پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 02:22
شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
121 -
  آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد
ایسنا- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 16 آبان 1404، 00:45 79805818


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان را تحریم کرده است. - آمریکا تحریم های مرتبط با حزب الله اعمال کرد وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است عوامل مالی حزب الله لبنان ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - حزب الله - خزانه داری آمریکا - حزب الله لبنان - خزانه داری - آمریکا


122 -
  کشورهای با بالاترین کیفیت زندگی در 2025
زیرنویس نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:17 79803191


شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) در پایگاه داده ی Numbeo شرایط کلی زندگی در کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و داده هایی همچون هزینه ها، - اروپا، قاره ای با بالاترین کیفیت زندگی کشورهای ...
کیفیت زندگی - کشورهای اروپایی - زندگی - کیفیت - اروپا - بالاترین - اروپایی


123 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


124 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


125 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


126 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


127 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


128 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


129 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


130 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


131 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


132 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


133 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


134 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


135 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


136 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


137 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده
روز نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 20:57 79669363


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرمایه گذاران - سرپناه - سرمایه - مسکن


138 -
  انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ
مالی 3- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 19:03 79668478


انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ به گزارش مالی3، مکسین واترز، عضو برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا، به شدت از اقدام اخیر رییس جمهور پیشین ایالات متحده،
دونالد ترامپ - ترامپ - انتقاد - بایننس - دونالد - بنیان - توسط


139 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده
تابناک- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:05 79665557


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرپناه - مسکن - تامین - بحران


140 -
  ترامپ چانگ پینگ ژائو، بنیان گذار صرافی بایننس را عفو کرد
شفقنا- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 2 آبان 1404، 10:07 79664082


کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، «چانگ پینگ ژائو» بنیان گذار صرافی رمزارزی «بایننس» را مورد عفو قرار داده است. - شفقنا- کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا،
ترامپ - رمزارز - بایننس - کاخ سفید - صرافی - روزنامه الشرق الاوسط - رییس جمهور


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق همه استان ها فردا سه شنبه 30 تیر 1405 | برنامه خاموشی تهران، اصفهان، مشهد و سایر شهرها
تمدید قرارداد هافبک پرسپولیس به مدت یک فصل دیگر
استوری جنجالی حامد لک علیه بیرانوند
اقدام دیده نشده همسر مسی پس از ناکامی آرژانتین و مسی + عکس
سرنخ تازه از خرید بعدی پرسپولیس؛ پشت پرده مذاکراتی که دوباره جان گرفت
بازیکن تیم ملی در تور پرسپولیس/ زمان نهایی شدن قرارداد مشخص شد
قطعی برق اهواز فردا سه شنبه 30 تیر 1405 | برنامه خاموشی اهواز اعلام شد؟
خشم ترامپ از احتمال بازداشت نتانیاهو هنگام حضور در نیویورک
زنجیره انسانی «جان فدایان خلیج فارس» در بندرعباس
توافق پرسپولیس با مدافع جوان ملی پوش
آتش سوزی در یک منزل مسکونی در بندرعباس 6 قربانی گرفت
تامین اجتماعی پرداخت معوقات حقوق ها را به آینده موکول کرد
اخطار استاندارد تهران درباره شن بازی مهدکودک ها و خانه های بازی
پیام رییس جمهور به خانواده شهدای بندر خمیر ابلاغ شد
پیش بینی قیمت دلار برای فردا سه شنبه / آیا روند نزولی دلار تداوم می یابد؟
ویدیو| یامال با تاج در مادرید رژه رفت!
ترکیب مهران مدیری و رادش در یک سریال جذاب تلویزیونی!
کارگاه آموزش رسانه اربعین با عنوان «قرار روایت» در قم برگزار می شود
کم کاری در خدمت به مردم جفا به خون شهدا و مجاهدان راه انقلاب است
درد زیر دنده سمت راست یا چپ؛ چه زمانی باید نگران باشیم؟
واکنش سخنگوی دولت به خبر افزایش قیمت بنزین
دلیل دود گسترده در خرم آباد مشخص شد
حرکات نمایشی نوید محمدزاده با موتور در خیابان خبرساز شد + عکس

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
سخنگوی دولت
افزایش قیمت
مهران مدیری
پرداخت معوقات
نوید محمدزاده
فوتبال ایران
چهارمحال و بختیاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران
فناوری اطلاعات
نیکلاس برنز
آسیب های نوپدید
کفپوش های لمینت
طبخ و توزیع غذای گرم
منزل سردار سلیمانی
میکسر بتن
نعیم اباد
گونتر
انجمن آلزایمر
بازی های تدارکاتی پرسپولیس
نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال
تقیه
بخش کند
اسپورت آکورد
رکورد حسن یزدانی
نوبهار
سقوط به چمپیونشیپ
بیمارستان بشرویه
بارسا ویژن
سرگز
ایالات متحده آمریکا
مدیرکل مدیریت بحران
تیم فوتبال پرسپولیس
وانتقالات پرسپولیس
استانداری هرمزگان
بنیامین نتانیاهو
خانواده های شهدا
پرسپولیس و نساجی
مدیریت پرسپولیس
بحران استانداری
استان های مختلف
نخست وزیر عراق
شرکت توزیع برق
قرارگاه مردمی
مستمری بگیران
زنجیره انسانی
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
غیراستاندارد
مدیریت بحران
سازمان اداری
باشگاه نساجی
خانه مطبوعات
ایالات متحده
کمیته وضعیت
گزارش بازار
روزهای اخیر
برنامه ریزی
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس
دروازه بان سابق پرسپولیس
قانون مدیریت خدمات کشوری
بازیگر سینما و تلویزیون
حوزه هنری انقلاب اسلامی
مدیرکل استاندارد استان
خانه مطبوعات استان قم
رهبر انقلاب اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی
بازیکنان پرسپولیس
کمیته تعیین وضعیت
دستگاه های اجرایی
علوم پزشکی لرستان
مدیرکل استاندارد
سربازان آمریکایی
سینما و تلویزیون
جلسه شورای اداری
پیاده روی اربعین
معاون رییس جمهور
رهبر معظم انقلاب


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->