پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 03:53
101 -
  ابلاغ برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:33 77615313


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - پولشویی - نامه


102 -
  اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:32 77615306


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.  این برنامه در اجرای ماده 4. - باشگاه خبرنگاران ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - باشگاه خبرنگاران


103 -
  ابلاغ اولین برنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:26 77615206


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - به گزارش مدار اقتصادی از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - اطلاعات - مالی


104 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
هم میهن- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:26 77615197


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - به گزارش هم میهن آنلاین ، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی


105 -
  اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:23 77615163


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.  این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - نامه - قانون مبارزه با پولشویی


106 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایسنا- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:15 77615021


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - نامه - تأمین مالی


107 -
  ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:12 77614999


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی. - این برنامه در اجرای ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - نامه - جمهوری اسلامی - پولشویی


108 -
  ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رسانه 7- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:12 77614985


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
مبارزه با پولشویی - اقدام - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - نامه - اقدامات


109 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مهر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:10 77614971


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز اولین ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - تأمین مالی تروریسم - پولشویی


110 -
  سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی
رسانه 7- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 20 فروردین 1404، 22:52 77465993


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این شورا خبر داده است که ... دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از ...
پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - شورا - شورای عالی - تامین مالی - مبارزه


111 -
  انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 18:52 77181158


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد. - از ...


112 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


113 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


114 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


115 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


116 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


117 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...


118 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اکو ایران- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


119 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مهر- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


120 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - با ...


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی در انتظار یاسر آسانی و استقلال؟
اقدام جالب سرمربی استقلال در حاشیه جام حذفی سوژه شد + عکس
رسوایی در جام حذفی؛ استقلال و پادیاب خلخال چه بر سر فوتبال آوردند؟
پیش بینی قیمت دلار امروز 1 آذر 1404/ پس لرزه اخبار سیاسی در بازار دلار
اقدام جنجالی و عجیب پادیاب پس از بازی با استقلال (عکس)
به عنوان یک پرسپولیسی به استقلالی ها 6 نشان دادم/ 7 نشان ندادم که فحش نخورم!
آغاز طرح زوج وفرد از در منازل/ مراقب جریمه 200 هزار تومانی باشید
چرا آقاسی از لیست استقلال خط خورد
بدون تعارف با مردانی که بی منت در جنگ 12 روزه امنیت شهرها را تأمین کردند
تکنیک ساده و مؤثر برای مبارزه با غم و افسردگی
خوش گذرونی امیر جعفری و ریما رامین فر در کیش در کنار دوستانشان
شهدای حملات اسراییل به لبنان از 331 نفر گذشت؛ زخمی ها 945 نفر
تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد
نخستین شب فاطمیه در بیت رهبری/ گزارش تصویری
اختلافات ملکی، عامل قتل پزشک متخصص در اسلام آبادغرب
درخواست صنعت کریپتو از ترامپ برای شفافیت بیشتر در مقررات
مراسم عزادارای ایام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبری + تصاویر
درخواست اضطراری ایران از کشورهای همسایه
فرمول طلایی استفاده از یارانه / مادران عجله کنید! / این مهلت محدود را از دست ندهید!
الزام جداسازی به دلیل اختلاف برای دریافت یارانه نقدی
قیمت لبنیات ترمز برید/ شیر خام از مرز 35 هزار تومان گذشت!
اولین شب مراسم عزادارای ایام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور مقام معظم رهبری + تصاویر
مهلت پذیرش دانشگاه های افسری ارتش تمدید شد
قابلیت جدید X برای مقابله با ربات و اطلاعات نادرست معرفی شد

موضوعات داغ:
شهادت حضرت زهرا(س)
آتش سوزی جنگل
حضرت زهرا(س)
مراسم عزاداری
رهبر انقلاب
رییس کمیسیون امنیت ملی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست
کمیسیون امنیت ملی
جنگل های هیرکانی
استقلالی ها
ازسرگیری پروازها
چاه میر
تظاهرات عراقی ها
مویدی
فسخ
محدودیت های کرونایی
شرکت صدرا
میانگین سنی تیم ملی
روزنامه عصر مردم
ممیزی املاک
لیگ بسکتبال آلمان
عمه
وومکس
کیتی پری
تاریخ تولد
تست سریع
میثم علیپور
نماینده ماهشهر
کارشناس فوتبال اصفهان
علی الصطوف
تیم ملی ایران
دادگستری استان مازندران
تعطیلی تهران
لیست استقلال
فوتبال ایران
حضرت زهرا (س)
روابط عمومی
رییس کل دادگستری
معاون رییس جمهور
دادگستری استان
استان مازندران
اسلام آبادغرب
ریما رامین فر
آموزش و پرورش
یک هشتم نهایی
مهار آتش سوزی
مربی استقلال
35 هزار تومان
طرح زوج وفرد
یارانه نقدی
اخبار سیاسی
رییس پلیس راهور تهران بزرگ
منچستریونایتد منچسترسیتی
آموزش و پرورش خراسان رضوی
سازمان هدفمندسازی یارانه
رییس کل دادگستری استان
یک هشتم نهایی جام حذفی
رییس پلیس راهور تهران
پلیس راهور تهران بزرگ
بارسلونا رئال مادرید
هدفمندسازی یارانه ها
زهرا سلام الله علیها
امام جمعه موقت تهران
تیم ملی فوتبال ایران
رئال مادرید یوونتوس
دانشگاه آزاد اسلامی
چلسی منچستریونایتد
استقلال در جام حذفی
منچسترسیتی لیورپول
حسینیه امام خمینی
پرسپولیس استقلال
سینما و تلویزیون
پلیس راهور تهران
فرمانده انتظامی
خانواده پرجمعیت
متخصص قلب و عروق
رییس پلیس راهور
حساب های کاربری
رسانه های معاند
آتش سوزی گسترده


 

آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.