پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 16:47
261 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


262 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
ایرنا- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 12:30 78030286


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - فرار مالیاتی - رمزارز - پولشویی - اطلاعات - مالیاتی - تأمین مالی تروریسم


263 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


264 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:12 77857042


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - ، هادی خانی معاون ...
مالی - شرکت - اقتصاد - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - اقتصادی


265 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:04 77856866


در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق ...
شرکت - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی - شرکت ها - هیئت مدیره - اقتصاد


266 -
  گامی به سوی عادی سازی روابط بانکی؟ جزییات اطلاعیه جدید درباره FATF
ایونا نیوز- بین الملل- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:16 77856012


هادی خانی از مرکز ملی اطلاعات مالی توضیح داد که رای گیری در FATF اجماعی است اما به معنای رای متفق القول با حضور آمریکا و اسراییل نیست، بلکه بر اساس بررسی فنی و حقوقی اقدامات کشورها و پاسخ ...
آمریکا و اسراییل - عادی سازی روابط - پاسخ به سوالات - هادی خانی - بررسی فنی - درباره FATF - عادی سازی


267 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:13 77855950


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - اطلاعات - تعلیق فعالیت - معاون وزیر اقتصاد - تعلیق


268 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
جالبتر- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:07 77855871


باشگاه خبرنگاران جوان رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد.
سوءاستفاده - باشگاه خبرنگاران - شرکت - شرکت ها - تعلیق فعالیت - اطلاعات - خبرنگاران


269 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند!
ایلنا- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:57 77854625


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - سوءاستفاده - اقتصاد


270 -
   شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری/73 هزار بی بضاعت عضو هیات مدیره 38 هزار شرکت
ایرنا- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:25 77853913


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - شناسایی - سوءاستفاده


271 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
مهر- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 14:05 77852084


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات ...
هیئت مدیره - شرکت - هزار - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - اقتصاد


272 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
ایسنا- اقتصادی- 19  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 13:55 77851825


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - تعلیق فعالیت - تعلیق - مالی - صوری


273 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
رونویس- سیاسی- 19  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:59 77763742


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که توسط این گروه مطرح می شود، این است که با وجود حضور آمریکا و اسراییل در ترکیب اصلی اعضای FATF و رأی گیری این نهاد بر اساس اجماع، ...
باشگاه خبرنگاران - آمریکا و اسراییل - رأی گیری - ترکیب اصلی - خبرنگاران - هادی خانی - اعضا


274 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
ایرنا- سیاسی- 19  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:00 77762384


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - به ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - آمریکا و اسراییل - ایران


275 -
  علل پیوستن ایران به FATF از نگاه وزارت اقتصاد
مهر- بین الملل- 19  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 18:45 77670061


یک مقام مسئول با اشاره به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم ها پرداخت. - یک مقام مسئول ...
ایران - لیست سیاه - آمریکا - لیست سیاه FATF - آمریکایی ها - سوءاستفاده - مقام مسئول


276 -
  تأیید بندهای برنامه اقدام در FATF با وجود حضور آمریکا و رژیم اشغالگر
دنیای اقتصاد- بین الملل- 19  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 18:17 77669669


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو ...
آمریکا - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - کشور - اقدام - ایران - مخالفان


277 -
  تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
رونویس- بین الملل- 19  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 17:29 77668949


به گزارش جام جم آنلاین از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی با اشاره به اینکه بیش از چند سال است فریاد می زنیم که عادی سازی پرونده کشور در گروه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه، - به گزارش جام ...
گروه اقدام مالی - لیست سیاه - جام جم آنلاین - کشور - اقدام - هادی خانی - فعالیت های اقتصادی


278 -
  تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
ایرنا- سیاسی- 19  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 16:55 77668421


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو ...
لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - ایران - استمرار - آمریکایی ها - لیست


279 -
  تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
جالبتر- سیاسی- 19  ماه پیش - دوشنبه 1 اردیبهشت 1404، 20:07 77652536


به گزارش برنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه بیش از چند. - به گزارش برنا، هادی خانی دبیر ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - هادی خانی - لیست سیاه - اقدام


280 -
  تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
رسانه 7- سیاسی- 19  ماه پیش - دوشنبه 1 اردیبهشت 1404، 18:56 77651607


به گزارش برنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه بیش از چند سال است فریاد می زنیم که عادی سازی ...
لیست سیاه - لیست سیاه FATF - آمریکایی ها - مالی - تأمین مالی تروریسم - کشور - لیست


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
ببینید| سکانس جنجالی آغوش بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال یل
نماهنگ/ زدیم دوباره می زنیم با نوای مهدی رسولی
اولین عکس از قاتلان مریم گل محمدی / خانم بلاگر قائمشهری به قرار مرگ رفت
دانلود آهنگ دیش دیری دی رو صورت نداری ریش سیبیلی؛ آهنگ وای وای وای وای ترند اینستا
تغییر نام خانوادگی فرزندان یک مسئول ارشد دولت حسن روحانی
استعلام استقلال از فیفا در پرونده یاسر آسانی + عکس
آگهی فروش امیرحسین محمودی برای پرسپولیس گران تمام شد
جزییات تازه از قتل ارغوان احمدیان مسئول بسیج فرهنگیان شوشتر با دو گلوله
واکنش مخاطبان به صحنه بغل کردن بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال یل چه بود؟
دردهای دیابتی فقط با مسکن درمان نمی شود
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال ایران – سریلانکا زیر 17 سال امروز شنبه 23 آبان 1405
مجلس خبرگان رهبری منتشر شده و خروج از ان پی تی!
نتایج نهایی کنکور 1405 امروز اعلام می شود؟
ترکیب ژاپن و برزیل | آخرین نبرد موریاسو
الجزیره: کشف پدیده ای زمین شناختی و غیر معمول در زیر جنوب شرق ایران؛ زمین یک اقیانوس را می بلعد؟/ دو گسیختگی در یک صفحه تکتونیکی، در حال فرو رفتن به درون گوشته زمین هستند/ این دو گسیختگی با مرحله ای سرنوشت ساز در تاریخ زمین ارتباط دارند که در آن، یک اقیانوس باستانی به صحنه برخو
عبور تأمین مالی زنجیره تولید از مرز 400 همت در هفت ماهه سال 1405 با رشد بیش از 10 برابری
اتوبوس اختصاصی برای انتقال هواداران ایرانی از شلمچه به ورزشگاه بصره
شیوا خسرو مهر رو به میلیون ها آدم: دخترم سیگاری است
از درخشش تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران تا شکوه بدرقه کاروان اهالی بهشت در نصف جهان
شاخص کل بورس 1.5 درصد ریزش کرد
تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس
بابک زنجانی از عرضه تتر زیر قیمت بازار خبر داد
راز درگیری جنجالی عباس جدیدی و علی دبیر پس از 10 سال فاش شد+فیلم
بی اعتمادی به انسولین ایرانی، مشکل تأمین داروی دیابتی ها را تشدید می کند | قلم های لاغری با انسولین تفاوت دارند

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
فوتبال برزیل
فدراسیون فوتبال ایران
قتل های زنجیره ای
منچستریونایتد
مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری
نمایش خانگی
وزیر امور خارجه
یکپارچه سازی
کنکور سراسری
کشتی تفریحی
پلیس آگاهی تهران
پزشکی قانونی
امام جمعه موقت تهران
اعلام نتایج
بابک حمیدیان
بازنشستگان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
جواد نکونام
حزب اسلامی کار
خلاصه داستان
دانلود آهنگ
دبیرکل سازمان ملل
رییس سازمان صداوسیما
سرمربی استقلال
شاخص کل بورس
شبکه نمایش خانگی
شبکه های اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
عربستان سعودی
خبرگان رهبری
مذاکرات ایران و آمریکا
نتایج نهایی کنکور
صندوق بازنشستگی
دادستان عمومی و انقلاب
دادستان عمومی
فعال سیاسی اصلاح طلب
سرمربی تیم فوتبال تراکتور
پژوهش بین المللی
مدیرکل پزشکی قانونی
ناسالم برای گروه های حساس
معاون آموزشی وزیر علوم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
بسیج فرهنگیان
رییس سازمان
درمان دارویی
معاون آموزشی
عمومی و انقلاب
سینما و تلویزیون
مادر و فرزند
تحقیقات و فناوری
علامت گذاری
جراحی علیرضا بیرانوند
دماوند تهران
مرکز پسماند
بیضای اردبیلی
بشیر خالقی
جنگه
نیروگاه بادی میل نادر
صنعتگران
عروسک گردانی
مدیرکل ارشاد اسلامی
طرفداران بارسلونا
دکل
حسین کریم
کیفیت چمن ورزشگاه
دسته گل
سیزده نوروز
نایمخن
آرتور برند
نقطه پرحادثه
لروی سانه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->