پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 23:34
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
101 -
  پاتک مالی به مکانیسم ماشه
آوش- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:38 79056521


خروج ایران از «لیست سیاه» می تواند سپر تحریم ها شود - روزنامه دنیای اقتصاد گفتگویی را با هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرده است: قرارگرفتن ایران ...
تامین مالی تروریسم - ایران - تامین مالی - لیست سیاه - مالی - تروریسم - روزنامه دنیای اقتصاد


102 -
  پاتک به مکانیسم ماشه
سرنویس- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 09:08 79055349


خروج ایران از لیست سیاه FATF می تواند به نفع ایران در مواجهه با تحریم های مکانیسم ماشه عمل کند - قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای ...
ایران - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - مالی - تامین مالی


104 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


105 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


106 -
  هشدار بانک اقتصادنوین درباره اجاره دادن حساب بانکی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 10:32 78968788


اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی به همراه داشته باشد. - اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی ...
حساب بانکی - بانک - بانکی - حساب - اجاره - کلاهبردار - پیشنهاد


107 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری / شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 23:02 78921387


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


108 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


109 -
  ​وصول 6 همت از محل کتمان درآمد/ شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 20:42 78907609


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 6000 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
قانون مالیات های مستقیم - مالیات - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - بازرسی


110 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری/ شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 19:15 78906777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم - پول شویی - بازرسی


111 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری/ شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:12 78906143


باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی... باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رسانه مالیاتی ایران، - باشگاه ...
مالیات - مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - خبرنگاران - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


112 -
  شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:52 78905357


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد. ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


113 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری / شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:50 78904653


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - فرار مالیاتی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - مالیاتی - مالیات های مستقیم


114 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری / شناسایی 383 مؤدی مشکوک به پول شویی
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 15:48 78904636


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


115 -
  آیا ایران تا 28 مهر از فهرست سیاه FATF خارج خواهد شد؟ | انجمن خاورمیانه: احتمالا خارج نمی شود و فشار های مالی بیشتر می شود
رویداد 24- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:07 78891036


برای اولین بار در شش سال گذشته، FATF از ایران دعوت به مذاکرات مستقیم در مادرید کرده و قرار است پرونده ایران و نتیجه مذاکرات مادرید را در جلسه 20 تا 24 اکتبر 2025 در پاریس بررسی کند. - آیا ایران ...
ایران - مذاکرات - فهرست سیاه - مادرید - گروه های تروریستی - مالی - مستقیم


116 -
  طرح بانک مرکزی برای ساماندهی و حذف حسابهای بانکی اضافه
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:56 78824792


معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی تاکید کرد: سامانه جدید به افراد این امکان را می دهد تا با ثبت درخواست آنلاین، حساب های مازاد خود را بسته و مانده حساب ها را به حساب های اصلی منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - ساماندهی - بانکی - پول شویی


117 -
  حذف حسابهای بانکی اضافه کلید خورد
افکارنیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 14:17 78822911


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرح جدید برای حذف حسابهای بانکی اضافه خبر داد. - معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد از طراحی طرحی ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مبارزه


118 -
  کاهش حساب های بانکی از 650 میلیون به حدود 300 میلیون طی دو سال آینده
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 12:33 78821603


به گفته معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، با اجرای طرح ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های بانکی ظرف دو سال آینده از 650 میلیون به حدود 300 میلیون کاهش خواهد یافت. - معاون اداره ...
حساب های بانکی - میلیون - بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - سال آینده


119 -
  طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب های بانکی بلااستفاده
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:42 78820905


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. به گزارش ایلنا، معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی از طراحی طرحی ...
حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانک - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - بانکی


120 -
  طرح جدید بانک مرکزی در خصوص ساماندهی حساب های بانکی!
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 11:32 78820800


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب های بانکی بلااستفاده خبر داد. - روزنو :معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - بانکی - حساب


اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
راز رابطه عجیب دختر 15 ساله و مردی که همه فکر می کردند نامزدش است!
زمین در اوج انقراض یخچال ها؛ سالی 3000 یخچال برای همیشه ناپدید می شوند
دانلود اهنگ جوراب رضا پیشرو
مهران مدیری مهمان برنامه پامپ امیرحسین قیاسی | روز و ساعت پخش برنامه اعلام شد
احتمال توافق استقلال با منتظر محمد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی + غایبان و ساعت بازی
پخش زنده بازی پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای
قیمت سهام عدالت امروز 26 آذر 1404 چقدر است؟ | خبر خوش برای سهام عدالتی ها
ترکیب پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای +عکس
عکس/ واکنش معنادار سولماز حسینی خانم بازیگر مشهور به خبر طلاقش
تصادف مرگبار خودروی معلمان در تربت جام با پنج کشته + جزییات
امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
لزوم تعیین تکلیف عادلانه وضعیت نیروهای شرکتی
یک ادعا: نام پگاه ابراهیمی در دفترچه تلفن نفتالی بنت / این زن ایرانی کیست؟ + عکس
بیوگرافی دکتر مقداد محمودی نیشکر
می خواهید از شر سرماخوردگی خلاص شوید؛ این کارها را انجام دهید!
پلیس راه مازندران: برای سفر ایمن سرعت متناسب با شرایط جوی و فاصله ایمن را رعایت کنید
آغاز اجرای پروژه های بهسازی در 17 بندر ماهیگیری کشور
قطع واردات گاز از روسیه تصویب شد+ جزییات
سهمیه وام کالا آزاد شد! وام ازدواج و فرزندآوری منفجر می شود؟
انقلاب هوش مصنوعی در درمان سرطان؛ پلتفرمی جدید و پایان توقف مرگبار درمان
سردار فدوی: توطئه های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
گوشی آنر پاور 2 با باتری 10,080 میلی آمپرساعتی عرضه می شود

موضوعات داغ:
شورای نگهبان
پاری سن ژرمن
نیروی هوایی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
جام بین قاره ای
پدافند هوایی
همایش بین المللی
نیروی هوایی ارتش
نوجوان 14 ساله
علیرضا کوشکی
پلی استیشن پلاس
شهر گمیش تپه
حسین دشتی
راهکارهای افزایش مشارکت
صوراسرافیل
نیروگاه شازند
اسطوره های چلسی
کولر پلیمری
استعمال دخانیات
کراشر
ترکیب احتمالی آرسنال
شرکت حمل و نقل ریلی رجا
اسپاسم
مس دره
موسو
مشاغل ضروری
گردشگری معنوی
یزدان
میزبانی اروگوئه
هیئت مدیره منچستریونایتد
نامزد انتخابات
دانشگاه فردوسی
سردار علی فدوی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
ثبت نام کنکور
سازمان شیلات
نیروی پدافند
تربیت کودکان
یدالله اکبری
مهمان برنامه
سالروز شهادت
تراکتورسازی
بهره برداری
تعیین تکلیف
خانم بازیگر
معاون استاندار ایلام
مدیرکل امور بانوان
سازمان شیلات ایران
تسهیلات قرض الحسنه
آیت الله علم الهدی
مجلس شورای اسلامی
بانوان و خانواده
پروژه های عمرانی
مراسم گرامیداشت
فوریت های پزشکی
پیراهن استقلال
استاندار ایلام
معاون استاندار
مقابله با فساد
منچستریونایتد
زنان و خانواده
سید محمد خاتمی
تربیت فرزندان
قطارشهری مشهد
شهرستان همدان
مشکلات معیشتی
روزهای پایانی
مدیریت حوادث
درمان بیماری
تلسکوپ فضایی
پذیرش دانشجو
نماینده مردم
اعتماد عمومی
شورای اسلامی
بهرنگ توفیقی
زوج های جوان
درس خارج فقه
امام حسین (ع)


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.