پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 20:29
ممنوعیت معاملات آنلاین طلا توسط بانک ها؛ دلایل و پیامدها
101 -
  بیانیه بارسا در واکنش به اتهام پول شویی علیه لاپورتا
رسانه 7- ورزشی- 8  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 01:10 80917404


باشگاه بارسلونا بیانیه تندی را درباره اتهامات سنگین مطرح شده علیه خوان لاپورتا ‏منتشر کرد‎.‎ به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای رسمی، - باشگاه بارسلونا ...
باشگاه بارسلونا - خوان لاپورتا - بارسلونا - باشگاه - بیانیه - لاپورتا - اتهام


102 -
  بیانیه بارسا در واکنش به اتهام پول شویی علیه لاپورتا
پارس فوتبال- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 17:02 80913747


باشگاه بارسلونا بیانیه تندی را درباره اتهامات سنگین مطرح شده علیه خوان لاپورتا ‏منتشر کرد‎.‎ نوشته بیانیه بارسا در واکنش به اتهام پول شویی علیه لاپورتا اولین بار در پارس فوتبال | ...
باشگاه بارسلونا - لاپورتا - اتهام - باشگاه - بیانیه - بارسلونا - علیه


103 -
  بیانیه بارسا در واکنش به اتهام پول شویی علیه لاپورتا
ایلنا- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 16:52 80913656


باشگاه بارسلونا بیانیه تندی را درباره اتهامات سنگین مطرح شده علیه خوان لاپورتا ‏منتشر کرد‎.‎ به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای رسمی، - باشگاه بارسلونا ...
باشگاه بارسلونا - خوان لاپورتا - بارسلونا - باشگاه - بیانیه - لاپورتا - اتهام


104 -
  خوان لاپورتا در آستانه انتخابات بارسلونا به دریافت رشوه و پولشویی متهم شد
پارس فوتبال- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 16:42 80913562


ثبت شکایتی رسمی علیه رییس فعلی باشگاه بارسلونا و چند مدیر ارشد، فضای مدیریتی این باشگاه را در فاصله کوتاه تا انتخابات وارد مرحله ای تازه از تنش کرده است. - ثبت شکایتی رسمی علیه رییس فعلی ...
باشگاه بارسلونا - باشگاه - بارسلونا - انتخابات - تا انتخابات - لاپورتا - مدیر


105 -
  وزیر پیشین انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد
خبر آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 15:05 80833090


با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد. - دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرد: هرمان هالوشچنکو ...
اوکراین - مبارزه با فساد - انرژی - پرونده - وزیر - فساد - ولادیمیر زلنسکی


106 -
  وزیر سابق اوکراین حین فرار از این کشور دستگیر شد
شهر آرا نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 12:52 80831446


وزیر انرژی سابق اوکراین به اتهام فساد مالی حین تلاش برای ترک این کشور بازداشت شد. - به گزارش شهرآرانیوز، گرمن گالوشینکو وزیر انرژی سابق اوکراین حین تلاش برای ترک خاک این کشور از طریق ...
اوکراین - سرمایه گذاری - میلیون دلار - وزیر انرژی - غیرقانونی - صندوق سرمایه گذاری - پول شویی


107 -
  درک و دریافتی از فساد کشورها در سال 2025
مستقل آنلاین- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 13:47 80820367


طی 14 سال گذشته امتیاز ایران بین عدد 23 تا 30 در نوسان بوده است. در سال 2012 که آغاز محاسبه امتیازات قابل مقایسه با سایر کشورها بوده، امتیاز 28 محاسبه شده است. - کشورهایی که آزادی‎های مدنی را ...
سازمان - کشور - کشورها - امتیاز - فساد - کشورهای مختلف - محاسبه


108 -
  فوری: کاخ سفید، منجی یا قاتل رمزارزها؟ بازار در آستانه انفجار!
سرانه- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 12:46 80807845


جنت یلن و کنگره آمریکا بر ضرورت قانون گذاری بازار رمزارز برای حفظ امنیت مالی تأکید کردند. - جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، با تأکید بر لزوم تنظیم مقررات بازار رمزارزها، از کنگره این ...
وزیر خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - رمزارزها - قانون گذاری - رمزارز - بازار - قانون


109 -
  بزرگ ترین عملیات ضدپول شویی رمزارزها | تتر میلیاردها دلار را فریز کرد!
گسترش نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 21 بهمن 1404، 16:25 80772047


شرکت استیبل کوین تتر (USDT) اعلام کرد که در بیش از 1٬800 پرونده در 62 کشور همکاری کرده و 3.4 میلیارد دلار دارایی دیجیتال مشکوک را مسدود کرده است. - فهرست محتوا شرکت استیبل کوین تتر (USDT) اعلام ...
همکاری - میلیارد - وزارت دادگستری آمریکا - قوانین بین المللی - پول شویی - مسدود - قانون


110 -
  قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 | قیمت طلا دست دوم چند؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 بهمن 1404، 07:58 80754519


قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 و قیمت طلا دست دوم را در این خبر بخوانید. - circle جدول قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 4 دی 1404 + قیمت طلا دست دوم circle جدول قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه 3 ...
قیمت سکه و طلا - قیمت - قیمت طلا - قیمت سکه - دست دوم - امروز - شنبه


111 -
  قیمت دلار امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 + جدول قیمت ارز
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 بهمن 1404، 07:43 80754423


قیمت دلار امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 و جدول قیمت ارز را در این خبر بخوانید. - circle قیمت زنده دلار، طلا و سکه امروز دوشنبه 12 آبان ماه 1404 +(جدول زنده طلا و سکه) circle صعود آزاد قیمت طلا و سکه امروز ...
قیمت - امروز - دوشنبه - قیمت دلار - جدول - بهمن - پرونده های جنایی


112 -
  قیمت دلار و نیم سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 با تغییرات افزایشی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 19:48 80750988


قیمت دلار و نیم سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 را در این خبر بخوانید. - circle قیمت لحظه ای دلار، طلا و نیم سکه امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 1404 circle قیمت طلا 18 عیار قیمت سکه قیمت دلار قیمت سکه امامی ...
قیمت - قیمت سکه - قیمت دلار - امروز - قیمت طلا - شنبه - دلار


114 -
  وقتی هویت تبدیل به «کالای مصرفی» می شود
ایسنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 15:10 80718034


«وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه 5 میلیون تومان می دهند. - وقتی هویت تبدیل به کالای مصرفی می شود می گوید: وقتی ...
شهریه دانشگاه - گروه تلگرامی - کالای مصرفی - حساب بانکی - حساب - مشاغل - دانشگاه


115 -
  نگاهی به فیلم « کارواش»؛ سوژه ای که به ثمر ننشست
ببین و بخون- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 10:15 80715336


پول شویی، به عنوان یکی از پیچیده ترین و مخرب ترین جلوه های فساد اقتصادی، سال هاست که نه تنها در اقتصاد جهانی بلکه در روایت های سینمایی نیز حضوری پررنگ دارد؛ - در همه جای دنیا ثروت وقتی ...
قانونی - اقتصاد - پول شویی - غیرقانونی - اقتصادی - سینمایی - اقتصاد جهانی


116 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


117 -
  تحولات اوکراین| مخالفت گوترش با حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و دونباس
تسنیم نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:50 80658978


اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست پول شویی اروپا، از تحولات منطقه هستند. - اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست ...
اوکراین - تحولات منطقه - وزیر امور خارجه روسیه - سازمان ملل - سرنوشت - کنفرانس مطبوعاتی - پول شویی


118 -
  چانگ پنگ ژائو به رغم عفو، به بایننس بازنخواهد گشت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 17:52 80637321


بنیان گذار بایننس، اعلام کرد پس از عفو توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال 2025، قصد بازگشت به مدیریت این صرافی ارز دیجیتال را ندارد. - به گزارش بازار ، چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان ...
بایننس - رییس جمهوری آمریکا - پول شویی - دیجیتال - جمهوری آمریکا - مدیریت - دونالد ترامپ


119 -
  بی بی سی یک کلاهبردار مشهور را به دام انداخت!
جالبتر- حوادث- 9  ماه پیش - جمعه 3 بهمن 1404، 13:02 80597337


به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر سرشناس 50 ساله و مالک مجموعه های بزرگ اقتصادی، به اتهام جذب غیرقانونی افراد برای بهره کشی، کلاهبرداری گسترده، - به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر ...
کلاهبردار - کلاهبرداری - غیرقانونی - جرایم سازمان یافته - بازداشت - کارگران خارجی - مالک


120 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه



اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال




 
اخبار داغ:
تیم جدید استقلال متولد می شود!
ساعت بازی الغرافه-استقلال در لیگ نخبگان آسیا
خبر مهم از دیدار آسیایی استقلال و الغرافه + عکس
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته ای
جنگ چگونه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داد؟ / بدهی جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است
افول بی سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه به 15 درصد
انتخابات، رقابت و اغراق؛ کاریکاتوریست ها چگونه رقابت سیاسی را به یک تصویر تبدیل می کنند؟
یار همیشگی مهدی رجب در جمع زردها
ویدئو | لحظه وحشتناک فروریختن پل رودخانه «بودهی گانداکی» در سیل نپال
کابوس زورگیری در تهران؛ پشت پرده پرونده های سرقت به عنف چیست؟
فال روزانه دوشنبه 20 مهر 1405؛ کدام ماه ها امروز شانس می آورند؟
فال حافظ دوشنبه 20 مهر 1405؛ نیت کن، حافظ برای امروزت چه پیامی دارد؟
مسمومیت 20 نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
مدیرعامل گلتاش: ایران در جنگ، تاب آوری تولید را با امید و خودباوری حفظ کرد
واگذاری زمین به 5 متقاضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان بهار
پرداخت قبض جریمه با موبایل در سال 1405؛ راهنمای استعلام خلافی خودرو و تسویه آنلاین
سرلشکر رضایی: بسنت به دروغگویی معروف شده است
انتقاد تند عضو هیئت رییسه مجلس از وضعیت بازار خودرو | گرانی ها از کنترل خارج شده و دولت اهتمامی برای نظارت ندارد
ببینید| ویدئویی از لحظه حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض
درگاه ملی مالیات 1405؛ لینک ورود به سامانه، مشاهده بدهی، پرداخت مالیات و پیگیری پرونده
انتشار فراخوان مسابقه استانی طراحی پوستر پدافند غیرعامل با هوش مصنوعی در همدان
حضور 25 پژوهشگر دانشگاه رازی در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در سال 2026

موضوعات داغ:
آیت الله سید
سرمایه گذاری
کاریکاتوریست
استعلام خلافی خودرو
سازمان امور مالیاتی
مصرف مشروبات الکلی
لیگ نخبگان آسیا
هیئت رییسه مجلس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خودروهای برقی
یداله امیری
غلط
مؤمنانه
ادغام دانشگاه ها
حفره
کمدین
حمید یاری
اداره امور تصفیه
جهاد کشاورزی استان فارس
برق منطقه تهران
حزب جمهوری خواه آمریکا
داوران فوتسال ایران
بزرگ ترین
دولت چین
حفظ این فرهنگ
یزن
مهاجمان استقلال
شکست کرونا
رونالدو نازاریو
نازی اباد
کارشناس حقوقی
تامین اجتماعی
بازی استقلال
رییس دانشگاه
دانشگاه علوم
الغرافه قطر
حمله آمریکا
ارسال پیامک
نظام آموزشی
وضعیت بازار
سازمان امور مالیاتی کشور
امور مالیاتی کشور
عضو کمیسیون آموزش
شهرستان سرپل ذهاب
خدمات الکترونیکی
استان کرمانشاه
فجر شهید سپاسی
خودرو های لوکس
عربستان سعودی
جریمه رانندگی
مهدی رجب زاده
اپلیکیشن های
شهرستان بهار
گزارش بازار
روزهای اخیر
سرمربی جدید
حقوق معلمان
سازمان بورس و اوراق بهادار
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
کنفدراسیون فوتبال آسیا
قانون حمایت از خانواده
نیروی برق استان فارس
شرکت توزیع نیروی برق
لیگ دسته دوم فوتبال
پایگاه خبری تحلیلی
خودروهای الکتریکی
کنفدراسیون فوتبال
رییس جمهور فرانسه
سردار قاسم رضایی
شخصیت های تاریخی
آیت الله سیستانی
داور استرالیایی
خدمات الکترونیک
پروانه ساختمانی
منطقه خلیج فارس
توزیع نیروی برق
مدیریت مصرف برق
راه های پیشگیری
میزبان استقلال
خدمات غیرحضوری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->