پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه دهم
بروزرسانی: 03:13
181 -
  تکذیب اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی
رونگار- اقتصادی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 15:22 78639958


بدین وسیله به اطلاع می رساند این مطلب در واقع صحبت های مهمان دیگر این برنامه بوده که به اشتباه به رییس مرکز اطلاعات مالی منتسب شده است. مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - مالی - رییس - بازار سرمایه - حمایتی


182 -
  سیاست های حمایتی از بورس با تاخیر اجرا شد
ایلنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 10:00 78637355


یک مقام مسئول با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است خاطرنشان کرد: سیاست های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد. - یک مقام مسئول ...
اقتصاد - سیاست های حمایتی - بازار سرمایه - وزارت اقتصاد - سرمایه - اقتصادی - شفافیت اقتصادی


183 -
  سیاست های حمایتی از بورس با تاخیر اجرا شد
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 09:00 78636871


یک مقام مسئول با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است خاطرنشان کرد: سیاست های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد. - یک مقام مسئول ...
اقتصاد - سیاست های حمایتی - بازار سرمایه - وزارت اقتصاد - سرمایه - اقتصادی - شفافیت اقتصادی


185 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


186 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 16  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


187 -
  گردش مالی 433 هزار میلیارد تومانی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:30 78606350


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - وطن فروشی به سبک منافقین؛ ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - گردش مالی - مالی - اطلاعات - میلیارد - اتباع


188 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا
رونویس- سیاسی- 17  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 18:32 78572312


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره... رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
مالی - رییس - گروه ویژه - اطلاعات - درخواست - اقدام - آمریکا


189 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
ایلنا- بین الملل- 17  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:30 78569491


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش ایلنا،
درخواست - رییس - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - پاسخ


190 -
  پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رونگار- بین الملل- 17  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 11:12 78568846


خانی بر این نکته تأکید کرد که نباید به بهانه عدم حصول نتیجه احتمالی، فرآیند ایجاد تریبون رسمی کشور در اجلاس اصلی و گروه های منطقه ای FATF را مشمول مرور زمان کنیم و گفت: - معاون وزیر امور ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - رژیم اسراییل - درخواست - قطعنامه های سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - آمریکا


191 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 17  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


192 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 17  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


193 -
  برنامه ایران برای کنوانسیون پالرمو به کجا رسید؟
رونگار- سیاسی- 17  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 09:17 78517830


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - هادی خانی ـ رییس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: ...
کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - اسلامی - تأمین مالی تروریسم


194 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 17  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


195 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 17  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


196 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 17  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


197 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مهر- سیاسی- 17  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 11:36 78511455


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - قوه قضاییه - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - شورای عالی


198 -
  درخواست فوری ایران درباره آمریکا و اسراییل
گسترش نیوز- سیاسی- 17  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:15 78477972


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


199 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 17  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:20 78477618


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این گروه به دلیل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


200 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
جالبتر- سیاسی- 17  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 07:32 78354267


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی ترین مرجع ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - پالرمو - تصویب - مصلحت



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
فال قهوه فردا یکشنبه 24 آبان 1405 | تعبیر کامل فنجان قهوه، عشق، ازدواج، پول و اتفاقات مهم
تعطیلی مدارس، ادارات و بانک های مازندران فردا یکشنبه 24 آبان 1405؛ آخرین وضعیت
واکنش جنجالی پرسپولیس علیه یاسر آسانی (ویدیو)
داداش زاده: اختلافات داخلی پرسپولیس استعداد های باشگاه را فراری می دهد/ تارتار را نباید با چند باخت زیر سؤال برد
اشک های شیلا خداداد در کنار همسرش در مراسم تشییع مرتضی پاشایی
آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 23 آبان 1405؛ آیا نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می شوند؟
قیمت طلا 18 عیار لحظه ای امروز شنبه 23 آبان 1405 - ساعت 19:00
قیمت طلا 18 عیار لحظه ای امروز شنبه 23 آبان 1405 - ساعت 18:45
اعلام عزای عمومی در استان ایلام
سفر به ایام قدیم؛ کارنامه عجیب دختران در مدارس قاجار؛ فقط 27 مدرسه دخترانه در تهران امتحان پایه ششم برگزار کردند!
روسیه: ناتو مانند دندان درد، سیستم ایمنی اروپا و جهان را تضعیف می کند
سخنگوی سپاه: ادعای مضحک حمله به سامانه های سرمایشی، سناریوی نخ نمای صهیونیست ها است
هشدار جدی؛ این قسمت از بدن را هرگز موهایش را نکنید!
سردار محبی: پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد
کوشا خودرو به عنوان نخستین واردکننده کیا اسپورتیج نیوفیس معرفی شد
حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس در ایلام؛ 22 نفر کشته و مصدوم شدند
بامری: حمایت دامپزشکی از عشایر نیمروز با تأمین رایگان 12 هزار دز داروی ضدانگل
ستادهای استانی برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت رهبر انقلاب تشکیل می شود
پردازنده های نسل بعدی اینتل با سوکت LGA 1954 از راه می رسند
تامین منابع پاداش پایان خدمت بیش از 1800 بازنشسته آموزش عالی
گوشی جدید HMD ویژه سالمندان و با سمعک سازگار است

موضوعات داغ:
فاصله گرفتن
فدراسیون فوتبال
فرزاد فرزین
محمد علیزاده
مراسم تشییع
مرتضی پاشایی
نماینده ولی فقیه
وزارت امور خارجه
امدادرسانی
انقلاب اسلامی
اینترنت بانک
اردوی تیم ملی
بازنشستگان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
بختیاری زاده
تعطیلی مدارس
جمعیت هلال احمر
جواد نکونام
خزانه داری کل کشور
سیستم ایمنی
سپاه پاسداران
ساعت کاری ادارات
سخنگوی وزارت امور خارجه
شیلا خداداد
شبکه های اجتماعی
شبکه اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
مراسم تشییع مرتضی پاشایی
بانک ایران زمین
استان ایلام
دستورالعمل
کنترل بیماری
واژگونی اتوبوس
صندوق بازنشستگی
جریان های افراطی
نماینده ولی فقیه در استان
سازمان برنامه و بودجه
تاکسی اینترنتی
سخنگوی سپاه
صهیونیست ها
بیماری های انگلی
مراسم تشییع پیکر
اعضای هیئت علمی
سرمربی تیم فوتبال تراکتور
حادثه واژگونی
سپاه پاسداران انقلاب
پاداش پایان خدمت
وزارت امور خارجه روسیه
طرز تهیه لازانیا
اداره دامپزشکی
دانلود اپلیکیشن
تاکسی ماکسیم
جامعه عشایری
فلفل دلمه ای
تحقیقات و فناوری
سخنگوی وزارت
خدمات غیرحضوری
سخنگوی سپاه پاسداران
لامین یامال
برنامه شب های فوتبالی
رییس آکادمی ملی فوتبال
پتروشیمی گلستان
عزیزه امامی
شرکت آب منطقه ای یزد
حمودی
رییس سازمان بسیج مستضفعین
وکیل دادگستری
شرایط ناسالم
سلامتی ونشاط
تیم بولونیا
نشست تخصصی
آموزش مهارتی
بازی مادرید
نوشابه بدون قند
ساکنان قدس
فرمانداری خرمشهر
کاسنی
فیلم سینمایی برای مرجان
برایان کید
آمار سرطان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->