پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 06:45
ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
121 -
  چرایی انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش مادورو
افکارنیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 15 دی 1404، 22:32 80457133


به نوشته وبگاه شبکه المیادین، سه سناریو در قبال چرایی سکوت و انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش نیکلاس مادرو مطرح است. - با ربایش نیکلاس مادورو و انتقال او به نیویورک، حجمی زیادی از ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - ارتش - المیادین - ربایش - ابهامات


122 -
  چه بر سر مانوئل نوریه گا آمد؟
عصر ایران- بین الملل- 9  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 15:30 80426961


نوریه گا گریخت و به نمایندگی دیپلماتیک واتیکان در شهر پاناما پناه برد. نیروهای آمریکایی ساختمان را محاصره کردند و فشار شدیدی اعمال کردند که از جمله آن پخش مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند بود.
ایالات متحده - نیروهای آمریکایی - نوریه - پاناما - دیپلماتیک - نمایندگی - آمریکایی


123 -
  جریمه 1.9 میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 14:52 80406249


صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی و احراز هویت مشتریان، 2.73 میلیارد وون (1.9 میلیون دلار) جریمه شد. - به گزارش بازار ، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این ...
مالی - اطلاعات - نقض قوانین - قوانین - کره جنوبی - پول شویی - صرافی


124 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


125 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 10  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


126 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


127 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


128 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


129 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


130 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


131 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله
خبر آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


132 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


133 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


134 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


135 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


136 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


137 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی توسط یک فرد 24 ساله ؛ بانک مرکزی هشدار داد
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:12 80222589


به گزارش همشهری آنلاین، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات ...
بانک مرکزی - بازار ارز - اقدامات نظارتی - مرکزی - بانک - بازار - پول شویی


138 -
  عراق در انتظار بزرگترین بسته تحریمی آمریکا
رونگار- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 07:52 80151242


در حالیکه نتایج انتخابات عراق کاملا بر خلاف خواست واشنگتن پیش رفته است، منابع عراقی در گفت و گو با وبسایت العربی الجدید خبر دادند که آمریکا قصد دارد چندین فرد و نهاد عراقی را به بهانه ...
عراق - انتخابات عراق - عراقی - انتخابات - آمریکا - تحریم - فعالیت


139 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


140 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 10  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
امیدوارکننده ترین تصویر استقلال از قطر (عکس)
پاسخ زنوزی به بیرانوند / کنایه به استقلال
ابوالفضل جلالی به سیم آخر زد
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهر 1405 / دلار چند؟
کاهش قیمت طلا در بازار جهانی به 4187 دلار
سمج باش مثل گودرزی! (عکس)
ساعت بازی استقلال مقابل الغرافه قطر
جنایت تازه صهیونیست ها در خان یونس | 4 فلسطینی به شهادت رسیدند (19 مهر 1405)
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه 20 مهر 1405 | بازار همچنان صعودی / دنا پلاس اتوماتیک 3 میلیارد و 690 میلیون تومان
رییس حماس: تعویق انتخابات فلسطین فرصتی برای وحدت ملی است
پهپاد استراتو؛ نخستین پهپاد جهان با قابلیت رسیدن به لایه استراتوسفر
از ظهر به بعد قهوه نخورید / پشت پرده اضطراب ناگهانی
همه چیز برای تکرار آن لحظه آمادست: بخت خوش علیرضا کوشکی با پیراهن سفید!
سومین نفتکش در تنگه هرمز دچار آتش سوزی مهیب شد
خبر جنجالی درباره دلخوری رهبر انقلاب از صداوسیما؛ ماجرا چیست؟
این حرکت ساده استرس شما را تا حد زیادی پایین می آورد!
4 کشته و یک مصدوم در برخورد سمند با تریلر در محور اهواز - اندیمشک
ببینید| پز دادن امیرحسین قیاسی به دوستانش با محمدرضا گلزار!
مهلت انتخاب رشته کنکور 1405 تمدید شد
خشکی مفاصل صبحگاهی؛ طبیعی یا نگران کننده؟
زمین لرزه ای به بزرگی 5.8 ریشتر سواحل اندونزی را لرزاند
چرا سرعت اینترنت پایین است؟

موضوعات داغ:
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
انتخاب رشته
دانشگاه علوم
انتخاب رشته کنکور
اتوماسیون اداری
میان دوره ای
نیروی دریایی سپاه
تعویق انتخابات
تعویق انتخابات فلسطین
پاوان
همسر رییس جمهور ترکیه
اورما
ناراحتی قلبی
نژادپرستی در انگلیس
پیمانکاران
ادویه
آلایندگی ها
خانه کودک
بندر دیّر
تاریکی
ماساژ ایرانی
لیگ برتر نونهالان
رهبر ارکستر ایرانی
مدیر شبکه اول
انحراف ستون فقرات
فروشگاه اینترنتی کتاب
آبگرمکن گازی
هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا
چهاربرج
سازمان سنجش آموزش
سامانه اتوماسیون
انتخابات اسراییل
سازمان دانشجویان
سازمان هواپیمایی
رییس جمهور منتخب
نیروهای مسلح یمن
فدراسیون فوتبال
روسیه و اوکراین
لیگ برتر فوتبال
باشگاه تراکتور
دیدارهای معوقه
سپاه پاسداران
محمدرضا باهنر
تأمین اجتماعی
عملیات گسترده
انقلاب اسلامی
فیش های حقوقی
دادگاه کیفری
مراکز درمانی
گفت وگوی ملی
ایران خودرو
سازمان سنجش
اعلام نتایج
رییس سازمان
استان تهران
نیروی دریایی سپاه پاسداران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آرمان های انقلاب اسلامی
رییس سازمان صداوسیما
جایگاه های عرضه سوخت
سازمان تنظیم مقررات
مالک باشگاه تراکتور
اشغالگران صهیونیست
اختلالات روانپزشکی
سهراب بختیاری زاده
خلاصه بازی لیورپول
حفاظت از محیط زیست
سازمان های بیمه گر
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
آرمان های انقلاب
شبکه های اجتماعی
متولدین فروردین
سازمان صداوسیما
علیرضا بیرانوند
نیروگاه های برق
انتخابات ریاست
100 میلیون تومان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->