریشتری رودبنه را لرزاند
حداقل حقوق وزارت کار چقدر می شود؟
تغییر ساعت دیدار استقلال و مس رفسنجان
زیوریا (®Ziveria)؛ نوآوری دکتر عبیدی در درمان آلرژی ها
شنبه سیاه بورس: دلایل ریزش سنگین 100 هزار واحدی شاخص کل چه بود؟
تأکید رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بر تدوین مأموریت های کارآفرینی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد
محکومیت زن آمریکایی به جرم قتل نوزاد 2 روزه
هوش مصنوعی موتور محرک تحول شبکه های مخابراتی جهان

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
ریکاردو ساپینتو
ایران و آمریکا
سرمربی جدید
رییس کمیسیون
بازی های ویدئویی
سخنگوی سازمان ملل
شبکه های اجتماعی
سرمربی تراکتور
موزه ملی ایران
سام استکی
شهید حسن فقیهی
آلومینیوم کشور
بازیکنان مشترک
خونریزی داخلی
عفونت چشمی
گشت مشترک
عمل کیسه صفرا
پلی آکریل آمید
حجاج
دره سفید
سریال آنشرلی
مردم مظلوم فلسطین
دپوی کالا در گمرک
چلگرد
ولی اللهی
علیرضا علی احمدی
باغ موزه دفاع مقدس
منشور سازمان ملل متحد
فرید سجادی حسینی
زن آمریکایی
پایگاه خبری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان اداری و استخدامی
هفته بیست و سوم لیگ برتر
مذاکرات ایران و آمریکا
باشگاه استقلال تهران
نیروگاه های خورشیدی
تیم فوتبال پرسپولیس
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
کمیسیون انرژی مجلس
خنثی سازی تحریم ها
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی انقلاب
اتحادیه مسافربری
تحقیقات و فناوری
قیمت بلیت اتوبوس
دوران جنگ تحمیلی
مستمری مددجویان
بهینه سازی مصرف
آقای رییس جمهور
باشگاه تراکتور
فایننشال تایمز
مدیران استقلال
دراگان اسکوچیچ
هفته بیست و سوم
بانک ملی ایران
آستانه اشرفیه
استقلال تهران
مسئولیت پذیری
انقلاب فرهنگی
سازمان اداری
نیروهای مسلح
تحرکات نظامی
شورای اسلامی
بازار سرمایه
فرمانده سپاه
ایالات متحده
حل اختلافات
روزهای اخیر
مراسم عروسی
رییس سازمان
اقلام مصرفی
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
نماینده ولی فقیه در لرستان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیران باشگاه استقلال
شورای عالی حوزه علمیه


 

خرید صندلی گیمینگ
وکیوم فرمینگ
بهترین جراح اسلیو معده در تهران
قیمت پنجره وین تک
خرید مانیتور استوک
کلینیک زیبایی غرب تهران
پنجره وین تک
تبلیغات کسب و کار
خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آموزشگاه زبان رادتایم
خرید سالت
باز کردن لوله
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.