پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 08:15
شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
261 -
  احراز هویت مشتری یا KYC چه معنایی دارد و چرا اهمیت دارد؟
واضح- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:48 78119377


تعریف، اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر تعریف احراز هویت مشتری (KYC) احراز هویت مشتری یا KYC (Know Your Customer) به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می شود که مؤسسات مالی و کسب وکارها برای شناسایی و تأیید هویت ...
احراز هویت - مشتری - هویت - احراز - شناسایی - مشتریان - اهمیت


262 -
  نمایشگاه کتاب باید محلی برای معرفی بهترین ها باشد نه این که...
تابناک- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 11:55 78109828


یک نویسنده می گوید نمایشگاه کتاب جایی شده برای خودنمایی کردن برخی، معرفی و چهره کردن افراد خاص، محلی شده برای شوآف و محلی برای خون دل دادن به برخی که قلم در خون دل زدن برای نگارش را خوب بلد هستند.
نمایشگاه کتاب - نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی کتاب - نمایشگاه بین المللی - کتاب - نویسنده - محلی


263 -
  صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها
مالی 3- سیاسی- 14  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 10:09 78107362


صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها به گزارش مالی خبر، مرکز تحلیل و گزارش های تراکنش های مالی استرالیا (Austrac)، - صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ ...
گزارش - مالی - تأمین مالی تروریسم - استرالیا - استرالیایی - نظارت مالی - زیر تیغ


264 -
  دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد
پارس فوتبال- ورزشی- 14  ماه پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 17:30 78081470


دولت اسپانیا به پرداخت 232 هزار و 500 یورو غرامت به ساندرو راسل، رییس سابق باشگاه بارسلونا، محکوم شد. نوشته دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری ...
اسپانیا - دولت اسپانیا - رییس سابق فدراسیون فوتبال - بازداشت - رییس - فوتبال - پرداخت


265 -
  قفل FATF بعد از 10 سال شکسته شد/ ایران آماده حضور در بازارهای جهانی است
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 14  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 09:21 78061471


کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. - روزنامه ...
کنوانسیون پالرمو - بازارهای جهانی - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مذاکرات ایران و آمریکا - بین المللی


266 -
  کریپتو در رادار دولت؛ 350 فعال رمزارز با گردش 150 هزار میلیاردی شناسایی شد!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:30 78050342


دولت با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، در حال شناسایی فعالان بازار رمزارز است. به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز،
پول شویی - رمزارز - مالیاتی - مالی - شناسایی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


267 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز
اکو ایران- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


268 -
  ضربه سنگین به پول شویی با رمزارز: 34 میلیون یوروی eXch توسط پلیس آلمان مصادره شد
نبض ارز- بین الملل- 15  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 12:01 77975786


پلیس فدرال آلمان (BKA) و دادسرای فرانکفورت در تاریخ ۳۰ ...
پول شویی - میلیون - مصادره - سنگین - آلمان


269 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
چه خبر- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:29 77920844


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - تریبون


270 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:27 77920823


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - کلاهبرداران


271 -
  اتحادیه اروپا استفاده از رمزارزهای ناشناس را از سال 2027 ممنوع می کند
اخبار فوری- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 17:33 77915537


از سال 2027، اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه جدیدی برای مبارزه با پول شویی اجرایی خواهد کرد که عملاً فعالیت های رمزارزی ناشناس را غیرقانونی می کند. - بر اساس این مقررات، توکن هایی که هویت ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - اروپا - رمزارز - قوانین - اجرا - فعال


272 -
  تله کلاهبرداران اینترنتی با تبلیغ پرداخت وام کم بهره در البرز
ایرنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 15:45 77913712


رییس پلیس فتا البرز درخصوص تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام های کم بهره در فضای مجازی به کاربران هشدارداد. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاربران ...
کاربران - کلاهبرداران - کلاهبرداری - کلاهبرداران اینترنتی - پلیس فتا - تبلیغ - شبکه های اجتماعی


273 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


274 -
  بانک مرکزی تکلیف ورشکستگی بانک ها در 1404 را یکسره کرد
جالبتر- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 14:18 77892472


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - نظام بانکی - بانکی - کل بانک مرکزی - بانک ها


275 -
  بانک ها ورشکسته نیستند
اندیشه قرن- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 03:47 77883027


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تأمین مالی - کل بانک مرکزی


276 -
  توضیح فرزین درباره ناترازی نظام بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 23:40 77881706


به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و. - به گزارش خبرآنلاین،
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - کل بانک مرکزی


277 -
  چالش نقدشوندگی در نظام بانکی
هم میهن- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 17:51 77877067


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - نظام بانکی - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - کل بانک مرکزی - مرکزی


278 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


280 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 15  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری



اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
یاسر آسانی در آستانه سرخپوش شدن در ایران؛ رقم نجومی انتقال مشخص شد
ویدیو| اشک عادل فردوسی پور را درآوردند/ بغض مجری محبوب ترکید
پیغام پرسپولیس به سپاهان؛ 3بازیکن می دهیم شما فقط یک بازیکن بدهید
ویدئو | بغض عادل فردوسی پور در لایو اینستاگرامی با حاج رضایی
واکنش قلعه نویی به انتقادات خداداد عزیزی(ویدیو)
فرشته حسینی چرا اینجوری لباس میپوشه؟
قیمت پراید کارکرده در تیرماه 1405 / ارزان ترین پراید بازار چند میلیون تومان است؟ + جدول کامل قیمت انواع پراید دست دوم / پراید چند شد؟ آخرین قیمت پراید 111، 131، 132 و مدل های کارکرده در بازار
پاکسازی راداری منطقه در ادامه شب سیاه سامانه ها و رادارهای آمریکایی
پشت پرده پرونده جنجالی لرستان / یک کانال تلگرامی چگونه به بحران زنان تبدیل شد؟ / ماجرای کانال جنجالی لرستان؛ از انتشار محتوا تا شکل گیری پرونده ای حساس و پرحاشیه برای زنان
جدول قطعی برق شهرکرد و بروجن امروز 30 تیر 1405 +برنامه خاموشی فارسان و لردگان (چهارمحال و بختیاری )
قیمت جهانی طلا در بازار امروز 29 تیر
اعلام اولویت های جدید ثبت آمادگی متقاضیان حج 1406
سرنوشت عجیب عاملان قتل کارگر پمپ بنزین؛ یکی کشته شد، یکی فراری ماند و قاتل اصلی بخشیده شد
«پا به پام عاشقی کن»؛ یکی از محبوب ترین آثار عاشقانه میثم ابراهیمی
حزب الله لبنان: انتخاب رهبری جدید حماس پیام تداوم مقاومت است
راز تقویت حافظه در یک لیوان آبمیوه
فال حافظ سه شنبه 30 تیر ماه 1405
آماده برای تاریخ سازی: اسپانیا قهرمان 2030 است!
از تقویت حافظه تا درمان سرطان با این گیاه معجزه گر
بلیت تهران ـ نجف به 47 میلیون تومان رسید / پرواز عتبات چند برابر سقف مصوب فروخته می شود؛ قیمت بلیت هواپیما 4 برابر شد / شوک تازه به زائران؛ چرا نرخ پرواز تهران به نجف از سقف اعلامی سازمان هواپیمایی عبور کرد؟
تشییع پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب در روز چهارشنبه
حمله به یک نفتکش در نزدیک سواحل عمان
متحول شدن ربات های نرم به کمک «چاپ چهاربعدی»
آغاز پذیرش دانشجوی بین الملل در مرکز آموزش عالی فرهنگ و معارف اسلامی + لینک ثبت نام

موضوعات داغ:
عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
تقویت حافظه
فوتبال ایران
دانشجوی بین الملل
سازمان هواپیمایی
پیشکسوت فوتبال ایران
معارف اسلامی
پیشکسوت فوتبال
کانال تلگرامی
حسین سعیدی
سریال انتخاب
حجت صادقی
بازرس کل استان قزوین
سفیر ایران در ترکیه
توسعه هوشمند
لیست خروجی استقلال
بودجه دانشگاه تهران
دختر لژیونر
رافائل لیائو
قیمت خیار
انشعاب آب
کیانوش
حمزانلو
اهدای خون بانوان
آرایشگاه های مردانه
آیت الله لطف الله دژکام
خانه ادبیات افغانستان
شورای شهر خرم آباد
شهر باغ ملک
استان خراسان رضوی
ابراهیم قاسم پور
برنامه زمانبندی
پذیرش قطعنامه 598
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی اسپانیا
توزیع نیروی برق
اپلیکیشن برق من
رییس دفتر سیاسی
افزایش قیمت نفت
حزب الله لبنان
امیر حاج رضایی
نقل و انتقالات
کارشناسی ارشد
سرمایه گذاران
امام خمینی(ره)
گل گهر سیرجان
هورمون استرس
استان خراسان
عبدالله گنجی
دوشنبه بازار
افزایش قیمت
خراسان رضوی
بازار جهانی
رهبر انقلاب
رییس سازمان
مسئولان باشگاه پرسپولیس
لیست مازاد پرسپولیس
استانداری هرمزگان
قهرمانی جام جهانی
محمدامین کاظمیان
مدیریت پرسپولیس
پایگاه اینترنتی
باشگاه تراکتور
سامانه پدافندی
مراسم اختتامیه
مازاد پرسپولیس
پیش بینی آینده
امیر قلعه نویی
عربستان سعودی
سپاه پاسداران
مشترکان خانگی
عنوان قهرمانی
نسل جدید ربات
ترکیب تیم ملی
سنت های قدیمی
کوهرنگ و کیار
مدعی قهرمانی
فرهنگ ایرانی
خداداد عزیزی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->