پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 07:18
321 -
  اختصاصی|ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:25 70075060


اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه ...


322 -
  هشدار خانی رییس مرکز اطلاعات مالی به شهرداری های سراسر کشور
پارسینه- سیاسی- 24  ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 10:45 70073756


چنانچه انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف ...


323 -
  درآمد 22 هزار میلیارد تومانی سازمان راهداری در سال 1401/ افزایش 272 درصدی زیان راهداری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 11:10 70061183


بر اساس گزارش سازمان حسابرسی سازمان راهداری در سال قبل حدود 22 هزار میلیارد تومان درآمد داشته و زیان عملیاتی این سازمان نیز حدود 272 درصد افزایش یافته است. - مضافا تعدادی ازساختمان های ...


324 -
  عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه دار
روزنامه تعادل- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 01:23 70057313


هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس اظهار کرد: اشخاصی که در جریان قانون مبارزه با پولشویی هستند در جریان هستند که قوانین آن از ...


325 -
  عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه دار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 18:36 70040189


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و... نظام هایی را تنطیم کرده ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه دار شویم.


326 -
  مجوز نخستین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
فارس- اجتماعی- 25  ماه پیش - دوشنبه 8 آبان 1402، 15:40 69948869


تفاهم نامه بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز نخستین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ...


327 -
  درآمد 460 میلیارد ریالی دو فیلتر شکن فروش در قم!
شایا نیوز- سیاسی- 25  ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 17:43 69922698


مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه 5 (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود. - معاون دادستان قم از بازداشت دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی ...


328 -
  بازداشت 2 مرد به دلیل درآمد میلیاردی از فروش فیلترشکن
خبر گردون- سیاسی- 25  ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 16:03 69921186


مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه 5 (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود. - باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون دادستان قم از بازداشت دو ...


329 -
  اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
ایران زندگی- اقتصادی- 25  ماه پیش - شنبه 15 مهر 1402، 11:55 69632684


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: - معاون قضایی رییس کل دادگستری ...


330 -
  دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 09:48 69557234


دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - صفحه اقتصاد - در راستای ...


331 -
  دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد.
شما نیوز- اقتصادی- 26  ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 02:47 69554722


دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - به گزارش روابط عمومی ...


332 -
  دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد.
مخاطب 24- اقتصادی- 26  ماه پیش - شنبه 8 مهر 1402، 18:08 69551365


دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - : در راستای الزام قانونی ...


333 -
  دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
آرمان ملی- اقتصادی- 26  ماه پیش - شنبه 8 مهر 1402، 16:38 69550181


دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - آرمان ملی آنلاین - به ...


334 -
  دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
مستقل آنلاین- اقتصادی- 26  ماه پیش - شنبه 8 مهر 1402، 14:50 69548442


دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - به گزارش روابط عمومی ...


335 -
  پول های بی حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم ها می کند
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 26  ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 09:38 69312633


35:00 اعتمادآنلاین | تینا جلالی : پولشویی در سینما چه تعریفی دارد و فرقش با سرمایه گذاری های کلان چیست و چگونه باید تلاش کرد سرمایه گذاران به تولید فیلم در سینما رغبت پیدا کنند و اساسا ...


336 -
  پول های بی حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم ها می کند
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 26  ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 09:38 69312632


در چند سال اخیر به بسیاری از اهالی سینما تهمت زدند که آنها از طریق فساد مالی و پولشویی در سینما کار می کنند، دستمزد می گیرند ، - اعتمادآنلاین تینا جلالی : پولشویی در سینما چه تعریفی دارد ...


337 -
  شناسایی و توقیف 165 پلاک ثبتی و 88 خودرو متعلق به شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»
فارس- اقتصادی- 26  ماه پیش - جمعه 10 شهریور 1402، 22:10 69216152


به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، کارگروه شرکت های خودرویی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای به تشریح روند شناشایی اموال شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت. در اطلاعیه شماره 8 این کارگروه آمده است:


338 -
  امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 27  ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:05 69187859


رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...


339 -
  امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی¬کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 27  ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:00 69187738


رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...


340 -
  زیرساخت های مبارزه با پولشویی فراهم است/ همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 09:40 69071029


رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه ها با مرکز همکاری نکنند مشمول ...


اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
پیشنهاد اوریه به پرسپولیس برای جذب مهاجم دورتموند +ویدیو
سربلندی تراکتور به دست بیرانوند/ روزنامه خبرورزشی را رایگان بخوانید
شرط مهم اوسمار؛ کنار گذاشتن چهره محبوب پرسپولیس
طرز تهیه دونات سیب زمینی ساده و خوشمزه
عکس/ گریم شوکه کننده مرجان سریال نون با پوشش خاص
ویدیوی باورنکردنی از هوش مصنوعی؛ ستاره های محبوب ایران جوانی شان را بغل کردند!
چقدر احتمال دارد که دربی تهران در دبی برگزار شود؟
راز تشکر نکونام از برانکو
خبر مهم برای خریداران طلا/ سقوط قیمت در راه است؟
خبر خوش درباره معافیت سربازی
ارم نیوز: آیا ترامپ خطر کشاندن نیروهایش به «جهنم» ونزوئلا را به جان می خرد؟
فروش اقساطی محصولات کرمان موتور در آبان 1404 آغاز شد + شرایط و قیمت ها
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود؟ / آخرین اخبار درباره رفع فیلتر تلگرام | جزییات زمان و شرایط / آیا تلگرام دوباره آزاد می شود؟ بررسی منابع رسمی و شایعات اخیر
مشهد انقلابی به روایت اسناد لانه جاسوسی آمریکا
چرا قیمت برنج کاهش نیافت؟ / علت ثابت ماندن قیمت برنج | بررسی دلایل اقتصادی و بازار / قیمت برنج چرا ارزان نشد؟ تحلیل کارشناسان از وضعیت بازار و گرانی های اخیر
تفاوت احمدی نژاد 1404 با احمدی نژاد سال 84/ رونمایی رییس جمهور سابق از چهره سیاسی جدید خود؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه چهارشنبه 14 آبان ماه 1404
هوشمندترین شهرهای جهان در سال 2025 کدامند؟
ببینید | با وساطت امام جمعه و فرمانده سپاه بوکان، ناظم و دانش آموز بوکانی با یکدیگر آشتی کردند
اعلام جزییات جدید درباره فوت امید سرلک
یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران آزاد شد!
«هل» می تواند یک ضدویروس قوی باشد
مرور روزنامه های امروز سه شنبه 13 آبان
واکنش رییس پلیس راه به رانندگی نوجوان 14 ساله

موضوعات داغ:
واحدهای صنفی
اوسمار ویرا
کرمان موتور
درباره رفع فیلتر تلگرام
دانشگاه تهران
رفع فیلتر تلگرام
دلایل اقتصادی
دانشجویان دانشگاه تهران
فیلتر تلگرام
فرمانده سپاه
سرخ چشمه
نیک سرشت
بزین
معصومه قربانی
پاپ فرانسیس
پرونده محیط بانان
زمین لرزه
طول یک
سرمربی تیم ملی تپانچه
تونا
ونگل های زاگرس
تورهای گردشگری
بیگلر
وضع مالی
راه ارتباطی
طرح ضربتی پلیس
Publicis
شهید مرحمت بالازاده
امهال
نمایشگاه MWC
عادل فردوسی پور
مراسم اختتامیه
فیزیک کوانتومی
مدافع پرسپولیس
کمیسیون صنایع
برنج پاکستانی
صنایع و معادن
سفارت آمریکا
ایالات متحده
نهاد خانواده
فوتبال ایران
حسین میش مست
میدان مولوی
افزایش قیمت
تسخیر سفارت
محل برگزاری
برنج ایرانی
مجتمع تجاری
عادل فردوسی
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
رییس پلیس راه خراسان رضوی
میراث فرهنگی استان تهران
سازمان بازرسی کل کشور
سرمربی فولاد خوزستان
سرمربی سابق پرسپولیس
پلیس راه خراسان رضوی
فعالان میراث فرهنگی
اتحادیه طلا و جواهر
نیروهای واکنش سریع
امیرحسین بانکی پور
معاون میراث فرهنگی
رییس جمهور ونزوئلا
پرسپولیس و استقلال
وزیر فرهنگ و ارشاد
هواداران فوتبال
مدیران پرسپولیس
استقلال خوزستان
شکوفه های بهاری
رژیم صهیونیستی
بازارهای جهانی
امیرحسین بانکی
اعتراضات مردمی
خودروهای داخلی
پیش بینی آینده
روزهای پایانی
فولاد خوزستان
وضعیت اقتصادی
انقلاب اسلامی
سازمان بازرسی
تولیدکنندگان


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.