پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 05:54
شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
21 -
  وصول 21 هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 44  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:10 81614859


رییس بازرسی مالیاتی از وصول 21 هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد. - ، احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد - فرار مالیاتی - اردیبهشت - مالیات های مستقیم


22 -
  به زندان رفتن کلاهبردار جوان پس از باخت در بازی پلی استیشن
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 07:32 81604193


پلیس مشهد یک کلاهبردار 22 ساله را حین پول شویی با یک دستگاه کنسول بازی دستگیر کرد. - به گزارش شهرآرانیوز؛ چانه زنی مالک فروشگاه بازی های کامپیوتری در منطقه قاسم آباد با مشتری اش حدود ...
دستگاه - کنسول بازی - کلاهبردار - بازی های کامپیوتری - مالک - بازی - جوان


23 -
  پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم، نان می خورند
عصر ایران- اقتصادی- 50  روز پیش - دوشنبه 11 خرداد 1405، 15:00 81574286


«سیستم بانکی و اقتصادی کشور نیز باید سطح شفافیت را افزایش دهد. در همه جای دنیا اگر حتی یک ریال پول غیرشفاف وارد سیستم بانکی شود، - پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم،
سیستم بانکی - اقتصادی - شفاف - سیستم - بانکی - پول - تحریم


24 -
  سرقت 5.4 میلیون دلاری از گراویتی بریج؛ هکر بخشی از وجوه را به بایننس منتقل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 51  روز پیش - شنبه 9 خرداد 1405، 22:03 81562962


پروتکل میان زنجیره ای گراویتی بریج (Gravity Bridge) هدف یک حمله سایبری قرار گرفت و حدود 5.4 میلیون دلار از دارایی های آن به سرقت رفت. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاک چین پک شیلد (PeckShield)،
میلیون دلار - میلیون - دلار - سرقت - کرد - اتریوم - دارایی


25 -
  ممنوعیت فعالیت کاربران ایرانی در پلی مارکت؛ احراز هویت اجباری می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 53  روز پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 18:07 81550259


پلتفرم پیش بینی پلی مارکت (Polymarket) تحت فشارهای فزاینده نظارتی، در حال حرکت به سمت اجباری کردن فرآیند احراز هویت (KYC) برای معامله گران خود است. - به گزارش بازار ، طبق گزارش های منتشر شده ...
کاربران - احراز هویت - قوانین بین المللی - نظارت - نهادهای نظارتی - کاربران ایرانی - دسترسی


26 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 56  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


27 -
  آمریکا به دنبال مصادره میلیون ها دلار بیت کوین در پرونده قاچاق مواد مخدر
خبرگزاری بازار- بین الملل- 56  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 14:12 81537580


دادستان های فدرال ایالات متحده در پی مصادره دارایی های دیجیتالی هستند که گفته می شود با یک پرونده واردات مواد مخدر صنعتی و پول شویی مرتبط است. - به گزارش بازار ، این پرونده که علیه یک ...
مواد مخدر - پرونده - غیرقانونی - آمریکا - مبارزه با مواد مخدر - مواد - مخدر


28 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 58  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


29 -
  کلاهبرداری 13 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق جعل هویت کارشناس پشتیبانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 63  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 17:22 81492012


وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به تازگی از شناسایی و متهم کردن دو نفر در یک طرح کلاهبرداری و پول شویی گسترده خبر داد که بیش از 13 میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده اند. - به گزارش بازار ...
ارز دیجیتال - وزارت دادگستری آمریکا - دیجیتال - میلیون دلار - کلاهبرداری - وزارت دادگستری - میلیون


30 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 65  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


31 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 68  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


32 -
  تازه ترین تحولات قوانین کریپتویی؛ از استیبل کوین ها تا جریمه های سنگین قضایی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 71  روز پیش - دوشنبه 21 اردیبهشت 1405، 16:12 81442201


قانون گذاران ایالات متحده به توافقی کلیدی در مورد مفاد مربوط به سوددهی استیبل کوین دست یافته اند که می تواند مسیر را برای تصویب قوانین جامع بازار ارزهای دیجیتال هموار کند. - به گزارش بازار ،
بازار ارزهای دیجیتال - دیجیتال - قوانین - نظارتی - ارائه برنامه - ایالات متحده - صادرکنندگان


33 -
  فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل آذربایجان شرقی وجود دارد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 75  روز پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 14:30 81414724


دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل استان وجود دارد. - دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل ...
استان آذربایجان شرقی - آذربایجان شرقی - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - آذربایجان - دادستان مرکز استان


34 -
  حکم 78 ماه زندان برای عامل سرقت 250 میلیون دلاری ارز دیجیتال در آمریکا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 75  روز پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 14:27 81414702


دادگاهی در آمریکا، مارلون فرو (Marlon Ferro) را به دلیل نقش کلیدی در یک گروه مهندسی اجتماعی که اقدام به سرقت بیش از 250 میلیون دلار بیت کوین کرده بود، - به گزارش بازار ، دادگاهی در آمریکا، مارلون ...
میلیون دلار - میلیون - ارز دیجیتال - دیجیتال - آمریکا - سرقت - دلار


35 -
  تشکیل پرونده های تخلف مالیاتی برای چندین صنف در آذربایجان شرقی
مهر- سیاسی- 75  روز پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 10:15 81412924


دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر وجود فرار مالیاتی در چندین صنف خاص از مشاغل استان، از تشکیل پرونده های تخلف مالیاتی و اعلام جرم علیه متخلفین خبر داد. - تشکیل پرونده های ...
مالیاتی - آذربایجان شرقی - تشکیل پرونده - فرار مالیاتی - استان آذربایجان شرقی - آذربایجان - دادستان مرکز استان


36 -
  یک میلیونی ها زیاد شدند؛ آیا پول شویی رسمی تر شده؟
تابناک- اقتصادی- 84  روز پیش - سه شنبه 8 اردیبهشت 1405، 10:30 81351488


رونق بازار اسکناس های درشت 500 هزار و یک میلیون تومانی در هفته های اخیر این فرضیه را تقویت کرد که این اسکناس ها، به جای ابزار تسهیل تراکنش های روزمره، - در هفته های اخیر معامله دلار با ...
بازار - میلیون تومانی - ایران چک - تومان - میلیون - معامله - هزار


37 -
  قاچاق سوخت و بازار داغ چک پول
رسانه 7- اقتصادی- 84  روز پیش - سه شنبه 8 اردیبهشت 1405، 10:10 81351300


رونق بازار اسکناس های درشت 500 هزار و 1 میلیون تومانی در هفته های اخیر این فرضیه را تقویت کرد که این اسکناس ها، به جای ابزار ... رونق بازار اسکناس های درشت 500 هزار و 1 میلیون تومانی در هفته ...
میلیون تومانی - اسکناس - رونق بازار - بازار - تومان - میلیون - هزار


38 -
  مافیای اوربان درحال فروش و انتقال میلیاردها دلار اموال به دیگر کشورها است
جماران- اقتصادی- 86  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 15:15 81339182


پیتر ماگیار نخست وزیر منتخب مجارستان عنوان کرد: «من مطلع شده ام که اداره مالیات و گمرک ملی مجارستان بر اساس گزارش های بانک ها، چندین انتقال مالی با ارزش بالا که به حلقه آنتال روگان (از ...
مجارستان - نخست وزیر - اوربان - انتقال - میلیارد - مافیا - مرتبط


39 -
  چرا اسکناس یک میلیون تومانی در مرزها تا 1.2 میلیون تومان خرید و فروش می شود؟
فرتاک نیوز- اقتصادی- 87  روز پیش - جمعه 4 اردیبهشت 1405، 21:10 81326698


در روزهای اخیر گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه اسکناس های یک میلیون تومانی که به تازگی وارد چرخه پولی کشور شده اند در برخی مرزهای غربی و شرقی تا یک میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شوند.
میلیون تومانی - میلیون - تومان - خرید و فروش - قاچاق - کالاهای قاچاق - اسکناس


40 -
  بانک ها تا چقدر پول نقد می دهند؟
جالبتر- اقتصادی- 88  روز پیش - پنجشنبه 3 اردیبهشت 1405، 18:12 81320353


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - بانک ها - پول - میلیون


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بازیکن تیم ملی در تور پرسپولیس/ زمان نهایی شدن قرارداد مشخص شد
ویدیو| اشک عادل فردوسی پور را درآوردند/ بغض مجری محبوب ترکید
تارتار در جستجوی هشت محبوب (عکس)
تامین اجتماعی پرداخت معوقات حقوق ها را به آینده موکول کرد
ویدئو | بغض عادل فردوسی پور در لایو اینستاگرامی با حاج رضایی
حرف آخر تارتار؛ دنبال پیراهن سروش و عالیشاه نباشید!
شهریار با پیراهن پرسپولیس در تراکتور (عکس)
کارگاه آموزش رسانه اربعین با عنوان «قرار روایت» در قم برگزار می شود
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان، بروجن، فارسان و... امروز سه شنبه 30 تیر 1405 (برنامه خاموشی چهارمحال و بختیاری )
قیمت پراید کارکرده در تیرماه 1405 / ارزان ترین پراید بازار چند میلیون تومان است؟ + جدول کامل قیمت انواع پراید دست دوم / پراید چند شد؟ آخرین قیمت پراید 111، 131، 132 و مدل های کارکرده در بازار
ویدیو| یامال با تاج در مادرید رژه رفت!
مهین اعلا، پیشکسوت گریم سینما و تلویزیون درگذشت + علت فوت
تبیین تفاوت «شهید» و «قتیل» در نماز رهبر شهید توسط آیت الله جوادی آملی
پشت پرده پرونده جنجالی لرستان / یک کانال تلگرامی چگونه به بحران زنان تبدیل شد؟ / ماجرای کانال جنجالی لرستان؛ از انتشار محتوا تا شکل گیری پرونده ای حساس و پرحاشیه برای زنان
واکنش عربستان به محاصره دریایی این کشور توسط یمن
روش نوین درمانی که می تواند به بهبود رشد مغزی و کاهش عوارض عصبی در نوزادان نارس کمک کند!
کم کاری در خدمت به مردم جفا به خون شهدا و مجاهدان راه انقلاب است
واکنش سخنگوی دولت به خبر افزایش قیمت بنزین
سرنوشت عجیب عاملان قتل کارگر پمپ بنزین؛ یکی کشته شد، یکی فراری ماند و قاتل اصلی بخشیده شد
چرا طلای 18 عیار از دلار جا ماند؟ / پیش بینی زمان جبران عقب ماندگی طلا
ترکیب پاوربانک و باتری قوی در محصول جدید نوکیا
بررسی علمی تاثیر حرکات کششی بر افزایش قد
شنیده شدن صدای انفجار از حوالی سیریک
متحول شدن ربات های نرم به کمک «چاپ چهاربعدی»

موضوعات داغ:
عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
افزایش قیمت
باشگاه پرسپولیس
پرداخت معوقات
چهارمحال و بختیاری
کانال تلگرامی
پرونده جنجالی
استان چهارمحال و بختیاری
نوزادان نارس
شهردار منچستر
مهارکش
چاه طلا
مناجات خوان
خاکه
سخنگوی وزارت امور خاروه چین
هومان محمودی
بهترین سال جهان
اخبار میوه
نتایج ارشد
بازار مبل تهران
عبدالله قوچانی
زندان استان تهران
شهردار نیویورک
گزارش تصویری اختصاصی
نمره یک
پروین خسروپور
وصله امنیتی
تیم ملی پارااسکی
نواختی مقدم
آزمون استخدامی
پیشکسوت فوتبال
امیر حاج رضایی
قرارگاه مردمی
مستمری بگیران
دستگاه اجرایی
سرمایه گذاران
شهریار مغانلو
باشگاه نساجی
اصغر جهانگیر
خانه مطبوعات
دوشنبه بازار
نحوه خوابیدن
روزهای اخیر
مهدی تارتار
بازار جهانی
طرز خوابیدن
آیت الله عبدالله جوادی آملی
شرکت توزیع نیروی برق تهران
حوزه هنری انقلاب اسلامی
سید علیرضا بهشتی شیرازی
خانه مطبوعات استان قم
بازار نقل و انتقالات
هواداران پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
شماره 10 پرسپولیس
جلسه شورای اداری
پیاده روی اربعین
ابراهیم قاسم پور
نیروهای مسلح یمن
امیرحسین محمودی
شهرستان اردستان
سرمربی پرسپولیس
اپلیکیشن برق من
محمد عبدالسلام
مشکلات اقتصادی
برگزاری کارگاه
دچار ایست قلبی
میرحسین موسوی
برخی بازیکنان
دوران بارداری
تامین اجتماعی
انقلاب اسلامی
بانک های عامل
روش های درمان
سلول های عصبی
کوهرنگ و کیار
گل گهر سیرجان
نیروهای مسلح
امید عالیشاه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->