پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 21:42
پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 4  ساعت پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


2 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 24  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


3 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
خبر آنلاین- اقتصادی- 26  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


4 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 27  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


5 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 28  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


6 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 28  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


7 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 28  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


8 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 29  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


9 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی توسط یک فرد 24 ساله ؛ بانک مرکزی هشدار داد
جالبتر- اقتصادی- 30  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:12 80222589


به گزارش همشهری آنلاین، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات ...
بانک مرکزی - بازار ارز - اقدامات نظارتی - مرکزی - بانک - بازار - پول شویی


10 -
  عراق در انتظار بزرگترین بسته تحریمی آمریکا
رونگار- بین الملل- 8  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 07:52 80151242


در حالیکه نتایج انتخابات عراق کاملا بر خلاف خواست واشنگتن پیش رفته است، منابع عراقی در گفت و گو با وبسایت العربی الجدید خبر دادند که آمریکا قصد دارد چندین فرد و نهاد عراقی را به بهانه ...
عراق - انتخابات عراق - عراقی - انتخابات - آمریکا - تحریم - فعالیت


11 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


12 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 8  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


13 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


14 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
آفتاب نو- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:41 80136905


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر... جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پولشویی


15 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


16 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


17 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


18 -
  بازار ارز و طلا رکورد زد؛ سیاست جدید دولت هنوز اثرگذار نشد
رویداد 24- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 10:37 80130498


بازار ارز و طلا دیروز دوباره رکورد زد؛ دلار به 122 هزار تومان و سکه به 131 میلیون رسید. این جهش در حالی رخ داد که دولت نسخه بازنگری شده آیین نامه مقابله با پول شویی را ابلاغ کرده است. - بازار ...
بازار - بازار ارز - آیین نامه - پول شویی - رکورد - بازنگری - قیمت ها


19 -
  9 متهم در عملیات مشترک اروپا؛ بزرگ ترین پول شویی دیجیتال متوقف شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 15 آذر 1404، 16:50 80112814


بازار رمزارزها طی سال های اخیر با رشد چشمگیر جذب سرمایه گذاران جدید، بستر مناسبی برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است. بسیاری از افراد بدون شناخت کافی از ساختار بلاکچین و شیوه عملکرد صرافی ها،
استفاده - سوءاستفاده - کاربران - سرمایه گذاران - سرمایه - رمزارز - سرمایه گذاری


20 -
  مراکز کلاهبرداری؛ جهنم مدرن برده داری دیجیتال در جنوب شرق آسیا
اینتیتر- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 11:06 80068078


مراکز کلاهبرداری (Scam Centres) مجتمع هایی هستند که معمولاً به شبکه های جنایی فراملی وابسته اند و بخشی از یک صنعت کلاهبرداری آنلاین چند میلیارد دلاری را تشکیل می دهند که در سال های اخیر در ...
کلاهبرداری - جنوب شرق آسیا - داری - شرق آسیا - آنلاین - برده داری - تصاویر ماهواره ای


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
راز رابطه عجیب دختر 15 ساله و مردی که همه فکر می کردند نامزدش است!
زمین در اوج انقراض یخچال ها؛ سالی 3000 یخچال برای همیشه ناپدید می شوند
پوشش زنده بازی ذوبآهن مقابل شمس آذر 26 آذر 1404 + خلاصه بازی ویدیو
دانلود اهنگ جوراب رضا پیشرو
احتمال توافق استقلال با منتظر محمد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی + غایبان و ساعت بازی
مقصد جدید ژوزه مورایس لو رفت
ببینید | تصاویر تازه از چاقو خوردن فرمانده نیروی انتظامی مشهد در مراسم هفتم خسرو علیکردی
عکس/ واکنش معنادار سولماز حسینی خانم بازیگر مشهور به خبر طلاقش
امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
عارف خوانده در سنین نوجوانی!
وضعیت سد استقلال میناب
تصادف مرگبار خودروی معلمان در تربت جام با پنج کشته + جزییات
آیا ایران در حال آماده سازی برای جنگ با اسراییل است؟
دلار توافقی حذف شد
راهنمای خرید تیرچه کرومیت و تیرچه بتنی: تفاوت ها، مزایا و قیمت ها
افزایش چشمگیر قیمت مسکن در راه است!
تلویزیون های سامسونگ، ال جی و سونی به جاسوسی از مردم متهم شدند
آغاز اجرای پروژه های بهسازی در 17 بندر ماهیگیری کشور
می خواهید از شر سرماخوردگی خلاص شوید؛ این کارها را انجام دهید!
سید محمد خاتمی و محمدرضا عارف به فیض اردکانی تسلیت گفتند
سردار فدوی: توطئه های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
قیمت سهام عدالت امروز 26 آذر 1404 چقدر است؟ | خبر خوش برای سهام عدالتی ها
هوش پولی؛ شکاف میان استفاده گسترده و پرداخت محدود
کشف اولین شواهد از دایناسورهای کیهانی توسط جیمز وب

موضوعات داغ:
نیروی هوایی
نیروی انتظامی
فرمانده نیروی هوایی ارتش
فرمانده نیروی انتظامی
پدافند هوایی
همایش بین المللی
نیروی هوایی ارتش
فرمانده انتظامی
فرمانده انتظامی مشهد
علیرضا کوشکی
کارمندان پرسپولیس
مهرداد هاشمی
خیلی دور خیلی نزدیک
داراباد
زردآلو
داری
جایزه بوکر
مصدومیت روملو لوکاکو
اباذر اسلامی
مرد موفق
ناویان
پهپاد جاسوسی
کاهش قیمت کاغذ
متکدی
سفر پاییز
رکوردار قهرمانی در لیگ برتر
معاون پارلمانی رییس ومهور
پرداخت قبض گاز
بازیهای
امیر جدیدی
نیروی پدافند هوایی
پدافند هوایی ارتش
استاندار هرمزگان
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
انتخابات ریاست
نامزد انتخابات
دانشگاه فردوسی
شرکت های فناور
سردار علی فدوی
نقل و انتقالات
مدیریت بحران
سازمان شیلات
نیروی پدافند
مسکن کارگران
تراکتورسازی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
خانم بازیگر
فرماندهان نیروی انتظامی
تیم ملی فوتبال پرتغال
معاون استاندار ایلام
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
سازمان شیلات ایران
تسهیلات قرض الحسنه
آیت الله علم الهدی
پروژه های عمرانی
شبکه های اجتماعی
مراسم گرامیداشت
کاپیتان تیم ملی
فوریت های پزشکی
پیراهن استقلال
استاندار ایلام
معاون استاندار
در بازار امروز
منچستریونایتد
سید محمد خاتمی
تیم ملی فوتبال
خواننده مشهور
روزهای پایانی
فوتبال پرتغال
جمهوری اسلامی
سلامت استخوان
فرهنگ و ارشاد
کمتر دیده شده
شمس آذر قزوین
لیگ خلیج فارس
مدیریت حوادث
ارشاد اسلامی
بهرنگ توفیقی


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.