صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام یکشنبه، 14 اردیبهشت 1404 - Sun, 04th May 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 16:09
321 -
  101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 21 آذر 1403، 14:50 75643084


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد. - به گزارش ...


322 -
  عزم دولت و قوه قضاییه در مبارزه با فساد است
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 22:33 75593281


9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. فساد به یک کشور خاص اختصاص ندارد و در همه کشور ها با درجات متفاوت وجود دارد. - 21:58 18 آذر 1403 ذبیح الله خداییان گفت: 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد ...


323 -
  انتقاد مجلسی ها به قانونی که خودشان مصوب کردند!
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 21:21 75592285


همزمان با تصویب سند تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها، انتقادات برخی مجلسی ها به افزایش اختیارات بانک مرکزی در این حوزه افزایش یافته است آن هم درحالی که در قانون مصوب مجلس، - چرا ...


324 -
  محکومیت اعضای گروه جنایت کار Hydra Market به حبس ابد و زندان های طولانی مدت
تک ناک- حوادث- 5  ماه پیش - سه شنبه 13 آذر 1403، 21:36 75508080


روسیه رهبر Hydra Market را به حبس ابد محکوم کرده است. این حکم پس از عملیات گسترده پلیس روسیه برای سرکوب فعالیت های غیرقانونی در دارک وب صادر شده است. - استانیسلاو موییسیف که به عنوان سازمان ...


325 -
  در نشست گروه مبارزه با پول شویی اوراسیا چه گذشت؟
تجارت نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:10 75475361


گروه اوراسیا از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، - به گزارش تجارت نیوز ،


326 -
  سنت کیتس، پاسپورت یک تبعه چینی را غیرفعال کرد
کنکاش- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 09:02 75473825


یک تبعه چینی که تابعیت سنت کیتس و نویس را دریافت کرده بود، به جرم پول شویی در ... ادامه مطلب نوشته سنت کیتس، پاسپورت یک تبعه چینی را غیرفعال کرد اولین بار در کنکاش. - امتیاز دهید post یک تبعه ...


327 -
  تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول شویی برای دومین سال متوالی
شما نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 10:11 75456079


بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند. بر اساس نتایج بازرسی های صورت گرفته از بانک سامان، ...


328 -
  پول شویی از طریق اینستاگرام و تیک تاک ؛ احتمال زندان و بسته شدن حساب های بانکی وجود دارد
اقتصاد 100- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 10 آذر 1403، 18:37 75447806


یک نهاد اجرای قانون اعلام کرده است که قاطرهای پول به طور فزاینده ای از اینستاگرام و تیک تاک استفاده می کنند. این اصطلاح به افرادی اطلاق می شود که به روش های مختلفی، - به گزارش گروه دانش و فناوری،


329 -
  پلیس فتا همدان: شهروندان با وسوسه کسب درآمد دلاری، شریک جرم کلاهبرداران سایبری نشوند
ایرنا- فناوری- 5  ماه پیش - چهارشنبه 7 آذر 1403، 13:45 75397006


رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان به شهروندان هشدار داد که با وسوسه کسب درآمد دلاری بالا، شریک جرم کلاهبرداران سایبری نشوند. - سرهنگ محمدباقر زارعی روز چهارشنبه ...


330 -
  درآمد میلیاردی قاچاقچیان سوخت
میز نفت- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 7 آذر 1403، 10:00 75391434


فرمانده مرزبانی فراجا با تایید قاچاق ساماندهی شده سوخت درکشور گفت: مرزبانی کشور در هفت ماهه گذشته، 446 سرباند قاچاق را که بیشتر از راه دریا بوده است ، - به گزارش کشف شده در مقایسه با سال ...


331 -
  بازار تتر رونق گرفت؛ سیگنال مهم به قیمت دلار/ بازار ارز اصلاح می دهد؟
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 12:48 75376347


افزایش تقاضای تتر در روز دوشنبه، -به عنوان ارز واسط در معاملات رمزارزها-، نه تنها نوسانات دلار را تشدید کرد، بلکه توجه معامله گران ارزی را نیز به خود جلب کرد. - اقتصادنیوز : افزایش تقاضای ...


332 -
  قیمت دلار در بازار امروز 6 آذر ماه
تابناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 12:20 75375637


بازار ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می کند که روز یکشنبه، با نوسانات و تغییرات قابل توجهی همراه بود؛ روندی که در پی آن قیمت دلار هرات با گپ مثبت بازگشایی شد و در ادامه با نوسانات ...


333 -
  تغییر کانال دلار در دولت پزشکیان/ پیش بینی قیمت دلار در آذر 1403
خبرجو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 12:12 75375464


به گزارش خبرجو،بازار ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می کند که روز یکشنبه، با نوسانات و تغییرات قابل توجهی همراه بود؛ روندی که در پی آن قیمت دلار هرات با گپ مثبت بازگشایی شد و در ادامه ...


334 -
  تغییر کانال دلار در دولت پزشکیان/ پیش بینی قیمت دلار در آذر 1403
سانا خبر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 12:07 75375360


به گزارش ساناخبر،بازار ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می کند که روز یکشنبه، با نوسانات و تغییرات قابل توجهی همراه بود؛ روندی که در پی آن قیمت دلار هرات با گپ مثبت بازگشایی شد و در ...


335 -
  بازار ارز در نقطه تصمیم گیری قرار گرفت
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 11:48 75374915


قیمت دلار آزاد در تهران معاملات دوشنبه را با گپ مثبت نسبت به معاملات روزانه خود در روز یکشنبه آغاز کرد و با نوسان مثبت یک کانال بالاتر رفت. نوسانات تتر نیز تأثیر عمده ای بر معاملات ارز داشت.


336 -
  قیمت تتر و درهم دلار را تکان داد/ گارد بازار ارز تغییر کرد
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 11:23 75374330


بازار ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می کند که روز یکشنبه، با نوسانات و تغییرات قابل توجهی همراه بود. - اقتصادنیوز : بازار ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می کند که روز یکشنبه، با ...


337 -
  یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF/ نپیوستن به FATF شرایط تحریمی را تشدید می کند
مستقل آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 6 آذر 1403، 07:12 75369696


توافق نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. - دو عضو اتاق بازرگانی بر ...


338 -
  یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF /امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پول شویی اوراسیا
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 5 آذر 1403، 23:33 75367419


به گزارش برنا از وزارت اقتصاد، در نشست مشترک بین هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه ...


339 -
  ایران یک قدم تا پایان کابوس FATF؟!
تازه نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 5 آذر 1403، 16:23 75361443


توافق نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. - در نشست مشترک بین هیئت ...


340 -
  یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF
آفتاب- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 5 آذر 1403، 16:05 75361094


توافق نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. - امضای توافقنامه ایران ...



 
اخبار داغ:
بدن زخمی و پر از خون علیرضا نیکبخت واحدی! + عکس جدید
عکس لو رفته از تیوی بیفوما در باشگاه پرسپولیس
جزییات تصادف رائفی پور
جلیلی: بوی رییسی را می دهم
پیشنهاد پرسپولیس به میزبان پارتی شبانه سپاهانی ها و عامل بر هم زدن تمرکز تیم
70 درصد دختران دهه شصتی؛ مجرد ماندند
پرسپولیس به دنبال جذب بازیکن گران قیمت
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 14 اردیبهشت 1404 + جدول
قیمت طلا از 9.000.000 عبور کرد / افزایش قیمت طلا 18 عیار امروز 14 اردیبهشت 1404
اعلام زمان اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
جدیدترین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 14 اردیبهشت 1404
درخواست میلیون دلاری مدافع تراکتور از پرسپولیس
جذب نیروهای شرکتی بر اساس وجود پست های سازمانی خالی و احراز شرایط لازم برای آن پست باشد
اعلام شرط پرداخت «فوق العاده خاص» حقوق فرهنگیان و کارکنان دولت
قیمت دلار در بازار آزاد سرکش شد!، قیمت دلار امروز یکشنبه 14 اردیبهشت 1404
گزارش کامل حوادث شب پرحادثه در کرج؛ از زلزله و طوفان تا آتش سوزی در البرز
نقل و انتقالات پرسپولیس تمامی ندارد، سومین خرید فرمانده کارتال قطعی شد!
درباره فضایل نماز یکشنبه ماه ذی القعده
همسرکشی با گرز! متهم: زنم مرا تحقیر می کرد
تلاش لهستان برای کسب آمادگی جنگی در برابر حمله احتمالی از سوی روسیه
آن روی طبیعت وحشی؛ تولدی بدون پدر این حیوانات بدون جفت گیری تولید مثل می‍ کنند!
بیوگرافی پاشا رستمی؛ همسر ستاره پسیانی
جزییات جدید از روند شناسایی اجساد در انفجار بندرعباس
ساخت شبکه اجتماعی خودروهای خودران با هوش مصنوعی

موضوعات داغ:
کارکنان دولت
استقلال تهران
تیم فوتبال استقلال
تیم فوتبال استقلال تهران
باشگاه پرسپولیس
فوتبال استقلال
نیروهای شرکتی
تامین اجتماعی
مدافع تراکتور
افزایش قیمت
سنقرآباد
فواید چای
علیه ویروس کرونا
بهار
کار مضاعف
مدیر مخابرات منطقه هرمزگان
کوفه
واکنش های برتر
مهرداد میناوند
بسته شدن پرونده
سالگوییروس
رضوی اردکانی
نیروهای بومی
گرندپری منچستر
پورتو توندلا
اسیدپاشی مشهد
فرمانداری لارستان
نایب الزیاره
مراسم تودیع
تانگا لوا
مددجویان بهزیستی
بلوچستان پاکستان
مدیرعامل استقلال
حقوق فرهنگیان
خرید پرسپولیس
انتخاب سرمربی
شرکت توانیر
هزار تومانی
تراکتوری ها
بازار تهران
اطلاع رسانی
برنامه ریزی
مناطق محروم
پیروزی انقلاب اسلامی
گفت وگو با خبرنگاران
تیم فوتبال بارسلونا
شورای حقوق و دستمزد
خاموشی های احتمالی
رقابت های لیگ برتر
دستگاه های اجرایی
استقلال خوزستان
لالیگای اسپانیا
اعضای شورای شهر
دیوان عالی کشور
رئال وایادولید
رامین رضاییان
سرمایه انسانی
بازیکن سپاهان
انقلاب اسلامی
حقوق و دستمزد
بازیکن خارجی
نماینده مردم
لباس استقلال
فوتبال ایران
توافق نهایی
اعضای شورای
رییس سازمان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان اداری و استخدامی
روزنامه فایننشال تایمز
آتش نشانی و خدمات ایمنی
مذاکرات ایران و آمریکا
رییس مجلس شورای اسلامی
نقل و انتقالات نیم فصل
مدیران باشگاه استقلال
به نظر می رسد پرسپولیس
رییس سازمان آتش نشانی
عضو هیات علمی دانشگاه
سازمان تامین اجتماعی

 

پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیتر یک اقتصاد
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونویس
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرخط
سرگرمی روز
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی خبر
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مکتوب نامه
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گلونی
گیفت میفت

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات


کد نمایش اخبار "اخبار پول شویی - صفحه هفدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.