پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 00:04
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
201 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


202 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به دادسرا
ایسنا- سیاسی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:05 77824161


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


203 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به داسرا
ایسنا- سیاسی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:55 77824029


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شورای شهر - شهرداری - شهر فریدونکنار - عمومی و انقلاب


204 -
  5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند
ایسنا- سیاسی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:40 77823822


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


205 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


206 -
  علت جهش 50 درصدی مونرو مشخص شد: پول شویی 330 میلیون دلار بیت کوین دزدی!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 21:33 77773751


سرقت احتمالی 3,520 بیت کوین از یک کیف پول و پول شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است. - به گزارش متمرکز بر حریم خصوصی یا اصطلاحاً ...
پول شویی - بیت کوین - افزایش - میلیون دلار - مونرو - حریم خصوصی - قیمت


207 -
  بایننس احراز هویت کاربران هندی را اجباری کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 16:53 77614717


صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران هندی باید فرآیند احراز هویت (KYC) خود را مجدداً انجام دهند. - ، این اقدام با هدف پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی در هند ...
بایننس - احراز هویت - کاربران - مالی - پول شویی - احراز - پلتفرم


208 -
  چانگ پنگ ژائو شایعه همکاری با فدرال رزرو آمریکا را رد کرد
خبر فوری- بین الملل- 8  ماه پیش - پنجشنبه 28 فروردین 1404، 00:44 77577550


شایعه ای عجیب درباره بنیان گذار بایننس، چانگ پنگ ژائو، که ادعا می کرد او به طور پنهانی برای فدرال رزرو آمریکا کار می کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش صریح ژائو را در پی داشت. ...
آمریکا - فدرال رزرو - شبکه های اجتماعی - مشکلات حقوقی - شایعه - اینفلوئنسر - فدرال


209 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
اقتصاد ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 16:54 77538479


به گزارش اقتصاد ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل ...
مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


210 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایلنا- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:48 77537349


بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، - بر اساس بررسی گزارش ...
مالیاتی - مالی - اطلاعات - پول شویی - گزارش - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


211 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 15:08 77536599


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - سازمان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


212 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:58 77536399


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید… به همین بهانه، - ماجرای شرط بندی در دنیای ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بندی - بازیکنان


213 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایران زندگی- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:30 77535897


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی - سازمان


214 -
  شناسایی 892 مودی مالیاتی مشکوک به پول شویی در سال 1403
ایرنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:25 77535805


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و بر اساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -
پول شویی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مبارزه - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مشکوک


215 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:18 77535681


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور - شناسایی


216 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403
مهر- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 14:05 77535461


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - پول شویی - مالی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - اطلاعات


217 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
ساناپرس- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 13:15 77534496


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


218 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
خبرجو- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 11:33 77532436


به گزارش خبرورزشی، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در خبرورزشی خوانده اید. - ماجرای شرط بندی در دنیای فوتبال بار ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - بندی - پرونده - فوتبال - شرط بندی در فوتبال - بازیکنان


219 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
رسانه 7- بین الملل- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 09:31 77529861


به گزارش رسانه 7، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در رسانه 7 خوانده اید. - آغاز ماجرا از کجا بود؟پرونده ی میلان، ادامه ...
شرط بندی - شرط بندی در فوتبال ایتالیا - پرونده - شرط بندی در فوتبال - بندی - الساندرو فلورنزی - میلان


220 -
  توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار در فوتبال| اتهام پول شویی علیه سازمان دهندگان شرط بندی
آفتاب نو- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 08:46 77529099


به گزارش آفتاب نو، طی دو روز گذشته دوباره پرونده قمار و شرط بندی در فوتبال ایتالیا بر سر زبان ها افتاده و گزارش های آن را در آفتاب نو خوانده اید. - توقیف یک ونیم میلیون یورو به جرم قمار ...
شرط بندی در فوتبال ایتالیا - شرط بندی در فوتبال - قمار و شرط بندی - فوتبال ایتالیا - شرط بندی - گزارش - آفتاب


اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ازدواج عجیب پسر 7 ساله با مادرش خبرساز شد!
چرا یک بغل ساده می تواند حال مان را از این رو به آن رو کند؟ علم جواب دارد
درخششی که برنامه نقل و انتقالاتی پرسپولیس را تغییر داد
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امشب 25 آذر 1404/ طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله بررسی کمیسیون | نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم نهایی | اعتراضات کارگری در راه تهران
تاخیر در بازی بارسلونا - گوادالاخارا در جام حذفی با تاخیر
پیشکسوت پرسپولیس: استقلالی ها به پیروز رحم کنند/ مطمئنم قربانی روزی سرمربی بزرگی برای تیم محبوبش می شود
ماجرا خیلی پیچیده شد، حریف استقلال شکایت کرد/ به نام خیبر به کام پرسپولیس!
جدول اختلاف قیمت کارخانه و بازار در طرح فروش ایران خودرو ( آذر 1404 )
تقویم نجومی وهمسران امروز چهارشنبه 26 آذر 1404؛ +ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
موانع اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
تعطیلی ادارات فردا در این استان
خبر مهم درباره تبعیض در پرداخت حقوق فرهنگیان بازنشسته
حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
اعتراض به عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
بهینه سازی CPU و کاهش تأخیر با پشتیبانی بومی NVMe در ویندوز سرور 2025
گزارش تصویری: مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله شاهچراغی در دامغان
آیت الله علم الهدی با رهبر برجسته شیعیان هند دیدار کرد
توافق پکن بین ریاض و تهران
ببینید| نجات راننده و بیرون کشیدن پژو با تراکتور در سیلاب فارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران
218 نفر به دلیل بیماری تنفسی در گیلان بستری شدند
دانشگاه موفق دارای دانشکده های درهم تنیده است نه جزیره ای
اعتراض نیکی کریمی به استفاده از هوش مصنوعی؛ این من نیستم + عکس
ریزش ساختمان در یافت آباد/ نجات زنده 4 نفر از زیر آوار

موضوعات داغ:
کارکنان دولت
دانشگاه شهید باهنر
نماینده ولی فقیه
رییس سازمان
نیروهای شرکتی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
سازمان راهداری
نقل و انتقالات
رییس سازمان راهداری
کفش طلای لیگ برتر
بصیرت مردمی
نرخ بیکاری بالا
اشتباهات داوران
غذای اعیانی
ارکستر آلنام
سرخه ای
52 مرکز فرهنگی
شهر پاریس فرانسه
تام هیکس
زنبور کارگر
تیپاکس
سکته قلبی
نظام سازی
یعقوبیان
رودخانه خواری
خشکسالی و دروغ
عقیل آباد
خلیل نیکخواه
پروژه های بهداشتی درمانی
بینی قیمت طلا
سازمان اداری
رییس دانشگاه
سرعت اینترنت
ایالات متحده
هفته چهاردهم
لحظه های شاد
افزایش قیمت
بازار ایران
استقلالی ها
پرداخت حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
سخنگوی سازمان آتش نشانی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
بورس اوراق بهادار تهران
آتش نشانی و خدمات ایمنی
حسینیه امام خمینی (ره)
بیمارستان های استان
دانشگاه علوم پزشکی
بازنشستگان فرهنگی
حسینیه امام خمینی
شورای عالی انقلاب
ستاد مدیریت بحران
بورس اوراق بهادار
علوم پزشکی گیلان
رهبر معظم انقلاب
سازمان آتش نشانی
حقوق بازنشستگان
باشگاه پرسپولیس
همسان سازی حقوق
بازار طلا و سکه
داریوش مهرجویی
خطیب نماز جمعه
منچستریونایتد
امام خمینی (ره)
مصرف مواد مخدر
تعداد بیماران
پربیننده ترین
استان هرمزگان
کارمندان دولت
خودروهای برقی
پیشینه تاریخی
نیروهای مردمی
انقلاب اسلامی
آموزش و پرورش
مدیریت بحران
دانشگاه علوم


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.