پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 18:52
یک کارشناس حقوق بانکی: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا برای بانک ها، حقوق مشتریان را از بین نمی برد
ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
جریمه 504 میلیون دلاری اسپانسر منچسترسیتی!
38 سال حبس برای متهم جعل عنوان و کلاهبرداری در رامهرمز به علاوه جزای نقدی 11 میلیارد تومانی و تبعید از استان
321 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:27 77920823


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - کلاهبرداران


322 -
  اتحادیه اروپا استفاده از رمزارزهای ناشناس را از سال 2027 ممنوع می کند
اخبار فوری- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 17:33 77915537


از سال 2027، اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه جدیدی برای مبارزه با پول شویی اجرایی خواهد کرد که عملاً فعالیت های رمزارزی ناشناس را غیرقانونی می کند. - بر اساس این مقررات، توکن هایی که هویت ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - اروپا - رمزارز - قوانین - اجرا - فعال


323 -
  تله کلاهبرداران اینترنتی با تبلیغ پرداخت وام کم بهره در البرز
ایرنا- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 15:45 77913712


رییس پلیس فتا البرز درخصوص تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام های کم بهره در فضای مجازی به کاربران هشدارداد. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاربران ...
کاربران - کلاهبرداران - کلاهبرداری - کلاهبرداران اینترنتی - پلیس فتا - تبلیغ - شبکه های اجتماعی


324 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


325 -
  بانک مرکزی تکلیف ورشکستگی بانک ها در 1404 را یکسره کرد
جالبتر- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 14:18 77892472


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - نظام بانکی - بانکی - کل بانک مرکزی - بانک ها


326 -
  بانک ها ورشکسته نیستند
اندیشه قرن- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 03:47 77883027


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تأمین مالی - کل بانک مرکزی


327 -
  توضیح فرزین درباره ناترازی نظام بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 23:40 77881706


به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و. - به گزارش خبرآنلاین،
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - کل بانک مرکزی


328 -
  چالش نقدشوندگی در نظام بانکی
هم میهن- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 17:51 77877067


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - نظام بانکی - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - کل بانک مرکزی - مرکزی


329 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


331 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 18  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری


332 -
  3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر بازداشت شدند
منیبان- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:53 77824809


​دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین، - به گزارش منیبان ...
دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شهرداری و شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب - شورای شهر


333 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


334 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به دادسرا
ایسنا- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:05 77824161


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


335 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به داسرا
ایسنا- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:55 77824029


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شورای شهر - شهرداری - شهر فریدونکنار - عمومی و انقلاب


336 -
  5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند
ایسنا- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:40 77823822


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


337 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 18  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


338 -
  علت جهش 50 درصدی مونرو مشخص شد: پول شویی 330 میلیون دلار بیت کوین دزدی!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 21:33 77773751


سرقت احتمالی 3,520 بیت کوین از یک کیف پول و پول شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است. - به گزارش متمرکز بر حریم خصوصی یا اصطلاحاً ...
پول شویی - بیت کوین - افزایش - میلیون دلار - مونرو - حریم خصوصی - قیمت


339 -
  بایننس احراز هویت کاربران هندی را اجباری کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 16:53 77614717


صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران هندی باید فرآیند احراز هویت (KYC) خود را مجدداً انجام دهند. - ، این اقدام با هدف پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی در هند ...
بایننس - احراز هویت - کاربران - مالی - پول شویی - احراز - پلتفرم


340 -
  چانگ پنگ ژائو شایعه همکاری با فدرال رزرو آمریکا را رد کرد
اخبار فوری- بین الملل- 18  ماه پیش - پنجشنبه 28 فروردین 1404، 00:44 77577550


شایعه ای عجیب درباره بنیان گذار بایننس، چانگ پنگ ژائو، که ادعا می کرد او به طور پنهانی برای فدرال رزرو آمریکا کار می کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش صریح ژائو را در پی داشت. ...
آمریکا - فدرال رزرو - شبکه های اجتماعی - مشکلات حقوقی - شایعه - اینفلوئنسر - فدرال


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
اعلام زمان جنگ جدید ایران با آمریکا و اسراییل توسط کارشناس صداوسیما
ثبات قیمت دام زنده | بازار بدون تغییر ماند / گوسفند زنده 709 هزار تومان و گوساله 715 هزار تومان + جدول
اختلال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ادامه دارد؟ / چرا پیامک ورود نمی آید؟
پوستر خیبر برای دیدار با پرسپولیس؛ همه با هم +عکس
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند | نحوه ورود به my.gov.ir و آخرین وضعیت اختلال سامانه
جزییات قتل دکتر علی محفوظی، رییس اسبق پزشکی قانونی
مبلغ مستمری خانوارهای یک تا پنج نفره مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
فال قهوه سه شنبه 21 مهرماه 1405؛ نشانه های پنهان فنجان برای متولدین 12 ماه سال
بازگشت جنجالی هستی مهدوی فر به ایران؛ ماجرای کامنت های تکان دهنده درباره سفیر ژاپن چیست؟! متن:
قاب تازه از ارسلان قاسمی و همسرش لیدا اولیایی (عکس)
ترکیب استقلال در تقابل حساس با الغرافه لو رفت + جزییات
موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کووید رو به افزایش است
نوبل اقتصاد 2026 به دو اقتصاددان آمریکایی اهدا شد
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهرماه
این ورزش می تواند عمر بیماران سرطانی را بیشتر کند!
بردیم اما سوژه خنده دنیا شدیم؛ میراث تلخ آخرین بازی استقلال و الغرافه!
وقتی پدرزن به قتل داماد اعتراف می کند...
افشاگری جنجالی علیرضا خمسه: پشت پرده حذف باباپنجعلی از پایتخت چه بود؟ / دروغ می گفتند، مقصر اصلی محسن تنابنده است!
تجمع معترضان مقابل خانه حسن روحانی با شعارهای تند + ویدئو
روایت یک دانش آموخته شوکتیه از آغاز راه علم
ایران کشور چندده ساله نیست که نفتش را ببرند و لگد بزنند/خطا کنند پاسخ محکم می گیرند

موضوعات داغ:
دولت هوشمند
خودرو های وارداتی
نیروی زمینی ارتش
تسهیلات اشتغالزایی
نیروی زمینی
انتخابات فدراسیون بدنسازی
بازنشستگان تامین اجتماعی
انتخابات فدراسیون
فدراسیون بدنسازی
آمریکا و اسراییل
کنفرانس غرب NBA
ووشوکار گیلانی
پیش فروش نفت
نقل و انتقالات شهر خودرو
ترکیب استقلال مقابل الشرطه
جادوگر در فوتبال ایران
تبصره یک ماده 7 قانون کار
حق الناس
خون شد
بزرگترین عدد اول جهان
دادگستری گلستان
چمپیونزکاپ
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارشناسی ارشد
شهرک اسلامیه
جلیکان سفلی
عذاب وجدان
علیرضا افشار
شهردار نجف آباد
تینا پاکروان
ارتش جمهوری اسلامی ایران
امور اقتصادی و دارایی
جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
مجموعه تلویزیونی
نماینده ولی فقیه
شرکت ایران خودرو
عفونت های ویروسی
گزینه پیشنهادی
روزنامه اعتماد
حواله های ارزی
گروه های پرخطر
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
دونالد ترامپ
امور اقتصادی
اشتراک گذاری
شورای اسلامی
دانشگاه علوم
فوتبال ایران
شاخص کل بورس
انتهای پیام/
موارد ابتلا
ایران خودرو
مدیرکل امور
دلار آمریکا
بازار تهران
کالای قاچاق
پرداخت حقوق
مراسم تشییع
فیلم برداری
معاون درمان
پایگاه خبری
سلامت عمومی
نماینده ولی فقیه در استان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب
بدنسازی و پرورش اندام
مددجویان کمیته امداد
کهگیلویه و بویراحمد
خدمات الکترونیکی
قیمت سکه طرح جدید
کارآزمایی بالینی
سینما و تلویزیون
دستگاه های دولتی
برنامه های ورزشی
مستمری مددجویان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->