پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 07:17
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 34  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...


382 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 34  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...


383 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 34  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...


384 -
  تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 34  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...


385 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 34  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717


4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...


386 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 34  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


387 -
  پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 34  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587


محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...


388 -
  چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 34  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563


رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -


389 -
  برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
فارس- سیاسی- 34  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961


رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است،


390 -
  تاثیر FATF بر افزایش اثرگذاری تحریم/ ناآشنایی با نهاد FATF مشکل اصلی موافقان آن است
فارس- سیاسی- 35  ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 09:30 66239633


همکاری ایران با نهاد FATF در شرایط تحریمی، علاوه بر وارد کردن کشور به دور جدیدی از تعهدات بی انتها، موجب افزایش اثرگذاری تحریم می شود. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال ...


391 -
  دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد
افکارنیوز- اقتصادی- 35  ماه پیش - چهارشنبه 7 دی 1401، 15:30 66185346


بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی گفت: برابر ...


392 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
فرتاک نیوز- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 18:16 66174956


دستورهایی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش فرتاک نیوز ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...


393 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
روز نو- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 12:06 66171470


امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با ...


394 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 10:31 66170367


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان، صادر شده است. - به گزارش بازار ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی بین ...


395 -
  رییس کل دادگستری استان تهران: دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
آریا- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:50 66169888


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، - صادر شده است.به گزارش خبرگزاری آریا، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...


396 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
تحریریه- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:02 66169433


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


397 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
تابناک- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 08:51 66169369


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر بیان کرد:


398 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
ایلنا- اقتصادی- 35  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:45 66167865


رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با صاحبان حساب ‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - برخورد خواهد ...


399 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم
پارسینه- اقتصادی- 35  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:05 66167693


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


400 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
ایسنا- اقتصادی- 35  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:02 66167665


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
پیشنهاد اوریه به پرسپولیس برای جذب مهاجم دورتموند +ویدیو
سربلندی تراکتور به دست بیرانوند/ روزنامه خبرورزشی را رایگان بخوانید
شرط مهم اوسمار؛ کنار گذاشتن چهره محبوب پرسپولیس
طرز تهیه دونات سیب زمینی ساده و خوشمزه
عکس/ گریم شوکه کننده مرجان سریال نون با پوشش خاص
ویدیوی باورنکردنی از هوش مصنوعی؛ ستاره های محبوب ایران جوانی شان را بغل کردند!
چقدر احتمال دارد که دربی تهران در دبی برگزار شود؟
راز تشکر نکونام از برانکو
خبر مهم برای خریداران طلا/ سقوط قیمت در راه است؟
خبر خوش درباره معافیت سربازی
ارم نیوز: آیا ترامپ خطر کشاندن نیروهایش به «جهنم» ونزوئلا را به جان می خرد؟
فروش اقساطی محصولات کرمان موتور در آبان 1404 آغاز شد + شرایط و قیمت ها
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود؟ / آخرین اخبار درباره رفع فیلتر تلگرام | جزییات زمان و شرایط / آیا تلگرام دوباره آزاد می شود؟ بررسی منابع رسمی و شایعات اخیر
مشهد انقلابی به روایت اسناد لانه جاسوسی آمریکا
چرا قیمت برنج کاهش نیافت؟ / علت ثابت ماندن قیمت برنج | بررسی دلایل اقتصادی و بازار / قیمت برنج چرا ارزان نشد؟ تحلیل کارشناسان از وضعیت بازار و گرانی های اخیر
تفاوت احمدی نژاد 1404 با احمدی نژاد سال 84/ رونمایی رییس جمهور سابق از چهره سیاسی جدید خود؟
فال قهوه | فال قهوه روزانه چهارشنبه 14 آبان ماه 1404
هوشمندترین شهرهای جهان در سال 2025 کدامند؟
ببینید | با وساطت امام جمعه و فرمانده سپاه بوکان، ناظم و دانش آموز بوکانی با یکدیگر آشتی کردند
اعلام جزییات جدید درباره فوت امید سرلک
یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران آزاد شد!
«هل» می تواند یک ضدویروس قوی باشد
مرور روزنامه های امروز سه شنبه 13 آبان
واکنش رییس پلیس راه به رانندگی نوجوان 14 ساله

موضوعات داغ:
واحدهای صنفی
اوسمار ویرا
کرمان موتور
درباره رفع فیلتر تلگرام
دانشگاه تهران
رفع فیلتر تلگرام
دلایل اقتصادی
دانشجویان دانشگاه تهران
فیلتر تلگرام
فرمانده سپاه
سرخ چشمه
نیک سرشت
بزین
معصومه قربانی
پاپ فرانسیس
پرونده محیط بانان
زمین لرزه
طول یک
سرمربی تیم ملی تپانچه
تونا
ونگل های زاگرس
تورهای گردشگری
بیگلر
وضع مالی
راه ارتباطی
طرح ضربتی پلیس
Publicis
شهید مرحمت بالازاده
امهال
نمایشگاه MWC
عادل فردوسی پور
مراسم اختتامیه
فیزیک کوانتومی
مدافع پرسپولیس
کمیسیون صنایع
برنج پاکستانی
صنایع و معادن
سفارت آمریکا
ایالات متحده
نهاد خانواده
فوتبال ایران
حسین میش مست
میدان مولوی
افزایش قیمت
تسخیر سفارت
محل برگزاری
برنج ایرانی
مجتمع تجاری
عادل فردوسی
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
رییس پلیس راه خراسان رضوی
میراث فرهنگی استان تهران
سازمان بازرسی کل کشور
سرمربی فولاد خوزستان
سرمربی سابق پرسپولیس
پلیس راه خراسان رضوی
فعالان میراث فرهنگی
اتحادیه طلا و جواهر
نیروهای واکنش سریع
امیرحسین بانکی پور
معاون میراث فرهنگی
رییس جمهور ونزوئلا
پرسپولیس و استقلال
وزیر فرهنگ و ارشاد
هواداران فوتبال
مدیران پرسپولیس
استقلال خوزستان
شکوفه های بهاری
رژیم صهیونیستی
بازارهای جهانی
امیرحسین بانکی
اعتراضات مردمی
خودروهای داخلی
پیش بینی آینده
روزهای پایانی
فولاد خوزستان
وضعیت اقتصادی
انقلاب اسلامی
سازمان بازرسی
تولیدکنندگان


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.