پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 00:04
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
41 -
  کشورهای با بالاترین کیفیت زندگی در 2025
زیرنویس نیوز- بین الملل- 40  روز پیش - پنجشنبه 15 آبان 1404، 17:17 79803191


شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) در پایگاه داده ی Numbeo شرایط کلی زندگی در کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و داده هایی همچون هزینه ها، - اروپا، قاره ای با بالاترین کیفیت زندگی کشورهای ...
کیفیت زندگی - کشورهای اروپایی - زندگی - کیفیت - اروپا - بالاترین - اروپایی


42 -
  طلا و نقره قفل شد: هویت سنجی اجباری، تحویل یک هفته ای و محدودیت سقف خرید!
سرانه- اقتصادی- 41  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 19:01 79795419


بانک مرکزی با سامانه ناظر، معاملات طلا و نقره را برای شفافیت و جلوگیری از تخلفات و پولشویی ساماندهی می کند. - فعالان معاملات آنلاین طلا و نقره تحت نظارت سامانه ناظر بانک مرکزی قرار گرفتند ...
معاملات - معاملات آنلاین - بانک مرکزی - فعالان - سامانه - نقره - آنلاین


43 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 44  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


44 -
  صدور کیفرخواست برای 80 متهم در پرونده پول شویی مرتبط با رضایت خودرو
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 44  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 13:30 79761855


در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده ای مستقل با موضوع پول شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد. - صدور ...
پرونده - دادسرای عمومی و انقلاب - پول شویی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - عمومی و انقلاب - رضایت


45 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 45  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


46 -
  15 میلیارد دلار، آمار رسمی دور زدن تحریم ها در سال 1400
خبر آنلاین- اقتصادی- 45  روز پیش - شنبه 10 آبان 1404، 15:30 79752211


اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. -
تأمین مالی تروریسم - دور زدن تحریم ها - مالی - دور زدن تحریم - تحریم - بین المللی - تأمین مالی


47 -
  FATF: اجماع 15 کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری های بین المللی در گرو چیست؟
سرانه- سیاسی- 47  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:46 79732706


FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون شویی و پول شویی مقابله می کند. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزییات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع ...
ایران - برنامه - اقدام - همکاری های بین المللی - فهرست سیاه - مالی - کنوانسیون پالرمو


48 -
  ظهوریان: نهاد های نظارتی به وقوع پول شویی در پروژه های بانک آینده مشکوک اند +فیلم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - چهارشنبه 7 آبان 1404، 13:37 79721024


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره دارایی های بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمان های از خارج کشور وارد شده است.
بانک آینده - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اقتصادی - نهاد های نظارتی - شورای اسلامی


49 -
  انتقال رمزارز به هوایون از صرافی های کره 1400 برابر شد
زوم ارز- اقتصادی- 51  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 12:03 79697271


انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال 2024 حدود 1400 برابر افزایش یافت و به 12.8 میلیارد وون (معادل تقریبی 8. - انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی ...
صرافی - انتقال - میلیارد - برابر - رمزارز - کره جنوبی - پلتفرم


50 -
  امضای نخستین پیمان جهانی جرایم سایبری؛ استقبال سازمان ملل، انتقاد شرکت های فناوری و نهادهای حقوق بشری
ایراف- بین الملل- 52  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:22 79675458


به گزارش ایراف، بیش از 60 کشور جهان امروز (شنبه، 3 آبان) در هانوی، پایتخت ویتنام، نخستین معاهده سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کردند. - 41 ثانیه پیش به گزارش ایراف، ...
جرایم سایبری - سازمان ملل - سازمان ملل متحد - سایبری - جرایم - همکاری های بین المللی - نخستین


51 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 53  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


52 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 53  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


53 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 53  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


54 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 53  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


55 -
  اف ای تی اف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
ایسنا- سیاسی- 53  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:05 79670132


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - اقدام - ایران


56 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
روز نو- اقتصادی- 53  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 20:57 79669363


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرمایه گذاران - سرپناه - سرمایه - مسکن


57 -
  انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ
مالی 3- بین الملل- 53  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 19:03 79668478


انتقاد تند مکسین واترز از عفو بنیان گذار بایننس توسط دونالد ترامپ به گزارش مالی3، مکسین واترز، عضو برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا، به شدت از اقدام اخیر رییس جمهور پیشین ایالات متحده،
دونالد ترامپ - ترامپ - انتقاد - بایننس - دونالد - بنیان - توسط


58 -
  کاخ های 300 میلیاردی در پایتخت بحران زده / از مسکن مهر تا مسکن مافوق لوکس
تابناک- اقتصادی- 53  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 13:05 79665557


این روز ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه های خود فریاد می زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره های ...
پایتخت - میلیارد - خانه ها - سرپناه - مسکن - تامین - بحران


59 -
  ترامپ چانگ پینگ ژائو، بنیان گذار صرافی بایننس را عفو کرد
شفقنا- بین الملل- 54  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 10:07 79664082


کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، «چانگ پینگ ژائو» بنیان گذار صرافی رمزارزی «بایننس» را مورد عفو قرار داده است. - شفقنا- کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا،
ترامپ - رمزارز - بایننس - کاخ سفید - صرافی - روزنامه الشرق الاوسط - رییس جمهور


60 -
  دونالد ترامپ بنیان گذار بایننس را عفو کرد
تک ناک- بین الملل- 54  روز پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 23:46 79662100


در اقدامی بحث برانگیز، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده، چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل پیشین صرافی رمزارزی بایننس  را که پیش تر به جرم تسهیل پول شویی در آمریکا محکوم شده ...
دونالد ترامپ - بایننس - پول شویی - ترامپ - وزارت دادگستری آمریکا - رییس جمهور - آمریکا


اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ازدواج عجیب پسر 7 ساله با مادرش خبرساز شد!
چرا یک بغل ساده می تواند حال مان را از این رو به آن رو کند؟ علم جواب دارد
درخششی که برنامه نقل و انتقالاتی پرسپولیس را تغییر داد
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امشب 25 آذر 1404/ طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله بررسی کمیسیون | نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم نهایی | اعتراضات کارگری در راه تهران
تاخیر در بازی بارسلونا - گوادالاخارا در جام حذفی با تاخیر
پیشکسوت پرسپولیس: استقلالی ها به پیروز رحم کنند/ مطمئنم قربانی روزی سرمربی بزرگی برای تیم محبوبش می شود
ماجرا خیلی پیچیده شد، حریف استقلال شکایت کرد/ به نام خیبر به کام پرسپولیس!
جدول اختلاف قیمت کارخانه و بازار در طرح فروش ایران خودرو ( آذر 1404 )
تقویم نجومی وهمسران امروز چهارشنبه 26 آذر 1404؛ +ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
موانع اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
تعطیلی ادارات فردا در این استان
خبر مهم درباره تبعیض در پرداخت حقوق فرهنگیان بازنشسته
حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
اعتراض به عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
بهینه سازی CPU و کاهش تأخیر با پشتیبانی بومی NVMe در ویندوز سرور 2025
گزارش تصویری: مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله شاهچراغی در دامغان
آیت الله علم الهدی با رهبر برجسته شیعیان هند دیدار کرد
توافق پکن بین ریاض و تهران
ببینید| نجات راننده و بیرون کشیدن پژو با تراکتور در سیلاب فارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران
218 نفر به دلیل بیماری تنفسی در گیلان بستری شدند
دانشگاه موفق دارای دانشکده های درهم تنیده است نه جزیره ای
اعتراض نیکی کریمی به استفاده از هوش مصنوعی؛ این من نیستم + عکس
ریزش ساختمان در یافت آباد/ نجات زنده 4 نفر از زیر آوار

موضوعات داغ:
کارکنان دولت
دانشگاه شهید باهنر
نماینده ولی فقیه
رییس سازمان
نیروهای شرکتی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
سازمان راهداری
نقل و انتقالات
رییس سازمان راهداری
کفش طلای لیگ برتر
بصیرت مردمی
نرخ بیکاری بالا
اشتباهات داوران
غذای اعیانی
ارکستر آلنام
سرخه ای
52 مرکز فرهنگی
شهر پاریس فرانسه
تام هیکس
زنبور کارگر
تیپاکس
سکته قلبی
نظام سازی
یعقوبیان
رودخانه خواری
خشکسالی و دروغ
عقیل آباد
خلیل نیکخواه
پروژه های بهداشتی درمانی
بینی قیمت طلا
سازمان اداری
رییس دانشگاه
سرعت اینترنت
ایالات متحده
هفته چهاردهم
لحظه های شاد
افزایش قیمت
بازار ایران
استقلالی ها
پرداخت حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
سخنگوی سازمان آتش نشانی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
بورس اوراق بهادار تهران
آتش نشانی و خدمات ایمنی
حسینیه امام خمینی (ره)
بیمارستان های استان
دانشگاه علوم پزشکی
بازنشستگان فرهنگی
حسینیه امام خمینی
شورای عالی انقلاب
ستاد مدیریت بحران
بورس اوراق بهادار
علوم پزشکی گیلان
رهبر معظم انقلاب
سازمان آتش نشانی
حقوق بازنشستگان
باشگاه پرسپولیس
همسان سازی حقوق
بازار طلا و سکه
داریوش مهرجویی
خطیب نماز جمعه
منچستریونایتد
امام خمینی (ره)
مصرف مواد مخدر
تعداد بیماران
پربیننده ترین
استان هرمزگان
کارمندان دولت
خودروهای برقی
پیشینه تاریخی
نیروهای مردمی
انقلاب اسلامی
آموزش و پرورش
مدیریت بحران
دانشگاه علوم


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.