پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 15:30
281 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری


282 -
  3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر بازداشت شدند
منیبان- سیاسی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:53 77824809


​دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین، - به گزارش منیبان ...
دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شهرداری و شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب - شورای شهر


283 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


284 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به دادسرا
ایسنا- سیاسی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:05 77824161


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


285 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به داسرا
ایسنا- سیاسی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:55 77824029


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شورای شهر - شهرداری - شهر فریدونکنار - عمومی و انقلاب


286 -
  5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند
ایسنا- سیاسی- 15  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:40 77823822


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


287 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 15  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


288 -
  علت جهش 50 درصدی مونرو مشخص شد: پول شویی 330 میلیون دلار بیت کوین دزدی!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 21:33 77773751


سرقت احتمالی 3,520 بیت کوین از یک کیف پول و پول شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است. - به گزارش متمرکز بر حریم خصوصی یا اصطلاحاً ...
پول شویی - بیت کوین - افزایش - میلیون دلار - مونرو - حریم خصوصی - قیمت


289 -
  بایننس احراز هویت کاربران هندی را اجباری کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 16:53 77614717


صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران هندی باید فرآیند احراز هویت (KYC) خود را مجدداً انجام دهند. - ، این اقدام با هدف پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی در هند ...
بایننس - احراز هویت - کاربران - مالی - پول شویی - احراز - پلتفرم


290 -
  چانگ پنگ ژائو شایعه همکاری با فدرال رزرو آمریکا را رد کرد
اخبار فوری- بین الملل- 15  ماه پیش - پنجشنبه 28 فروردین 1404، 00:44 77577550


شایعه ای عجیب درباره بنیان گذار بایننس، چانگ پنگ ژائو، که ادعا می کرد او به طور پنهانی برای فدرال رزرو آمریکا کار می کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش صریح ژائو را در پی داشت. ...
آمریکا - فدرال رزرو - شبکه های اجتماعی - مشکلات حقوقی - شایعه - اینفلوئنسر - فدرال


291 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اقتصاد ایران- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 16:54 77538479


به گزارش اقتصاد ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل ...
مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


292 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایلنا- سیاسی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:48 77537349


بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، - بر اساس بررسی گزارش ...
مالیاتی - مالی - اطلاعات - پول شویی - گزارش - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


293 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:08 77536599


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - سازمان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


294 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:58 77536399


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید… به همین بهانه، - ماجرای شرط بندی در دنیای ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بندی - بازیکنان


295 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایران زندگی- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:30 77535897


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی - سازمان


296 -
  شناسایی 892 مودی مالیاتی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:25 77535805


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -
پول شویی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مبارزه - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مشکوک


297 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:18 77535681


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


298 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:05 77535461


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


299 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
ساناپرس- ورزشی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 13:15 77534496


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


300 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
خبرجو- ورزشی- 15  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 11:33 77532436


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
عکسی از همسر نجم الدین شریعتی
چرخش ناگهانی و قرارداد با استقلال/ تارتار: نمی خواهمش
مهدی خانکی که صبح امروز اعدام شد کیست و جرمش چه بود؟
استایل تازه یا تغییر چهره؟ عکس جدید مه لقا باقری بحث برانگیز شد!
قوه قضاییه: مهدی خانکی اعدام شد
ساعت خاموشی های امروز قم چهارشنبه 31 تیر 1405 | برق کدام مناطق قم قطع می شود؟ جدول برنامه خاموشی را ببینید
بی توجهی به دستور رییس جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی
جدول قطعی برق تهران امروز چهارشنبه 31 تیر 1405 | برنامه خاموشی مناطق تهران
تصویری از خداحافظی امیررضا رفیعی از پرسپولیس با انتشار یک پست/دروازه بان جوان پرسپولیس به دوران حضورش در این تیم پایان داد + عکس
امروز یک جمله از سروش رفیعی سروصدا به پا کرد
توافق تاریخی اسلام آباد میان ایران و آمریکا لازم الاجرا شد
آخرین اخبار پرسپولیس امروز چهارشنبه 31 تیر 1405 تا ساعت 10 صبح
پیشنهاد یک روزنامه برای مقابله با جنگ زمینی احتمالی/ لشکر جانفدایان را سازماندهی کنید
حکم اعدام عنصر فعال یک گروهک تروریستی در کودتای دی 1404 اجرا شد (31 تیر 1405)
اثرات اعمال محاصره دریایی عربستان از سوی یمن
ویدئو | بی تابی پدر و مادران شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب در لحظه تدفین
فال فرشتگان امروز پنجشنبه 1 مرداد 1405 | پیام ویژه فرشته ماه تولد شما چیست؟
فاز دوم حریم تئاترشهر کی اجرایی می شود؟
چرا تارتار به اورونوف بازی نداد؟
ویدیو| لحظاتی از بازی تدارکاتی پرسپولیس با خیبر/ گلزنی خرید جدید!
آغاز فعالیت یک سکوی تامین مالی جمعی جدید در فرابورس
سامسونگ دستیار هوش مصنوعی Health Assistant را معرفی کرد

موضوعات داغ:
تهران امروز
دستیار کارگردان
ایران و آمریکا
نیروهای شرکتی
دستور رییس جمهور
آمریکا و اسراییل
اخبار پرسپولیس
بازی تدارکاتی پرسپولیس
شرکت ملی حفاری
کمیسیون اجتماعی مجلس
پارک های تهران
محمد سلطانی فر
خط حمله فولاد
ارشد 99
راز کانال کمیل
اسب ترکمن
ساکن طبقه وسط
مسعود تکاور
زهرا کریمی
عوامل سقط جنین
سوراب
منطقه پدافند هوایی شمال
سردار شهید حاو قاسم سلیمانی
دبیرکل نهاد کتابخانه ها
واژگونی سرویس مدرسه
سعید میرزایی
سومین حرم
کورنیا
محمدرضا گیلان پور
مدیریت چک
ساماندهی نیروهای شرکتی
خانواده های معظم شهدا
وزارت فرهنگ و ارشاد
سیستان و بلوچستان
نخست وزیر پاکستان
فرماندهی انتظامی
متولدین فروردین
سرمربی پرسپولیس
هوش مصنوعی جدید
نساجی مازندران
دیدار تدارکاتی
طرح های عمرانی
برخی بازیکنان
یادداشت تفاهم
تمدید قرارداد
فرهنگ و ارشاد
خیبر خرم آباد
مدیریت بحران
شرکت سامسونگ
پیروز قربانی
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
آخرین وضعیت
گزارش بازار
روابط عمومی
مناطق تهران
وزارت فرهنگ
میلاد محمدی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
استان سیستان و بلوچستان
مدیریت بحران استانداری
مدیر حوزه علمیه خراسان
حجت الاسلام والمسلمین
سپاه پاسداران انقلاب
فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهادت امام حسن مجتبی
جمهوری اسلامی ایران
ایالات متحده آمریکا
به صورت الکترونیکی
گروهک های تروریستی
اباعبدالله الحسین
کودکان و نوجوانان
دستگاه های اجرایی
حوزه علمیه خراسان
ستاد مدیریت بحران
سیستان وبلوچستان
سینما و تلویزیون
سردار قاسم رضایی
روابط دیپلماتیک


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->