پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 23:34
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
81 -
  یک تصویب دیرهنگام و چند پرسش بهنگام
آوش- اقتصادی- 73  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 08:48 79465358


تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن 1386 و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F A T F در دست ...
لیست سیاه - تصویب - دبیرخانه - پرونده - روزهای اخیر - اقتصاد کشور - کشور


82 -
  دستگیری کلاهبردار بزرگ رمزارز/ تصویر «ملکه بیت کوین» منتشر شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 76  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 21:48 79429021


پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که حدود 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین را پس از محکومیت ژیمین چیان معروف به «ملکه بیت کوین» مصادره کرده است. - به گزارش Bleepingcomputer چیان در سال 2018 از چین فرار کرد ...
بیت کوین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - مصادره - رمزارز - کلاهبردار - بزرگ ترین


83 -
  ملکه بیت کوین دستگیر شد/ عکس
چه خبر- اقتصادی- 76  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 17:23 79426895


پلیس لندن با توقیف 7٫3 میلیارد دلار بیت کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند. به گزارش خبرآنلاین، - به گزارش Bleepingcomputer چیان در ...
بیت کوین - بزرگ ترین - قیمت بیت کوین - نوسانات قیمت - پولشویی - پرونده - پرونده ها


84 -
  تتر در معرض فریز | چگونه از رمزارز خود محافظت کنیم؟
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 16:42 79416200


سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن استفاده از کیف پول های سرد، صرافی های غیرمتمرکز و رعایت نکات امنیتی هستند. - سه اصل کلیدی برای محافظت از تتر در برابر خطر فریز شدن ...
کاربران ایرانی - استفاده - فریز - کاربران - کیف پول - امنیتی - ایرانی


85 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 84  روز پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


86 -
  چرا «تتر» ابزار اصلی پول شویی فرامرزی شده است؟
عصر ایران- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 2 مهر 1404، 12:25 79336796


با افزایش چشم گیر گزارش های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی ها در مورد نقش استیبل کوین ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. - با افزایش چشم ...
غیرقانونی - گزارش - تراکنش - پول شویی - مشکوک - نگرانی - انتقال


87 -
  پول شوییِ عناوینِ شغلی در تامین اجتماعی؟!
واضح- اقتصادی- 87  روز پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 17:17 79304820


پول شویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی: فرصتی برای سودجویان یا تسهیل امور کارفرمایان؟ تامین اجتماعی، سازمانی که وظیفه حمایت از کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد، - پول شویی عناوین ...
کارفرمایان - کارگران و کارفرمایان - پول شویی - عناوین - شغلی - سوءاستفاده - سودجویان


88 -
  بازیگران اصلی در تحقق 861 اقدام مبارزه با پول شویی کدام نهادها هستند؟ + فیلم
تسنیم نیوز- فرهنگی- 4  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 16:30 79083560


مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، -
پول شویی - اقدام - مدیریت ریسک - تأمین مالی - ریسک - مالی - اطلاعات


89 -
  خروج ایران از لیست سیاه؛ گشایشی تاریخی در اقتصاد و شکستن زنجیر تحریم ها؟
واضح- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 09:07 79066998


خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF: گامی تاریخی برای شکستن زنجیر تحریم ها خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایطی محقق شده ...
جمهوری اسلامی ایران - لیست سیاه - جمهوری اسلامی - نظام مقدس - اسلامی - ایران - لیست


90 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 06:42 79066228


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز مبارزه با ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور - میلیارد تومان


91 -
  افشای شوک آور: 9.8 همت از ثروت های پنهان، تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟
واضح- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 00:18 79065034


9.8 همت از ثروت های پنهان تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟ در اقدام هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی، ...
فرار مالیاتی - مالیات - جمهوری اسلامی ایران - مالیاتی - جمهوری اسلامی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم


92 -
  چند همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال وصول شد؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:28 79061562


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


93 -
  وصول بیش از 98 هزار میلیارد ریال از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:03 79061322


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در پنج ماه ابتدایی سال‏جاری بیش از 98 هزار میلیارد ریال (9.8 هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. - شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
مالیات - میلیارد - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - هزار - 400 میلیارد ریال


94 -
  شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:02 79061296


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


95 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:17 79060855


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری 317 مورد بازرسی مالیاتی صورت ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


96 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال / شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:00 79060641


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


97 -
  9.8 همت مالیات در پنج ماهه امسال از محل کتمان درآمد تحقق یافت
عصر ایران- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:55 79060566


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
رییس جمهور آمریکا - آمریکا - مالیات - قانون مالیات های مستقیم - رییس جمهور - مالیات های مستقیم - ترامپ


98 -
  وصول 9.8 همت مالیات از محل کتمان درآمد در 5 ماهه امسال‏
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:30 79060244


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - مالیاتی


99 -
  فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
آفتاب نو- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:01 79058371


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - تروریسم - آیین نامه - مالی - تحریم های مالی - تامین


100 -
  لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
روز نو- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:52 79056712


قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، - لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از ...
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - ایران - تامین مالی - تروریسم - شرایط


اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
راز رابطه عجیب دختر 15 ساله و مردی که همه فکر می کردند نامزدش است!
زمین در اوج انقراض یخچال ها؛ سالی 3000 یخچال برای همیشه ناپدید می شوند
دانلود اهنگ جوراب رضا پیشرو
مهران مدیری مهمان برنامه پامپ امیرحسین قیاسی | روز و ساعت پخش برنامه اعلام شد
احتمال توافق استقلال با منتظر محمد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی + غایبان و ساعت بازی
پخش زنده بازی پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای
قیمت سهام عدالت امروز 26 آذر 1404 چقدر است؟ | خبر خوش برای سهام عدالتی ها
ترکیب پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای +عکس
عکس/ واکنش معنادار سولماز حسینی خانم بازیگر مشهور به خبر طلاقش
تصادف مرگبار خودروی معلمان در تربت جام با پنج کشته + جزییات
امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
لزوم تعیین تکلیف عادلانه وضعیت نیروهای شرکتی
یک ادعا: نام پگاه ابراهیمی در دفترچه تلفن نفتالی بنت / این زن ایرانی کیست؟ + عکس
بیوگرافی دکتر مقداد محمودی نیشکر
می خواهید از شر سرماخوردگی خلاص شوید؛ این کارها را انجام دهید!
پلیس راه مازندران: برای سفر ایمن سرعت متناسب با شرایط جوی و فاصله ایمن را رعایت کنید
آغاز اجرای پروژه های بهسازی در 17 بندر ماهیگیری کشور
قطع واردات گاز از روسیه تصویب شد+ جزییات
سهمیه وام کالا آزاد شد! وام ازدواج و فرزندآوری منفجر می شود؟
انقلاب هوش مصنوعی در درمان سرطان؛ پلتفرمی جدید و پایان توقف مرگبار درمان
سردار فدوی: توطئه های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
گوشی آنر پاور 2 با باتری 10,080 میلی آمپرساعتی عرضه می شود

موضوعات داغ:
شورای نگهبان
پاری سن ژرمن
نیروی هوایی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
جام بین قاره ای
پدافند هوایی
همایش بین المللی
نیروی هوایی ارتش
نوجوان 14 ساله
علیرضا کوشکی
پلی استیشن پلاس
شهر گمیش تپه
حسین دشتی
راهکارهای افزایش مشارکت
صوراسرافیل
نیروگاه شازند
اسطوره های چلسی
کولر پلیمری
استعمال دخانیات
کراشر
ترکیب احتمالی آرسنال
شرکت حمل و نقل ریلی رجا
اسپاسم
مس دره
موسو
مشاغل ضروری
گردشگری معنوی
یزدان
میزبانی اروگوئه
هیئت مدیره منچستریونایتد
نامزد انتخابات
دانشگاه فردوسی
سردار علی فدوی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
ثبت نام کنکور
سازمان شیلات
نیروی پدافند
تربیت کودکان
یدالله اکبری
مهمان برنامه
سالروز شهادت
تراکتورسازی
بهره برداری
تعیین تکلیف
خانم بازیگر
معاون استاندار ایلام
مدیرکل امور بانوان
سازمان شیلات ایران
تسهیلات قرض الحسنه
آیت الله علم الهدی
مجلس شورای اسلامی
بانوان و خانواده
پروژه های عمرانی
مراسم گرامیداشت
فوریت های پزشکی
پیراهن استقلال
استاندار ایلام
معاون استاندار
مقابله با فساد
منچستریونایتد
زنان و خانواده
سید محمد خاتمی
تربیت فرزندان
قطارشهری مشهد
شهرستان همدان
مشکلات معیشتی
روزهای پایانی
مدیریت حوادث
درمان بیماری
تلسکوپ فضایی
پذیرش دانشجو
نماینده مردم
اعتماد عمومی
شورای اسلامی
بهرنگ توفیقی
زوج های جوان
درس خارج فقه
امام حسین (ع)


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.