پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 23:00
جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


2 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 8  روز پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


3 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


4 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


5 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


6 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 13  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


7 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


8 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
خبر آنلاین- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


9 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


10 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


11 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


12 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


13 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


14 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی توسط یک فرد 24 ساله ؛ بانک مرکزی هشدار داد
جالبتر- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:12 80222589


به گزارش همشهری آنلاین، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات ...
بانک مرکزی - بازار ارز - اقدامات نظارتی - مرکزی - بانک - بازار - پول شویی


15 -
  عراق در انتظار بزرگترین بسته تحریمی آمریکا
رونگار- بین الملل- 21  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 07:52 80151242


در حالیکه نتایج انتخابات عراق کاملا بر خلاف خواست واشنگتن پیش رفته است، منابع عراقی در گفت و گو با وبسایت العربی الجدید خبر دادند که آمریکا قصد دارد چندین فرد و نهاد عراقی را به بهانه ...
عراق - انتخابات عراق - عراقی - انتخابات - آمریکا - تحریم - فعالیت


16 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


17 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 21  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


18 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


19 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
آفتاب نو- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:41 80136905


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر... جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پولشویی


20 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| میثاقی خرید جدید پرسپولیس را معرفی کرد
سروان رحیم مجیدی مهر کیست ؟ شهادت مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی در کولاک بانه
زمان بازگشت استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی اعلام شد
پرسپولیس با 2 بازیکن توافق کرد!
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام می رسد
دعوتنامه رسمی استقلال به دیدیه لامکل
شعب کشیک بانک ملت در روز چهارشنبه 10 دی 1404
استقلال من را نخواست و خیلی خوشحالم به پرسپولیس آمدم/ اوسمار از هر کسی خوشش بیاید او را انتخاب می کند
تعطیلی مدارس و ادارات اصفهان فردا چهارشنبه 10 دی 1404
ببینید| رقص بازیگران زن در سریال بامداد خمار وایرال شد
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 10 دی 1404
شرط مهاجم مدنظر پرسپولیس/ واکنش گزینه اوسمار به پیشنهاد سرخ ها
وقتی رینگ بوکس به صحنه رقص تبدیل شد! + فیلم
شعب کشیک بانک مهر در روز چهارشنبه 10 دی ماه 1404
شناسایی روش های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
دختربچه 5 ساله به جای بدهی پدر دزدیده شد
مصاحبه با جواد صفایی کارآگاه پرونده امید برک قاتل سریالی
ببینید | پاسخ جالب فاطمه گودرزی به سوالی در مورد مهاجرت
اعلام جزییات برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد
قیمت انواع برنج هندی دی 1404؛ از محسن تا خاطره و طبیعت چه شد؟
پیام کتبی پوتین برای ملک سلمان
تبلت جدید TCL با فناوری Nxtpaper و ویژگی های هوش مصنوعی جذاب
عراقچی: مقاومت، گفتمانی فراتر از دولت ها و دیپلماسی رسمی است
بالاخره خودرو وارد می شود! اما ایرانیان خارج از کشور قید این ماشین ها را بزنند: آمریکا و فرمان راست ممنوع!

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
بازی تراکتور
استقلال و پرسپولیس
چهارمحال و بختیاری
ورزشگاه آزادی
انتخاب واحد
خط حمله پرسپولیس
ساماندهی نیروهای شرکتی
دیپلماسی رسمی
بازیگران زن
سلیاک
دانشگاه سیستان و بلوچستان
اردن و فلسطین در قاهره
اعضای کادرفنی استقلال
آرش امینی
خون شهدا
گرمخانه
بسته خبری پلیس مازندران
مجوزبانک
عناوین
شهر توکیو
تفت
RESIDENT EVIL 2
پیراهن پاری سن ژرمن
مسعود طاهری جعفری
اکسکام
کاترین اشتون
المپیا لیوبلیانا
افسانه سالاری
محمد پارسی
برنامه زمانبندی
وزیر امور خارجه
استان چهارمحال
استاندار بوشهر
گفت وگوی تلفنی
یارانه بگیران
پرسپولیسی ها
به یادماندنی
تبدیل وضعیت
تعیین تکلیف
مالیات حقوق
رییس جمهوری
وزارت خارجه
اطلاع رسانی
استان بوشهر
ایرانیان مقیم خارج از کشور
سازمان اداری و استخدامی
مدیرعامل باشگاه سپاهان
سازمان امور دانشجویان
وزارت خارجه عربستان
ایرانیان مقیم خارج
وزیر خارجه عربستان
وزیر آموزش و پرورش
فرهنگیان بازنشسته
مجلس شورای اسلامی
مدیریت مصرف انرژی
سپاهان و پرسپولیس
تیم فوتبال سپاهان
دفتر رییس جمهوری
معاون وزیر خارجه
مصرف بهینه انرژی
محمدحسین میثاقی
استاندار سمنان
امور دانشجویان
امتحانات نهایی
اعتراضات ایران
باشگاه استقلال
شورای هماهنگی
فوتبال سپاهان
باشگاه سپاهان
آموزش و پرورش
صنایع دریایی
سازمان اداری
مرجانه گلچین
استان اصفهان
روزهای تعطیل
شورای اسلامی
محمود کیانوش
فوتبال ایران
فوتبال برتر


 

خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.