پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 23:35
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
181 -
  احراز هویت مشتری یا KYC چه معنایی دارد و چرا اهمیت دارد؟
واضح- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:48 78119377


تعریف، اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر تعریف احراز هویت مشتری (KYC) احراز هویت مشتری یا KYC (Know Your Customer) به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می شود که مؤسسات مالی و کسب وکارها برای شناسایی و تأیید هویت ...
احراز هویت - مشتری - هویت - احراز - شناسایی - مشتریان - اهمیت


182 -
  نمایشگاه کتاب باید محلی برای معرفی بهترین ها باشد نه این که...
تابناک- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 11:55 78109828


یک نویسنده می گوید نمایشگاه کتاب جایی شده برای خودنمایی کردن برخی، معرفی و چهره کردن افراد خاص، محلی شده برای شوآف و محلی برای خون دل دادن به برخی که قلم در خون دل زدن برای نگارش را خوب بلد هستند.
نمایشگاه کتاب - نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی کتاب - نمایشگاه بین المللی - کتاب - نویسنده - محلی


183 -
  صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها
مالی 3- سیاسی- 7  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 10:09 78107362


صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش ها به گزارش مالی خبر، مرکز تحلیل و گزارش های تراکنش های مالی استرالیا (Austrac)، - صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ ...
گزارش - مالی - تأمین مالی تروریسم - استرالیا - استرالیایی - نظارت مالی - زیر تیغ


184 -
  دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد
پارس فوتبال- ورزشی- 7  ماه پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 17:30 78081470


دولت اسپانیا به پرداخت 232 هزار و 500 یورو غرامت به ساندرو راسل، رییس سابق باشگاه بارسلونا، محکوم شد. نوشته دولت اسپانیا به رییس جنجالی بارسا غرامت می دهد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری ...
اسپانیا - دولت اسپانیا - رییس سابق فدراسیون فوتبال - بازداشت - رییس - فوتبال - پرداخت


185 -
  قفل FATF بعد از 10 سال شکسته شد/ ایران آماده حضور در بازارهای جهانی است
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 09:21 78061471


کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. - روزنامه ...
کنوانسیون پالرمو - بازارهای جهانی - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مذاکرات ایران و آمریکا - بین المللی


186 -
  کریپتو در رادار دولت؛ 350 فعال رمزارز با گردش 150 هزار میلیاردی شناسایی شد!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:30 78050342


دولت با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، در حال شناسایی فعالان بازار رمزارز است. به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی، - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رمزارزنیوز،
پول شویی - رمزارز - مالیاتی - مالی - شناسایی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


187 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز / شناسایی 350 فعال با گردش 150 هزار میلیاردی بدون پرونده مالیاتی
اکو ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


188 -
  ضربه سنگین به پول شویی با رمزارز: 34 میلیون یوروی eXch توسط پلیس آلمان مصادره شد
نبض ارز- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 12:01 77975786


پلیس فدرال آلمان (BKA) و دادسرای فرانکفورت در تاریخ ۳۰ ...
پول شویی - میلیون - مصادره - سنگین - آلمان


189 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
چه خبر- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:29 77920844


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - تریبون


190 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:27 77920823


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - کلاهبرداران


191 -
  اتحادیه اروپا استفاده از رمزارزهای ناشناس را از سال 2027 ممنوع می کند
خبر فوری- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 17:33 77915537


از سال 2027، اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه جدیدی برای مبارزه با پول شویی اجرایی خواهد کرد که عملاً فعالیت های رمزارزی ناشناس را غیرقانونی می کند. - بر اساس این مقررات، توکن هایی که هویت ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - اروپا - رمزارز - قوانین - اجرا - فعال


192 -
  تله کلاهبرداران اینترنتی با تبلیغ پرداخت وام کم بهره در البرز
ایرنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 15:45 77913712


رییس پلیس فتا البرز درخصوص تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام های کم بهره در فضای مجازی به کاربران هشدارداد. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاربران ...
کاربران - کلاهبرداران - کلاهبرداری - کلاهبرداران اینترنتی - پلیس فتا - تبلیغ - شبکه های اجتماعی


193 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


194 -
  بانک مرکزی تکلیف ورشکستگی بانک ها در 1404 را یکسره کرد
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 14:18 77892472


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - نظام بانکی - بانکی - کل بانک مرکزی - بانک ها


195 -
  بانک ها ورشکسته نیستند
اندیشه قرن- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 03:47 77883027


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تأمین مالی - کل بانک مرکزی


196 -
  توضیح فرزین درباره ناترازی نظام بانکی/ بانک ها ورشکسته نیستند
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 23:40 77881706


به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و. - به گزارش خبرآنلاین،
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - کل بانک مرکزی


197 -
  چالش نقدشوندگی در نظام بانکی
هم میهن- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 17:51 77877067


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - نظام بانکی - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - کل بانک مرکزی - مرکزی


198 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


200 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 8  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
راز رابطه عجیب دختر 15 ساله و مردی که همه فکر می کردند نامزدش است!
زمین در اوج انقراض یخچال ها؛ سالی 3000 یخچال برای همیشه ناپدید می شوند
دانلود اهنگ جوراب رضا پیشرو
مهران مدیری مهمان برنامه پامپ امیرحسین قیاسی | روز و ساعت پخش برنامه اعلام شد
احتمال توافق استقلال با منتظر محمد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی + غایبان و ساعت بازی
پخش زنده بازی پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای
قیمت سهام عدالت امروز 26 آذر 1404 چقدر است؟ | خبر خوش برای سهام عدالتی ها
ترکیب پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای +عکس
عکس/ واکنش معنادار سولماز حسینی خانم بازیگر مشهور به خبر طلاقش
امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
لزوم تعیین تکلیف عادلانه وضعیت نیروهای شرکتی
بیوگرافی دکتر مقداد محمودی نیشکر
یک ادعا: نام پگاه ابراهیمی در دفترچه تلفن نفتالی بنت / این زن ایرانی کیست؟ + عکس
می خواهید از شر سرماخوردگی خلاص شوید؛ این کارها را انجام دهید!
آغاز اجرای پروژه های بهسازی در 17 بندر ماهیگیری کشور
پلیس راه مازندران: برای سفر ایمن سرعت متناسب با شرایط جوی و فاصله ایمن را رعایت کنید
سهمیه وام کالا آزاد شد! وام ازدواج و فرزندآوری منفجر می شود؟
قطع واردات گاز از روسیه تصویب شد+ جزییات
انقلاب هوش مصنوعی در درمان سرطان؛ پلتفرمی جدید و پایان توقف مرگبار درمان
کرج؛ نجات فردی بدون نقش قضایی پس از خودسوزی - اطلاعیه ایرنا از مدیریت رسانه دادگستری البرز
سردار فدوی: توطئه های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
گوشی آنر پاور 2 با باتری 10,080 میلی آمپرساعتی عرضه می شود

موضوعات داغ:
شورای نگهبان
پاری سن ژرمن
نیروی هوایی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
جام بین قاره ای
پدافند هوایی
همایش بین المللی
نیروی هوایی ارتش
نوجوان 14 ساله
علیرضا کوشکی
پلی استیشن پلاس
شهر گمیش تپه
حسین دشتی
راهکارهای افزایش مشارکت
صوراسرافیل
نیروگاه شازند
اسطوره های چلسی
کولر پلیمری
استعمال دخانیات
کراشر
ترکیب احتمالی آرسنال
شرکت حمل و نقل ریلی رجا
اسپاسم
مس دره
موسو
مشاغل ضروری
گردشگری معنوی
یزدان
میزبانی اروگوئه
هیئت مدیره منچستریونایتد
نامزد انتخابات
دانشگاه فردوسی
سردار علی فدوی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
ثبت نام کنکور
سازمان شیلات
نیروی پدافند
تربیت کودکان
یدالله اکبری
مهمان برنامه
سالروز شهادت
تراکتورسازی
بهره برداری
تعیین تکلیف
خانم بازیگر
معاون استاندار ایلام
مدیرکل امور بانوان
سازمان شیلات ایران
تسهیلات قرض الحسنه
آیت الله علم الهدی
مجلس شورای اسلامی
بانوان و خانواده
پروژه های عمرانی
مراسم گرامیداشت
فوریت های پزشکی
پیراهن استقلال
استاندار ایلام
معاون استاندار
مقابله با فساد
منچستریونایتد
زنان و خانواده
سید محمد خاتمی
تربیت فرزندان
قطارشهری مشهد
شهرستان همدان
مشکلات معیشتی
روزهای پایانی
مدیریت حوادث
درمان بیماری
تلسکوپ فضایی
پذیرش دانشجو
نماینده مردم
اعتماد عمومی
شورای اسلامی
بهرنگ توفیقی
زوج های جوان
درس خارج فقه
امام حسین (ع)


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.