پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 13:26
اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است
30 سال زندان در انتظار هکری که 50 میلیون دلار رمزارز سرقت کرد
41 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
پارس فوتبال- بین الملل- 79  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:17 81935270


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - آرژانتین - دادگاه آمریکا - فوتبال - آمریکا


42 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
ایلنا- بین الملل- 79  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:12 81935195


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


43 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
رسانه 7- بین الملل- 79  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:10 81935190


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


44 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
پارس فوتبال- بین الملل- 79  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:47 81934997


فدراسیون فوتبال آرژانتین با رد گزارش های مربوط به احضار کلودیو تاپیا به دادگاه آمریکا، تأکید کرد که رییس این نهاد هدف تحقیقات قضایی درباره قراردادهای 300 میلیون دلاری نبوده است. - فدراسیون ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دادگاه آمریکا - آمریکا - فوتبال


45 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
زیرنویس نیوز- بین الملل- 79  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:43 81934953


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا در پرونده ای مرتبط با پول شویی واکنش نشان داد. بر اساس گزارش ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - آمریکا - دادگاه آمریکا - فوتبال


46 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
رونویس- بین الملل- 79  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:33 81934886


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دستگاه قضایی - آمریکا - فوتبال


47 -
  ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 81  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 08:45 81917286


هوش مصنوعی به مقابله با حساب های اجاره ای آمده و سازمان مالیاتی حلقه محاصره فرار مالیاتی را تنگ تر می کند. در همین خصوص رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - هوش مصنوعی - سازمان مالیاتی - فعالیت اقتصادی


48 -
  شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 82  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 17:45 81913940


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی حدود 5 هزار مؤدی پرریسک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: سامانه مؤدیان، مقابله با فرار مالیاتی را هوشمند و ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - محمدرضا احمدی


49 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


50 -
  هشدار پلیس فارس درباره کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
ایرنا- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:45 81895813


رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، - در ﺣﺎل ...
مجرمان سایبری - رییس پلیس فتا - سایبری - جرایم سایبری - جرایم - استان - کلاهبرداری


51 -
  رویترز: تاجری که زمینی را برای اقامتگاه داماد ترامپ در آلبانی فروخته بود، مظنون به جعل اسناد است
شفقنا- حوادث- 90  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 07:07 81850455


شفقنا یک بازرگان مستقر در میامی که به اتهام پول شویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آلبانی قرار دارد، مظنون است که اسناد مالکیت زمینی را که جرد کوشنر قصد دارد در آن یک اقامتگاه تفریحی ...
قاچاق مواد مخدر - اقامتگاه - آلبانی - اسناد مالکیت - بازرگان - قاچاق مواد - جرائم سازمان یافته


52 -
  FBI علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین
رونویس- بین الملل- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 00:53 81849800


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رونده تحقیقات مالی درباره فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و گمانه زنی های مختلفی را ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - شبکه های اجتماعی - تحقیقات - فوتبال


53 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
رونویس- ورزشی- 93  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834019


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری. - گزارش ...
فوتبال آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - آرژانتین - پول شویی - مدیران فوتبال - میلیون - فوتبال


54 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
زیرنویس نیوز- ورزشی- 93  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834017


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری از ...
فوتبال آرژانتین - آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - بانک های آمریکایی - پول شویی - تحقیقات - مدیران فوتبال


55 -
  آغاز تحقیق FBI درباره حساب های مالی فدراسیون آرژانتین
جالبتر- بین الملل- 94  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 22:07 81830350


رسانه های آرژانتینی از آغاز تحقیقات اف بی آی درباره فعالیت های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در آمریکا خبر داده اند. به گزارش ایسنا، - به گزارش ایسنا، روزنامه لاناسیون اعلام کرد ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - تحقیقات - تحقیق - فوتبال


56 -
  مبارزه با مواد مخدر دفاع از سلامت اجتماعی است
ایرنا- حوادث- 99  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 02:30 81791915


امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه ای سازمان یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول شویی تا خشونت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...
مواد مخدر - سلامت اجتماعی - سازمان یافته - غیرقانونی - مواد - مخدر - پول شویی


57 -
  «کارل رینش» کارگردان معروف راهی زندان می شود!
شهر آرا نیوز- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 14:47 81774886


کارل رینش، کارگردان فیلم «47 رونین»، به اتهام کلاهبرداری 11 میلیون دلاری از نتفلیکس در پرونده سریال ناتمام «اسب سفید/فتح» به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد. - کارل رینش، کارگردان فیلم 47 رونین ،
کارگردان - کلاهبرداری - نتفلیکس - محکوم - ناتمام - میلیون - پرونده


58 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 3  ماه پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


59 -
  کشف باند 300 میلیون دلاری پول شویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 14:37 81730850


مقامات تایلند تحقیقات درباره شبکه جنایی سرمایه گذاران چینی را گسترش دادند که سالانه 300 میلیون دلار پول شویی می کرد. - به گزارش بازار ، مقامات تایلند تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی ...
میلیون دلار - سرمایه گذاران - تایلند - پول شویی - تحقیقات - میلیون - شبکه


60 -
  هشدار رهبران گروه هفت پیرامون هک و سرقت ارزهای دیجیتال توسط کره شمالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 17:47 81717416


رهبران کشورهای گروه هفت (G7)، سرقت های ارز دیجیتال و جرایم سایبری کره شمالی را به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت بین المللی معرفی کردند. - به گزارش بازار ، رهبران کشورهای گروه هفت (G7) در ...
کره شمالی - دیجیتال - جرایم سایبری - گروه هفت - ارز دیجیتال - گروه - بین المللی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
جواب قرعه کشی سایپا 1405؛ اعلام نتایج برندگان، ورود به سایت استعلام با کد ملی و وضعیت منتخبین مهرماه
خبر مهم تاج از آخرین وضعیت شکایت پرسپولیس از آسانی و استقلال به AFC
گل سوم پرسپولیس، مهمترین گل فصل؛ درس بزرگ برای فانتزی بازها!
چرا نباید شبها چای بنوشیم؟ | بهترین زمان برای نوشیدن چای
ببینید| میرسلیم: رفتاری که با مهسا امینی شد غلط نبود
بیرانوند از همراهی تراکتور در سفر آسیایی بازماند
خرید تضمینی گندم 1405: نرخ 49,650 تومانی در برابر پیشنهاد 85 هزار تومانی؛ سردرگمی کشاورزان!
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر داد: تیراندازی مرگبار در پاساژ سعدی
آخرین تحولات یمن | آغاز عملیات گسترده ائتلاف سعودی علیه انصارالله، تشدید حملات هوایی و موشکی، نبرد بر سر باب المندب و افزایش نگرانی های منطقه
فال حافظ امروز شنبه 18 مهر 1405
سرلشکر رضایی خطاب به آمریکا: برای تکرار شکست های باستانی از ایران آماده باشید
قیمت نجومی مسکن در تهران / قیمت هر متر خانه 800 میلیونی شد
ست آبی دونفره ژاله صامتی و همسرش ایرج سنجری جلب توجه کرد!+عکس
برگزاری همایش ملی «ورزش در آبادی» در قاطول گرمسار
سهمیه سوخت خودروهای فرسوده همچنان برقرار است
تقویم نجومی امروز شنبه 18 مهر 1405
پرسپولیس یک سر و گردن بالاتر از صنعت نفت بود
زمان قرعه کشی طرح فروش ایران خودرو مشخص شد
محاصره امریکا در آسمان ریاض!
تشدید طرح های انتظامی در لرستان؛ از مقابله با سرقت تا مبارزه با قاچاق
فیلترشکن پرسرعت و قوی برای اینستاگرام در سال 1405؛ معرفی گزینه های فعال و لینک دانلود
قهرمان بی شکست والیبال دوباره استارت زد  
واکسن ها در مورد طاعون ریوی کارایی چندانی ندارند

موضوعات داغ:
فرماندهی انتظامی
شکایت پرسپولیس
آخرین وضعیت
اطلاع رسانی
خودروهای فرسوده
عملیات گسترده
آموزش و پرورش
ائتلاف سعودی
خرید تضمینی
حملات هوایی
کرکبود
مهدی ابارشی
الجان
گلر پرسپولیس
نژادپرستی در انگلیس
ووشوکار
موازات
تست مثبت
آوارگان سوری در ترکیه
پیشکوست استقلال
هیئت آنلاین
انقراض گوزن زرد ایرانی
رویش مجدد مو
محرومیت استقلال
گرده گل
شهرک اندیشه
کمک میلیاردی
وکیل نجفی
فوتبال کردستان
قوی ترین مردان
صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال
کارشناس فوتبال
پرداخت معوقات
فروش اینترنتی
عملیات نظامی
دونالد ترامپ
آموزش وپرورش
گزارش بازار
هزار تومانی
ورزش همگانی
خیابان سعدی
فوتبال آسیا
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
رییس سازمان مدیریت
رییس جمهور آمریکا
تیم پایه پرسپولیس
سینما و تلویزیون
علی نظری جویباری
کشف اموال مسروقه
متولدین فروردین
تصادفات رانندگی
لیگ نخبگان آسیا
اقدام به خودکشی
دولت مستعفی یمن
گل سوم پرسپولیس
استان های مختلف
بازیگر توانمند
شهرستان گرمسار
اردلان آشتیانی
جنبش انصارالله
نهادهای نظارتی
مشارکت اجتماعی
شورای عالی کار
سارقان حرفه ای
کاهش مصرف سوخت
مراسم قرعه کشی
جمهوری آمریکا
مسعود پزشکیان
مصطفی میرسلیم
سازمان مدیریت
خبرنگار ورزشی
خانواده پهلوی
قیمت نفت برنت
شرکت های نفتی
رفاه اجتماعی
اموال مسروقه
نظری جویباری
زندگی روزمره
نشاط اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->