پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 04:39
ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
21 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


22 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


23 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس الزامی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 12:41 82253868


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. به گزارش مدار اقتصادی ، از سنا،
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی - محدودیت - مشتریان - سجام


24 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس از پایان شهریور 1405 الزامی می شود
اقتصاد 24- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 11:22 82253281


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. -
سازمان بورس و اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سرمایه گذاران - اعمال محدودیت - شهریور - اوراق بهادار - سازمان بورس


25 -
  اعمال محدودیت معاملاتی برای فعالان فاقد سجام درصندوق های صدور ابطالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 10:30 82252796


محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. - محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. ، فردین ...
محدودیت - تامین مالی تروریسم - اعمال محدودیت - سجام - فعالان - سازمان بورس - تامین مالی


26 -
  واکنش سفارت ایران در آنکارا به بیانیه سفیر آمریکا در ترکیه
رسانه 7- بین الملل- 36  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 11:35 82239003


آمریکا نمی تواند تحریم های داخلی خود را به عنوان حقوق بین الملل جا بزند؛ این اقدام اداری، حکمی بین المللی نیست. - در این بیانیه آمده است: آمریکا نمی تواند تحریم های داخلی خود را به عنوان ...
بین الملل - حقوق بین الملل - آمریکا - مبارزه با تروریسم - سفارت ایران - بین المللی - مبارزه


27 -
  پولشویی و قاچاق مواد: آغاز تحقیقات از آگوئرو!
رونویس- ورزشی- 36  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 03:58 82237018


شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی منابع نامشروع و توسعه شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی منابع نامشروع و توسعه کسب وکار در سطح ...
آگوئرو - تصویر - سازمان - پول شویی - کسب وکار - نامشروع - استفاده


28 -
  پولشویی و قاچاق مواد: آغاز تحقیقات از آگوئرو!
رسانه 7- حوادث- 36  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 03:55 82237015


شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی منابع نامشروع و توسعه کسب وکار در سطح جهانی استفاده می کرد. - شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی ...
آگوئرو - استفاده - تصویر - پول شویی - کسب وکار - نامشروع - سازمان


29 -
  پولشویی و قاچاق مواد: آغاز تحقیقات از آگوئرو!
رونگار- حوادث- 36  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 03:52 82237013


یک تحقیقات قضایی در آرژانتین، سازمانی را که متهم به فعالیت در قاچاق بین المللی مواد مخدر و پول شویی است زیر ذره بین قرار داده است. شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای ...
تحقیقات قضایی - آرژانتین - سازمان - آگوئرو - پول شویی - تحقیقات - زیر ذره بین


30 -
  هشدار OKX: از آدرس های پرریسک واریز نکنید؛ حسابتان ممکن است مسدود شود!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 40  روز پیش - چهارشنبه 11 شهریور 1405، 15:27 82215706


صرافی ارز دیجیتال اوکی ایکس (OKX) هشدار داد که واریز دارایی ها از آدرس های با ریسک بالا می تواند منجر به بررسی های امنیتی شدید و محدودیت دسترسی به حساب ها شود. - به گزارش بازار ، صرافی ارز ...
ارز دیجیتال - هشدار - صرافی - حساب - دسترسی - مدیرعامل - واریز


31 -
  بریتانیا 1.4 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با بازارهای دارک وب را توقیف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 44  روز پیش - جمعه 6 شهریور 1405، 20:27 82183986


پلیس بریتانیا موفق شد دارایی های ارز دیجیتال به ارزش 1.4 میلیون دلار را که از بازارهای غیرقانونی دارک وب در بازه زمانی سال های 2016 تا 2019 به دست آمده بود، - به گزارش بازار ، این عملیات توسط ...
میلیون دلار - دارایی - بریتانیا - بیت کوین - دیجیتال - قاچاق مواد مخدر - حساب های بانکی


32 -
  پولشویی چگونه قیمت مسکن را بالا می برد؟
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 48  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 12:07 82162175


بازار املاک و مستغلات سال هاست در ادبیات مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می شود. - حسن قلی پور فریدونی، دانشیار اقتصاد املاک،
روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد - قیمت مسکن - قیمت - مسکن - پول شویی - افزایش قیمت مسکن


33 -
  قیمت دلار 2 شهریور؛ فتح 204 هزار تومان بعد از صحبت های وزیر خزانه داری آمریکا
شایا نیوز- اقتصادی- 48  روز پیش - دوشنبه 2 شهریور 1405، 22:41 82159140


قیمت دلار بعد از صحبت های اخیر وزیر خزانه داری آمریکا مجدد بالا رفت. این در حالی است که اسکات بسنت از احتمال 300 هزار تومانی شدن دلار گفت - بعد ازصحبت های وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص ...
وزیر خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - آمریکا - ایران - قیمت دلار - خزانه


34 -
  پولشویی چگونه قیمت مسکن را بالا می برد؟
اقتصاد 24- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 1 شهریور 1405، 10:42 82147012


بازار املاک و مستغلات سال هاست در ادبیات مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می شود. -
املاک و مستغلات - پول - بازار املاک - املاک - املاک لوکس - غیرقانونی - قیمت مسکن


35 -
  از رسانه ها/پول شویی و خانه های لوکس
شفقنا- اقتصادی- 51  روز پیش - شنبه 31 مرداد 1405، 08:57 82139241


دکتر حسن قلی پور فریدونی دانشیار اقتصاد املاک، دانشگاه سیدنی غربی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می گوییم، - مجرمان از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر،
اقتصاد - پول شویی - روزنامه دنیای اقتصاد - غیرقانونی - تولید ناخالص داخلی - درآمد - پول


36 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
رونویس- اقتصادی- 58  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:53 82094700


در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - بانک مسکن - رییس اداره - تأمین مالی - پول شویی - اداره کل - تروریسم


37 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
جالبتر- اقتصادی- 58  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:52 82094688


 در راستای اجرای برنامه های نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، - یکی از محورهای اصلی مطرح شده توسط ابراهیم ...
مشتری - تأمین مالی تروریسم - فعالیت اقتصادی - مشتریان - تأمین مالی - احراز هویت - پول شویی


38 -
  بایننس آمریکا برای حضور در بازار پیش بینی به دنبال چراغ سبز است
تک ناک- اقتصادی- 72  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:46 81999258


شعبه آمریکایی صرافی بایننس قصد دارد با دریافت مجوز از کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، وارد رقابت بازارهای پیش بینی شود. به گزارش سرویس کسب وکار تک ناک، - گسترش حضور بایننس در آمریکاخبر ...
آمریکا - بایننس - صرافی بایننس - ایالات متحده - بازار - رییس جمهور - ایالات متحده آمریکا


39 -
  سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال پذیرش کالا هایی با کیفیت پایین و یا فاسد!
روز نو- اقتصادی- 78  روز پیش - یکشنبه 4 مرداد 1405، 11:27 81956580


وقتی ارز در خارج از کشور جابجا شود و کالایی وارد شود که منشأ ارزی ندارد، دولت دیگر نمی تواند آمار دقیقی از تراز تجاری یا میزان ارز داشته باشد. - سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال ...
وزارت جهاد کشاورزی - ارز - جهاد کشاورزی - واردات گوشت - کالا - تراز تجاری - واردات


40 -
  از رسانه ها/ اصلاح مدل درآمدی بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 79  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 08:27 81946431


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در یادداشت مورخ 24 تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانک ها)، ...
بانک ها - بانک - سپرده گذاران - روزنامه دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - سپرده - رقابت


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
زینب ابوطالبی الان کجاست؟ ماجرای مهاجرت و بیوگرافی مجری شبکه افق
نامزد سابق، دختر مورد علاقه اش را کُشت و خودکشی کرد | بازتاب امروز
اعلام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از زایمان غیرمنتظره پس از 22 سال ناباروری
سیدورف سرمربی کورینتیانس شد؛ مشاور استقلال بدون اعلام جدایی راهی برزیل!
فواید سیر و عسل چیست؟
جنایت تازه صهیونیست ها در خان یونس | 4 فلسطینی به شهادت رسیدند (19 مهر 1405)
امیدوارکننده ترین تصویر استقلال از قطر (عکس)
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه 20 مهر 1405 | بازار خودرو دو دستی شد / شاهین 100 میلیون گران، ساینا دوگانه 20 میلیون ارزان
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهر 1405 / دلار چند؟
محاکمه عاملان قتل مسلحانه پسر جوان در مهرآباد دماوند / درخواست قصاص از سوی مادر مقتول
ماجرای عذرخواهی آیت الله مهدوی کنی از یک بازیگر خانم
پاسخ زنوزی به بیرانوند / کنایه به استقلال
پیش بینی قیمت طلای جهانی | مقاومت 4300 دلاری در برابر طلا / اونس زیر میانگین های متحرک، خریداران هنوز کنترل بازار را نگرفته اند
سمج باش مثل گودرزی! (عکس)
مسعود کیمیایی و پوری بنایی در کنار هم؛ سال 55
کاهش قیمت طلا در بازار جهانی به 4187 دلار
مظفری: ظرفیت های علمی خراسان رضوی باید به فرصت توسعه تبدیل شود | استان می تواند به پایگاه تمدنی و علمی منطقه تبدیل شود
فال روزانه واقعی دوشنبه 20 مهر 1405
تصاویر تازه امیرحسین قیاسی و همسرش که وایرال شد
ببینید| پز دادن امیرحسین قیاسی به دوستانش با محمدرضا گلزار!
سومین نفتکش در تنگه هرمز دچار آتش سوزی مهیب شد
ورود به اتوماسیون اداری ایران خودرو؛ لینک مستقیم سامانه مکاتبات اداری و راهنمای ورود به کارتابل
مهلت انتخاب رشته کنکور 1405 تمدید شد

موضوعات داغ:
نیروهای مسلح یمن
نیروهای مسلح
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نیروی دریایی
شورای عالی استاندارد
دانشگاه علوم پزشکی
اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم
میان دوره ای
نیروی دریایی سپاه
کابینت انزو
حوادث و بلایای طبیعی
بهترین های سال
پرداخت مطالبات بازیکنان
انگلیس اسلواکی
شهردار رشت
قرمز
کشته های زلزله ترکیه
محمود دهقان
زولبیا
فرماندار دشت آزادگان
فیلم رویای سهراب
آق داغ
فروش خودرو
زائران حسینی
رکوردداران پاس گل
پیست یاس مارینا
پاس گیلان
سیدامیرحسین
بستن چمدان
تفاهم نامه همکاری
سازمان استاندارد
امضای تفاهم نامه
آیت الله سیستانی
باشماق مریوان
بازارهای بورس
انقلاب اسلامی
آخرین وضعیت
صهیونیست ها
روابط عمومی
بازار جهانی
بازار خودرو
اخبار ایران
نماینده مردم تهران در مجلس
سازمان هواپیمایی کشوری
هماهنگی امور اقتصادی
نماینده مردم تهران
سامانه اتوماسیون
استاندار کردستان
انتخابات اسراییل
سازمان هواپیمایی
ایستگاه های مترو
ریتم شبانه روزی
رژیم صهیونیستی
شبکه المیادین
محمدرضا باهنر
مجری تلویزیون
عملیات گسترده
فیش های حقوقی
چهره های هنری
فیلم سینمایی
دادگاه کیفری
امور اقتصادی
ایستگاه مترو
نماینده مردم
مراکز درمانی
گفت وگوی ملی
الغرافه قطر
ایران خودرو
استان تهران
پایگاه خبری
رییس سازمان ملی استاندارد
ورزشگاه تختی خرم آباد
سازمان ملی استاندارد
جایگاه های عرضه سوخت
جمهوری اسلامی ایران
اشغالگران صهیونیست
فرودگاه بین المللی
هفته هفتم لیگ برتر
خوابگاه دانشجویان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->