اخبار هادی خانی - صفحه نوزدهم

بروزرسانی: 16:48

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

361 -

کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیاردی در بازار تلفن همراه
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - یکشنبه 28 بهمن 1403، 07:48 76726096

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت خبر داد. - رییس مرکز ملی اطلاعات ...

362 -

رقم عجیب و غریب گردش مالیِ یک زن بی بضاعت
جالبتر- حوادث- 21 ماه پیش - یکشنبه 28 بهمن 1403، 00:49 76724620

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد ...

363 -

رقم عجیب و غریب گردش مالیِ یک زن بی بضاعت
زیرنویس نیوز- حوادث- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 22:53 76723794

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد ...

364 -

کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیاردی در بازار تلفن همراه
روز نو- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 22:17 76723467

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت خبر داد. - تسنیم: رییس مرکز ملی ...

365 -

خانمی بی بضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی!
زی سان- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 17:46 76720361

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارت های بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفاده های مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون ...

366 -

کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 13:14 76715752

به گزارش زیرنویس، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی،

367 -

کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
ایسکانیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 12:27 76714868

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت خبر داد. - رییس مرکز ملی اطلاعات ...

368 -

انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باند ها و شبکه های پولشویی
ایران زندگی- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 10:25 76712318

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با اخذ مجوز های قضایی با همکاری مشترک پلیس ...

369 -

انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باندها و شبکه های پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 10:05 76711971

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

370 -

فرصت سوزی های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF
ایسنا- سیاسی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 24 بهمن 1403، 11:35 76674018

رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع تر این موضوع، - رییس مرکز ...

371 -

فرصت سوزی های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 24 بهمن 1403، 10:50 76673106

رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران، - تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع تر این موضوع، بیش ازپیش ...

372 -

برای مقابله با تحریم ها باید از لیست سیاه FATF خارج شویم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 21 ماه پیش - شنبه 20 بهمن 1403، 14:20 76614623

برای مقابله با تحریم های آمریکا نیازمند خروج از فهرست سیاه FATF هستیم. - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با تحریم های ...

373 -

توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
مهر- اقتصادی- 21 ماه پیش - شنبه 20 بهمن 1403، 14:20 76614601

در طول یک سال گذشته بیش از 13 هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف، - ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم. به گزارش خبرگزاری مهر ...

374 -

حضور در فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازی های پولی و مالی با کشورهای دوست است
اقتصاد معاصر- سیاسی- 21 ماه پیش - شنبه 20 بهمن 1403، 13:47 76613926

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت که برای مقابله با تحریم های آمریکا نیازمند شبکه سازی های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و به طور قطع حضور ...

375 -

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
رسانه 7- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 18:47 76558733

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - اقتصاد ایران: رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF ...

376 -

معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
سرانه- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408

تیتر یک اقتصاد هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره 40 FATF و در ...

377 -

وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
جالبتر- بین الملل- 22 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:06 76556265

هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعا ها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن ...

378 -

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...

379 -

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...

380 -

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه روز نو معترضان درِ دفتر نماینده زن مجلس را گل گرفتند آمریکا محدودیت های ورود به جنگ طولانی با ایران دارد واریز مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد لبنیات دوباره گران شد! املت روزگاری ارزانترین غذا بود، اما حالا برای تهیه خریدش مشکل پیدا کرده ایم!	اخبار ویژه رونگار دیابت را می توان به تأخیر انداخت/ پیشگیری را از امروز شروع کنیم مدیرعامل محبوب استقلال در کارگاه! فرصت نهایی جاماندگان کالابرگ؛ مهلت ثبت خوداظهاری تا 26 آبان+فیلم بهترین خبر برای بارسلونا در مورد رافینیا انسداد سه روزه و آزادراه تهران - شمال
اخبار ویژه ایونا نیوز الحرس الثوری یعلن تدمیر طائره مسیّره من طراز MQ-1 فی سماء جزیره قشم من المواجهه إلی المسافه صفر: کیف تغیّرت صوره المقاومه فی فلسطین ولبنان، وإلی أین یمکن أن یصل مفهوم المواجهه؟ افزایش قیمت شیر خام به 70 هزار تومان و رشد 20 درصدی هزینه های لبنیات بازگشت امیرحسین محمودی به ترکیب پرسپولیس یک روز پس از انتشار آگهی فروش قیمت طلا 18 عیار لحظه ای امروز شنبه 23 آبان 1405 - ساعت 12:55	اخبار ویژه پارس فوتبال فیلم/ خلاصه بازی ژاپن 3 برزیل 2 توصیه مهم گری نویل به منچستریونایتد؛ اختیار نقل وانتقالات را به پوچتینو بدهید گری لینکر: اگر پوچتینو 18 ماه در یونایتد بماند، تعجب می کنم تمرکز ستاره جوان تیم ملی بر ارائه عملکردی خوب و تثبیت جایگاهش قهرمانی تیم پدل پسران ایران در مسابقات جوانان آسیا
اخبار ویژه تسنیم نیوز فراخوان چهل و دومین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد آغاز پایش میدانی مصرف گاز در مازندران؛متخلفان با قطع گاز مواجه می شوند نگاهی به مطبوعات شنبه 23 آبان ماه چهارمحال و بختیاری سازمان ملل: بی ثباتی افغانستان پیامدهای بین المللی خواهد داشت 18 کشور عربی و اسلامی حمله اسراییل به بیمارستان ناصر را محکوم کردند	اخبار ویژه اقتصاد آزاد یارانه بگیران از طرح جدید جا نمانند / اعتبار خرید 2 برابری از حساب دولت با مصرف این سبزیجات احتمال ابتلا به آلزایمر کم می شود تغییر شدید قیمت خودروهای ایران خودرو امروز +جدول جدول \| لیست جدید قیمت خودروهای سایپا منتشر شد نرخ دلار، طلا و یورو امروز شنبه 23 آبان 1405 / دلار و طلا نزولی شدند
اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان دنزا N8 الکتریکی با برد 1000 کیلومتری در چین معرفی شد شکایت لندروور از BYD در مورد کپی از دیفندر رد شد رانندگی رئیس گریت وال با فراری SF90 در پیست برای توسعه سوپراسپرت جدید چینی تویوتا تاکوما، تنها پیکاپ بازار با گیربکس دستی علت و راه های رفع صدای تق تق یا کوبش موتور هنگام شتاب گیری	اخبار ویژه تک ناک توقف سراسری پروازهای آمریکا پس از اختلال گسترده در سیستم کنترل ترافیک هوایی کیف پول ChatGPT Wallet با پشتیبانی ویزا و مسترکارت معرفی شد کره جنوبی گوگل را مجبور به حذف مختصات جغرافیایی این کشور از نقشه ها کرد عینک هوشمند جدید گوگل با پشتیبانی از آیفون معرفی شد جنسن هوانگ از مدیرعاملی انویدیا استعفا داد
اخبار ویژه اندیشه معاصر پرداخت قبض مالیات با شناسه ۳۰ رقمی نسیم ۱۴۰۵؛ لینک مستقیم سامانه، آموزش پرداخت اینترنتی و استعلام وضعیت قبض مالیاتی ایران بانو تاکسی چیست؟ جزئیات خدمات تاکسی بانوان، نحوه ثبت درخواست سفر و شرایط فعالیت رانندگان زن طرح زوج و فرد تهران شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ از درب منزل اجرا می شود؛ کدام خودروها جریمه می شوند؟ پروفایل بازنشستگان بانک تجارت ۱۴۰۵؛ لینک مستقیم ورود به سامانه، دریافت فیش حقوقی و مشاهده اطلاعات بازنشستگی حکم بازنشستگان آبان ۱۴۰۵؛ آخرین خبر از احکام حقوقی، متناسب سازی و نحوه مشاهده و دانلود حکم بازنشستگی	اخبار ویژه سرنویس تغییرات قیمت و ارزش سهام عدالت امروز شنبه \| پرتفوی سهام عدالتی ها نزدیک 15میلیون شارژ شد انتقاد تند تهامی: مهاجمان امروز خنده دارند! خبر خبرنگار امریکایی نزدیک به ترامپ درباره جنگ مجدد با ایران انتقام جام جهانی را گرفتند/ ژاپن 3- برزیل 2: افتخار فوتبال آسیا! شناگر برای نوزدهمین بار در سال جاری رکوردشکنی کرد

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین