پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 20:07
شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
161 -
  یک تصویب دیرهنگام و چند پرسش بهنگام
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 08:48 79465358


تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن 1386 و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F A T F در دست ...
لیست سیاه - تصویب - دبیرخانه - پرونده - روزهای اخیر - اقتصاد کشور - کشور


162 -
  دستگیری کلاهبردار بزرگ رمزارز/ تصویر «ملکه بیت کوین» منتشر شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 21:48 79429021


پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که حدود 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین را پس از محکومیت ژیمین چیان معروف به «ملکه بیت کوین» مصادره کرده است. - به گزارش Bleepingcomputer چیان در سال 2018 از چین فرار کرد ...
بیت کوین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - مصادره - رمزارز - کلاهبردار - بزرگ ترین


163 -
  ملکه بیت کوین دستگیر شد/ عکس
چه خبر- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 17:23 79426895


پلیس لندن با توقیف 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند. به گزارش خبرآنلاین، - به گزارش Bleepingcomputer چیان در ...
بیت کوین - بزرگ ترین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - پولشویی - پرونده - پرونده ها


164 -
  تتر در معرض فریز | چگونه از رمزارز خود محافظت کنیم؟
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 16:42 79416200


سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن استفاده از کیف پول های سرد، صرافی های غیرمتمرکز و رعایت نکات امنیتی هستند. - سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن ...
کاربران ایرانی - استفاده - فریز - کاربران - کیف پول - امنیتی - ایرانی


165 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 10  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


166 -
  چرا «تتر» ابزار اصلی پول شویی فرامرزی شده است؟
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 2 مهر 1404، 12:25 79336796


با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. - با افزایش چشم ...
غیرقانونی - گزارش - تراکنش - پول شویی - مشکوک - نگرانی - انتقال


167 -
  پول شوییِ عناوینِ شغلی در تامین اجتماعی؟!
واضح- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 17:17 79304820


پول شویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی: فرصتی برای سودجویان یا تسهیل امور کارفرمایان؟ تامین اجتماعی، سازمانی که وظیفه حمایت از کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد، - پول شویی عناوین ...
کارفرمایان - کارگران و کارفرمایان - پول شویی - عناوین - شغلی - سوءاستفاده - سودجویان


168 -
  بازیگران اصلی در تحقق 861 اقدام مبارزه با پول شویی کدام نهادها هستند؟ + فیلم
تسنیم نیوز- فرهنگی- 11  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 16:30 79083560


مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، -
پول شویی - اقدام - مدیریت ریسک - تأمین مالی - ریسک - مالی - اطلاعات


169 -
  خروج ایران از لیست سیاه؛ گشایشی تاریخی در اقتصاد و شکستن زنجیر تحریم ها؟
واضح- سیاسی- 11  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 09:07 79066998


خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF: گامی تاریخی برای شکستن زنجیر تحریم ها خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایطی محقق شده ...
جمهوری اسلامی ایران - لیست سیاه - جمهوری اسلامی - نظام مقدس - اسلامی - ایران - لیست


170 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 06:42 79066228


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز مبارزه با ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور - میلیارد تومان


171 -
  افشای شوک آور: 9.8 همت از ثروت های پنهان، تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟
واضح- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 00:18 79065034


9.8 همت از ثروت های پنهان تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟ در اقدام هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی، ...
فرار مالیاتی - مالیات - جمهوری اسلامی ایران - مالیاتی - جمهوری اسلامی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم


172 -
  چند همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال وصول شد؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:28 79061562


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


173 -
  وصول بیش از 98 هزار میلیارد ریال از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:03 79061322


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در پنج ماه ابتدایی سال‏جاری بیش از 98 هزار میلیارد ریال (9.8 هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. - شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
مالیات - میلیارد - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - هزار - 400 میلیارد ریال


174 -
  شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
ایلنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:02 79061296


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


175 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:17 79060855


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری 317 مورد بازرسی مالیاتی صورت ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


176 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال
فرتاک نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:00 79060641


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


177 -
  9.8 همت مالیات در پنج ماهه امسال از محل کتمان درآمد تحقق یافت
عصر ایران- بین الملل- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:55 79060566


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
رییس جمهور آمریکا - آمریکا - مالیات - قانون مالیات های مستقیم - رییس جمهور - مالیات های مستقیم - ترامپ


178 -
  وصول 9.8 همت مالیات از محل کتمان درآمد در 5 ماهه امسال‏
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:30 79060244


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - مالیاتی


179 -
  فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
آفتاب نو- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:01 79058371


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - تروریسم - آیین نامه - مالی - تحریم های مالی - تامین


180 -
  لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
روز نو- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:52 79056712


قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، - لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از ...
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - ایران - تامین مالی - تروریسم - شرایط


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
استعلام پرسپولیس برای جذب طاهری/ ایری از سرخپوشان جدا شد
پرسپولیس در آستانه دو خرید بزرگ؛ 72 ساعت سرنوشت ساز برای تارتار
قاضی پرونده استقلال کنار رفت
لیست محرمانه خرید پرسپولیس منتشر شد / تارتار چه کسانی را می خواهد؟
ویدئو: وقتی مسی هم راننده اتوبوس شکست خوردگان شد
محمدمهدی محبی به پرسپولیس می رود یا تراکتور!؟ ؛ آخرین خبر
صبح یا شب؟ بهترین زمان مصرف گردو که کمتر کسی به شما می گوید
امنیتی شدن فضای نیویورک در پی وقوع انفجار و درگیری در «فدرال پلازا»
آخرین قیمت طلا و دلار امروز 29 تیر 1405؛ ریزش سنگین در بازار / نرخ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق
واکنش به اظهارات پناهیان/ تشریف ببرید جزایر جنوب بی آبی و بی برقی را تجربه کنید
8 نکته درباره حمله ویرانگر ایران به پایگاه آمریکا در اردن
هایسنس جزییات بیشتری از گوشی A10 E Ink منتشر کرد
دستور و هشدار تخلیه چابهار تکذیب شد
رییس انجمن موبایل: در سال جدید هیچ سفارشی برای واردات تلفن همراه ثبت نشده است
امروز محاکمه یک پسر بخاطر آزار دختر تهرانی در خودرویش / آشنایی در پاساژ عاقبت خوبی نداشت
توزیع 95 هزار تن کالا در استان اردبیل
زمان رسمی پایان قطعی برق اعلام شد
مدل Kimi K3 را به صورت رایگان امتحان کنید
تایید انحراف و کمانش در ستون های کاخ چهلستون
قیمت مرغ امروز دوشنبه 29 تیر 1405 چند؟
ظفرقندی: کمبود های دارویی نسبت به ماه های قبل کمتر شده است
ببینید| اعتراف ایمان صفا به شکستن دل استقلالی ها: یه غلطی کردم و خیلی نارحتم!
وزیر کشور عازم پاکستان شد
سخنگوی وزارت خارجه: پیشنهادهایی از سوی میانجی ها دریافت کرده ایم/ اصرار بر دوگانه «مذاکره یا جنگ» برای کشور مفید نیست/ کاری که سید عباس انجام می دهد با کاری سید مجید انجام می دهد، یک هدف دارد/ اگر انتظار دارند که دیپلمات ها به خاطر ترس از فریبکار بودن دشمن صحنه را ترک کنند، حتما
اعلام زمان ثبت نام آزمون دکتری گروه علوم پزشکی سال 1405

موضوعات داغ:
نیروی دریایی سپاه
واردات تلفن همراه
آزمون دکتری
باشگاه پرسپولیس
میلیارد تومان
نیروی دریایی
واردات تلفن
راهپیمایی اربعین
ایالات متحده
سخنگوی وزارت خارجه
شهردار ماهدشت
شرکت خلاق
دیلم
شاهین فتحی
خودروی رانا
سیاه سنگ
محمدصادق کوشکی
امیر زارعی
بیلی روبین
کلونیال پایپ لاین
وکیل آباد
دوچرخه سواری تریال
فیلم آشفتگی
زلزله لرستان
ده جلیل
خال سیاه عربی
بنیاد امید ایرانیان
هدایت
بریتانی
شورای روستا
دادگاه کیفری
امور اقتصادی
نمای ساختمان
جهاد کشاورزی
فولاد کاویان
باشگاه نساجی
وزارت بهداشت
کمیته وضعیت
روابط عمومی
وزیر بهداشت
لوازم جانبی
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
پلیس مبارزه با مواد مخدر
پایگاه های آمریکایی
مبارزه با مواد مخدر
پایگاه خبری تحلیلی
کادر فنی پرسپولیس
کمیته تعیین وضعیت
وزیر خارجه آمریکا
جذب شهریار مغانلو
دروازه بان آرسنال
ابوالفضل رزاق پور
تولید تلفن همراه
مسجد جامع خرمشهر
آیت الله سیستانی
ذخایر استراتژیک
عبدالباری عطوان
همکاری های مرزی
موشک های ایرانی
تیم های تراکتور
باشگاه تراکتور
علیرضا پناهیان
نیروهای امنیتی
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
افشای اطلاعات
کالاهای اساسی
محمدمهدی محبی
انتخاب حسابرس
شهریار مغانلو
نماد معاملاتی
انصارالله یمن
محصولات جدید
تقویت همکاری
تحقیقات پلیس
پلیس نیویورک
استان اردبیل
برنامه غذایی
حادثه امنیتی
فوتبال ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->