پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 23:34
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
121 -
  آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند
زوم ارز- بین الملل- 5  ماه پیش - دوشنبه 6 مرداد 1404، 10:43 78722761


آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف پول های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف پول رمزنگاری ...
آرژانتین - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - رمزنگاری - کیف پول - تأمین مالی - مالی


122 -
  اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت
زوم ارز- بین الملل- 5  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 15:03 78702974


اینفلوئنسر آمریکایی به جرم همکاری با هکرهای کره شمالی به زندان رفت به گزارش زوم ارز، یک اینفلوئنسر آمریکایی در ایالت آریزونا به جرم همکاری با کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی در طرحی ...
اینفلوئنسر - آمریکایی - کره شمالی - فناوری اطلاعات - ایالت آریزونا - همکاری - مالی


123 -
  مدیرعامل شرکت Escobar Inc به جرم پول شویی و کلاهبرداری به زندان می رود
تک ناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:26 78692795


کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با تبلیغات دروغین و فروش محصولات جعلی در بازار تلاش کرد تا اعتبار کسب کند، اکنون در مسیر افشا قرار گرفته است. به گزارش تک ناک، - کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با ...
کلاهبرداری - شرکت - محصولات - مدیرعامل - پول شویی - محصولات سامسونگ - تبلیغات


124 -
  دستاوردهای سال گذشته بانک مرکزی افغانستان | از حفظ ارزش افغانی و مهار تورم تا مبارزه با پول شویی
ایراف- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 21:52 78692626


به گزارش ایراف، مسئولان بانک مرکزی افغانستان امروز (چهارشنبه 1 مردادماه) در برنامه تشریح عملکرد یک ساله این بانک گفتند که در سال گذشته با اتخاذ سیاست های پولی حساب شده و اقدامات فنی، ...
افغانستان - بانک مرکزی - بانک - پول شویی - مسئولان - مرکزی - بانکداری الکترونیکی


125 -
  گوشی پابلو اسکوبار؛ کلاهبرداری بزرگی که سرانجام به پایان رسید
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 14:00 78689581


مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. - مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت. به گفته ...
کلاهبرداری - مدیرعامل - شرکت - پول شویی - محصولات - وزارت دادگستری - آمریکا


126 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 01:47 78663593


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از «رقابت آزاد» و «شفافیت ساختاری» سخن ...
پشت درهای بسته - شفافیت - پلتفرم - بسته - فعالیت - توان - سامانه


127 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ مطالبه کسب وکارها: «مجوزها را از تعلیق خارج کنید»
رونگار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 00:52 78663458


اما در سایه این اتفاق مهم، موضوعی حیاتی همچنان بی پاسخ مانده و به گره ای جدی برای بسیاری از کسب وکارهای آنلاین طلا تبدیل شده است: تعلیق چندماهه فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم های متقاضی. ...
آنلاین - تعلیق - شفافیت - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - گره ای


128 -
  پای گوگل و متا به پول شویی باز شد
خبرگزاری بازار- فناوری- 5  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 22:47 78662863


اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پول شویی مرتبط با برنامه های شرط بندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است. - اداره اجرای احکام هند در جریان ...
پول شویی - اداره - برنامه - شرط بندی - گوگل - دو شرکت - احکام


129 -
  شفافیت پشت درهای بسته؟ / مطالبه کسب وکارها: مجوزها را از تعلیق خارج کنید
سرنویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 28 تیر 1404، 19:18 78661647


وقتی تنها تعداد معدودی از پلتفرم ها امکان فعالیت رسمی دارند و سایرین بدون توضیح روشن، پشت درهای بسته مجوزدهی نگه داشته می شوند، دیگر نمی توان از رقابت آزاد و شفافیت ساختاری سخن گفت. ...
پشت درهای بسته - شفافیت - آنلاین - پلتفرم - سامانه - فرار مالیاتی - تعلیق


130 -
  همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال
مالی 3- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 24 تیر 1404، 15:43 78632558


همکاری ChainLink با Swift و Gleif برای حل موانع نظارتی در دارایی های دیجیتال به گزارش مالی3، ChainLink، اکوسیستم غیرمتمرکز برجسته ای که داده های دنیای واقعی را برای قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک ...
همکاری - دیجیتال - دارایی - نظارتی - موانع - مالی - استفاده


131 -
  شناسایی فرار مالیاتی 141 میلیارد تومانی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 20:27 78618671


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.
محصولات آرایشی و بهداشتی - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - آرایشی و بهداشتی - محصولات آرایشی - سازمان امور مالیاتی


133 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
رونگار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 12:47 78615572


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


134 -
  این چند شرکت با فرار مالیاتی 96 هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 01:05 78612127


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. - اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در ...
مالیاتی - میلیارد تومان - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - میلیارد


135 -
  شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:00 78606115


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 66 شخص حقوقی در خراسان رضوی خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان مالیاتی کشور، - رییس مرکز مبارزه ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - خراسان رضوی - سازمان


136 -
  66 شخص حقوقی فرار مالیاتی با گردش مالی 96 همت شناسایی شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 10:55 78606071


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 66 شخص حقوقی با مجموع 96 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد.
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی


137 -
  عملیات بزرگ یونان: دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد
مالی 3- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 21:03 78596880


دارایی های مرتبط با هک 1.46 میلیارد دلاری Bybit مسدود شد به گزارش مالی3، مقامات ضد پول شویی یونان موفق شدند دارایی های دیجیتال مرتبط با هک گسترده صرافی Bybit را به ارزش تقریبی 1. - عملیات بزرگ یونان:
میلیارد - دارایی - مرتبط - یونان - دلار - عملیات - کره شمالی


138 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
اکو ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:58 78589964


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - معاون امور - سازمان ثبت - اسناد - املاک


139 -
  4 میلیون از املاک کشور سند ندارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:32 78589840


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آنها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور: 4 میلیون از املاک کشور سند ...
سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد کشور - معاون امور - املاک - ثبت اسناد - سازمان ثبت - کشور


140 -
  4 میلیون ملک در کشور سند ندارند
تابناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 20:10 78589701


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. - به گزارش تابناک به نقل از فارس از خرم آباد، صفدر کشاورز عصر امروز ...
سازمان ثبت اسناد - حدنگاری - ثبت اسناد کشور - ثبت اسناد - میلیون - اسناد - املاک


اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
راز رابطه عجیب دختر 15 ساله و مردی که همه فکر می کردند نامزدش است!
زمین در اوج انقراض یخچال ها؛ سالی 3000 یخچال برای همیشه ناپدید می شوند
دانلود اهنگ جوراب رضا پیشرو
مهران مدیری مهمان برنامه پامپ امیرحسین قیاسی | روز و ساعت پخش برنامه اعلام شد
احتمال توافق استقلال با منتظر محمد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی + غایبان و ساعت بازی
پخش زنده بازی پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای
قیمت سهام عدالت امروز 26 آذر 1404 چقدر است؟ | خبر خوش برای سهام عدالتی ها
ترکیب پاری سن ژرمن و فلامینگو در فینال جام بین قاره ای +عکس
عکس/ واکنش معنادار سولماز حسینی خانم بازیگر مشهور به خبر طلاقش
تصادف مرگبار خودروی معلمان در تربت جام با پنج کشته + جزییات
امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
لزوم تعیین تکلیف عادلانه وضعیت نیروهای شرکتی
یک ادعا: نام پگاه ابراهیمی در دفترچه تلفن نفتالی بنت / این زن ایرانی کیست؟ + عکس
بیوگرافی دکتر مقداد محمودی نیشکر
می خواهید از شر سرماخوردگی خلاص شوید؛ این کارها را انجام دهید!
پلیس راه مازندران: برای سفر ایمن سرعت متناسب با شرایط جوی و فاصله ایمن را رعایت کنید
آغاز اجرای پروژه های بهسازی در 17 بندر ماهیگیری کشور
قطع واردات گاز از روسیه تصویب شد+ جزییات
سهمیه وام کالا آزاد شد! وام ازدواج و فرزندآوری منفجر می شود؟
انقلاب هوش مصنوعی در درمان سرطان؛ پلتفرمی جدید و پایان توقف مرگبار درمان
سردار فدوی: توطئه های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
گوشی آنر پاور 2 با باتری 10,080 میلی آمپرساعتی عرضه می شود

موضوعات داغ:
شورای نگهبان
پاری سن ژرمن
نیروی هوایی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
جام بین قاره ای
پدافند هوایی
همایش بین المللی
نیروی هوایی ارتش
نوجوان 14 ساله
علیرضا کوشکی
پلی استیشن پلاس
شهر گمیش تپه
حسین دشتی
راهکارهای افزایش مشارکت
صوراسرافیل
نیروگاه شازند
اسطوره های چلسی
کولر پلیمری
استعمال دخانیات
کراشر
ترکیب احتمالی آرسنال
شرکت حمل و نقل ریلی رجا
اسپاسم
مس دره
موسو
مشاغل ضروری
گردشگری معنوی
یزدان
میزبانی اروگوئه
هیئت مدیره منچستریونایتد
نامزد انتخابات
دانشگاه فردوسی
سردار علی فدوی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
ثبت نام کنکور
سازمان شیلات
نیروی پدافند
تربیت کودکان
یدالله اکبری
مهمان برنامه
سالروز شهادت
تراکتورسازی
بهره برداری
تعیین تکلیف
خانم بازیگر
معاون استاندار ایلام
مدیرکل امور بانوان
سازمان شیلات ایران
تسهیلات قرض الحسنه
آیت الله علم الهدی
مجلس شورای اسلامی
بانوان و خانواده
پروژه های عمرانی
مراسم گرامیداشت
فوریت های پزشکی
پیراهن استقلال
استاندار ایلام
معاون استاندار
مقابله با فساد
منچستریونایتد
زنان و خانواده
سید محمد خاتمی
تربیت فرزندان
قطارشهری مشهد
شهرستان همدان
مشکلات معیشتی
روزهای پایانی
مدیریت حوادث
درمان بیماری
تلسکوپ فضایی
پذیرش دانشجو
نماینده مردم
اعتماد عمومی
شورای اسلامی
بهرنگ توفیقی
زوج های جوان
درس خارج فقه
امام حسین (ع)


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.