پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 23:38
یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
جریمه 504 میلیون دلاری اسپانسر منچسترسیتی!
38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
361 -
  جزییاتی از مقابله با پول شویی در سال 1403
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:33 77523706


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403 خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - مقابله - فرار مالیاتی - پول شویی - شناسایی - بازرسی


362 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:23 77523579


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی،
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - پول شویی


363 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
زیرنویس نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:13 77523474


با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در سال گذشته 747 مورد بازرسی مالیاتی ...
اطلاعات - مالیاتی - مالی - پول شویی - بازرسی - گذشته - بررسی


364 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:03 77523374


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی و مقابله با آن گفت: - باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی ...
مالیاتی - مالیات - باشگاه خبرنگاران - شناسایی - مقابله - مستوفی - خبرنگاران


365 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- سیاسی- 18  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 18:30 77523001


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. -
پول شویی - اطلاعات - مبارزه - فرار مالیاتی - مشکوک - مالی - مالیاتی


366 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رکنا- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 15:42 77520412


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی


367 -
  مرز افشای اطلاعات مالی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 21:58 77432155


حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور است. ایران از یک سو در تلاش برای کسب استاندارد های مبارزه با پول شویی است، - می متالز - حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی ترین چالش ...
بانک - بانکی - استاندارد - افشای اطلاعات - رازداری - اطلاعات - مشتریان


368 -
  اتهام فساد علیه هوآوی، ردپای چین در رسوایی تازه اروپا
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 18  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 14:15 77425440


پرونده جنجالی رشوه دهی شرکت هوآوی بار دیگر نگاه ها را متوجه نفوذ پنهان چین در نهادهای اروپایی کرده است. بلژیک در جریان تحقیقات قضایی، هشت نفر را در رابطه با اتهامات فساد، - به گزارش ...
اروپا - هوآوی - پارلمان اروپا - اتهام - شرکت هوآوی - بلژیک - نماینده پارلمان


369 -
  اظهارات جاستین سان درباره رسوایی مالی مرتبط با پشتوانه TUSD
اخبار فوری- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 18 فروردین 1404، 01:14 77416596


جاستین سان، بنیان گذار شبکه ترون (TRX)، شرکت فرست دیجیتال تراست (FDT) را به دست داشتن در یک رسوایی مالی بزرگ متهم کرد که به ادعای او مربوط به سوءاستفاده از ذخایر پشتوانه استیبل کوین TUSD است. ...
رسوایی مالی - پشتوانه - رسوایی - استفاده - میلیون دلار - سوءاستفاده - وثیقه


370 -
  امضایی بر فشار حداکثری؛ FATF تهدیدی برای حاکمیت
ایران زندگی- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 15 فروردین 1404، 12:05 77375598


گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب بادنوا، کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی: در حال حاضر، مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست داخلی و بین ...
بین المللی - سیاست داخلی - کشور - سیاست - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - گروه


371 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
رویداد 24- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 16:32 77299013


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


372 -
  وکیل شهردار استانبول هم بازداشت شد!
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:55 77298451


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


373 -
  وکیل اکرم امام اوغلو بازداشت شد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 15:27 77298086


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - اقتصادنیوز: شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ...
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - امام


374 -
  وکیل شهردار استانبول بازداشت شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 14:58 77297534


«اکرم امام اوغلو» شهردار زندانی استانبول امروز «جمعه» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که وکیلش بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شد. - او در این پیام که از طریق ...
بازداشت - استانبول - وکیل - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - شهردار - امام


375 -
  اکرم امام اوغلو: وکیل مرا فوراً آزاد کنید
خبر آنلاین- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:50 77295323


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - وکیل - ساختگی - زندانی - شهردار - آزاد


376 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
آفتاب- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 12:05 77294541


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - آفتاب نیوز : اکرم امام اوغلو شهردار زندانی استانبول امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ...
بازداشت - استانبول - وکیل - شهردار - رجب طیب اردوغان - انتخابات آینده - ساختگی


377 -
  بازداشت وکیل شهردار استانبول
ایسنا- سیاسی- 19  ماه پیش - جمعه 8 فروردین 1404، 11:35 77294076


شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را «ساختگی» توصیف کرد. - شهردار زندانی استانبول از بازداشت وکیل خود خبر داد و دلایل این بازداشت را ساختگی توصیف کرد.
بازداشت - استانبول - شهردار - وکیل - ساختگی - زندانی - شبکه اجتماعی


378 -
  سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی + بخشنامه بانک مرکزی
صنعت مالی- اقتصادی- 19  ماه پیش - پنجشنبه 7 فروردین 1404، 22:02 77288852


به گزارش صنعت مالی، بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با سقف جدید انتقال وجه مبالغ میلیاردی منتشر شد. تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد. - ، بخشنامه بانک مرکزی در ...
میلیارد - بخشنامه بانک مرکزی - بانک مرکزی - انتقال وجه - بخشنامه - تایید - میلیاردی


379 -
  کریدور شمال-جنوب؛ تعهد ایران و روسیه برای همکاری های بلند مدت
ایران زندگی- بین الملل- 19  ماه پیش - چهارشنبه 6 فروردین 1404، 10:40 77267933


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «استفان هدلاند» مدیر تحقیقات مرکز مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگاه «اوپسالا» سوئد طی مطلبی در پایگاه تحلیلی «جی آی اس ریپورتس» می نویسد: ...
روسیه - دانشگاه اوپسالا سوئد - جرایم سازمان یافته - بین الملل - خبرگزاری - دانشگاه - مطالعات


380 -
  کلاهبرداری 122 میلیون دلاری/داستان سرقت از شرکت های بزرگ
آفتاب- اقتصادی- 19  ماه پیش - دوشنبه 4 فروردین 1404، 11:00 77242868


یک مرد لیتوانیایی به نام «اوالداس ریماسوسکاس» به همراه هم دستانش بین سال های 2013 تا 2015 فاکتورهایی جعلی به شرکت فیسبوک که اکنون نام آن به متا تغییر یافته و شرکت گوگل ارسال کرد و توانست ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - شرکت - فاکتور - میلیون - فیسبوک - گوگل


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی النصر و نفتچی ازبکستان (20 مهر 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده بازی استقلال و الغرافه در لیگ نخبگان آسیا
کشتی امیدهای جهان 2026 از امشب؛ ساعت مسابقات ایران مشخص شد
پرونده جنجالی مریم یارمحمدی؛ روایت دردناک یک جنایت خانوادگی
ویدیو| پیام یاسر آسانی برای هواداران استقلال از قطر
تصویر لو رفته از افشین پیروانی در آمریکا + عکس
جزییات جنایت خانوادگی در تبریز ؛ پدری که خانواده اش را سلاخی کرد
اعلام ترکیب استقلال مقابل الغرافه
فال ابجد فردا سه شنبه 21 مهر 1405 | فال ابجد فردا برای متولدین همه ماه ها؛ نیت، عشق، ازدواج، پول و خبرهای تازه
دوربین امنیتی شیائومی معرفی شد؛ دید در شب و ردیابی حیوانات خانگی
تصویر جدید از عدی، پسر بی رحم صدام حسین و توله شیرهایش
صعود 91 هزار واحدی شاخص بورس تهران؛ کشف قیمت 4070 ریالی هر سهم فساپ در عرضه اولیه
بانک مرکزی دسترسی 5 پلتفرم رمزارزی به خدمات برداشت غیرحضوری بانکی را محدود کرد زومیت
ببینید| حضور مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس
ساماندهی نیروهای شرکتی در سال 1405؛ آخرین وضعیت پرداخت مستقیم حقوق، ثبت اطلاعات و تبدیل وضعیت کارکنان
تاخیر بازی النصر به دلیل جنگ یمن - عربستان!
نه تلفن ثابت داریم، نه اینترنت همراه
پیک آنفلوانزا نزدیک است؛ کی واکسن بزنیم؟
فواید و خطرات مصرف دارچین را بدانید
آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
تجاوز نظامی زمینی مجدد ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه
عکس / عاشقانه های هلن رشیدپور با پدرش
افزایش نگران کننده سوءاستفاده از AI برای تولید محتوای جنسی کودکان

موضوعات داغ:
زین العابدین
سیستان و بلوچستان
مدیریت بحران استانداری
دستگاه استخراج رمزارز
ارتش رژیم صهیونیستی
استقلال و تراکتور
هواداران استقلال
بحران استانداری
لیگ نخبگان آسیا
رژیم صهیونیستی
رییس اسبق فیفا
آرسنال تولا روسیه
تصمیم نظام
آتش سوزی گسترده
ساخت تیزر تبلیغاتی
کنترل دما
شهر سوخته پمپیی
مشمولان خارج از کشور
اعتراضات انتخاباتی
هیات رییسه فدراسیون
بازارده
راکه عرب
حاج حمید تقوی فر
رضا غندی پور
امیرعلی دانایی
خشکیدگی درختان بلوط
حال همه ما خوب است
مرحله دوم پویش ایران همدل
نفت در بودجه 1400
تسهیلات
تبدیل وضعیت
هزار تومانی
رییس جمهوری
انهدام یک تیم تروریستی
دادستان عمومی و انقلاب
پایگاه خبری تحلیلی
هواداران پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
دستور رییس جمهور
کشتی فرنگی ایران
متولدین فروردین
تیم های استقلال
گزینه پیشنهادی
سازمان بهزیستی
عمومی و انقلاب
پرداخت معوقات
دادستان عمومی
النصر عربستان
ورزش و جوانان
امور اقتصادی
تیم تروریستی
شورای اسلامی
فوتبال ایران
شاخص کل بورس
انتهای پیام/
تصویربرداری
پیمان حدادی
شهرستان تفت
کمیته امداد
پایگاه خبری
سلامت عمومی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
استان سیستان و بلوچستان
ساماندهی نیروهای شرکتی
متخصص بیماری های عفونی
اشغالگران صهیونیست
وزارت ورزش و جوانان
تیم فوتبال تراکتور
تیم فوتبال استقلال
سهراب بختیاری زاده
استقلال و پرسپولیس
مدیرعامل پرسپولیس
رییس کل بانک مرکزی
تیم ملی کشتی فرنگی
وزیر ورزش و جوانان
دستگاه های اجرایی
کشتی امیدهای جهان
بهترین بازیکن ماه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->